财务表现 - 公司2019年总收益为人民币4,253.1百万元，同比下降14.9%[19] - 公司2019年股东应占溢利为人民币59.3百万元，同比增长115.6%[19] - 公司2019年铜加工业务收入为4,226.4百万元，同比减少14.8%，销量132,094吨，同比减少8.3%[25] - 公司2019年网络游戏业务收入为人民币26.7百万元，铜业务收入为人民币4,226.4百万元[45] - 公司2019年毛利为人民币401.8百万元，同比下降4.0%，主要由于全球贸易摩擦导致铜产品出口减少[45] - 公司2019年其他收入为人民币21.5百万元，较2018年减少人民币18.0百万元，主要由于衍生金融工具收益和政府补贴减少[46] - 公司2019年股东应占溢利为人民币59.3百万元，较2018年增加人民币31.8百万元[53] - 公司2019年流动资产净额为人民币230.8百万元，较2018年的人民币171.7百万元有所增加[54] - 公司2019年短期计息借贷占计息借贷总额的90.9%，未遇到融资困难[54] - 公司2019年净债务资本率为38.1%，较2018年的36.2%有所上升[57] - 公司2019年资本开支为人民币52.3百万元，主要用于购买物业、厂房及设备[59] - 公司2019年已订约但未拨备的未来资本开支约为人民币598.0百万元，主要用于铜加工业务的厂房建设及产能扩张[60] - 公司委聘毕马威会计师事务所为外聘核数师，2019年度支付的核数服务费用约为人民币2.3百万元[104] 铜加工业务 - 公司2019年铜加工业务产销量为12.8万吨，保持国内高精度铜板带行业领先地位[13] - 公司2019年铜加工业务市场占有率稳步提升，成为国内电子通讯产业高精度铜板带产品进口替代的重要参与者[12] - 公司2019年铜加工业务面临产能过剩和供给侧结构性改革的挑战[13] - 公司2019年铜加工业务受全球经济放缓和国内经济下行压力影响[20] - 公司2019年铜加工业务铜价与全球GDP正相关，2019年LME平均铜价为6,000美元/吨[20] - LME当月期铜每吨价格在2019年上半年平均为6,167美元，同比下跌10.82%[21] - 上海期交所三个月期铜每吨平均价为47,735元，较2018年下降5.96%[22] - 中国铜带产能2019年达410万吨，同比增长5.36%，产量290万吨，同比增长0.88%[24] - 公司预计2020年铜加工行业竞争将更加激烈，更多产能将被释放[30] - 公司2019年新增客户85家，原料采购新开拓供应商22家[26] - 公司2019年完成超过40项技术改进，新开发多个新型合金牌号[29] - 公司2019年通过改进熔铸工艺参数、推行清洁化生产、提升员工质量意识等方式，持续提升产品的成材率[177] - 公司严格遵照国家标准《铜及铜合金镀锡带材》（GB/T 37568-2019）等要求开展铜合金板带的生产，并更新了《原材料挑拣验收标准》等质量管理制度[173] - 公司通过ISO9001:2015质量管理体系与IATF16949汽车产品质量管理体系认证，保障全流程中的质量管控[173] - 公司2019年主持起草的国家标准《无油轴承用铜合金板》（GB/T 37570-2019）已发布[195] - 公司2019年开展的宁波市重大专项产业化示范项目《高强高导铜合金带材关键技术开发及产业化技术研究》按计划进行[191] - 公司对合格供应商开展年度和月度审核，合格率低于98%的原材料供应商需整改[181] - 公司要求供应商提供ISO 9001质量认证及环保检测报告，并对中高风险供应商每年开展工厂实地评估[178] 游戏业务 - 公司2019年游戏业务收入同比下降，主要由于行业监管加强和新老游戏交替延迟[13] - 2019年中国游戏市场实际销售收入约为人民币2330亿元，同比增长8.7%[32] - 2019年中国移动游戏市场实际销售收入超过人民币1513.7亿元，同比增长13.0%[32] - 2019年中国游戏主机市场实际销售收入激增至人民币640百万元，同比增长341.4%[33] - 2019年Funnytime实现收入人民币26.7百万元，净利润为人民币3.2百万元，收入同比减少27.6%，净利润同比增加3.2%[35] - 2019年Funnytime的商誉进一步减值，导致公司财务报表中无商誉结余[35] - 