财务数据关键指标变化 - 2019年公司来自香港的外部客户收入为38,583千港元，2018年为36,916千港元；来自中国内地的外部客户收入为232,299千港元，2018年为631,034千港元；总收入为270,882千港元，2018年为667,950千港元[9][10][11] - 2019年公司总资2,827百万港元，2018年为3,055百万港元；总负债1,296百万港元，2018年为1,447百万港元；总权益1,531百万港元，2018年为1,609百万港元[15] - 2019年公司股本数目为7,328百万股，2018年为6,944百万股；股本数值为73百万港元，2018年为69百万港元[15] - 2019年公司收入为271百万港元，2018年为668百万港元[15] - 2019年公司本公司拥有人应占亏损为213百万港元，2018年为222百万港元[15] - 2019年公司每股基本亏损（基本及摊薄）为3.00港仙，2018年为3.79港仙[15] - 2019年公司每股资产净值（不包括非控制性权益）为20.90港仙，2018年为23.17港仙[12][15] - 公司2019年持续经营业务收入约2.71亿港元，较上一年减少3.97亿港元[41] - 2019年公司拥有人应占亏损约2.13亿港元（2018年为2.22亿港元），其中衍生金融资产公允价值亏损约1.07亿港元（2018年为收益9000万港元）[41] - 2019年基本及摊薄每股亏损为0.03港元，去年为0.0379港元[42] - 公司本年度持续经营业务收入约2.71亿港元，较去年减少3.97亿港元，公司拥有人应占年度亏损约2.13亿港元（2018年：2.22亿港元）[44] - 每股基本及摊薄亏损为3.00港仙，去年为3.79港仙[45] - 截至2019年3月31日，公司已发行股份总数为7,328,060,715股（2018年3月31日：7,002,772,481股），已发行股本为73,280,607港元（2018年3月31日：70,027,725港元）[62] - 2019年3月31日，公司拥有人应占集团资产净值约15.31亿港元，较2018年减少约7800万港元[131][136] - 2019年3月31日，总债务与权益比率为0.71（2018年：0.78），净债务与权益比率为0.69（2018年：0.60）[132][136] - 公司2018年至2019年收入由约6.68亿港元降至约2.71亿港元[125] - 公司2018年至2019年毛利由约1.47亿港元增至约2.24亿港元，增幅约7700万港元或52.5%，毛利率从约22.0%升至约82.8%[125] - 公司2018年至2019年其他收入从约5500万港元减至约200万港元[125] - 公司2018年至2019年销售及分销成本维持约500万港元，一般及行政费用从约2.10亿港元减至约7800万港元[125] - 公司2018年至2019年物业、厂房及设备从约3000万港元减至约2200万港元[125] - 公司香港及中国内地上市证券投资从约6300万港元降至1500万港元[127] - 公司澳大利亚上市证券投资从约6600万港元降至2100万港元[127] - 现金及银行结余从去年约2.83亿港元降至今年约3000万港元[130][135] - 本年度香港及中国上市证券投资从约6300万港元减至1500万港元[133] - 本年度澳洲上市证券投资从约6600万港元减至2100万港元[134] - 2019年3月31日，集团资本承担约492.1万港元（2018年：728.4万港元）[140] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年证券交易业务处置上市证券投资亏损约700万港元（2018年为700万港元），上市证券股份公允价值变动亏损约5000万港元（2018年为3000万港元），该业务板块亏损约5600万港元（2018年为3700万港元）[43] - 证券买卖业务，出售上市证券投资变现亏损约700万港元（2018年：700万港元），上市证券股份公允值变动亏损约5000万港元（2018年：3000万港元），分类亏损约5600万港元（2018年：3700万港元）[46] - 贷款融资业务收入约1.60亿港元（2018年：8800万港元），分类利润约1.57亿港元（2018年：8400万港元）[49][55] - 物业发展业务收入约1.08亿港元（2018年：5.72亿港元），分类利润约1900万港元（2018年：4300万港元）[50][56] - 融资租赁业务本年度无收入[51][57] - 餐饮业务收入约300万港元（2018年：300万港元），分类亏损约200万港元（2018年：100万港元）[52][58] 公司股权相关情况 - 2018年公司完成收购湛江鑫泰投资有限公司100%间接股权，鑫泰持有总占地面积约106,492平方米的物业[28] - 截至2019年3月31日，公司有未偿还可换股债券本金总额14.1075亿港元，全部转换将发行1,733,235,294股，占2019年3月31日已发行股本约23.65%，占扩大后已发行股本约19.13%[65] - 2019年3月31日，公司有面值总额为港币14.1075亿元的可换股债券尚未行使，悉数转换将发行17.33235294亿股，占已发行股份约23.65%及扩大后股本约19.13%[66] - 假设2019年3月31日可换股债券悉数转换，李光煜先生持股量从38.47675405亿股增至50.97675405亿股，占比从52.51%变为56.26%；中国船舶资本有限公司持股9.08685亿股不变，占比从12.40%变为10.03%[68] - 2018年10月29日，合共8200万股回购股份被注销[70][73] - 2019年4月11日，公司向集团合资格参与者授予7.163亿份购股权，其中1070万份授予董事[71][74] - 2019年5月23日，可换股债券附带按每股0.80港元转换价认购2500万股股份权利获转换，5月29日股份配發及發行[72][77] - 2019年5月28日，公司与神州联合能源控股及Stillwater订立框架协议，拟成立合营公司II勘探开发尼日尔油气资产，公司、Stillwater、神州联合能源控股分别占65%、20%、15%[80] - 