公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司营业额为25.65102亿元人民币，较2018年增长7.9%[32] - 2019年毛利为18.54319亿元人民币，较2018年增长3.4%[32] - 2019年除税前溢利为2.31257亿元人民币，较2018年下降65.7%[32] - 2019年公司股东应占溢利为1.56441亿元人民币，较2018年下降71.6%[32] - 2019年每股基本盈利较2018年下降72.0%[32] - 2019年建议每股末期股息较2018年下降51.0%[32] - 2019年总资产为49.273亿元人民币，较2018年增长19.1%[32] - 2019年净资产为34.084亿元人民币，较2018年增长3.1%[32] - 截至2019年12月31日，集团营业额较去年同期上升7.9%，经营利润率由9.7%下降至4.7%[35] - 2019年公司营业额约为25.65亿元，较2018年的约23.78亿元增加约7.9%[47] - 2019年公司毛利约为18.54亿元，较去年增加约3.4%[47] - 2019年公司股东应占溢利约为1.564亿元，较去年的约5.51亿元减少约71.6%[47] - 2019年每股基本盈利由去年的每股0.5元减少至0.14元[47] - 2019年公司毛利率由去年的约75.4%下降至约72.3%[51] - 2019年毛利约18.54亿元，较2018年上升约3.4%，毛利率由75.4%降至72.3%[62] - 2019年除税前溢利约2.31亿元，较2018年下降约65.7%，若不考虑准则影响则减少约60.9%[71] - 2019年公司股东应占溢利约1.56亿元，较2018年减少约71.6%[72] - 2019年底银行结余约17.05亿元，银行借贷约2.08亿元，资产负债比率为4.2%[75] - 2019年集团经营产生现金约为人民币5.02317亿元，同期除税前溢利约为人民币2.31257亿元[83] - 2019年集团资本开支约为人民币1.66612亿元，2018年为人民币3.34591亿元[84] 餐厅业务线数据关键指标变化 - 2019年餐厅业务销售为23.98899亿元人民币，较2018年增长8.1%[32] - 2019年12月31日餐厅总数为799家，较2018年增长4.3%[6,32] - 截至2019年12月31日，集团共经营799家餐厅，较上年同期766家增加33家，其中新开99家，关店66家[36] - 截至2019年12月31日，公司拥有快速休闲连锁餐厅799间，较2018年同期的766间增加33间[48] - 2019年公司餐厅业务收入约为23.99亿元，占公司总收入约93.5%[53] - 2019年1 - 12月可比店舖销售增长为 - 27.9%，2018年1 - 12月为 - 18.3%和 - 6.9%；中国内地2019年1 - 12月为7.0%，2018年1 - 12月为5.4%和 - 2.6%[85] - 2019年1 - 12月香港人均开支为港币66.1元，2018年1 - 12月为港币65.8元；中国内地2019年1 - 12月为人民币48.0元，2018年1 - 12月为人民币48.0元[85] - 2019年1 - 12月香港每日餐枱周转为5.0次，2018年1 - 12月为4.1次；中国内地2019年1 - 12月为3.4次，2018年1 - 12月为3.4次[85] 成本及费用相关数据关键指标变化 - 按营业额百分比计算，食材成本由24.6%上升至27.7%，人工成本由25.6%升至26.5%，经调整后租金成本由14.7%下降至14.4%，其他营运成本由18.8%上升至20.9%[35] - 2019年公司存货消耗成本占营业额的比例约为27.7%，较去年同期上升约3.1个百分点[51] - 2019年公司人力成本占营业额的比例约为26.5%，较去年同期上升约0.9个百分点[51] - 2019年公司租金开支占营业额的比例约为4%，较去年同期下降约10.7个百分点[51] - 2019年员工成本约6.80亿元，较2018年上升约11.7%，占营业额比例约为26.5%[63] - 2019年折旧约4.15亿元，较2018年上升约165.8%，若不考虑准则影响则减少约1.6%[64][66] - 2019年其他经营开支约6.40亿元，较2018年下降约19.7%，若不考虑准则影响则增加约13.6%[67] - 2019年其他收入约1.30亿元，较2018年上升约34.3%[68] - 2019年其他收益及亏损约1524万元，较2018年减少约95.6%[69] - 2019年融资成本约3524万元，较2018年上升约441.8%，银行贷款利息减少约23.6%[70] 外卖业务线数据关键指标变化 - 集团外卖营业额由2018年底的2.11亿元增加约52%至2019年底的3.21亿元，外卖业务占外卖餐厅营业额比例由2018年的9.5%增加至2019年的13.4%[36] - 2019年集团外卖市场规模将超2800亿元，外卖业务占餐饮市场比重持续提高[44] 公司运营及活动相关 - 截至2019年12月31日，味千会员人数达731万[35] - 截至2019年底，全国兼职比例达46.4%，上海兼职比例达49.4%[37] - 集团采购直接采购比例已达70%[38] - 2019年11月，味千拉面举办“味千生日季，全国免费吃面”活动[40] - 