财务业绩 - 2018年公司营业额为23.78亿元，较2017年增长1.9%[21] - 2018年餐厅业务销售为22.18亿元，较2017年增长0.3%[21] - 2018年毛利为17.93亿元，较2017年增长2.2%[21] - 2018年除税前溢利为6.74亿元，2017年亏损5.34亿元，同比增长226.2%[21] - 2018年公司股东应占溢利为5.51亿元，2017年亏损4.87亿元，同比增长213.2%[21] - 2018年每股基本盈利0.50元，2017年亏损0.45元，同比增长211.1%[21] - 2018年每股股息总额0.12元，较2017年增长100%[21] - 2018年总资产为41.38亿元，较2017年增长12.6%[21] - 2018年净资产为33.06亿元，较2017年增长12.2%[21] - 截至2018年12月31日，集团营业额较去年同期上升1.9%，利润率由12.9%下降至9.7%[23] - 2018年外卖营业额由1.94亿元增加约8.8%至2.11亿元，外卖业务占外卖餐厅营业额比例由9.0%增加至10.1%[23] - 2018年公司营业额约23.77亿元，较2017年增加约1.9%；毛利约17.93亿元，较去年增加约2.2%；股东应占溢利为5.51亿元，较去年亏损增加约213.2%[32] - 2018年存货消耗成本占营业额比例约为24.6%，较去年下降约0.2个百分点；毛利率由去年约75.2%增至约75.4%[33] - 2018年人力成本占营业额比例约为25.6%，较去年上升约0.3个百分点；人力成本增加约3%，门店数量增加约8.8%[33] - 2018年租金及相关成本占营业额比例约为17%，较上年上升约0.6个百分点；门店数目较去年增加62家[34] - 2018年餐厅业务收入约22.18亿元，占集团总收入约93.3%（2017年为94.8%）[36] - 2018年1 - 12月可比店舖销售增长为 - 6.9%，2017年1 - 12月为 - 7.5%至 - 6.8% [51] - 2018年1 - 12月人均开支为港币65.8元，人民币48.0元[51] - 2018年1 - 12月每日餐枱周转为4.1次（中国区为3.4次）[51] - 截至2018年12月31日，集团银行结余为13.56亿元（2017年为15.34亿元），流动比率为3.4（2017年为2.9）[41] - 截至2018年12月31日，集团银行借贷为2.195亿元（2017年为3.201亿元），资产负债比率为5.3（2017年为8.7）[41] - 2018年12月31日集团流动资产净额约为人民币13.23亿元，流动比率为3.4（2017年12月31日为2.9）[48] - 截至2018年12月31日止年度，集团经营产生的现金约为人民币3.61亿元，同期除税前溢利约为人民币6.74亿元[49] - 截至2018年12月31日止年度，集团资本开支约为人民币3.35亿元（2017年为人民币2.61亿元）[50] 餐厅规模 - 截至2018年12月31日，餐厅总数为766家，较2017年增长8.8%[21] - 截至2018年12月31日，集团共经营766家餐厅，较上年同期704家增加62家[23] - 2018年中国大陆地区新开113家、香港地区新开4家，中国大陆地区关闭52家，香港地区关闭3家[23] - 截至2018年12月31日，集团共有766家味千连锁餐厅，较2017年的704家增加62家[38] - 2018年按地区划分，华北、华东、华中分别有178家、296家、143家餐厅，较2017年分别增加36家、3家、33家；华南有148家，较2017年减少10家[40] - 公司门店数目已增至766家，获全球机场逾8000家机场店经营权[137] 成本结构 - 集团存货成本（食材）由24.8%下降至24.6%，租金成本由16.4%增加至17.0%，人工成本由25.3%升至25.6%，其他营运成本由14.1%上升至16.5%[23] 供应链管理 - 集团采购直接采购比例已达75.9%[25] - 2019年集团将优化肉类国际采购供应链，争取蔬果基地供应落地[25] - 公司坚持统一采购、统一生产、统一配送的供应链管理模式把控产品质量[149] 会员情况 - 预计2019年会员人数将达400万[23] - 