公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司拥有人应占亏损为2107.1万港元，2018年为溢利5752.6万港元[9] - 来自持续经营业务的亏损由2018年约5468.5万港元减少3293.3万港元至2019年约2175.2万港元[9] - 公司每股资产净值由2018年56.7港仙减少至2019年54.1港仙[10][12] - 行政及其他开支约为6665.1万港元，较2018年约6469.7万港元增加约3%[12] - 2019年来自持续经营业务的毛利约为2241.9万港元，较2018年约390.2万港元增加8%[14] - 2019年末集团资产总值约33.66亿港元，资产净值约18.35亿港元，流动比率0.28；银行结余及现金约9027.7万港元；银行及其他贷款约1.61亿港元，资产负债率9.4%[36] - 2019年末集团拥有承兑票据约5121.4万港元[37] - 2019年末公司已发行33.92亿股普通股，集团股东资金总额约3.39亿港元[40] - 2019年末集团在香港及内地分别聘用约9名及157名雇员，员工成本约1962.3万港元[43] - 2019年公司慈善捐款为340,000港元，2018年为零港元[142] - 2019年12月31日，公司可供分派予股东的储备约338,837,000港元，2018年为324,589,000港元[144] 黄金开采业务数据关键指标变化 - 2019年黄金开采业务营业额约为1.91436亿港元，较2018年约1.05975亿港元增加约81%[10][14] - 2019年黄金开采业务毛利率为12%，2018年为4%；整体毛利率2019年为12%，2018年为6%[10] - 2019年黄金开采业务销售成本为1.69017亿港元，较2018年约1.02073亿港元增加约66%[14] - 2019年地下采矿产量为149.71千吨，平均金品位4.35克/吨，精矿产量（黄金）9.415千吨，平均金品位58.27克/吨，精矿中金金属548.60千克[20][23] 茶叶业务数据关键指标 - 2018年茶叶业务已出售，2018年营业额为2593.3万港元，毛利率为16%[10][12] 勘探、开发及开采活动情况 - 2019年多家子公司开展勘探、开发及开采活动，如祥顺矿业采用坑内钻探及坑道探矿结合等方式勘探[15] - 2019年祥顺、潼鑫、德兴及潼金矿业完成地表钻探约4645米、坑探约10654米、坑内钻探约10997米[20] - 2019年集团勘探、开发及采矿活动开支总计147267千港元，其中开发82951千港元，开采矿石64316千港元[26] - 2019年末集团金矿控制资源矿石量4132.9千吨，金品位7.32克/吨，金金属含量30.3吨；推断资源矿石量1239.9千吨，金品位6.78克/吨，金金属含量8.4吨；概略储量矿石量10.6千吨，金品位3.61克/吨，金金属含量38公斤[27] 公司管理层及人员情况 - 杨国权46岁，2014年12月1日获委任为执行董事，从事会计及财务工作逾20年[59] - 史兴智64岁，2017年2月21日获委任为执行董事，是国土资源部认可的高级地质工程师[60] - 师胜利56岁，2017年6月14日获委任为执行董事，是陕西省人民政府认可的高级地质工程师[61] - 朱耿南63岁，2007年5月16日获委任为独立非执行董事，在经济及贸易方面有逾20年管理及营运经验[63] - 魏世存69岁，2014年3月1日获委任为公司独立非执行董事[64] - 梁绪树53岁，2017年6月14日获委任为公司独立非执行董事，在金矿采矿行业拥有逾20年管理及运营经验[65] - 梁家和46岁，2017年8月25日获委任为公司独立非执行董事，现为华夏天信工业物联网控股（香港）有限公司之董事兼首席财务总监[67] - 梁丽明43岁，为公司之公司秘书及高级会计经理，于2007年7月加入公司，处理会计事宜方面拥有20年经验[68] 公司治理相关情况 - 截至2019年12月31日止年度，公司已应用联交所证券上市规则附录14所载企业管治守则及企业管治报告之原则及相关上市规则[70] - 