2019年掌悦的传统网页游戏业务保持稳定，并开始积极开拓海外游戏市场[41] - 掌悦首款海外产品于2019年6月在东南亚上线，另有三款产品计划于2020年在海外发行[41] - 掌悦计划于2020年上线一款主打授权使用动漫人物的移动游戏[41] 公司治理 - 公司董事会由三位执行董事、一位非执行董事和三位独立非执行董事组成，符合上市规则的最低要求[71] - 公司在2019年共召开了八次董事会会议，所有董事均出席了所有会议[74] - 公司董事会会议记录详细记录了董事的讨论内容和决议，所有董事有一周时间对草拟会议记录提出意见[76] - 公司董事会的主要职责包括制定长远策略、审批业务计划和财务预算、监控风险管理等[74] - 公司独立非执行董事已确认其独立性，符合上市规则的要求[72] - 公司董事会会议通知至少提前14天发出，确保所有董事有机会出席[74] - 公司董事会已履行企业管治职责，包括制定和更新企业管治政策、审阅董事及高级管理层的培训及持续专业发展、审阅公司遵守法定及监管规定的政策及常规[79][80] - 公司已为董事及高级职员安排适用的责任保险[82] - 公司全体董事均已参加适当的持续专业发展课程及阅读资料，并向公司提供截至2019年12月31日止年度接受培训的纪录[83] - 公司董事会包括三位独立非执行董事，提供更强的独立判断、知识及经验[88] - 审核委员会包括三位成员，其中两位为独立非执行董事，审核委员会每年至少举行两次正式会议[89] - 审核委员会的主要职责包括审阅公司年报、中期报告及财务报告，审阅公司风险管理及内部监控制度[89][91] - 审核委员会有权随时接触公司会计师及高级管理層，并索取任何财务及相关资料[92] - 审核委员会每年至少有一次在执行董事不在场的情况下与外聘核数师会面，讨论公司财务申报及回顾年度内出现的重大财务事宜[92] - 薪酬委员会在2019年度举行了三次会议，成员包括楼栋博士（主席）、鲁红女士及朱文俊先生，所有成员均出席了全部会议[96] - 提名委员会在2019年度举行了一次会议，成员包括柴朝明先生（主席）、楼栋博士、戴建春先生、鲁红女士及任灝先生，所有成员均出席了会议[97] - 公司董事会已采纳董事会多元化政策，自2013年8月28日起生效，旨在确保董事会成员多元化，包括性别、年龄、文化背景等因素[101] - 薪酬委员会的主要目标是确保公司能够招聘、挽留及激励有才干的员工，以巩固公司的成就并为股东创造价值[94] - 提名委员会的主要职责包括定期检讨董事会的架构、规模及组成，并在董事会出现空缺时负责物色及提名合适人选[99] - 公司董事会确认其编制财务报表的责任，确保报表真实和公允地反映公司及集团的业务状况、业绩及现金流[103] - 薪酬委员会负责就董事薪酬待遇的厘定及制定薪酬政策向董事会提出推荐建议，并考虑市场给予同类职位的现行待遇[94] - 提名委员会曾就提名董事于公司应届股东周年大会重选而召开一次会议，并决议将轮席告退的董事[100] - 公司董事会确认负责维持集团稳固有效的风险管理和内部监控制度，并持续审阅其有效性[105] - 公司已成立风险监控及内部审核部门，每季度进行审核，并向审核委员会汇报改进结果[109] - 公司董事会在2019年通过审核委员会审阅风险管理和内部监控系统的有效性，认为系统有效且完备[110] - 公司已采纳披露政策，确保及时、准确、详细地披露集团重大消息[111] - 公司已建立内幕消息披露流程及机制，并明确禁止未经授权使用机密、敏感或内幕消息[113] - 公司于2012年采纳举报政策，旨在公平处理员工对财务申报、内部监控等事宜的疑虑[114] - 公司秘书在2019年参加了不少于15小时的相关专业培训[116] - 公司通过多种渠道与股东及投资者沟通，包括股东大会、年报、公告等[117] - 公司董事会与机构投资者及分析师保持定期沟通，确保其了解集团的策略、经营及计划[118] - 公司股东周年大会是股东与董事会交流意见的重要场合，董事会主席及其他董事将回答股东提问[120] - 公司股息政策未设定预定的股息派付比率，董事会将根据经营业绩、营运资金、财务状况、未来前景及资本需求等因素决定股息派付[127] 环境、社会及管治（ESG） - 公司环境、社会及管治报告依据香港联合交易所《ESG指引》和全球报告倡议组织的《可持续发展报告标准》编制[130] - 报告范围包括欢悦互娱控股有限公司及其附属公司宁波兴业盛泰集团有限公司和深圳掌悦网络科技有限公司[131] - 