年报及股东大会信息 - 建聯集團有限公司2020年年報發佈[1] - 股東週年大會定於2021年6月4日中午12時在香港干諾道中200號信德中心4樓401A雅辰會舉行[33] - 股東週年大會議程包括省覽及接納2020年度經審核財務報告等[33] - 股東週年大會將宣派2020年度末期股息[34] - 股東週年大會將重選董事並授權董事會釐定董事酬金[35] - 股東週年大會將重新委聘核數師並授權董事會釐定其酬金[36] - 股東週年大會將考慮通過普通決議案，授予董事一般授權處理額外股份，配發及發行股本面值總額不得超過已發行股本面值總額20%[38] - 「有關期間」指由決議案通過當日起至最早日期之期間[41] - 「供股」指按股東持股比例發售股份等建議[41] - 有權出席股東週年大會之股東可委派代表出席及投票[41] - 公司2021年6月1 - 4日暂停办理股份过户登记手续以确定出席股东大会及投票资格[59] - 公司2021年6月11 - 16日暂停办理股份过户登记手续以确定享有末期股息资格，股份附息买卖最后日期为2021年6月8日[60] - 公司在股东大会采取体温检测、戴口罩、提供消毒搓手液、不设茶点等防疫措施[54] 董事信息 - 林炳麟和詹伯樂将在股东周年大会上轮值告退并愿膺选连任[45] - 林炳麟78岁，2012年8月获委任为公司执行董事，年薪及津贴208万港元[46][48] - 詹伯乐86岁，2013年获委任为公司独立非执行董事[50] - 詹伯乐曾负责九广铁路造价达700亿港元的扩展计划[50] - 詹伯乐曾担任香港政府工务司，监督机场核心计划及会展中心海傍新翼扩建工程[50] - 林炳麟于1963 - 1974年在恒生银行工作11年[46] - 林炳麟于1982 - 1985年在温哥华加拿大海外银行工作3年[46] - 林炳麟于1995 - 1998年出任香港税务上诉委员会成员3年[47] - 詹伯乐于1991 - 1992年担任香港工程师学会会长[51] - 詹伯乐于2001 - 2008年为建造业议会成员[51] - 詹伯樂先生董事袍金每年20万港元[52] - 董事会由七名董事组成，包括四名执行董事、一名非执行董事和两名独立非执行董事[55] - 王承偉57岁，2010年8月获委任为公司执行董事，有逾三十年经验，担任多家附属公司董事[80] - 林炳麟78岁，2012年8月获委任为公司执行董事，曾在恒生银行、香港大学等任职[84] - 颜金施56岁，2015年6月获委任为公司非执行董事，有物业发展及管理经验，获多个奖项[86][88] - 胡志釗57岁，2012年3月获委任为公司独立非执行董事，曾在多家公司任职[90] - 詹伯乐86岁，2013年获委任为公司独立非执行董事，曾负责九广铁路造价达700亿港元的扩展计划[91] - 王承偉为建業實業执行董事，建業實業于联交所主板上市[81] - 林炳麟为建業建榮及漢國执行董事，二者均于联交所主板上市[85] - 颜金施曾为盈科大衍地產发展有限公司执行董事兼营业及市务总监，该公司于联交所主板上市[86] - 胡志釗曾为润迅通信国际有限公司执行董事、副主席兼行政总裁，该公司于联交所主板上市[90] - 詹伯乐退休后担任香港政府启德体育园项目及海洋公园公司新水上乐园项目的项目覆检顾问，启德体育园有50000座席开合式天幕体育馆[91] - 林國明57歲，為雅各臣董事總經理，該公司是公司從事塑膠及化工原料產品之主要附屬公司[95] - 余榮生60歲，為建業建榮執行董事兼董事總經理，該公司是公司從事地基打樁及場地勘探工程之主要附屬公司[96] - 馮國樑61歲，為威高建業董事及總經理，該公司是公司從事空調系統安裝之主要附屬公司[98] - 王國強62歲，為建聯工程董事總經理，該公司是公司從事航空系統及其他高科技產品貿易之主要附屬公司[99] - 蘇顯光63歲，為建業建榮執行董事兼總經理，該公司是公司從事地基打樁及場地勘探工程之主要附屬公司[100] - 盧潤生55歲，為公司公司秘書兼財務總監，於會計行業擁有32年經驗[102] - 