2018年12月全新味千会员等级权益正式上线[150] 人员结构 - 截至2018年底，全国兼职比例达41.7%，上海兼职比例达46.0%[24] - 截至2018年12月31日，公司雇员人数为11,609人，其中女性员工7,065人，男性员工4,544人[152] 企业管治 - 公司已采纳《企业管治守则》，但偏离守则条文第A.2.1条，主席与行政总裁由潘慰女士兼任[54] - 公司已采纳有关董事及可能拥有内幕消息雇员进行证券交易的行为守则，相关人员在2018年均遵守规定标准[55] - 董事会由六名董事组成，包括两名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事[60] - 董事会成员具备专业认证、经验和行业知识，超三分之一为独立非执行董事，架构独立性强[61] - 独立非执行董事就公司运营管理提建议，对关联交易发表意见，参与各委员会工作[62] - 非执行董事和独立非执行董事任期两年，每届股东大会三分之一董事轮值告退，可膺选连任[63] - 董事会保留审批年度经营预算、关联交易、并购等主要职责[63] - 执行委员会负责审阅业务策略、制定投融资活动等，处理集团日常运营管理事务[64] - 董事会认为企业管治由董事整体承担，履行多项企业管治职能并检讨合规情况[67] - 潘慰女士兼任主席及行政总裁，职责分工明确，公司长远目标是分由不同人士担任[68] - 新委任董事接受入职介绍，公司鼓励董事参与持续专业发展[69] - 2018年全体董事接受相关培训，公司每月向董事提供公司表现等最新资料[76] - 董事有权在必要时寻求独立专业顾问意见，费用由公司承担[76] - 2018年董事会亲自或通过电子通讯方式共举行四次会议[79] - 执行委员会由两名执行董事组成，2018年举行两次会议[80] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，2018年举行一次会议[83] - 提名委员会于2007年3月8日成立，负责董事会架构等相关事宜[86] - 审核委员会于2007年3月8日成立，目前由三名独立非执行董事组成，2018年举行三次会议，成员出席率均为100%[97][99] - 审核委员会建议续聘德勤为公司2019年核数师，须经股东周年大会批准[99] - 公司2018年中期及全年业绩经审核委员会审核，认为符合会计准则及规定并充分披露[100] - 2014年12月2日董事会采纳成员多元化政策，提名委员会监管实施[96] - 提名委员会将定期检讨提名政策，确保符合监管规定及公司业务需要[92] - 审核委员会主要职责包括外聘核数师相关事宜、财务报表审核等多项工作[97][98] - 董事会委托审核委员会持续监察及每年检讨风险管理及内部控制系统有效性[107] - 管理层负责设计、实施及维护风险管理及内部控制系统[108] - 公司执行相关程序防止内幕消息不当处理[111] - 公司委聘达盟香港有限公司副董事伍秀薇女士担任公司秘书，2018年她参加逾15小时相关专业培训[121] - 公司将定时审阅企业管治常规，董事会尽力实施措施确保符合联交所守则[134] 挪用资金事件处理 - 公司前首席财务官涉嫌挪用资金，已进行内部审查并委聘罗申美调查，调查仍在进行[100] - 审核委员会就挪用事件开会讨论，以改善公司财务、内部控制及风险管理系统[100] - 已识别的内部控制缺陷包括2012年前以手写支票支付薪金及签发支票缺乏制衡[102] - 集团将薪金支付方式由手写支票转变为银行自动转账[103] - 自2018年12月起，集团加强薪酬审批程序，实施适当制衡[103] - 集团采用新的银行支票授权及签署制度[103] - 集团将多个银行账户合并为一个中央银行账户作为每月结算的库务账户[103] - 集团为香港营运采用中国商业风险手册及主要内部控制程序系统，并将对部门主管培训[104] - 公司将根据罗申美的报告进一步审查及重新评估内部控制程序及制度[104][111] - 公司委聘罗申美调查挪用事件、审查内部控制程序及制度并检讨2019年度内部审计程序[111] 股东相关 - 2018年股东周年大会于5月23日举行，董事会等相关人员及外聘核数师出席解答股东提问，2019年股东周年大会将于5月23日举行[122] - 