公司基本信息 - 公司总发行股本为人民币8,616,120,000元[21] - 公司于2005年12月7日在香港联交所上市，股份代码为00489[21] - 截至2019年12月31日，公司拥有主要26家附属公司、共同控制实体及其他拥有直接股本权益公司[23] - 公司主要业务涵盖全系列乘用车与商用车、新能源汽车等，事业基地分布在全国20多个城市，形成全球性事业布局[23] - 公司金融业务主要在东风汽车财务有限公司、东风日产汽车金融有限公司及东风标致雪铁龙汽车金融有限公司开展[24] - 2019年12月31日，公司总股本为86.1612亿元，分为86.1612亿股普通股，每股面值1元，其中内资股57.60388亿股，约占已发行股份总数的66.86%，H股28.55732亿股，约占已发行股份总数的33.14%[57] - 东风汽车公司持有内资股57.60388亿股，占已发行类别股本比例100.00%，占总股本比例66.86%[61] - SCMB Overseas Limited等多家公司持有H股2.42282亿股，占已发行类别股本比例8.48%，占总股本比例2.81%[61] - Edinburgh Partners Limited持有H股1.53514亿股，占已发行类别股本比例5.38%，占总股本比例1.78%[61] - Reynolds Margaret (Meg)等多家公司持有H股2.30595亿股，占已发行类别股本比例8.07%，占总股本比例2.67%[61] - FIL Limited等多家公司持有H股2.2874亿股，占已发行类别股本比例8.01%，占总股本比例2.65%[61] - 截至2019年12月31日，监事何伟持有H股100,000股，占已发行类别股本比例和总股比例均为0.00%；职工监事李平安持有H股60,000股，占已发行类别股本比例和总股比例均为0.00%[68] - 2019年度公司独立董事是马之庚、张晓铁及陈云飞，公司认为他们是独立人士[69] - 截至2019年12月31日，东风汽车集团共有约136,549名全职员工，其中制造工人89,314名，占比65.41%；工程技术人员16,267名，占比11.91%；管理人员29,354名，占比21.50%；服务人员1,614名，占比1.18%[71][72] - 截至2019年12月31日，公众人士持有公司已发行股本总额的25%以上[76] - 东风汽车公司许可东风汽车集团使用若干商标非专有使用权，期限从2005年12月7日至2015年12月6日，期满后自动延续十年[78] - 截至2019年12月31日，东风汽车集团通过东风汽车公司名下帐户向基本养老基金、补充养老基金、医疗保险、失业保险及住房公积金供款[83] - 东风汽车集团与东风汽车公司于2016年12月28日订立辅助服务总协议，期限为2017年1月1日至2019年12月31日，辅助服务按国家或地方政府批准的政府定价、政府指导价或市场价格提供[84] - 公司H股过户登记处为香港中央证券登记有限公司，联系地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712 - 1716室，联系电话为(+852) 2862 8628[176] - 本屆董事會是公司成立以來第四屆，由7名董事組成，包括3名執行董事、1名非執行董事和3名獨立非執行董事[189] - 公司獨立非執行董事佔比超過董事會總人數的三分之一，符合上市規則[192] - 公司董事任期三年，任期屆滿可連選連任[188] - 2019年11月29日，原獨立非執行董事曹興和辭任，執行董事尤崢、非執行董事程道然獲聘任[189] - 公司董事長與總裁由不同人士擔任，有明確分工[190] 公司管理层信息 - 竺延風1961年出生，2015年5月至今任公司董事长[144] - 李绍烛1960年出生，2005年8月至今任公司执行董事，2016年8月至今任公司总裁[145] - 尤峥1968年出生，2019年11月29日起任公司执行董事[146] - 程道然1960年出生，2019年11月29日起任公司非执行董事[147] - 马之庚1945年出生，2013年10月10日至今任公司四届董事会董事[148] - 