本年度内及直至报告刊发日期，公司有4名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[177] - 林炳麟和詹伯乐将在应届股东周年大会上轮值告退，均符合资格并愿意膺选连任[178] - 各董事无与集团属下公司订立不能于一年内毋须赔偿（法定赔偿除外）而终止的服务合约[181] 公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2020年录得收入49.42亿港元，2019年为52.2亿港元；纯利为1.438亿港元，与2019年持平；公司拥有人应占溢利为1.241亿港元，2019年为1.31亿港元[57] - 公司拟向2021年6月16日股东名册上的股东派2020年末期股息每股4港仙，与2019年相同[58] - 2020年12月31日，集团计息债项总额为4.513亿港元，2019年12月31日为3.15亿港元[157] - 2020年12月31日，计息债项中3.915亿港元或86.8%归类为流动负债，2019年12月31日为2.563亿港元或81%[157] - 若一年后偿还的银行借贷归类为非流动负债，2020年12月31日计息债项流动部分将减至3.752亿港元，占总额83.1%[157] - 2020年12月31日，计息债项流动部分中信託收据贷款为2.026亿港元，2019年12月31日为1.448亿港元[157] - 2020年12月31日，集团流动比率为1.6，2019年12月31日为1.7[157] - 2020年12月31日，无抵押现金及银行结余总额为4.179亿港元，2019年12月31日为6.478亿港元[157] - 无抵押银行结余减少，归因于经营业务净现金流出1.626亿港元、投资活动净现金流出1.438亿港元及融资活动净现金流入8250万港元[157] - 年末集团有19.53亿港元未支用的银行及财务机构融资[158] - 2020年12月31日，集团负债比率为22.5%，2019年12月31日为16.3%[158] - 2020年12月31日，账面价值1.81亿港元物业和50万港元定期存款已抵押给银行[161] - 2020年12月31日，集团就履约/担保保证向银行及保险机构提供9.919亿港元公司担保及弥偿保证，其中建业建荣集团提供2.889亿港元[162] - 2020年集团收入49.41712亿港元，较2019年的52.19559亿港元有所下降；本年度溢利1.43753亿港元[168] - 2020年资产总额42.80337亿港元，负债总额21.48004亿港元，非控股权益1.30217亿港元[168] - 2020年12月31日，公司可供分派予股东的储备为3.45253亿港元，包括建议派发的末期股息2379.6万港元；股份溢价账结存6097.8万港元可分派[174] - 回顾年度，集团五大客户销售额占全年总销售额少于30%，五大供应商采购额占本年度总采购额少于30%[175] 各条业务线数据关键指标变化 - 雅各臣及其同系附属公司2020年销售收入4.63亿港元，2019年为4.82亿港元；经营溢利1110万港元，2019年亏损50万港元[63] - 顺昌2020年电力等业务贡献收入20.56亿港元，2019年为22.11亿港元；经营溢利7440万港元，2019年为8780万港元；年末已入账未完成合约金额约58.91亿港元[64] - 集团楼宇建筑部门2020年贡献收入6.59亿港元，2019年为11.26亿港元；经营溢利1570万港元，2019年为5680万港元；年末未完成合约金额约12.2亿港元[65] - 建业建荣集团2020年贡献收入15.53亿港元，较2019年的13.04亿港元增长，经营溢利8500万港元，较2019年的6810万港元增长[66] - 其他业务2020年录得收入2.11亿港元，较2019年的9700万港元增长，经营溢利1240万港元，较2019年的5万港元大幅增长[69] - 建联工程设备有限公司2020年航空业务贡献1470万港元，较2019年的360万港元增长[69] 