公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司拥有人应占亏损633万港元，2019年为2107.1万港元[9] - 2020年经营业务亏损约151.3万港元，较2019年减少2023.9万港元[9] - 2020年每股资产净值为57.5港仙，2019年为54.1港仙[10][11] - 2020年行政及其他开支约6676.1万港元，较2019年增加约0.17%[11] - 2020年底集团资产总值约3,777,831,000港元（2019年：3,365,977,000港元），资产净值约1,949,138,000港元（2019年：1,835,105,000港元），流动比率为0.3（2019年：0.28）[35] - 2020年底集团银行结余及现金约130,293,000港元（2019年：90,277,000港元），银行及其他贷款约239,696,000港元（2019年：161,339,000港元），固定年利率介乎6%至12%（2019年：12%），资产负债比率为13.2%（2019年：9.4%）[35] - 2020年底集团拥有承兑票据约64,288,000港元（2019年：51,214,000港元），本金80,000,000港元承兑票据按零利息计息，2023年10月9日到期[36] - 2020年底公司已发行3,392,272,221股普通股，集团股东资金总额约339,227,000港元[39] - 2020年底集团分别在香港和中国内地聘用约10名及194名雇员，员工成本约21,784,000港元（2019年：19,623,000港元）[42] - 2020年底集团有一项或然负债，2019年无[41] - 2020年度集团无附属公司、联营公司或合营企业重大收购或出售事项[40] - 2020年12月31日，公司可供分派予股东之储备约3.19862亿港元，2019年为3.38837亿港元[142] - 截至2020年12月31日年度，公司未赎回、购买或出售上市证券[171] 黄金开采业务数据关键指标变化 - 2020年黄金开采业务营业额约3.2771亿港元，较2019年增加约71%[10][13] - 2020年黄金开采业务毛利率为22%，2019年为12%[10] - 2020年黄金开采业务销售成本为2.55198亿港元，较2019年增加约51%[13] - 2020年黄金开采业务毛利约7251.2万港元，较2019年增加约223%[13] 黄金开采业务产量及资源数据 - 2020年坑探工程约13667米，坑内钻探工程约16896米[20] - 2020年总采矿产量269.24千吨，精矿产量（黄金）13.66千吨，精矿中金金属926.83公斤[23] - 2020年底金矿控制资源矿石量4,071.5千吨，金品位7.27克/吨，金金属含量29.6吨（1,044千盎司）；推断资源矿石量1,054.7千吨，金品位6.89克/吨，金金属含量7.3吨（256千盎司）[26] - 矿产储量开采损失率为13.8%，贫化率为5.5%，采用3.5克/吨边界金品位，矿产资源采用1.0克/吨边界金品位，金价为每盎司1,307.8美元[29][30][31][33] 公司运营及发展情况 - 2020财年公司取得强韧表现，4月初在中国经济复苏时恢复运营，新选矿厂投产使产量显著提高[54] - 2020年7月新选矿厂开始第一阶段试运，每日最高产量可达1500吨[54] - 2020年因试产期间使用低品位矿石，盈利能力受影响，试产后将用更多高品位矿石提高来年盈利能力[54] - 展望2021年，鉴于多种利好因素，黄金价格虽有波动但仍有望继续上升[55] 公司管理层信息 - 杨国权47岁，从事会计及财务工作逾20年，2014年12月1日获委任为公司执行董事[59] - 史兴智65岁，是国土资源部认可的高级地质工程师，2017年2月21日获委任为公司执行董事[60] - 师胜利57岁，是陕西省人民政府高级专业技术任职资格认可的高级地质工程师，2017年6月14日获委任为公司执行董事[61] - 