集团整体财务数据关键指标变化 - 2018年公司股权持有人应占溢利为人民币2750万元，全年收益为人民币49.961亿元[11] - 2018年集团总收益达人民币49.961亿元，与2017年人民币44.95亿元相比，增长率为11.1%[17] - 2018年股东应占集团溢利由2017年的人民币1.355亿元减少79.7%至人民币2750万元[17] - 2018年集团毛利为4.184亿元，较2017年下跌20.2%[43] - 年内公司股东应占溢利减少1.08亿元，由2017年的1.355亿元减至2750万元[51] - 2018年12月31日，集团流动资产净额为1.717亿人民币，2017年同期为1.751亿人民币[54] - 2018年12月31日，净债务资本率为36.2%，2017年同期为40.6%[55] - 2018年12月31日，集团已抵押账面价值总计9.217亿人民币的资产以获得银行信贷，2017年同期为9.393亿人民币[56] - 截至2018年12月31日止年度，集团销售收入为49.961亿元，较去年上升11.1%，铜业务收入49.592亿元，网络游戏业务收入3690万元[41] 铜行业市场情况 - 2018年6月初伦敦金属交易所铜价一度冲高至7348美元/吨，随后快速下挫至6000美元/吨下方[18] - 2018年中国铜产量稳中有升，进口量呈现两位数增长，消费量增幅略低于2017年，过剩量出现增加[18] - 2018年国内铜板带行业主要企业产量增速快于铜加工行业平均水平，产能利用率有所提升，产业集中度进一步提高[18] - 2018年国内铜板带行业出口增长快于进口，且净进口量持续收缩，但出口量仍远小于进口量[18] - 2018年我国铜板带排加工行业产能近462.6万吨，同比增长5.19%；产量354万吨，同比增长8.59%；综合产能利用率约75%，较2017年提高2.35个百分点[19] - 2018 - 2020年国内合计将新增产能约96.3万吨，2018年投产产能约26.3万吨[20] - 2018年中国铜板带贸易量17.69万吨，同比增长4.67%；进口13.38万吨，同比增0.6%，进口额12.98亿美元，同比增12.67%，进口均价9.70美元/公斤，同比增11.62%；出口4.31万吨，同比增19.72%，出口额3.59亿美元，同比增25.09%，出口均价8.34美元/公斤，同比增4.64%；净进口量9.07万吨，比上年减少0.63万吨[22] 集团铜加工业务数据关键指标变化 - 2018年集团高精度铜板带年产销达13.4万吨，领跑中国高精度铜板带行业[10] - 2018年集团铜加工业务收入49.592亿元，销量143,979吨，分别比2017年增长11.4%和3.8%；高精度铜板带收入44.481亿元，较去年增长11.1%，销量96,185吨，较去年增加7.3%；铜产品加工服务收入1.949亿元，较去年减少4.3%，加工服务量38,128吨，较去年减少5.7%；原材料贸易收入3.162亿元，较去年增加29.0%，贸易业务销量9,666吨，较去年增加10.9%[23] - 2018年集团售出14.3979万吨铜产品，较2017年上升3.8%[42] 游戏行业市场情况 - 2018年中国线上游戏行业监管部门自3月起暂停发放新的游戏版号，公司游戏业务收益增长放缓，新游戏开发进度落后[10] - 2018年中国游戏产业整体营业收入为2144亿元，与去年比较增长5.3%；手机游戏收益为1340亿元，占市场总额62.5%，增长率15.4%；客户端游戏收益为620亿元，占市场总额28.9%；网页游戏收益为126亿元，占市场总额5.9%[29] - 2018年手机游戏用户数量约6.05亿，与去年同比增长9.2%；客户端游戏用户约1.5亿，与去年同比下降5.0%；网页游戏用户约2.23亿，与去年同比下降13.0%[29] 集团游戏业务数据关键指标变化 - 截至2018年12月31日止年度，Funnytime实现收入3690万元，净利润为310万元，分别比2017年减少11.9%和85.6%；2018年经调整净利润为370万元，较2017年的2290万元减少83.8%[32] - Funnytime净利润大幅下降原因：新游戏产品推出落后于计划，网页游戏运营增长速度比先前预测慢；计提技术服务产生的呆账应收款项拨备为1040万元[32] - Funnytime履约承诺期预期净利润总额为7000万元，实际调整后净利润总额为4578.0262万元，比预期低2421.9738万元[33] - 