自2014年1月31日游宪生博士辞任公司主席及执行董事后，公司未委任新主席；自2016年6月1日王辉先生辞任公司行政总裁后，公司未委任新行政总裁[71] - 因未委任新主席，截至2019年12月31日止年度，主席未与公司独立非执行董事举行无其他董事出席之会议[73] - 因未委任新主席，公司执行董事杨国权先生于2019年5月17日举行之股东周年大会被推选为主席[73] - 因未委任新主席及行政总裁，公司之公司秘书自2016年6月1日起向公司执行董事汇报[75] - 公司已采纳上市规则附录10所载上市发行人董事进行证券交易的标准守则，全体董事确认已全面遵守[76] - 2019年举行七次董事会会议（含四次定期会议）[82] - 2019年举行一次公司股东大会[85] - 公司全体独立非执行董事初步委任年期均为一年，董事须最少每三年轮值退任一次[90] - 公司于2005年设立薪酬委员会，年内举行两次会议[91][93] - 截至2019年12月31日，薪酬委员会成员朱耿南、魏世存、梁绪树、梁家和出席会议次数为2/2，方益全为1/1，杨国权为0/0[94] - 截至2019年12月31日，集团高级管理人员酬金在0 - 100万港元的有8人，100.0001 - 200万港元的有1人[95] - 公司于2012年3月设立提名委员会[97] - 董事会年内最少有三名独立非执行董事，且最少一名具备合适专业资历或会计等专业知识[80] - 提名委员会年内举行三次会议，负责检讨董事会架构等多项职务[98] - 提名委员会成员出席会议率均为100%（3/3）[100] - 公司董事获委任后需在下一届股东周年大会重选连任，且最少每三年轮值退任一次[101] - 公司无董事参与决定个人委任条款及提名，无独立非执行董事参与评估个人独立性[102] - 董事会多元化政策旨在建立多元化董事会，提名委员会将讨论可计量目标并提建议[103] - 提名委员会将从多元化角度每年报告董事会组成并监察政策执行[104] - 公司无企业管治委员会，董事会负责履行企业管治职能[105] - 董事会于2012年3月采纳符合守则的企业管治相关职权范围[106] - 公司于1998年设立审核委员会，现任成员包括梁家和等四人[109] - 审核委员会负责外聘核数师相关事宜及监察财务报表等职务[110] - 审核委员会年内举行四次会议，成员出席率均为100%[113][114] - 集团委聘核数师提供服务，全年核数服务费用1400千港元，中期业绩审阅费用300千港元，其他支出106千港元，总计1806千港元[115] - 公司秘书梁丽明于2007年7月16日获委任，2019年参与不少于15小时相关专业培训[116][117] - 持有公司实缴股本不少于十分之一的股东可要求召开股东特别大会，大会应在要求送达后两个月内举行[119] - 公司资料通过网站刊登年报、中期报告等途径送达股东，股东可在网站查阅最新资料[123] - 公司股东大会为董事会与股东提供沟通场合，董事会成员或其授权代表会解答提问[124] - 2019年公司宪章文件无变动，股东可向指定地址或邮箱发送查询或意见[125] - 公司股息政策目标年度股息支付率约为股东应占净利润的20%，股息总额不得超净利润总额30%，由董事会决定[127] - 公司董事不建议就2019年度派付股息[140] - 公司无内部审核部，2019年度由公司秘书履行内部审核职能[132] - 公司无风险委员会，风险管理及内部监控系统由董事会负责[131] - 师胜利、魏世存及梁家和将在应届股东周年大会轮值退任，师胜利及梁家和愿重选连任，魏世存不重选连任[147] - 公司董事无不可由公司或附属公司一年内免付赔偿（法定赔偿除外）终止的未到期服务合约[148] - 董事会已检讨2019年度风险管理及内部监控系统效能，认为有效恰当[131] - 审核委员会认为2019年度公司内部审核职能及风险管理及内部监控系统有效足够[132] - 董事会已批准及采纳内幕消息政策及程序[132] 股权及购股计划情况 - 