朱耿南64岁，在经济及贸易方面累积逾20年管理及营运经验，2007年5月16日获委任为公司独立非执行董事[63] - 梁绪树54岁，在金矿采矿行业拥有逾20年管理及运营经验，2017年6月14日获委任为公司独立非执行董事[64] - 梁家和47岁，2017年8月25日获委任为公司独立非执行董事[65] - 梁丽明44岁，2007年7月加入公司，有20年会计事宜处理经验[67] - 公司执行董事为杨国权、史兴智、师胜利，独立非执行董事为朱耿南、梁绪树、梁家和，魏世存于2020年5月29日退任[76] 公司治理相关情况 - 截至2020年12月31日，公司应用联交所上市规则附录14所载企业管治守则及报告原则和规则[69] - 自2014年1月31日游宪生辞任后未委任新主席，自2016年6月1日王辉辞任后未委任新行政总裁[70] - 公司已采纳上市规则附录10所载上市发行人董事进行证券交易的标准守则，全体董事确认全面遵守[75] - 截至2020年12月31日，董事会最少有三名独立非执行董事，且最少一名具备合适专业资历或会计等专业知识[79] - 年内共举行六次董事会会议（包括四次定期会议），杨国权、史兴智、师胜利、朱耿南、梁绪树出席率为100%，梁家和出席率约为83.3%，魏世存出席率为100%[81][82] - 年内举行了一次公司股东大会[84] - 公司已采纳书面职权范围，注明董事会与管理层各自负责事务[80] - 游宪生博士2014年1月31日辞任主席后公司未委任新主席，王辉先生2016年6月1日辞任行政总裁后公司未委任新行政总裁[87] - 公司全体独立非执行董事初步委任年期均为1年，董事须最少每三年轮值退任一次[89][99] - 公司2005年设立薪酬委员会，年内举行1次会议[90][92] - 截至2020年12月31日，薪酬委员会成员出席会议次数均为1/1[93] - 截至2020年12月31日，集团7名高级管理人员酬金在0 - 100万港元，1名在100.0001 - 200万港元[94] - 公司2012年3月设立提名委员会，年内举行2次会议[95][96] - 截至2020年12月31日，提名委员会成员朱耿南、梁绪树、梁家和出席会议次数为2/2，魏世存为1/1[98] - 年内委任的董事须在获委任后下一届股东大会上由股东重选连任[89][99] - 无公司董事参与决定个人委任条款及提名，无独立非执行董事参与评估个人独立性[100] - 公司董事参与持续专业发展，费用由公司承担[86] - 董事会于2012年3月采纳符合守则的企业管治相关职权范围[104] - 公司于1998年设立审核委员会，现任成员包括梁家和、朱耿南、魏世存（2020年5月29日辞任）、梁绪树[107] - 审核委员会年内举行4次会议，以审阅集团财务报表等事项[111] - 截至2020年12月31日，审核委员会成员梁家和、朱耿南、梁绪树出席会议次数均为4/4，魏世存为1/1[112] - 截至2020年12月31日年度，集团委聘核数师香港立信德豪会计师事务所有限公司提供核数服务，费用总计1870千港元，其中全年业绩核数服务1450千港元，审阅中期业绩300千港元，其他支出120千港元[114] - 梁丽明女士于2007年7月16日获委任为公司秘书[115] - 截至2020年12月31日年度，梁丽明女士已参与不少于15小时的相关专业培训[116] - 持有公司实缴股本不少于十分之一的股东可要求召开股东特别大会，大会应在要求送达后两个月内举行[118] - 股东可将决议案提交董事会或董事会公司秘书以在股东特别大会上提出议案[119] - 公司股东提名人选参选公司董事的程序可在公司网站查阅[120] - 公司股息政策目标年度股息支付率约为股东应占净利润的20%，股息总额不得超过股东应占净利润总额的30%[126] - 董事会检讨截至2020年12月31日止年度风险管理及内部监控系统效能，认为有效恰当[131] - 公司无内部审核部，2020年公司秘书负责履行内部审核职能，公司将不时审阅该安排[131] - 