公司基本信息 - 公司2007年12月20日从比亚迪股份分拆，在港交所主板上市[5] - 公司为投资控股公司，主要业务为制造移动智能终端部件及模组，提供移动智能终端设计及组装服务[155] - 公司股份于2007年12月20日在联交所主板上市[155] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业额约人民币53,028百万元，同比上升29.19%[15] - 2019年母公司拥有人应占溢利为人民币1,598百万元，较2018年下降27.00%[15] - 2019年董事会建议派发末期股息每股人民币0.071元，2018年为每股人民币0.195元[15] - 2019年毛利率为7%，净利率为3%[6] - 2019年净资产值为人民币16,989,473千元，资产总值为人民币28,026,974千元[7] - 2019年资本负债比率为 -5%，流动比率为1.64倍[7] - 2019年应收类款项回收为58日，存货周转日数为39日[7] - 2019年公司销售额约人民币53,028百万元，同比上升约29.19%；股东应占溢利约人民币1,598百万元，较2018年度下降约27.00%[19] - 公司营业额较去年增长29.19%，母公司权益持有人应占溢利较去年下降27.00%[25] - 公司年内毛利下降约5.15%至约人民币39.57亿元，毛利率由2018年约10.16%下降至7.46%[27] - 公司年内经营现金流入约人民币3.79亿元，2018年约为47.81亿元[28] - 截至2019年12月31日止年度应收贸易账款及应收款项融资周转期约为58日，2018年约为70日[28] - 截至2019年12月31日止年度存货周转期约为39日，2018年约为48日[28] - 截至2019年12月31日公司负债比率为 - 5.29%，2018年12月31日为 - 29.96%[30] - 2019年12月31日，就信用保证金而抵押的银行存款约为人民币2031.4万元，2018年12月31日无[32] - 2019年12月31日，公司雇用约99000名员工，年内员工成本总额占公司营业额约15.27%[32] - 2019年末期股息每股人民币0.071元，2018年为每股0.195元[34] - 2019年12月31日，公司已发行普通股份数目为2,253,204,500 [35] - 2019年1月1日至12月31日，公司或其附属公司无赎回、购买或出售任何本公司上市证券[35] - 2019年公司无重大投资、重大收购及出售附属公司及联属公司事项[36] - 2019年12月31日，公司资本承担约达人民币528百万元，2018年12月31日约为人民币391百万元[37] - 公司2019年可派發儲備約為人民幣13,113,343,000元，2018年為人民幣11,998,864,000元[155] - 公司建議派發2019年末期股息每股人民幣0.071元，2018年為每股人民幣0.195元[155] - 截至2019年12月31日，集团应收贸易账款为人民币96.8453亿元，拨备为人民币1.1716亿元[193] - 截至2019年12月31日，存货为人民币55.43608亿元，相关拨备为人民币1.42696亿元[194] 市场环境数据 - 2019年全球智能手机出货量按年下跌2.3%至13.7亿部[15] - 2019年中国国内市场智能手机出货量3.72亿部，同比下降4.7%，5G手机出货量为1,376.9万部[15] - 2019年全球智能手机出货量按年下降2.3%至13.7亿部，中国国内手机市场总体出货量为3.89亿部，同比下降6.2%，智能手机出货量同比下降4.7%至3.72亿部，5G手机出货量为1376.9万部[18] - 2019年中国全年国内生产总值同比仅增长6.1%，创1991年以来新低[18] - IDC预计到2023年，5G手机出货量将达到整体手机出货量的26%[23] - 预计到2025年中国销售新车联网比率将达到80%，总市场规模将超万亿元[23] 各条业务线数据关键指标变化 - 手机笔电业务收入人民币454.09亿元，较2018年度增长约27.85%；其中零部件收入约人民币185.62亿元，同比增长3.05%，组装收入约人民币268.47亿元，同比增长53.37%[20] - 