年报参考资料 - 建聯集團有限公司2018年年報供參考[1] 股东周年大会信息 - 股東週年大會於2019年6月4日下午4時30分在香港干諾道中200號信德中心東翼3樓澳門賽馬會喜月上海料理舉行[15] - 股東週年大會議程包括省覽及接納公司2018年度經審核財務報告等[15] - 股東週年大會議程包括宣派2018年度末期股息[16] - 股東週年大會議程包括重選董事並授權董事會釐定董事酬金[17] - 股東週年大會議程包括重新委聘核數師並授權董事會釐定其酬金[18] - 有權出席股東週年大會及投票之股東可委派代表出席及投票[23] - 公司将于2019年5月30日至6月4日暂停办理股份过户登记手续，以确定出席股东大会及投票资格[37] - 公司将于2019年6月12日至6月14日暂停办理股份过户登记手续，以确定享有拟派末期股息资格[38] 普通决议案相关 - 普通決議案授予公司董事一般授權處理額外股份，配發及發行股本面值總額不得超過決議案通過當日已發行股本面值總額20%[20] - 「有關期間」指由決議案通過當日起至最早日期之期間[23] - 「供股」指按股東持股比例發售股份等建議[23] 董事信息 - 通告日期董事会由八名董事组成，包括四名执行董事、一名非执行董事、三名独立非执行董事[31] - 颜金施女士54岁，2015年6月获委任为公司非执行董事[28] - 吴源田先生67岁，2011年6月获委任为公司独立非执行董事[30] - 颜女士和吴先生将在股东周年大会上轮值告退，均符合资格并愿意膺选连任[27] - 王世荣80岁，1998年获委任为公司执行董事兼主席[54] - 陈远强64岁，2007年获委任为公司执行董事，2011年3月获委任为副主席，2012年3月获委任为董事总经理[55] - 王承伟55岁，2010年8月获委任为公司执行董事[56] - 林炳麟76岁，2012年8月获委任为公司执行董事[59] - 林炳麟于1995 - 1998年期间出任香港税务上诉委员会成员达3年[60] - 颜金施54岁，2015年6月获委任为公司非执行董事，曾任职盈科大衍地产等[61] - 吴源田67岁，2011年6月获委任为公司独立非执行董事，在银行工作超39年[65] - 胡志釗55岁，2012年3月获委任为公司独立非执行董事，曾任职润迅通信国际等[66] - 詹伯乐84岁，2013年获委任为公司独立非执行董事，曾负责九广铁路造价达700亿港元的扩展计划[68] - 詹伯乐于1997 - 2012年负责九广铁路造价700亿港元的扩展计划[68] - 詹伯乐曾于1991 - 1995年担任香港政府工务司，监督机场核心计划等工程[68] 财务数据关键指标变化 - 2018年公司收入增加至6,048,000,000港元，2017年为5,596,000,000港元[34] - 2018年公司纯利为210,400,000港元，2017年为197,300,000港元[34] - 2018年公司拥有人应占溢利为195,900,000港元，2017年为176,800,000港元[34] - 2018年公众股东于公司上市附属公司建业建荣集团持有之非控股权益所应占溢利为14,600,000港元，2017年为20,500,000港元[34] - 2018年集团持作自用之土地及楼宇因重估而录得盈余44,700,000港元（经扣除递延税项），2017年为52,800,000港元[34] - 若未应用新会计准则，集团本年度纯利将减少1160万港元[35] - 公司建议派发截至2018年12月31日止年度末期股息每股6.0港仙，与2017年相同[36] - 2018年12月31日，集团计息债项总额1.674亿港元，全部归类为流动负债，2017年为1.461亿港元，其中1.451亿港元或99%归类为流动负债[121] - 2018年12月31日，银行及其他贷款的流动部分中信托收据贷款为1.664亿港元，2017年为1.069亿港元[121] - 2018年12月31日，集团流动比率为1.7，2017年为1.6[121] - 2018年12月31日，无抵押现金及银行结余总额为7.789亿港元，2017年为9.421亿港元[121] - 