财务业绩 - 2019年公司合约销售额达636.6亿元，较去年增长约30%[9][11] - 2019年股东应占溢利达38亿元，同比增幅为69%[9][11] - 2019年股东应占核心溢利达40.1亿元，同比增幅为76%[9][11] - 2019年公司毛利率达53%，去年同期为58%[9][11] - 2019年公司收入从70.791亿元增至117.102亿元，主要因物业销售收入增加45.189亿元[18][23][26] - 2019年公司本公司持有人应占溢利从22.52622亿元增至37.99628亿元[18] - 2019年公司其他收入及收益从5.882亿元增至8.96亿元，因利息等收入增加[23][26] - 2019年公司投资物业公允价值收益为1.093亿元，低于2018年的3.241亿元[24][26] - 2019年公司直接经营开支从11.621亿元增至14.587亿元，行政开支从1.632亿元增至1.697亿元[27][30] - 2019年财务成本从2.498亿元增至4.92亿元，剔除影响后增加1.912亿元[28][30] - 2019年公司应占合营及联营公司溢利总额从13.414亿元增至23.383亿元[29][30] - 2019年公司持有人应占溢利从22.526亿元增至37.996亿元，核心溢利增长76%至40.1亿元[29][30] - 2019年每股基本盈利从0.1419元增至0.2392元，上升69%[31] - 2019年物业发展收入从61.843亿元增至107.032亿元，占总收入91%，溢利从42.619亿元增至75.514亿元[34][35] - 2019年物业投资及管理收入从5.073亿元增至6.714亿元，占总收入6%，剔除部分因素后溢利增加2200万元[36][38] - 2019年小额贷款收入从3.875亿元降至3.356亿元，占总收入3%，溢利从1.493亿元增至1.915亿元[37] - 小额贷款分部收入从2018年的3.875亿元降至2019年的3.356亿元，占总收入比例从6%降至3%，业绩溢利从1.493亿元增至1.915亿元[39] - 公司股东资金总额从2018年的118.352亿元增至2019年的150.472亿元，主要来自本年度持有人应占溢利37.996亿元，部分因2018年末期股息4.369亿元被抵销[40] - 公司存款、银行及现金结余从2018年的32.379亿元上升54%至2019年的49.746亿元，主要来自物业销售所得款等，部分被开发成本等支出抵销[41][43] - 2019年公司安排三项短期银行贷款共7.994亿元，偿还短期及长期贷款6.733亿元，5月安排10年期资产支持票据14亿元，已偿还到期的0.54亿元，年末银行及其他贷款总额为35.717亿元，年利率3.5% - 5.4%[42][44] - 债务净额从2018年的19.605亿元增至2019年的46.498亿元，债务净额比率从14%上升至26%，增加原因主要是开发成本、股息支付及投资联营公司等[45] - 2019年末，一年内或按要求偿还的短期与长期银行及其他借款为19.92127亿元，2018年为13.10181亿元[47] - 2019年末，公司尚未偿还贷款按记账货币分类，港币为18.99083亿元，人民币为24.60706亿元，美元为59.06849亿元[50] - 2019年末，公司31%贷款按浮动利率计息，2018年为53%，利率风险被视为可接受，将监控对冲工具并考虑固定及浮动利率组合贷款[51][52] - 2019年末，公司投资物业账面价值5.86698亿元（2018年为5.42536亿元）被质押以获取其他借款[53] - 2019年末，公司为购房者按揭贷款提供的未偿还担保金额为16.23164亿元（2018年为16.26646亿元）[54] - 2019年12月31日，集团投资物业账面价值总额为5.86698亿元，较2018年的5.42536亿元有所增加，已抵押以获取其他贷款[55] - 2019年12月31日，集团尚未结清的物业买家按揭贷款担保为16.23164亿元，2018年为16.26646亿元[56] - 