新型智能产品业务收入约为人民币60.25亿元，占整体收入11.36%，较2018年增长约38.83%[20] - 汽车智能系统业务收入约为人民币15.94亿元，占整体收入3.01%，较2018年度增长约33.94%[20] - 公司金属部件业务为四成左右的安卓金属手机提供服务，手机EMS业务进入全球领导厂商之列，玻璃及陶瓷业务成为行业前三的全制程方案提供商[20] - 公司汽车多媒体系统和汽车通讯互联等产品出货量提升，带动业务增长迅速[17][20] 公司战略布局 - 公司启动全球化布局，国内新增长沙基地已投产，中山、西安等地新基地在建；海外在欧洲新增两个生产基地已量产，东南亚地区生产基地已启动[21] - 公司积极把握5G商用化机遇，推进业务转型升级，布局手机、笔电、新型智能产品、汽车智能系统三大业务板块[19] 公司治理结构 - 执行董事为王念强、江向荣[38] - 非执行董事为王传福、王渤[38][39] - 独立非执行董事为钟国武[40] - 董事会由七名董事组成，包括两名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事[49] - 董事会本年度举行九次会议，讨论整体策略、营运及财务表现等事项[49] - 公司已实施企业管治常规，遵守上市规则附录14适用条文，但偏离守则条文第A.6.7条[47] - 部分独立非执行董事因重要公务未出席2019年6月6日的股东周年大会[47] - 每位非执行及独立非执行董事与公司订立任期三年的委任书，可提前三个月通知终止且无需补偿[50] - 根据公司章程第106条，每届股东周年大会上三分之一的董事需轮席退任[50] - 王传福、江向荣、钟国武须轮席退任，并建议于应届股东周年大会上膺选连任[51] - 王传福担任主席，王念强担任行政总裁[53] - 2019年共举行九次董事会会议[54] - 王念强、王传福等部分董事2019年董事会会议出席率为100%（9/9）[55] - 公司于2007年11月29日成立审核委员会，年内举行四次会议[57] - 审核委员会成员王传福、钟国武等出席委员会会议次数为4次[58] - 公司于2007年11月29日成立薪酬委员会，年内举行两次会议[59] - 薪酬委员会成员王念强、王传福等出席委员会会议次数为2次[60] - 审核委员会由五名成员组成，职权范围于2019年3月27日修订[56] - 薪酬委员会负责考虑公司向董事等支付薪酬等政策及架构，职权范围已公开[59][60] - 公司于2007年11月29日成立提名委员会，2019年3月27日修订其职权范围[63][67] - 截至报告刊發日期，提名委员会由5名成员组成，其中3名为独立非执行董事[64] - 董事会于2013年10月29日采纳董事会成员多元化政策，并进一步修订[65] - 提名委员会年内举行2次会议，王渤、王传福、钟国武、Antony Francis MAMPILLY、钱靖捷出席2次，江向荣出席0次[65][66] - 各执行董事与公司订立为期三年服务合约，非执行董事及独立非执行董事任期为三年[156] - 独立非执行董事有权收取董事袍金，非执行董事无权收取[156] 高级管理层信息 - 董格宁48岁，1993年毕业于西南农业大学，2003年3月加入比亚迪，任ICT事业部总经理[43] - 周亚琳43岁，1999年毕业于江西财经大学，2016年1月起任公司财务总监[44] - 李黔47岁，1997年毕业于江西财经大学，2005年8月加入比亚迪，任董事会秘书等职[45] - 张汉云64岁，1983年取得英国University of Lancaster硕士学位，2007年6月加入集团，任联席公司秘书之一[46] - 酬金在人民币零元至100万元的高级管理层有3人，100万元至250万元的有1人[62] 核数师相关信息 - 2019年公司已付及应付独立国际核数师安永会计师事务所核数服务薪酬总额为人民币124万元，非审核服务费用薪酬总额为人民币25万元[67] - 2019年审阅中期业绩费用为人民币25万元，与2018年相同，其他非审计服务费用为人民币0元[68] - 董事会提议并批准续聘安永会计师事务所为2020年度独立国际核数师，待股东周年大会批准[68] - 