公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年公司拥有人应占溢利为5752.6万港元，2017年亏损7406.8万港元[8] - 来自持续经营业务的亏损由2017年约3223.5万港元增加70%至2018年约5468.5万港元[8] - 2018年整体营业额为1.31908亿港元，2017年为3.87475亿港元[9] - 2018年整体毛利率为6%，2017年为22%[9] - 公司每股资产净值由2017年的6.0港仙增加至2018年的56.7港仙[9] - 行政及其他开支约为6496.7万港元，较2017年约4863.8万港元增加约34%[11] - 2018年集团投资组合公平值减少净额约20343000港元，年底账面价值为6600000港元[38] - 2018年底集团资产总值约3415219000港元，资产净值约1921884000港元，流动比率0.32，银行结余及现金约109550000港元，无银行借贷，其他贷款约92046000港元，资产负债率5.1%[41] - 截至2018年12月31日止年度，集团员工成本约为2765.7万港元（2017年：1094.1万港元）[49] - 截至2018年12月31日止年度，来自授出购股权之以股份为基础付款为1023.5万港元（2017年：零港元）[49] - 2018年12月31日，公司可供分派予股东之储备约3.24589亿港元，2017年为2.66223亿港元[151] 各业务线数据关键指标变化 - 2018年黄金开采业务营业额为1.05975亿港元，2017年为2.95787亿港元，减少约64%[9] - 2018年茶叶业务营业额为2593.3万港元，2017年为9168.8万港元[9] - 2018年黄金开采业务毛利率为4%，2017年为23%[9] - 2018年茶叶业务毛利率为16%，2017年为20%[9] 黄金开采业务生产数据 - 2018年地下采矿产量为65.05千吨，平均金品位为5.66克/吨，精矿产量（黄金）为5.714千吨，平均金品位为56.71克/吨，精矿中金金属为324.07千克[22][26] - 2018年祥顺、潼鑫、德兴矿业完成地表钻探约2583米、坑探工程约10413米、坑内钻探约7114米[23] - 2018年底集团金矿控制资源矿石量4272.6千吨，金品位7.29克/吨，金金属含量31.1吨；推断资源矿石量1248.9千吨，金品位6.77克/吨，金金属含量8.5吨；概略储量矿石量68.4千吨，金品位5.12克/吨，金金属含量350公斤[29] - 矿产储量开采损失率为13.8%，贫化率为5.5%，采用3.5克/吨边界金品位，资源采用1.0克/吨边界金品位，金价为每盎司1307.8美元[32][33][34][36] 集团勘探、开发及采矿活动开支 - 2018年集团勘探、开发及采矿活动开支总计131170千港元，其中开发98333千港元，开采矿石32837千港元[29] 集团股权交易情况 - 2018年4月16日集团出售King Gold 80%股份，产生约117661000港元出售收益，此前该集团贡献收益25933000港元、除税前溢利106994000港元[39] - 2018年4月16日，公司完成出售附属公司King Gold 80%已发行股份，总代价为1.21071664亿港元[46] - 2018年12月20日，集团收购佳盈及峰扬全部股本权益，总代价为3亿港元，其中8000万港元以发行承兑票据方式结付，2.2亿港元以发行及配发公司普通股方式偿付[46] 公司股本变动情况 - 2018年4月30日股份合并生效，12月20日公司发行550000000股新普通股，年底有3392272221股已发行普通股[43][44] 公司人员相关情况 - 2018年12月31日，集团分别在香港及中国内地聘用约10名及146名雇员[49] - 方益全69岁，2011年11月23日获委任为公司执行董事，具备逾三十年管理经验[64] - 杨国权45岁，2014年12月1日获委任为公司执行董事，从事会计及财务工作逾20年[65] - 