2019年5月30日，公司附属公司Golden Season与Kore订立认购协议，以250万美元（约1960万港元）认购Kore普通股[81] - 2018年2月21日完成配售，4.72亿股配售股份成功配售，所得款项净额约为3.23亿港元，净发行价每股约0.685港元[88][92] - 截至2018年3月31日，配售所得款项净额已悉數動用，其中约2.19亿港元用于短期贷款融资业务，约1.00亿港元用于赎回可换股债券，约400万港元用作集团一般营运资金[89][92] - 2019年5月30日，公司间接全资附属公司金季国际同意以250万美元（约1960万港元）认购Kore若干普通股[84] - 截至2019年3月31日，公司持有Kore 75285511股股份，占其已发行股本约8.75%[128] - 2019年5月30日，Golden Season与Kore签订认购协议，以250万美元（约1960万港元）认购Kore普通股[129] - 2019年3月31日，集团持有75,285,511股Kore股份，相当于Kore全部已发行股本约8.75%[134] - 2019年5月30日，金季同意以250万美元（约1960万港元）认购Kore普通股[134] 公司指数成份股相关 - 公司于2017年5月31日被纳入MSCI香港小型股指數成份股[32] - 公司于2017年9月4日被选为恒生环球综合指数及恒生综合指数及其旗下多个指数成份股[32] - 公司于2018年3月5日被选为恒生港股通指数等多个指数成份股[32] - 公司自2017年9月4日起成为恒生环球综合指数等成份股，自2018年3月5日起成为恒生港股通指数等成份股[90][93] 公司未来发展规划 - 未来集团将继续探索新能源、金融、海洋产业及物业开发等投资机会[33] - 集团除现有业务外，将继续探索资源及能源等领域潜在投资机遇[91][94] 公司人员相关 - 公司执行董事包括李光煜先生、苏晓浓先生、郑先涛先生、王志博士、李仲夏先生；独立非执行董事包括周肇基先生、曹貺予先生、叶志威先生[17] - 李先生57岁，2011年10月27日加入公司任执行董事兼主席，在中国公路行业有逾12年投资经验[96][97] - 李先生持有永冠国际50%股权，为控股股东永冠资本投资有限公司唯一董事及实益拥有人[96][97] - 苏晓浓55岁，2018年至2019年毕业于华东政法学院1986年，2011年10月27日加入公司任执行董事兼行政总裁[99] - 郑先涛48岁，2017年2月21日加入公司任执行董事[101] - 王志博士40岁，2018年4月12日加入公司任执行董事，毕业于西安交通大学，拥有工学及理学学士、软件工程硕士及工学博士学位[105] - 李仲夏34岁，2014年11月3日加入公司任高级投资经理，2018年4月12日获委任为执行董事，有逾9年企业融资及投资行业经验，持有牛津大学经济管理文学学士学位及伦敦政治及经济学院金融理学硕士学位[106] - 周肇基51岁，2011年10月27日加入公司任独立非执行董事，为审核及薪酬委员会主席、提名委员会成员，持有专业会计学硕士学位，是英国特许公认会计师公会及香港会计师公会资深会员[110] - 曹匡宇69岁，2014年12月12日加入公司任独立非执行董事，为审核及薪酬委员会成员[112] - 王志博士和李仲夏先生于2018年4月12日获委任为执行董事[175][177] - 李光煜为董事会主席，苏晓浓为公司行政总裁，二者职务明确划分[187][191] 公司日常运营及管理相关 - 公司主要往来银行有中国建设银行（亚洲）股份有限公司、中国工商银行（亚洲）有限公司、恒生银行有限公司[20] - 公司股份在香港联合交易所有限公司上市，股份代号为508[20] - 公司本年度亏损主要来自可换股债券衍生金融资产公允价值亏损等，但对集团无现金流出影响，集团收入主要来自销售物业及贷款融资利息收入[27] - 报告期后，在香港、澳大利亚及中国内地上市的权益证券公允价值显著下降，报告日期公允价值变动产生的未实现损失约1000万港元[82] - 报告期末后，香港、澳洲及中国上市之股本证券公允值大幅下滑，报告日公允值变动产生未变现亏损总额约为1000万港元[85] - 2019年3月31日，集团无银行借款及融资租赁承担[140] - 2019年3月31日，集团无资产抵押，2018年应付保证金贷款以市值约1.10612亿港元上市股本证券作抵押[140] - 公司致力于维持高水平企业管治，企业管治常规依据上市规则附录十四所载企业管治守则制定[146] - 截至2019年3月31日止年度，公司遵守企业管治守则所有守则条文，除部分定期董事会会议发出少于14日通告外[146] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易守则，董事确认该年度遵守规定准则[146] - 董事会负责整体管理公司业务，已授权管理层在其监察下监管集团日常运营事务[148][151] - 截至2019年3月31日及年报日期，董事会有5名执行董事和3名独立非执行董事[155] - 公司接获独立非执行董事书面年度独立确认书，认为其该年度均为独立人士[155] - 2019年3月31日止年度，董事会举行4次定期会议[157] - 董事会会议及各委员会会议纪要由公司秘书起草，最终版本发送董事供评论和记录[157] - 若重大股东或董事在董事会审议事项上存在重大利益冲突，将通过董事会会议处理[157] - 鼓励独立非执行董事在董事会会议中发挥积极作用[157] - 董事会于截至2019年3月31日止年度内举行4次定期会议[158] - 各董事与公司订立的服务协议固定为期2年，自动续期1年，一方发出至少3个月通知可终止[190][194] - 每届股东周年大会上，三分之一或最接近但不少于三分之一的当时在任董事须轮值退任，每位董事须在其上次重选或获委任后不超3届之股东周年大会上退任[195] - 董事会设立审核、薪酬和提名委员会以维持公司高企业管治标准[197] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，主席周肇基具备财务和会计专业资格[199] - 审核委员会主要职责为审阅及监管集团财务申报系统等，2019年3