核数师审核合并财务报表时需确认及评估重大错误陈述风险并设计执行审核程序[198] - 核数师需了解与审核相关的内部监控，但不对集团内部监控有效性发表意见[198] - 核数师需评核董事采用的会计政策、会计估算及相关披露资料是否合理[198] - 核数师需对董事采用持续经营会计基础是否恰当作出结论[198] - 核数师需评核合并财务报表的整体呈报方式、结构及内容[198] - 核数师需获取集团中实体或业务活动财务资料的审核凭证以发表意见[198] - 核数师与审核委员会沟通计划的审核范围、时间安排及重大审核发现等事项[198] - 核数师向审核委员会提交声明说明遵守独立性道德操守规定[198] - 核数师从与审核委员会沟通事项中决定关键审核事项[200] - 本独立核数师报告的审核项目合伙人是周文乐[200] 风险管理与内部控制 - 董事会通过审核委员会至少每年检讨风险管理及内部监控系统的有效性[69] - 公司风险管理包含完善组织架构以及全面政策和程序[70] - 2019年董事会对集团风险管理及内部控制体系进行检讨并出具自我评价报告，认为该体系有效且充分[76] - 公司聘请审计师对财务报告相关内部控制有效性进行审计并提供独立评价与建议[76] - 2019年公司未发现董事证券交易违规事件[78] - 公司推行独立的内部审计制度，审计部门直接向审核委员会汇报[77] 股东权益与股东大会 - 拥有有权于公司股东大会上投票的全体股东总投票权不少于5%的股东可要求召开特别股东大会[80] - 至少占有权投票之所有股东的总投票权2.5%之股东，或至少有相关投票权之50名股东可在股东大会上提呈建议[80] - 公司采纳在任何股东大会上对所有决议案进行投票的政策[80] 公司业务资源 - 公司拥有12大生产基地、4大研发中心、万人规模工程师团队[82] - 公司为华为、三星等全球知名移动智能终端品牌厂商提供一站式服务[82] 投资者关系 - 公司实施促进投资者关系及沟通的积极政策[81] 环境与能源数据 - 2019年温室气体总排放量约为111.11万吨二氧化碳[87] - 2019年废水处理排放量约为2437084吨，危险固体废弃物总量约13330吨，较去年减少3683吨[88] - 2019年无害废弃物总量约为15015吨[89] - 2020年节能量目标为2000吨标准煤[90] - 2019年节能目标定1800吨标准煤，采购节能LED灯2062盏[92] - 2019年天然气总耗量约为3112771立方米，总耗电量约为1306366854KWH[96] - 2019年总耗水量约为8025764立方米，节水量约133.28万立方米[97] - 2019年开展节能技术改造约130项，年节能量超3358.6吨标准煤[98] - 2019年注塑机压縮空气智能管控年节能量约为17.79吨标准煤，回流炉集中供冷改善项目年节能量约为22.71吨标准煤[98] - 2019年製成品所用包裝材料的数量约为656356336 PCS[99] 员工管理与福利 - 女性员工约占员工总数的35%，2019年女性管理者占管理层总数的比例达24%，高级管理层中女性人数为28人，约占高级管理层总人数的14%[106] - 2019年公司加强经营管理投诉处理宣传，张贴相关宣传海报[109] - 2019年公司持续推进全员业绩考核，各层级员工薪酬与个人业绩挂钩[110] - 2019年公司设立专项基金改善员工住宿条件[110] - 2019年公司为提升员工就餐满意度，进行错峰就餐，改造扩建食堂[110] - 2019年公司在各工厂车间重点增建员工休息室[114] - 2019年公司持续加大对员工精神文化建设投入，完善职工娱乐设施[116] - 2019年5月19日公司举行第四届周年庆徒步之嘉年华活动[117] - 公司开展“精益杯”羽毛球赛以丰富青年员工业余生活[119] - 2019年9月10日公司在深圳宝龙比亚迪运动场举行中秋游园会，吸引4000余员工及家属参与[121] - 2019年11月4日公司在深圳宝龙比亚迪运动场举行e - Fan音乐节，观众达3000余人[122] - 2019年公司全年未发生工亡事故[123] - 2019年10月公司进行了ISO45001体系认证[124] - 2019年公司持续推行重大安全环境改善项目评比，如金属类工厂阳极