史兴智63岁，2017年2月21日获委任为公司执行董事，是国土资源部认可的高级地质工程师[67] - 师胜利55岁，2017年6月14日获委任为公司执行董事，是陕西省人民政府高级专业技术任职资格认可的高级地质工程师[68] - 朱耿南62岁，2007年5月16日获委任为公司独立非执行董事，在经济及贸易方面累积逾二十年管理及营运经验[69] - 魏世存68岁，2014年3月1日获委任为公司独立非执行董事，曾在多家公司任职[71] - 梁绪树52岁，2017年6月14日获委任为公司独立非执行董事，于金矿采矿行业拥有逾20年管理及运营经验[72] - 梁家和45岁，2017年8月25日获委任为公司独立非执行董事，为多家会计师公会注册会计师[73] - 2018年集团高级管理人员酬金在0 - 100万港元有4人，100.0001 - 200万港元有2人，300.0001 - 400万港元有3人[100] - 梁丽明于2007年7月16日获委任为公司秘书[122] - 截至2018年12月31日，梁丽明参与不少于15小时相关专业培训[123] 公司业务运营相关事件 - 2018年上半年公司出售茶叶业务，年底完成一项黄金业务收购[61] - 2018年下半年，因中央督查，公司位于潼关县开采作业暂停，产量减少[61] - 新选矿厂第一阶段预期将于2019年上半年或前后完成[61] 公司企业管治情况 - 截至2018年12月31日，公司应用联交所上市规则附录14所载企业管治守则及报告原则，但存在若干偏离情况[76] - 自2014年1月31日游宪生博士辞任后，公司未委任新主席；自2016年6月1日王辉先生辞任后，公司未委任新行政总裁[77] - 2018年，一名独立非执行董事因其他承担未能出席股东大会，公司日后将尽力配合遵守守则条文[79] - 公司已采纳上市规则附录10所载董事进行证券交易的标准守则，全体董事确认已全面遵守[82] - 董事会成员包括4名执行董事和4名独立非执行董事，成员间无关系[83][86] - 截至2018年12月31日，董事会最少有3名独立非执行董事，且最少1名具备合适专业资历或会计等专业知识[86] - 2018年共举行13次董事会会议（含4次定期会议），全体董事出席率均为100%[88][89] - 2018年举行2次公司股东大会[91] - 公司各董事获发指引及参考资料，全体董事通过阅读资料参与持续专业发展并提供培训记录[92] - 公司自2014年1月31日和2016年6月1日起未委任新主席和行政总裁[93] - 公司全体独立非执行董事初步委任年期为一年，董事最少每三年轮值退任一次[95] - 公司于2005年设立薪酬委员会，年内举行4次会议[96][98] - 薪酬委员会成员朱耿南、魏世存、梁绪树、方益全出席率100%，梁家和出席率75%[98] - 公司于2012年3月设立提名委员会，年内举行3次会议[101][102] - 提名委员会成员朱耿南、魏世存、梁绪树出席率100%，梁家和出席率约66.7%[104][105][106][107] - 董事须在获委任后下一届股东周年大会重选连任，最少每三年轮值退任一次[95][107] - 董事会于2012年3月采纳符合守则的企业管治相关职权范围[112] - 无企业管治委员会，董事会负责履行企业管治职能[111] - 审核委员会年内举行五次会议[119] - 审核委员会成员出席率均为100%（5/5）[120] - 公司于1998年设立审核委员会[115] - 审核委员会需至少每年与外聘核数师开会两次[117] - 公司企业管治职能包括制定及检讨公司政策、监督合规情况等[113][114] - 审核委员会主要负责外聘核数师相关事宜、财务报表审核等多项职责[116][117] - 公司无风险委员会，风险管理及内部监控系统由董事会负责，截至2018年12月31日该系统有效恰当 [137] - 公司无内部审核部，2018年公司秘书履行内部审核职能，审核委员会认为有效足够 [138] - 公司所采纳的企业管治常规资料载于年报“企业管治报告书”一节[197] 