张晓铁1952年出生，2013年10月至今任公司独立非执行董事[149] - 陈云飞1971年出生，2013年10月至今任公司独立非执行董事[150] - 何伟于2019年11月29日起任公司监事会主席[151] - 赵军自2013年10月至今任公司独立监事，发表20余篇论文论著[152] - 李平安2019年10月至今任公司职工监事[153] - 乔阳2008年12月至2018年1月任公司财务会计部总经理，2016年8月至今任公司副总裁[154] - 杨青2016年6月至今任东风商用车有限公司总经理，2016年8月至今任公司副总裁[155] - 卢锋2016年8月至今任公司董事会秘书[156] - 袁頴欣2019年12月31日起任公司联席公司秘书，有逾25年企业服务经验[157] - 王彬彬任东风汽车集团股份有限公司办公室（党委办）总经理[158] - 尤崢任东风汽车集团股份有限公司战略规划部总经理[158] 公司业务销售数据 - 2019年公司销售汽车约293.20万辆，同比下降约3.9%，销售收入约人民币1,010.87亿元，同比下降约3.3%，股东应占利润约人民币128.58亿元，同比下降约0.9%[29] - 按类比比例合并方式核算，2019年公司全年销售收入约人民币2,540.41亿元，同比上升约0.7%，其中乘用车业务销售收入约人民币1,679.67亿元，同比下降约4.5%，商用车销售收入约人民币804.33亿元，同比增长约10.2%[29] - 2019年公司汽车销量优于汽车行业增速4.3个百分点，市场占有约11.4%，相比去年同期提升0.5个百分点[29] - 2019年公司乘用车销售246.36万辆，同比下降5.7%，优于乘用车行业3.9个百分点，商用车销售46.83万辆，同比增长6.3%，优于商用车行业7.4个百分点[29] - 2019年公司中重卡销售26.10万辆，同比增长5.7%，优于大市6.6个百分点，轻卡销售17.62万辆，同比增长9.2%，领先行业9.8个百分点[29] - 2019年公司整车销售量为2,931,953辆，市场占有率约11.4%[32] - 2019年商用车辆销售量为468,333辆，市场占有率10.8%；乘用车销售量为2,463,620辆，市场占有率11.5%[33] - 2019年公司重型卡车销售240,618辆，国内市场排名第2；中型卡车销售20,478辆，排名第3；轻型卡车销售176,203辆，排名第4[34] - 2019年公司基本型乘用车销售1,263,979辆，国内市场排名第3；MPV销售117,657辆，排名第2；SUV销售1,081,984辆，排名第2[34] - 2019年公司乘用车销售收入26,738百万元，占集团销售收入的26.4%；商用车销售收入68,893百万元，占比68.2%；汽车金融销售收入5,387百万元，占比5.3%[34] - 公司2019年销售293.20万辆，同比下降3.9%，表现好于行业大市4.3个百分点[119] - 公司乘用车销售246.36万辆，同比下滑5.7%，好于行业3.9个百分点[119] - 公司商用车销售46.83万辆，同比增长6.3%，好于行业7.4个百分点[119] - 集团2019年度收入约1010.87亿元，较去年减少约34.56亿元，下降约3.3%[120] - 集团2019年度乘用车销售收入约267.38亿元，较去年减少约135.01亿元，下降约33.6%[122] - 集团2019年度商用车销售收入约688.93亿元，较去年增加约87.57亿元，增幅约14.6%[123] - 集团2019年度汽车金融业务收入约53.87亿元，较去年增加约15.11亿元，增幅约39.0%[125] 公司产能数据 - 截至2019年12月31日，公司汽车整车产能约为339.4万辆，发动机总产能约为378.9万台[38] - 2019年公司商用车整车产能约57.9万辆，商用车发动机产能为35.4万台；乘用车整车产能约281.5万辆，乘用车发动机产能约为343.5万台[38] - 东风汽车有限公司（东风汽车股份有限公司）商用整车产能为26万辆[39] - 预计到2020年末汽车整车产能为367万辆[45] - 东风汽车有限公司整车产能125.5万辆，发动机产能140万台[41][44] - 