2018年，经营活动耗用现金1.201亿港元、派发末期股息4710万港元、资本开支6370万港元，减除收回抵押定期存款920万港元、收取联营公司现金640万港元、信托收据贷款资金5950万港元[121] - 年末集团有14.26亿港元未支用银行信贷[122] - 2018年12月31日，集团负债比率为9.1%，2017年为9.0%[122] - 2018年12月31日，集团将账面价值1.728亿港元物业及210万港元定期存款抵押给银行[124] - 2018年12月31日，集团就履约保证提供公司担保及弥偿保证共6.207亿港元，其中1.674亿港元由建业建荣集团提供[125] - 截至2018年12月31日止年度，集团确认承建合约业务收入53.2182亿港元[175] - 2018年12月31日，集团应收贸易账款为6.70167亿港元[180] - 2018年12月31日，集团确认合约资产11.39522亿港元[184] 各条业务线数据关键指标变化 - 塑胶及化工原料产品贸易部门收入6.1亿港元，同比增长9.6%，经营溢利580万港元，去年为1360万港元[40] - 楼宇相关承造服务部门收入26.68亿港元，同比增长22.4%，经营溢利1.229亿港元，去年为1.029亿港元，年末未完成合约价值约46亿港元[41] - 楼宇建筑部门收入14.97亿港元，同比下降9.2%，经营溢利7920万港元，去年为5190万港元，年末未完成合约价值约14亿港元[42] - 地基打桩及地质勘察部门收入12.43亿港元，同比增长4.5%，经营溢利6870万港元，去年为9550万港元[43] - 其他业务录得溢利330万港元，去年为10万港元[47] - 集团应占一间联营公司溢利及亏损录得亏损70万港元，去年为溢利160万港元，本年度向其收取640万港元股息及退回资本[47] - 截至2018年12月31日止年度，建榮地基根据地基建造工程确认收入为9398.7万港元[150] - 2018年，顺昌数据中心创展就数据中心顾问协议确认收入为972万港元[151] - 截至2018年12月31日止年度，建业建筑就有关交易确认的收入为1192万港元[155] 香港经济情况 - 2018年全年香港经济增长为3%，较2017年的4.1%逊色[49] - 2018年上半年香港经济增长强劲，第三季减慢至2.8%，第四季增幅仅1.3%[49] - 2018年第四季香港出口呈倒退[49] - 香港失业率下降至2.8%，为逾20年来最低水平[49] 董事会态度 - 董事会对公司未来一年业务发展抱持审慎乐观态度[50] 企业管治情况 - 截至2018年12月31日止年度，公司除守則條文A.1.1、A.4.1、A.4.2、A.5.1至A.5.4及A.6.7之外，已遵守企業管治守則之適用守則條文[80] - 董事会现包括四名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[82] - 公司董事会于年内举行两次常规会议，偏离应按季度每年至少举行四次的规定[84] - 独立非执行董事胡志釗先生因业务繁忙，未出席2018年6月1日的股东周年大会[85] - 公司为董事安排了董事及高级管理人员责任保险[86] - 公司主席王世榮博士负责管理董事会，陈远强先生为副主席及董事总经理[87] - 现有非执行董事无指定委任年期，须根据公司细则在股东周年大会上轮值告退及重选[89] - 每届股东周年大会上，三分之一（或最接近但不多于三分之一）的董事须轮值告退，主席及董事总经理除外[89] - 王世榮博士关联公司合共持有公司约73.43%权益[89] - 公司秘书向董事提供上市规则等最新资料，鼓励董事参加持续专业发展[90] - 截至2018年12月31日止年度，全体董事全年均遵守上市规则附录十所载的标准守则[94] - 2018年3月举行薪酬委员会会议，审阅全体执行董事现行薪酬待遇，考虑2018年度薪酬调整及2017年度花红分派建议[95] - 审核委员会每年最少举行两次会议，2018年召开两次会议，审阅多项事项[96][99] - 