公司基本信息 - 公司股份代号为联交所00385[17] 股东周年大会信息 - 股东周年大会于2020年6月9日中午12时在香港干诺道中200号信德中心东翼3楼澳门赛马会喜月上海料理举行[21] - 股东周年大会议程包括省览及接纳公司截至2019年12月31日止年度的经审核财务报告、董事会报告及独立核数师报告[21] - 股东周年大会议程包括宣派截至2019年12月31日止年度的末期股息[22] - 股东周年大会议程包括重选董事并授权董事会厘定董事酬金[23] - 股东周年大会议程包括重新委聘核数师并授权董事会厘定其酬金[24] - 特别事项普通决议案授予公司董事一般授权，可配、发行或处理额外股份，授权配、发行股本面值总额不超决议案通过当日公司已发行股本面值总额20%[26] - 有关期间指决议案通过当日起至最早日期的期间，包括下届股东周年大会结束等[29] - 供股指董事在指定期间按股东持股比例发售股份等的建议[29] - 代表委任表格须最迟于股东周年大会指定举行时间48小时前送达公司香港股份过户登记分处[30] - 股东大会表决须以按股数投票方式进行，公司将公布投票结果[32] - 公司将于2020年6月9日举行股东周年大会，6月4日至6月9日暂停办理股份过户登记手续[47] - 公司将在股东周年大会采取体温检测、戴口罩、提供消毒搓手液、不设茶点招待等防控措施[41] 董事信息 - 王承伟和胡志釗将在股东周年大会上轮值告退并愿膺选连任[32] - 王承伟56岁，年薪及津贴367万港元[33][35] - 王承伟于1995年5月 - 2007年7月为Lion Group董事，该集团2007年7月解散[35] - 胡志釗56岁，董事袍金每年20万港元[40] - 胡志釗曾于2006 - 2013年在润迅通信国际有限公司任职[40] - 公司与王承伟有雇佣合约，与胡志釗无服务合约[35][40] - 王承偉56岁，2010年8月获委任为公司执行董事，有逾30年经验，任职多家主要附属公司[67] - 林炳麟77岁，2012年8月获委任为公司执行董事，曾在恒生银行、香港大学等任职[72] - 颜金施55岁，2015年6月获委任为公司非执行董事，有物业发展及管理经验[74] - 吴源田68岁，2011年6月获委任为公司独立非执行董事，有超39年银行工作经验[78] - 胡志釗56岁，2012年3月获委任为公司独立非执行董事，曾任职润迅通信国际等公司[79] - 王承偉为建業實業执行董事，建業發展等公司董事，还是王世榮博士儿子[68] - 林炳麟为建業建榮、漢國执行董事，东方大學城控股独立非执行董事[73] - 颜金施曾任职盈科大衍地产，获多个市场策划及物业推广奖项[74][76] - 吴源田现为大新银行集团独立非执行董事[78] - 胡志釗曾为润迅通信国际执行董事、副主席兼行政总裁[79] - 詹伯樂曾负责九广铁路造价达700亿港元的扩展计划[82] - 林国明56岁，是雅各臣香港董事总经理[84] - 余荣生59岁，有超20年地基行业经验，负责建业建荣业务[85] - 冯国梁60岁，有逾30年机电工程行业经验[87] - 王国强61岁，有逾30年航空系统市场推广经验[88] - 苏显光62岁，有逾30年地基工程相关经验[89] - 陈志坚64岁，有逾30年楼宇服务经验[90] - 卢润生54岁，有逾31年会计行业经验[91] - 独立非执行董事胡志釗和詹伯樂因业务繁忙未出席2019年6月4日股东大会[98] - 各董事无与集团属下公司订立不能于一年內毋须賠償（法定賠償除外）而終止之服務合約[172] - 执行董事酬金由薪酬委员会考虑公司经营业绩等作检讨，详情载于财务报告附注8内[173] - 除财务报告附注37及「关连交易」披露者外，董事或其关连实体无在相关交易中占重大利益[174] - 本年度公司无授予董事等购买股份或债券获利权利，亦无行使相关权利[188] - 除披露者外，本年度内或年末无董事直接或间接占重大利益之重要合约[189] 财务数据关键指标变化 - 