公司业务交易及发展 - 公司于2020年8月18日向FRO Management回购Chinney Shun Cheong 25%已发行股份，现金代价4000万港元并支付利息663.0137万港元[70] - 集团于2020年10月8日以9680万港元代价收购粉岭邻近铁路站物业[71] - 建业建荣集团于2020年12月28日完成收购先满发展有限公司50%权益[68] - 建业建荣集团钻探部门附属公司钻达土力工程有限公司获工务局相关认可[68] - 集团拟将粉岭物业重建成住宅物业发售[71] 宏观经济环境 - 中国2020年全年增长为2.3%，2021年增长目标定在6%以上[74] - 香港经济2020年录得6.1%收缩，2020年12月至2021年2月失业率达7.2% [74] 企业管治相关 - 截至2020年12月31日止年度，公司除守則條文A.1.1、A.4.1、A.4.2、A.5.1至A.5.4、A.6.7及E.1.2之外，已遵守企業管治守則之適用守則條文[105] - 董事會轄下有審核委員會及薪酬委員會兩個董事委員會[106] - 董事會現時包括四名執行董事、一名非執行董事及兩名獨立非執行董事[107] - 公司董事會於2020年曾舉行兩次常規會議，偏離企業管治守則之守則條文A.1.1之規定[108] - 公司正在努力物色合适人选，在吴源田辞世当日起计三个月内填补独立非执行董事空缺[109] - 公司主席王世荣博士负责管理董事会，陈远强为副主席及董事总经理[113] - 公司鼓励董事参加持续专业发展，董事须每年提供参与培训详情，公司为其存置培训记录[115][124] - 每届股东周年大会上，当时三分之一（或最接近但不多于三分之一）的董事须轮值告退，主席及董事总经理除外[114] - 公司为董事安排了董事及高级管理人员责任保险[110] - 公司已采纳上市规则附录十所载的上市发行人董事进行证券交易的标准守则，全体董事2020年均遵守该准则[127] - 薪酬委员会包括独立非执行董事胡志钊和非执行董事颜金施，负责审核及向董事会建议所有执行董事的薪酬待遇[128] - 审核委员会包括独立非执行董事胡志钊和非执行董事颜金施，每年最少举行两次会议，已审阅公司采用的会计准则及政策等[129] - 公司于2020年3月举行薪酬委员会会议，审阅全体执行董事现行薪酬待遇等[128] - 审核委员会在2020年召开两次会议，工作包括审阅集团2019年年报、2020年半年报等事项[131] - 2020年董事会会议、薪酬委员会会议、审核委员会会议及股东周年大会的董事出席情况公布，如王世荣博士董事会会议出席率为100%，股东周年大会出席率为0% [133] - 公司未成立提名委员会，董事会负责董事的委任和终止，甄选董事考虑多元化因素[136] - 2020年外聘核数师安永会计师事务所审计服务费用为3,842，非审计服务费用为900 [137] - 审核委员会检讨集团内部监控系统，认为系统合理有效且合适[138] - 董事负责监督财务报告编制，确保其真实公允反映集团业务状况等[140] - 公司采纳股息政策，董事会考虑多因素宣派股息并可随时修订政策[141] - 持有公司缴足股本十分之一以上的股东有权要求董事会召开股东特别大会[144] - 董事会须在股东要求送达后两个月内召开股东特别大会，否则股东可自行召开[144] 合约及收入确认 - 2016年9月20日，地基框架协议签订，合约金额为2.1亿港元[184] - 截至2020年12月31日，建荣地基因地基建造工程大致完成，未确认任何收入[185] - 2018年6月12日，数据中心顾问协议签订，顾问费用为1620万港元，2020年确认收入405万港元，顾问费已全额收取[187] - 2018年7月12日，建筑框架协议签订，总合约金额为7.578386917亿港元，2020年确认收入1.86393亿港元[188] 股权结构 - 建业实业、EIL及建业金融投资有限公司合共持有公司约73.68%权益[114] - 2020年12月31日，董事王世荣持有公司4.38334216亿股普通股，