2019年末，集团为合营公司向金融机构提供最高担保总额7150万美元（约合4.98798亿元），2018年为7095万美元（约合4.86944亿元），2019年已动用担保融资约4.40207亿元，2018年为4.86944亿元[57] - 2019年公司收入为117.10186亿元，除税前溢利为74.28965亿元，年内溢利为45.03651亿元[59] - 2019年12月31日，公司资产总额为631.69647亿元，负债总额为452.72201亿元，权益总额为178.97446亿元[59] - 2019年公司实现累计合约销售总额达636.6亿元，较2018年增长30%，累计合约销售面积313.75万平方米，较2018年增长39%，销售均价每平方米约20300元，较2018年下跌6%[86] - 2019年公司租金/管理费总收入约6.71亿元，较2018年增长32%[87][89] 股息分配 - 公司拟派付2019年末期股息每股普通股7.18仙，较去年大幅增长160%[10][11] - 董事会建议2019年末期股息每股0.0718元，2018年为0.0275元[32][33] 商业物业与商业园 - 公司现有约150万平方米商业物业，未来三年每年新营运项目最少3至4个[11] - 公司2022年财政年度租金收入将超15亿元[11] - 公司在中国地区拥有超100万平方米商业园，深圳威新科技园吸引蚂蚁金服等世界级租户[12] - 公司商业园开发业务将随管理经验积累和品牌构建呈几何级扩大[12] - 截至2019年12月31日，深圳威新科技园出租率近乎100%，北京搜狐大厦及上海8号桥项目出租率均达100%，杭州金地广场出租率逾96%，上海九亭金地广场出租率达95%[87][89] - 正在开发的商业项目竣工后，商业物业组合预计为公司带来额外15亿元租金收入[88][89] 土地储备与项目开发 - 2019年公司收购21幅新开发用地，总楼面积约494万平方米，其中北京和上海占比15%即73.8万平方米[13] - 2019年12月31日，集团土地储备合共1526万平方米，约20%位于一线城市，80%位于其他城市[60][61] - 广州兰亭盛薈住宅项目余下未确认出售等的总建面为126164平方米[63] - 广州天都广场商业项目余下未确认出售等的总建面为13037平方米[63] - 深圳威新软件园投资物业用作出租项目余下未确认出售等的总建面为335915平方米[63] - 深圳龙岗项目住宅/办公楼/商业余下未确认出售等的总建面为33602平方米[63] - 北京顺义后沙峪0075地块住宅规划总建面132,950平方米[67] - 北京大兴三合庄项目住宅/商业/办公楼规划总建面94,338平方米[67] - 天津农垦北辰北润华庭住宅/商业规划总建面203,479平方米[67] - 上海仲骏金地自在城住宅/商业规划总建面98,813平方米[67] - 上海旭亭九亭时代中心办公楼/商业规划总建面85,885平方米[69] - 上海嘉定恒动产业园项目投资物业规划总建面151,844平方米[69] - 南京威新风华雅居住宅/商业规划总建面239,576平方米[70] - 南京尧化门项目商业综合体/办公楼出售规划总建面268,427平方米[70] - 徐州三环路住宅/商业规划总建面434,735平方米[72] - 苏州金苏姑苏城商业规划总建面45,716平方米[72] - 苏州吴江丽湾域余下未确认出售的住宅总建面为62,319平方米[73] - 苏州常熟5号地块余下未确认出售的住宅总建面为63,805平方米[73] - 苏州张家港依云兰庭余下未确认出售的住宅/商业总建面为116,800平方米[73] - 淮安威新余下未确认出售的住宅/写字楼/商业总建面为112,056平方米[73] - 太仓高新区余下未确认出售的住宅总建面为88,490平方米[73] - 昆山张浦10号地块余下未确认出售的住宅总建面为292,693平方米[74] - 昆山陆家5 - 2地块余下未确认出售的住宅总建面为152,634平方米[74] - 杭州威新大乐汇中心余下未确认出售的公寓/商业总建面为62,334平方米[74] - 青岛青银高速旁项目余下未确认出售的住宅总建面为501,950平方米[75] - 武汉老关村余下未确认出售的住宅总建面为716,154平方米[77] - 