公司2019年录得收入52.2亿港元，2018年为60.48亿港元；纯利为1.438亿港元，2018年为2.104亿港元；公司拥有人应占溢利为1.31亿港元，2018年为1.959亿港元[44] - 公司拟向2020年6月18日名列股东名册的股东，派发2019年度末期股息每股4.0港仙，2018年为6.0港仙[46] - 公司首次应用香港财务报告准则第16号租赁，年内1580万港元的租赁付款不再作为支出处理，1440万港元的使用权资产折旧及460万港元的租赁负债利息于损益中扣除[45] - 2019年12月31日，集团计息债项总额为3.15亿港元，2018年12月31日为1.674亿港元[146] - 2019年12月31日，集团租赁负债金额为7110万港元[146] - 2019年12月31日，计息债项中2.563亿港元或81%归类为流动负债，2018年12月31日为1.674亿港元或100%[146] - 若将一年后偿还的银行借贷归类为非流动负债，2019年12月31日计息债项总额的流动部分将减少1780万港元至2.385亿港元，占计息债项总额的76%[146] - 2019年12月31日，计息债项的流动部分包括信托收据贷款1.448亿港元，2018年12月31日为1.665亿港元[146] - 2019年12月31日，集团流动比率为1.7，2018年12月31日为1.7[146] - 2019年12月31日，无抵押现金及银行结余总额为6.478亿港元，2018年12月31日为7.789亿港元[146] - 无抵押银行结余减少，主要由于业务经营净现金流入2190万港元、已提取银行贷款减已还款额净现金流入9820万港元，减除购置物业等多项支出[146] - 年末公司有18.21亿港元未支用的银行及财务机构融资[147] - 2019年12月31日，公司负债比率为16.3%（2018年：9.1%）[147] - 2019年12月31日，公司将账面价值1.882亿港元的物业和50万港元的定期存款抵押给银行[152] - 2019年12月31日，公司就发出履约保证/担保提供公司担保及弥偿保证共5.692亿港元[153] - 2019年公司收入为52.19559亿港元，本年度溢利为1.43779亿港元[157] - 2019年公司资产总额为39.54661亿港元，负债总额为19.02915亿港元[157] - 2018年公司全资附属公司发行可换股债券所得款项净额3970万港元用于收购及建设项目[160] - 2019年12月31日，公司可供分派予股东的储备为3.90716亿港元[164] - 回顾年度，公司五大客户销售额和五大供应商采购额分别占全年总额少于30%[165] 各条业务线数据关键指标变化 - 塑胶及化工原料产品贸易部门2019年录得收入4.82亿港元，2018年为6.1亿港元；经营亏损50万港元，2018年为溢利580万港元[51] - 楼宇相关承造服务部门2019年贡献收入22.11亿港元，2018年为26.68亿港元；经营溢利为8780万港元，2018年为1.229亿港元；年末未完成合约价值约为48亿港元[52] - 楼宇建筑部门2019年录得合并收入11.26亿港元，2018年为14.98亿港元；实现经营溢利5680万港元，2018年为7920万港元；年末未完成合约价值约为20亿港元[53] - 建业建荣集团2019年贡献收入13.04亿港元，2018年为12.43亿港元；经营溢利6810万港元，2018年为6880万港元[54] - 其他业务2019年录得溢利5万港元，2018年为340万港元；建联工程航空业务2019年经营溢利360万港元，2018年为370万港元[57] - 地基框架協議合約金額為2.1億港元，2019年建榮地基根據地基建造工程確認收入982.3萬港元[175] - 數據中心顧問協議顧問費用為1620萬港元，2019年順昌數據中心創展就該交易確認收入243萬港元[177] - 建造框架協議合約總額為7.578386917億港元，2019年建業建築就該交易確認收入5.03767億港元[178] 市场环境信息 - 2019年香港经济整体萎缩1.2%，为自2009年以来首次下滑[61] - 