公司为确定出席2019年股东周年大会的股东名单，将于5月20 - 23日暂停办理股份过户登记手续[124] - 公司为确定收取2018年末期股息的股东名单，将于5月29日 - 6月3日暂停办理股份过户登记手续[124] - 股东须分别于2019年5月17日及5月28日下午4时30分前将过户文件及股票送交指定地点，以出席大会及获派末期股息[126] - 2018年股东周年大会所有决议案获股东投票表决通过[127] - 任何持有不少于公司有权在股东大会上投票的缴足股本十分之一的股东，有权要求召开临时股东大会[127] - 公司制定并采纳股息政策，董事会有权宣派及分派股息，派息需考虑多方面因素[128][129][130] - 董事会将不时检讨股息政策并在必要时变更[132] - 截至2018年12月31日，公司宪章文件无重大变动[133] - 董事会建议派发2018年末期股息每股普通股人民币0.1元（港幣12仙）[172] - 2018年12月31日公司无可供分派储备[168] - 2018年公司慈善及其他捐款为人民币6,848元（2017年为人民币3,115元）[175] - 集团五大客户应占销售总额占集团总营业额比例低于5.5%[174] - 向集团最大供货商重光产业株式会社及五大供货商采购额分别占集团总采购额约5.3%及约19.4%[174] - 2018年12月31日，潘慰女士持股43.99%和3.56%，潘嘉闻先生持股0.23%，重光克昭先生持股0.09%和2.88%，任锡文先生持股0.01%，路嘉星先生持股0.01%[185] - Favor Choice持有480,123,041股公司股份，持股约43.99%，其为Anmi Holding全资拥有的投资控股公司[186][195] - Anmi Holding通过Favor Choice间接持有480,123,041股公司股份，持股约43.99%，其已发行股本由潘慰女士成立之Anmi Trust全资拥有[186][195] - HSBC International Trustee Limited持有500,523,720股公司股份，持股约45.85%，其为Anmi Trust之受托人[195][196] - 景顺投资管理有限公司持有108,407,000股公司股份，持股约9.93%[195] - Invesco Management S.A.持有54,737,000股公司股份，持股约5.01%[195] - 任錫文先生拥有200,000股公司购股权好仓[188] - 路嘉星先生拥有100,000股公司购股权好仓[188] - 王金城先生拥有137,500股公司购股权好仓[188] - 重光克昭先生拥有100,000股公司购股权好仓[188] - 潘慰女士为Anmi Holding全部已发行股本所成立信托的全权信托成立人，持股100%；为Favor Choice全部已发行股本间接控制人，持股100%[190][191] 社会责任 - 截至2018年，公司在上海和京津地区通过“折翼天使”招聘活动招聘91位身体有缺陷人士[136] - 公司严格遵守各类法律法规，保障食品安全，ERP系统与上海FDA溯源系统对接[138] 培训情况 - 2018年培训涉及30类、177台机器设备，累计培训员工300人次[141] - 味千商学院自2016年成立，已累计培训35期，参与员工达4,103人次[153] 环保情况 - 报告期内中央厨房共排放污水约3.5万吨，各项指标均达标[142] - 2018年度门店及办公室水电消耗约为人民币9892.15万元，较去年减少[146] - 报告期内生产包装面使用的包材复合袋共计80吨[146] - 中央厨房水消耗量为56,632吨，电消耗量为5,176,603千瓦，油消耗量为219,460升[148] - 车间安装冷却水回收系统，年节省水量约2000吨[148] 经营策略 - 集团将采取精细化管理，控制食品安全，研发智能化技术，打造智慧门店，同时寻求投资目标[29] - 公司一年两次更新门店餐牌，定期推出优惠促销活动回馈消费者[150] - 2016年初公司引进“掌贝智能店铺系统”，建立客户关系管理系统[150] 董事信息 - 公司执行董事潘慰现年63岁，负责集团全面管理及重大策略决策规划[157] - 公司执行董事