东风柳州汽车有限公司整车产能33万辆，发动机产能7.5万台[41][44] - 神龙汽车有限公司整车产能39万辆，发动机产能52万台[41][44] - 东风本田汽车有限公司整车产能61万辆，发动机产能60万台[41][44] - 东风乘用车公司整车产能12万辆，发动机产能20万台[41][44] 公司投资与市场预测数据 - 2019年完成固定资产投资约155.78亿元，预计2020年投资161.72亿元，2021年投资208.57亿元[46][47] - 预计中国汽车市场2020年下降10%左右，其中乘用车下降10%左右，商用车与去年持平；未来五年市场整体预计增长1.2%，其中乘用车增长1.6%，商用车下降1%[48] 公司财务分配数据 - 董事会建议2019业绩派发现金股息每股0.25元[50] - 2019年公司的合营企业向公司宣派和分配的股息总额约为132.80亿元[52] - 董事会建议按利润总额10%提取法定公积金，不提取任意公积金，方案将提呈2020年6月19日周年股东大会审议批准[55] 公司关联交易数据 - 截至2019年12月31日，集团捐款总数约为0.03亿元[56] - 截至2019年12月31日，集团从首五家最大客户获取的收入不超集团收入额的30%[56] - 截至2019年12月31日，集团从首五家最大供应商支付的采购额（非资本性质）不超集团年度采购额的30%[56] - 截至2019年12月31日，水、蒸汽、电供应年度上限额度分别为1.00亿元、3.00亿元、14.00亿元，实际代价均为0.00亿元[86] - 2019年，向东风汽车公司及其附属公司销售汽车零部件拟定交易年度上限额度约为5.00亿元，实际支付金额约为0.11亿元[87] - 2019年，向东风汽车公司及其附属公司采购汽车零部件拟定交易年度上限额度约为9.00亿元，实际支付金额约为2.57亿元[89] - 2019年，东风汽车集团从东风汽车公司及其附属公司采购物流运输服务拟定支付交易年度上限额度约为25.00亿元，实际支付金额约为19.63亿元[92] - 2019年，东风汽车集团获得东风汽车公司及其附属公司汽车检验服务交易年度上限约9.00亿元，实际支付金额约为3.94亿元[96] - 2019年，东风汽车公司及其附属公司向东风汽车集团贷款（不含委托贷款）拟定年度上限为30.00亿元，截至2019年12月31日余额约0.29亿元[99] - 2019年，东风汽车集团在任一支付日拟定存入东风日产汽车金融有限公司最大存款额不得超50.00亿元，截至2019年12月31日存款余额约18.00亿元[101] - 2019年，东风汽车集团向东风汽车公司支付的土地租金年度上限为2.60亿元，截至2019年12月31日应支付1.37亿元，实际支付1.37亿元，当年和累计欠缴均为0 [105] - 东风汽车集团与东风汽车公司的金融服务总协定期限为2017年1月1日至2019年12月31日[98] - 东风汽车集团与东风日产汽车金融有限公司的存款协定期限为2017年1月1日至2019年12月31日[100] - 东风汽车集团与东风汽车公司的土地总租约期限为2017年1月1日至2019年12月31日，到期前3个月可磋商延期或续签[103] - 东风汽车有限公司与东风汽车公司的土地租赁协议期限为50年，从2003年至2053年[106] - 土地总租约生效期间，租金每三年按不高于独立评估师确认的租赁土地公允市场价协商调整，每半年支付一次[103] - 若东风汽车集团未履行土地总租约支付义务，须按5%日利率支付罚金直至完成支付[103] - 东风汽车集团与东风汽车公司、东风日产汽车金融有限公司的金融服务定价按政府定价、指导价、市场价或公平合理原则，并遵守相关法规政策[98,100] - 截至2019年12月31日，东风汽车有限公司应付东风汽车公司年租金为4500万元，实际支付4500万元，当年和累计欠缴均为0元[108] - 2008年12月22日，东风汽车公司取得东风鸿泰91.25%权益，东风汽车集团与东风鸿泰间的相互供货协定所涉交易属持续关联交易[109] - 截至2019年12月31日，东风汽车集团与东风鸿泰就相互采购整车及汽车零部件向