公司核数师相关情况 - 2018年集团委聘核数师提供核数服务，全年业绩核数服务费用1450千港元，审阅中期业绩费用350千港元，其他支出135千港元，总计1935千港元[121] - 2016 - 2018年香港立信德豪会计师事务所有限公司担任公司核数师，华融（香港）会计师事务所有限公司过去五个财政年度担任公司核数师，立信德豪于2016年12月19日获委任[198] - 立信德豪将退任，符合资格在应届股东周年大会上膺聘连任，续聘决议案将在大会上提出[198] 公司名称变更情况 - 2018年4月27日股东通过特别决议案，5月21日获百慕达公司注册处批准，6月1日获香港公司注册处批准，公司英文名改为“Tongguan Gold Group Limited”，新中文名“潼关黄金集团有限公司”注册为第二名 [145] 公司股息政策及分配情况 - 公司股息政策目标年度股息支付率约为股东应占净利润的20%，任何财政年度股息总额不得超净利润总额30% [133] - 公司董事不建议就截至2018年12月31日止年度派发现金股息 [147] 公司年报相关信息 - 本集团2018年度业绩及业务状况载于第69至171页综合财务报表 [146] - 本集团年内储备变动载于年报第73页综合权益变动表 [148] - 本公司年内股本变动详情载于综合财务报表附注36 [149] - 本公司主要业务为投资控股，主要附属公司业务及详情载于综合财务报表附注45 [143] - 本公司及其附属公司2018财政年度主要业务及业务营运地点分析载于综合财务报表附注6 [144] 公司董事购股权情况 - 2018年12月31日，方益全、杨国权、史兴智、师胜利、朱耿南、魏世存、梁绪树、梁家和董事的购股权数目分别为300万、1000万、1200万、1200万、100万、100万、100万、100万，占公司已发行普通股股份总额百分比分别为0.09%、0.29%、0.35%、0.35%、0.03%、0.03%、0.03%、0.03%[156] - 2018年向董事授出购股数分别为方益全300万、杨国权1000万、史兴智1200万、师胜利1200万、朱耿南100万、魏世存100万、梁绪树100万、梁家100万，共计4100万；向雇员授出900万，总计授出5000万[172] - 2018年授出购股权每股行使价为0.52港元，授出时每股市值为0.51港元[172] - 2018年授出的购股权可在2018年12月7日至2023年12月6日行使[175] 公司主要股东持股情况 - 2018年12月31日，黄爱东、胡建中、林长栋、林玉华、何平主要股东所持股份数目分别为5.08334亿、4.7亿、3.3亿、1.8525亿、3.3亿，占相关股份类别已发行股本总额百分比分别为14.99%、13.86%、9.73%、5.46%、9.73%[158] 公司购股计划情况 - 2019年3月19日，根据新购股计划可予发行的公司普通股总数为2.34227222亿股，占公司已发行普通股本约6.9%[167] - 除非获公司股东批准，任何十二个月内，因新购股计划授予每名参与人士购股权获行使已发行及将发行股份总数，不得超公司已发行普通股本1%，主要股东、独立非执行董事或其联系人不得超0.1%[168] - 参与者需在建议授出购股权日期起30日内接纳购股权，并支付1.00港元作为代价[169] - 购股权计划有效期为2012年5月25日起10年[170] 公司销售及供应商情况 - 截至2018年12月31日，集团单一最大客户和五大客户占总销售均为100%，五大供应商占总销售成本少于30%[187] 公司证券交易及合规情况 - 公司于2018年度内未赎回任何上市证券，公司或附属公司未买卖本公司上市证券[183] - 截至2018年12月31日，财务报表附注49披露的“关连人士交易”不构成须披露的关连交易，公司已遵守相关规定[184][185] 公司保险及持股量情况 - 公司为董事及行政人员安排了董事及行政人员责任保险[181] - 按年报日期，公司维持上市规则规定的公众持股量[191] 公司独立非执行董事身份确认情况 - 公司已接获全体独立