2019年公司在中国收购21个土地项目，规划总楼面面约493.6万平方米，集团应占股本权益223.6万平方米，土地收购总代价约350亿元，集团应付154亿元，平均土地收购成本每平方米约6900元[84][85] - 余下尚未确认出售/开发中/持作未来开发的总建面为1525.9502万平方米[83] - 成都成华区昭觉寺项目总建面59636平方米，成都青羊区项目总建面25874平方米[80] - 沈阳多个住宅/商业项目总建面分别为97668平方米、56560平方米、36507平方米[82] - 成都108亩项目总建面216431平方米，昆明兰都荟项目总建面31417平方米，昆明旭昇52A项目总建面237590平方米，其他项目总建面51342平方米[83] 公司战略与展望 - 2020年新冠疫情或冲击中国房地产市场，公司拟借政策和需求机遇，利用低负债和资金优势寻求并购[14][15] - 公司预计合约销售和净利润将温和增长，巩固房地产市场地位[13] 公司治理与人员构成 - 韦传军自2012年10月起担任公司执行董事兼财务总裁，于2003年加入金地（集团）股份有限公司[94] - Loh Lian Huat自2015年5月起担任公司非执行董事，拥有逾19年企业房地产资产管理行业经验[95][97] - 张斐贇自2015年5月起担任公司非执行董事，曾负责房地产投资及管理项目[96][97] - 许照中自2004年12月起担任公司独立非执行董事，有逾48年证券及投资经验[98][99] - 蒋尚义自2012年11月起担任公司独立非执行董事，为香港执业律师[100] - 夏新平自2019年5月起担任公司独立非执行董事，现任华中科技大学管理学院金融系教授[101] - 公司致力维持高水平企业管治，强调高质量董事会、有效风险管理及内部监控等[105][108] - 2019年度公司除部分偏离外，已遵照企业管治守则所有适用守则条文，如部分董事因业务承诺未出席股东大会、董事会仅召开两次常规会议[106][107][108] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易操守守则，全体董事年内遵守规定标准[109] - 报告日期，董事会由四名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事组成，胡春元于2019年5月21日退任，夏新平同日获委任[110] - 非执行董事参与董事会会议，对战略、政策等问题提供独立判断，处理潜在利益冲突等[111] - 三名独立非执行董事占董事会三分之一，董事会技能和经验组合平衡，有助于维持良好企业管治[112] - 所有非执行董事任期不超三年，每年三分之一董事轮值退任，至少每三年轮值一次，填补临时空缺或新增董事需在下届股东大会重选[113][114] - 公司收到三名独立非执行董事年度独立性确认函，认为其均具独立性[114][115] - 公司为董事及高级人员安排责任保险，保险范围按年度基准审阅及续期[117][119] - 年内董事会举行2次会议，各董事出席情况有记录[118][120][121] - 定期董事会会议通知不少于14天，非定期为合理通知期，重大利益冲突以现场会议处理，利益方弃权[122][123] - 公司秘书出席例会，提供公司管治和法规意见，编备会议记录[123] - 各执行董事为金地（集团）股份有限公司董事及/或高级管理，润安有限公司为公司控股股东[124][126] - 董事会主席为黄俊灿先生，行政总裁为徐家俊先生，两职位分离以区分管理职责[125][127] - 主席领导董事会，确保其为集团利益行事，制定议程职责委托给行政总裁和公司秘书[128] - 行政总裁负责按公司目标管理业务，实施集团战略和政策[128] - 主席领导董事会确保以集团最佳利益行事，将起草董事会会议议程责任委托给行政总裁及公司秘书[129] - 新董事入职会收到全面资料并参加培训，公司鼓励董事和高管参加专业课程[130][131][132] - 全体董事年内接受所需培训，且每月获公司表现、状况及前景更新资料[133][134] - 董事会负责确保领导延续性、发展业务策略等，全体董事积极贡献[135] - 执行董事和高级管理层按授权负责公司策略等，管理集团日常运作[136] - 集团编制财务报表应用适当会计政策，及时发布报表，采用持续经营基准