报告中的财务数据以人民币为单位，与公司年度财务报告不符的以年度报告为准[134] - 公司建立了社会责任管理体系，制定了集团层面的统一制度规范，并成立了环境、社会及管治(ESG)工作小组[141][148] - ESG工作小组负责协调各项ESG管理、沟通与信息披露工作，评定ESG风险，并向董事会汇报ESG工作进展与成果[148] - 公司坚持诚信经营、严守法规的基本准则，积极承担对股东、环境、员工、客户、社区的责任[141] - 公司致力于长期可持续发展，在自身业务发展的同时为社会创造价值，与利益相关方共享繁荣发展的成果[141] - 报告遵循量化原则，披露关键定量绩效指标，并对指标含义作出解释，说明计算依据和假定条件[136] - 报告遵循一致性原则，对不同报告期所用指标尽量保持一致，以反映绩效水平趋势[139] - 公司严格遵循环保法规，设立了回收车间对金属及其他资源进行回收再利用[65] - 公司制定了《内部审计制度》，从审计管理、内控监督、风险预警、流程梳理四个方向实现预防企业经营风险[158] - 公司2019年从事后审计转变为事前、事中审计，进一步提升审计工作的有效性[158] - 公司开展员工风险识别与评价培训，提升员工风险意识，提高公司对风险的管控能力[159] - 公司制定了《诚信廉洁的管理程序》、《反腐败制度》等制度，严格杜绝贪污、舞弊、贿赂等违法违纪行为[164] - 公司要求与合作的供应商签订《阳光协议》，杜绝一切商业贿赂行为[164] - 公司2019年邀请律师开展“企业经营法律风险防范专题讲座”，涉及合同法、知识产权保护规定等相关法律法规[165] - 公司通过调查问卷、访谈等形式收集主要利益相关方关注的重要议题，进行重要性分析和排序[153] - 公司2019年客户投诉处理率为100%[182] - 公司2019年开展两次客户满意度调查，满意度结果为94.30%[187] - 公司2019年未发生客户信息或隐私泄露事件[189] - 公司2019年获得多项专利授权，包括《一种能保证两边切削量平衡的新型铜带切边机》等[196] - 公司2019年举办了为期两天的第一届客户大会，吸引了78家客户群体参与[188] - 公司2019年制定了《科技成果奖励实施办法》等管理制度，强化对研发人员的激励与奖励措施[191] - 公司2019年劳动合同签订率与社会保险缴纳率均为100%[200] - 公司未发生违反员工雇佣相关法律法规的事件[200] - 公司无雇佣童工及强制劳工的违规现象[200] - 公司制定了《员工晋升与绩效考核制度》、《休息与休假制度》、《女职工权益保护制度》等[200] - 公司坚持公平用工，贯彻平等雇佣、同工同酬的原则[200] 风险管理与内部控制 - 公司制定了《内部审计制度》，从审计管理、内控监督、风险预警、流程梳理四个方向实现预防企业经营风险[158] - 公司2019年从事后审计转变为事前、事中审计，进一步提升审计工作的有效性[158] - 公司开展员工风险识别与评价培训，提升员工风险意识，提高公司对风险的管控能力[159] - 公司制定了《诚信廉洁的管理程序》、《反腐败制度》等制度，严格杜绝贪污、舞弊、贿赂等违法违纪行为[164] - 公司要求与合作的供应商签订《阳光协议》，杜绝一切商业贿赂行为[164] - 公司2019年邀请律师开展“企业经营法律风险防范专题讲座”，涉及合同法、知识产权保护规定等相关法律法规[165] - 公司通过调查问卷、访谈等形式收集主要利益相关方关注的重要议题，进行重要性分析和排序[153] - 公司2019年客户投诉处理率为100%[182] - 公司2019年开展两次客户满意度调查，满意度结果为94.30%[187] - 公司2019年未发生客户信息或隐私泄露事件[189] - 公司2019年获得多项专利授权，包括《一种能保证两边切削量平衡的新型铜带切边机》等[196] - 公司2019年举办了为期两天的第一届客户大会，吸引了78家客户群体参与[188] - 公司2019年制定了《科技成果奖励实施办法》等管理制度，强化对研发人员的激励与奖励措施[191] - 公司2019年劳动合同签订率与社会保险缴纳率均为100%[200] - 公司未发生违反员工雇佣相关法律法规的事件[200] - 公司无雇佣童工及强制劳工的违规现象[200] - 公司制定了《员工晋升与绩效考核制度》、《休息与休假制度》、《女职工权益保护制度》等[200] - 公司坚持公平用工，贯彻平等雇佣、同工同酬的原则[200]