2020年第一季度，香港失业率增加至3.7%，创过去九年新高[61] - 香港政府宣布推出1200亿港元纾困措施，向18岁或以上香港居民派发1万港元现金[61] - 美国联储局于3月15日将利率降低1.5%至接近零水平，并恢复量化宽松政策[58] 公司治理信息 - 董事会由八名董事组成，包括四名执行董事、一名非执行董事以及三名独立非执行董事[42] - 截至2019年12月31日，公司除部分条文外遵守企业管治守则[94] - 董事会包括4名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[96] - 公司董事会年内举行两次常规会议，偏离应按季度每年至少举行四次的规定[97] - 公司鼓励董事参加持续专业发展，各董事接受A、B两类培训[104][111] - 全体董事确认2019年全年遵守证券交易标准守则[114] - 薪酬委员会由两名独立非执行董事和一名非执行董事组成，2019年3月会议审议执行董事薪酬[115] - 审核委员会由两名独立非执行董事和一名非执行董事组成，每年至少开会两次[116] - 审核委员会已审阅公司会计准则及政策、财务报告、内部监控和风险管理系统[116] - 审核委员会审阅了2019年半年和全年业绩[116] - 审核委员会在2019年召开两次会议，工作包括审阅集团财务报告、审计费用等事项[119] - 2019年董事出席董事会会议、薪酬委员会会议、审核委员会会议及股东大会情况公布，如王世荣博士董事会会议出席率100%（2/2）[121] - 公司未成立提名委员会，董事会负责董事委任相关事宜，甄选董事考虑多元化因素[124] - 审核委员会检讨集团内部监控系统，认为系统合理有效及合适[126] - 董事负责监督财务报告编制，确保其真实公允反映集团业务状况等[128] - 公司采纳股息政策，董事会考虑多因素宣派股息并可酌情更新政策[129] - 持有不少于公司缴足股本十分之一的股东有权要求董事会召开股东特别大会[133] - 董事会须在要求送达后两个月内召开股东特别大会，否则部分股东可自行召开[133] - 股东欲于股东大会提案，若为股东周年大会及考虑通过特别决议案的股东特别大会，须不少于21个整日通告召开；若为其他股东特别大会，须不少于14个整日通告召开[137] 股权结构信息 - 王世榮博士等公司持有公司约73.68%权益[103] - 截至2019年12月31日，王世荣透过所控制公司持有438,334,216股公司普通股，占比73.68%[190] - 截至2019年12月31日，Lucky Year Finance Limited透过所控制公司持有173,093,695股公司普通股，占比29.10%[190] - 截至2019年12月31日，建业发展（集团）有限公司透过所控制公司持有173,093,695股公司普通股，占比29.10%[190] - 截至2019年12月31日，建业实业透过所控制公司持有173,093,695股公司普通股，占比29.10%[190] - 截至2019年12月31日，Newsworthy Resources Limited透过所控制公司持有173,093,695股公司普通股，占比29.10%[190] - 截至2019年12月31日，Multi - Investment Group Limited作为实益拥有人持有173,093,695股公司普通股，占比29.10%[190] - 截至2019年12月31日，EIL作为实益拥有人持有243,244,521股公司普通股，占比40.89%[190] - 截至报告日期，公司不少于25%已发行股份总额由公众人士持有[194] 核数师信息 - 截至2019年12月31日止年度，外聘核数师审计服务费用为3734千港元，非审计服务费用为597千港元[125] - 安永会计师事务所任满告退，公司将在即将举行的股东周年大会上提呈决议案续聘其为核数师[196] - 独立核数师认为公司综合财务报表已根据相关准则真实而中肯反映公司财务状况、表现及现金流量[198]