2016 - 2018年Funnytime合并入集团财务报表的净利润分别为620万元、2150万元、310万元[34] - 截至2018年12月31日止年度，与收购Funnytime有关的商誉减值1.099亿元已入账[35] - 多款网页游戏每月平均总收益约为250 - 300万元，《票房大卖王》首月总收益为360万元[38] 集团未来业务规划 - 2019年集团铜加工业务将围绕“开拓创新、稳质降本、提升发展”开展业务，游戏业务将实现收入多元化[12] 集团收购相关情况 - 2017年4月及2018年4月公司分别向卖方配发及发行1999.6667万股及2444.5556万股代价股份，2016 - 2017年向卖方支付现金代价总额1.1452219161亿港元[33] - 卖方须以现金向公司偿还4013.5567万港元，剩余代价股份数目调整至642.4734万股[34] 集团资金与资本开支情况 - 2018年12月31日，短期计息借贷占计息借贷总额的94.1%[54] - 2018年12月31日，集团有须于一年内偿还的未偿还银行贷款及其他借贷约7.285亿人民币，79.3%的债务为有抵押[55] - 截至2018年12月31日止年度，集团已投资5550万人民币用于购买物业、厂房及设备[57] - 2018年12月31日，集团已订约但未拨备的未来资本开支约为1880万人民币[58] 集团人员情况 - 2018年12月31日，集团有1290名雇员，铜业务及网络游戏业务分别有1228名及62名雇员[62] 集团违规处罚情况 - 2018年8月8日，集团附属公司宁波兴业因酸雾废气处理设备未正常使用被罚款13万元[63] 集团股份奖励情况 - 截至2018年12月31日止年度，股份奖励计划受托人于联交所购买公司总计55.1万股股份，总代价为55.1万港元（相当于人民币40.1万元）[64] 董事会相关情况 - 董事会包括四位执行董事、一位非执行董事和三位独立非执行董事，独立非执行董事数量符合上市规则[70] - 公司最少每年定期召开四次董事会会议，2018年共召开四次[72] - 2018年各执行董事出席董事会会议次数均为4次，非执行董事戴建春出席4次，独立非执行董事柴朝明出席3次，楼栋博士和鲁红女士出席4次[72] - 召开定期董事会会议须给全体董事至少十四天通知，会议议程及相关文件须至少提前三天送交全体董事[72] - 董事会须履行制定、审阅及更新公司企业管治政策及常规等多项企业管治职责，2018年已履行[78][79] - 公司为董事及高级职员安排了适用的责任保险[81] - 公司年内为董事就上市公司董事职责的监管更新安排了内部简报会，全体董事参加持续专业发展课程并提供培训纪录[83] - 公司按正式程序委任新董事，提名委员会制定提名政策并负责物色及提名合适人选[84] - 公司三分之一的董事须至少每三年轮席告退一次，符合资格可于应届股东周年大会上膺选连任[85] - 公司执行董事与公司订立服务合约，可提前三个月书面通知终止委任[85] - 公司非执行董事及独立非执行董事与公司订立委任函，任期为三年[86] - 公司主席与行政总裁职位区分，现任主席为胡长源先生，行政总裁为胡明烈先生[89] 审核委员会相关情况 - 审核委员会于2007年12月1日成立，2018年举行两次会议，成员包括柴朝明先生、鲁红女士和戴建春先生[90] - 审核委员会成员戴建春先生和鲁红女士出席会议次数为2次，柴朝明先生出席1次[90] 薪酬委员会相关情况 - 薪酬委员会于2007年12月1日成立，2018年举行两次会议，成员包括楼栋博士、鲁红女士和朱文俊先生[95][98] - 薪酬委员会成员楼栋博士、鲁红女士和朱文俊先生出席会议次数均为2次[98] - 截至2018年12月31日，薪酬在0至100万元人民币的高级管理层成员有2人[98] - 截至2018年12月31日，薪酬在100.0001至200万元人民币的高级管理层成员有2人[98] 提名委员会相关情况 - 提名委员会于2007年12月1日成立，2018年度召开1次会议，柴朝明先生出席0次，楼栋博士、戴建春先生、鲁红女士、任灏先生出席1次[99] - 