董事会批准并采纳内幕消息政策及程序，确保内幕消息按法规向公众发布[131] - 公司董事负责按规定编制账目，外聘核数师就综合财务报表发表独立意见[133] - 公司董事提呈2020年年报及截至2020年12月31日止年度的经审核综合财务报表[135] - 公司董事不建议就截至2020年12月31日止年度派發股息[139] 公司股权及购股权情况 - 2020年12月31日，杨国权、史兴智、师胜利分别拥有公司购股权1000万股、1200万股、1200万股，占已发行普通股总额百分比分别为0.29%、0.35%、0.35%；朱耿南、梁绪树、梁家和分别拥有100万股，占比均为0.03%[147] - 2020年12月31日，黄爱东、胡建中、林长栋、林玉华、何平分别持有公司普通股5.08334亿股、4.7亿股、3.3亿股、1.8525亿股、3.3亿股，占已发行股本总额百分比分别为14.99%、13.86%、9.73%、5.46%、9.73%[149] - 2021年3月24日，根据新购股权计划可予发行之公司普通股总数为3.39227222亿股，占已发行普通股股本约10%[157] - 新购股权计划有效期为2012年5月25日起10年[160] - 参与者需在建议授出购股权日期起30日内接纳并支付1.00港元[159] - 杨国权等董事年初及年末未行使购股数均为10000000，每股行使价0.52港元[162] - 2018年12月7日授予方益全3000000份购股，魏世存1000000份购股[163] - 12个月内，因新购股计划授予每人购股行使发行股份不得超已发行普通股1%，主要股东等不得超0.1%[158] - 购股可在通知期间行使，授出日期10年后不得行使[158] - 购股认购价不得低于授出日收市价、前五个营业日平均收市价及股份面值最高者[159] 公司客户及供应商情况 - 最大客户销售额占集团总额71%，五大客户总额占100%[175] - 最大供应商采购额占集团总额37%，五大供应商总额占63%[175] 公司其他信息 - 公司过去五个财政年度业绩及资产与负债摘要载于年报第150页[183] - 2018 - 2020年香港立信德豪会计师事务所有限公司担任公司核数师，其将退任并符合资格在应届股东周年大会上膺聘连任[187] 公司环境、社会及管治报告情况 - 公司呈列第七份环境、社会及管治报告，阐述2020财年可持续发展措施、计划及表现[190] - 环境、社会及管治报告范围涵盖中国及香港黄金开采业务及办公室运作，报告期为2020年1月1日至12月31日[191] - 公司编制环境、社会及管治报告遵循重要性、量化、平衡及一致性四项原则[193] - 公司通过重要性评估确定“固体废物处理”“职业健康与安全”“与供应商的顺畅沟通及良好关系”为环境、社会及管治管理重要议题[194] - 量化报告原则用于环境、社会及管治报告环境节，废气及温室气体排放和资源消耗数据按标准化方法计算整理[195] - 环境、社会及管治报告以中肯方式呈现公司表现，涵盖成就及需改善内容[196] - 公司以标准方法呈列环境、社会及管治表现等，采用连贯报告框架[197] - 环境、社会及管治报告资料通过多种渠道收集，以英文及中文编写，有抵触以英文版本为准[198] - 公司可持续发展愿景是为所有持份者创造长期价值[200] - 公司已制定并自上而下实施环境、社会及管治方针[200] - 董事会领导及监督公司环境、社会及管治事宜执行情况[200] - 董事会承担确保公司环境、社会及管治政策和报告有效实施的最终责任[200] - 管理团队负责评估、处理运营产生的环境、社会及管治相关风险[200] - 管理团队建立环境、社会及管治风险管理框架和内部监控系统[200] - 管理团队在维持董事会与业务单位沟通等方面作用重大[200] - 环境、社会及管治专责团队管理各业务部门日常环境、社会及管治事宜[200] - 专责团队按国际标准监控、收集及整理环境、社会及管治定性及定量数据[200] - 专责团队协调及监督相关环境、社会及管治政策实施[200]