2019年12月31日，杨国权、史兴智、师胜利、朱耿南、魏世存、梁绪树、梁家有的购股权数目分别为10000000、12000000、12000000、1000000、1000000、1000000、1000000，占公司已发行普通股股份总额的百分比分别为0.29%、0.35%、0.35%、0.03%、0.03%、0.03%、0.03%[149] - 2019年12月31日，黄爱东、胡建中、林长栋、林玉华、何平持有的公司普通股数目分别为508334000、470000000、330000000、185250000、330000000，占相关股份类别已发行股本总额的百分比分别为14.99%、13.86%、9.73%、5.46%、9.73%[151] - 2019年12月31日，公司已发行普通股总数为3392272221股[151] - 公司于2012年5月25日通过普通决议案，采纳新购股计划[157] - 2020年3月25日，根据新购股计划可发行的公司每股面值0.1港元普通股总数为339227222股，占公司已发行普通股本约10%[159] - 除非获公司股东批准，任何12个月内，因新购股计划授予每名参与人士的购股权获行使已发行及将发行的股份总数，不得超公司已发行普通股本的1%，主要股东等不得超0.1%[160] - 购股可在董事会通知的期间内按新购股计划条款全面或部分行使，且不得在授出日期10年后行使[160] - 参与者可在建议授出购股日期起30日内接纳购股并支付1港元作为代价[161] - 新购股计划下股份的认购价不得低于授出日期收市价、前五个营业日平均收市价及股份面值中的最高者[161] - 新购股计划自2012年5月25日起10年内有效[162] - 截至2019年12月31日，2018年授出的购股权利益中，董事年初未行使购股数共3800万份，年末未行使3800万份；前任董事年初未行使300万份，年末未行使300万份；雇员年初未行使900万份，年末未行使900万份，每股行使价均为0.52港元，授出时每股市值0.51港元[164] - 2019年11月22日，方益全先生辞任公司董事，其持有的300万份购股期权于2018年12月7日授予[165] 公司业务及合规情况 - 2019年集团无附属公司、联营公司或合营企业重大收购或出售事项[41] - 2019年末集团无或然负债[42] - 截至2019年12月31日止年度，集团无违反法律法规的索偿或越权事实[52] - 截至2019年12月31日止年度，集团与客户无严重重大分歧，与客户及供应商维持良好合作关系[53] - 公司于截至2019年12月31日止年度内未赎回任何上市证券，公司或附属公司年内未购买或出售公司任何上市证券[172] - 截至2019年12月31日止年度，综合财务报表附注49所披露的“关连方交易”不构成须披露的不获豁免关连交易或不获豁免持续关连交易[173] - 财政年度内，最大客户销售额占集团总额91%，五大客户销售总额占100%；最大供应商采购额占集团总额25%，五大供应商采购总额占49%[176] - 公司已为董事及集团行政人员安排合适的董事及行政人员责任保险[170] - 公司已接获各独立非执行董事根据上市规则第3.13条发出的年度独立身份确认书，认为全体独立非执行董事均为独立人士[186] - 公司本年度未就全盘或重大部分业务订立或存有管理及/或行政合约[169] - 公司维持上市规则规定的公众持股量[181] - 公司不知悉股东因持有公司证券可获得任何税项宽减[180] - 2017 - 2019年香港立信德豪会计师事务所有限公司担任公司核数师，2019年综合财务报表已由其审核，其将退任并符合膺聘连任资格，续聘决议案将在应届股东周年大会提出[188] 环境、社会及管治报告情况 - 公司呈列第六份环境、社会及管治报告，阐述2019财年可持续发展方针及表现[191] - 环境、社会及管治报告主要涵盖集团黄金开采业务表现及管理政策，报告期为2019年1月1日至12月31日[192] - 集团编制环境、社会及管治报告遵循重要性、量化、平衡及一致性原则[194] - 量化报告原则主要用于环境、社会及管治报告环境一节，废气及温室气体排放以及资源消耗数据按标准化方法计算整理[196] - 环境、社会及管治报告展示表现改进方面并提供过往年度比较数据[