提名委员会主要职责包括检讨董事会架构等多项内容，公司采用提名政策规范提名过程[101] 董事会多元化政策 - 董事会自2013年8月28日起采纳多元化政策，候选人遴选基于多元化角度[103] 财务报表相关情况 - 董事会负责编制财务报表，外聘核数师就综合财务报表发表独立意见[106] - 截至2018年12月31日止年度，公司就毕马威会计师事务所核数服务支付费用约为人民币248万元[107] 风险管理与内部监控情况 - 董事会负责维持风险管理及内部监控制度，职责转授予审核委员会[108] - 集团辨认、评估及管理重大风险的程序包括风险识别评估和风险监察汇报[110][111] - 公司成立部门负责风险监控及内部审核，审核每季度进行[112] - 年内董事认为风险管理及内部监控系统有效完备[113] 信息披露与举报政策 - 公司采用披露政策处理及发布内幕消息，设有管理监控[114] - 公司于2012年3月29日采纳举报政策[118] 公司秘书培训情况 - 公司秘书在2018年参加不少于15个小时的相关专业培训[120] 股东相关情况 - 2018年各董事在股东周年大会出席记录均为1[125] - 持有公司缴足股本（赋有投票权）不少于十分之一的股东，有权要求董事会召开股东特别大会，大会须在呈递要求后2个月内举行[129] 环境、社会及管治报告情况 - 环境、社会及管治报告依据2015年联交所《ESG指引》并参考GRI Standards编制[134] - 环境、社会及管治报告组织范围包括公司及附属公司盛泰集团和掌悦科技[135] - 环境、社会及管治报告时间范围为2018年1月1日至2018年12月31日[136] - 环境、社会及管治报告每年发布一次[137] - 环境、社会及管治报告遵循重要性、量化、平衡原则[140][141][144] - 环境、社会及管治报告财务数据以人民币为单位，与年度财务报告不符时以年度报告为准[139] 社会责任管理体系情况 - 公司制定各项集团层面统一制度规范，建立社会责任管理体系[147] - 公司成立环境、社会及管治（ESG）工作小组，落实各层级人员社会责任管理工作具体责任[151] - 公司确定环境、社会及管治方面重要议题，包括劳工准则、员工健康与安全等[158] 合规管理情况 - 铜业务板块贪污诉讼案件数目为0，接受员工举报数量为0[161] - 公司制定《内部审计制度》，保障各类风险处于可控范围[162] - 公司组织20名相关负责人开展风险分析识别与评价培训[165] - 公司制定《反腐败制度》等制度文件，开展合规管理[168] - 报告期内公司未发生任何违法违规或贪污诉讼案件[168] 公司业务责任重点与沟通机制 - 公司以铜板带制造业为主营业务，将产品和客户服务作为责任重点[169] - 公司不断优化内外部利益相关方沟通机制，加强合作[156] 铜业务板块客户情况 - 铜业务板块客户投诉次数为1041次，投诉处理率为100%，产品因安全与健康原因回收百分比为零[170] 公司质量管理情况 - 2018年公司通过ISO9001和IATF16949质量管理体系认证[171] - “8D报告及5Why分析方法”质量培训参与人员共计20余人[175] - 若供应商供货合格率低于98%，公司将要求其整改[177] - 顾客投诉相关部门24小时内采取紧急对策及初步响应，48小时内判定责任归属，责任部门3个工作日内提出解决方案，15个工作日内处理完成投诉[181] - 2018年公司未发生产品召回事件[181] 公司客户培训与满意度情况 - 公司开展6次客户培训活动，共计约20小时[184] - 2018年公司开展2次客户满意度调查，满意度为95.2%，高于目标值[184] 公司技术研发与标准参与情况 - 2018年公司开展13项新技术研发课题[187] - 2018年公司参与两项国家标准修改工作，均获报批[187] 公司知识产权情况 - 2018年公司获得专利授权4件，未发生知识产权侵权与维权事件[190] - 公司严格贯彻知识产权相关法律法规，建立管理机制保护自身知识产权[189] 公司员工权益与福利情况 - 公司员工总数1211人，员工流失率12.36%，因工伤损失工作日数7天，全体员工培训覆盖率100%，人均接受培训平均25小时[194] - 2018