截至2018年12月31日止年度，执行、非执行和独立非执行董事在董事会、薪酬委员会、审核委员会会议及股东周年大会的出席情况有明确记录[101] - 公司未成立提名委员会，董事会负责考虑董事人选，主席主要负责物色合适人选[102] - 截至2018年12月31日止年度，外聘核数师安永会计师事务所审计服务费用为3980千港元，非审计服务费用为323千港元[103] - 持有公司缴足股本十分之一且有投票权的股东可要求董事会召开特别股东大会[108] - 股东提名非退任董事参选需提前至少7日递交书面通知[109] - 股东周年大会及考虑特别决议案的特别股东大会需不少于21个整日通告，其他特别股东大会需不少于14个整日通告[112] - 审核委员会认为公司内部监控系统合理有效且合适[104] 公司业务及发展相关 - 公司为投资控股公司，附属公司业务包括塑胶原料贸易、楼宇设施承造服务等[116] - 董事会建议向2019年6月14日在册股东派发2018年末期股息每股6.0港仙[117] - 末期股息待股东批准后，预计2019年7月2日或之前寄发[117] - 公司致力于缔造环保企业，采取节能和物料循环再用措施[118] - 2018年度公司无违反适用法律及条例影响业务运营的情况[118] - 公司重视与业务伙伴、客户、供应商及分包商的良好关系[119] 关连交易情况 - 2016年9月20日，地基框架协议合约金额为2.1亿港元，该交易适用百分比率超5%且合约金额高于1000万港元，为不获豁免关连交易[149] - 2018年6月12日，数据中心顾问协议固定费用为1620万港元，适用百分比率超0.1%但低于5%，须遵守申报及公告规定[151] - 2018年7月12日，建造框架协议投标总价为7.248386917亿港元，潜在暂定金额不超3300万港元[154] - 建造框架协议与顾问协议合并计算适用百分比率超5%，合约总金额高于1000万港元，为不获豁免关连交易[154] 股权持有情况 - 截至2018年12月31日，董事王世荣于公司普通股好仓总计436,860,216股，占公司已发行股本73.43%[158] - 截至2018年12月31日，Lucky Year Finance Limited持有公司普通股173,093,695股，占公司已发行股本29.10%[163] - 截至2018年12月31日，建业发展（集团）有限公司持有公司普通股173,093,695股，占公司已发行股本29.10%[163] - 截至2018年12月31日，建业实业持有公司普通股173,093,695股，占公司已发行股本29.10%[163] - 截至2018年12月31日，Newsworthy Resources Limited持有公司普通股173,093,695股，占公司已发行股本29.10%[163] - 截至2018年12月31日，Multi - Investment Group Limited持有公司普通股173,093,695股，占公司已发行股本29.10%[163] - 截至2018年12月31日，EIL持有公司普通股243,244,521股，占公司已发行股本40.89%[163] - 报告日期，公司不少于25%已发行股份总额由公众人士持有[166] 核数师相关 - 安永会计师事务所任满告退，公司将在即将举行的股东周年大会上提呈决议案续聘其为核数师[168] 承建合约业务会计处理 - 集团承建合约业务收入采用输入法计量完成服务进度，按已实际产生成本占完成服务所需估计总成本比例确认收入[175] - 集团向客户授出的信贷期一般为货到付款至两个月[180] - 集团按成本减减值列账合约资产，定期审阅并调整承建工程财务预算，估计合约可预见亏损或应占溢利[184] 审计相关 - 审计师通过检查项目文件等评估管理层对承建合约确认收入的重大判断[177] - 审计师评估及测试集团监控应收贸易账款的程序及控制[182] - 审计师挑选重大承建合约，审阅财务预算并采访项目经理评估合约资产可收回性[186] - 董事负责按相关准则和规定拟备综合财务报表，评估集团持续经营能力[191] - 公司审计运用专业判断和保持专业怀疑态度，识别和评估综合财务报表重大错误陈述风险并执行审计程序