2020年1月起集团暂停中国大陆餐厅营运，3月1日起陆续恢复营业[40] 公司治理结构相关 - 公司采纳《企业管治守则》，但偏离守则条文第A.2.1条，主席与行政总裁由潘慰女士同时担任[89] - 公司已采纳有关董事进行证券交易的行为守则，全体董事在2019年遵守规定标准[90] - 公司已采纳雇员证券交易指引，有关雇员在2019年遵守规定标准[90] - 董事会由七名董事组成，三名独立非执行董事中一名拥有会计专业资格，超逾三分之一成员为独立非执行董事[94] - 独立非执行董事就公司运营与管理提建议，对关联交易作独立意见，参与各委员会[95] - 非执行董事及独立非执行董事任期两年，每届股东周年大会三分之一董事轮值告退[98] - 董事会将日常运营管理及行政事务交执行委员会处理，保留重要事项审批权[98] - 执行委员会负责审阅业务策略、制定投融资活动等多项事务[100] - 潘慰女士兼任董事会主席及行政总裁，长远目标是分由不同人士担任[103] - 独立非执行董事占董事会席位超三分之一[103] - 新委任董事首次获委任时接受正式、全面入职介绍[103] - 截至2019年12月31日，全体董事接受的持续专业发展课程性质为阅读研讨会材料及相关最新资料[107] - 公司每月向全体董事提供公司表现、状况及前景的最新资料[108] - 董事会每年至少召开四次会议，主席与独立非执行董事每年至少会面一次[109] - 董事会会议通告一般提前至少十四天送达董事[109] - 截至2019年12月31日止年度内，董事会共举行4次会议[111] - 截至2019年12月31日止年度内，执行委员会共举行2次会议[111] - 截至2019年12月31日止年度内，薪酬委员会举行2次会议，路嘉星先生、任锡文先生、王金城先生出席次数/有资格参加次数均为2/2[116][119] - 伍美娜女士于2019年8月20日获委任为执行委员会成员及执行董事[111][112] - 董事会已成立执行、薪酬、提名及审核四个委员会[113] - 薪酬委员会成立目的是确保公司招揽、挽留及激励雇员，为股东创造回报[116] - 提名委员会于2007年3月8日成立，负责检讨董事会架构等事宜[120] - 董事会已采纳提名政策，载列甄选准则及提名程序[120] - 评估潜在董事候选人考虑声誉诚信等多方面因素[120] - 董事薪酬详情载于综合财务报表附注11[117] - 截至2019年12月31日止年度，提名委员会举行2次会议，王金城、路嘉星、任锡文出席次数均为2/2[132] - 2014年12月2日，董事会采纳董事会成员多元化政策，提名委员会监管其实施[132] - 审核委员会于2007年3月8日成立，每年至少举行2次会议[133][135] - 截至2019年12月31日止年度，审核委员会举行2次会议[136] - 审核委员会建议续聘德勤为公司2020年核数师，需股东周年大会批准[136] - 公司2019年中期业绩及全年业绩经审核委员会审核，认为符合会计准则及规定[136] 公司内部审查及风险管控相关 - 公司报告前首席财务官刘家豪涉嫌挪用资金，已进行内部审查并委聘罗申美调查[137] - 截至年报日期，已从刘家豪收回29,049,851.04港元，确认为其他收入[137] - 罗申美最终报告草稿于2020年2月25日由管理层审阅同意，3月31日获董事会接纳[137] - 管理层持续改善公司内部监控制度，审查内部监控调查结果并采取纠正措施[138] - 公司存在支票由未经授权人士签署、银行账户管理等方面缺乏完善政策及程序等问题，已采取相应措施解决[139] - 董事会认为公司具备履行上市规则下责任的适当财务报告及内部监控程序，现有程序可防止资金挪用[139] - 董事会通过多种途径培养和宣传公司及附属公司良好的内部监控及风险管理文化[139] - 执行董事和管理层评估集团重大风险，发展、实施及维护内部监控及风险管理系统[142] - 董事会委托审核委员会持续监察集团风险管理及内部监控系统，每年检讨其有效性[142] - 管理层负责设计、实施及维护风险管理及内部监控系统，保障集团资产、遵守法规、备存可靠记录[143] - 公司风险管理及内部监控结构特点包括主要营运单位负责人管理风险、管理层采取措施、内部核数师保证系统有效性[144] - 管理层进行多项风险管理及内部监控工作，包括日常活动、持续监察、定期检讨等[144] - 公司内部审核职能监察内部管治，聘请外部专业公司审查内部审计程序，部分内部审核计划因疫情推迟[145] - 公司已执行相关程序防止内幕消息不当处理，采纳安排协助员工等提出关注[146] - 审核委员会对公司风险管理及内部监控系统有效性进行年度检讨，未发现重大问题[147][149] - 公司于2009年4月17日设立举报政策[149] - 董事会认为集团内部监控系统已有效实行，已考虑相关人员资源、资历等[150] 公司财务报表及审计相关 - 董事负责确保财务报表按要求编制，采用合适会计政策并符合法定要求[151] - 核数师就财务报表的报告责任声明载于年报第58页至59页[152] - 德勤2019年向集团提供核数及非核数服务的概约酬金总计3300万元人民币，其中核数2600万元，非核数服务700万元[153] - 公司本年度按地理分部的业绩分析载于综合财务报表附注6[200] - 公司集团储备变动情况载于综合财务报表第64页至66页[200] - 公司股本及购股权年内变动详情载于综合财务报表附注31及33[199] 公司股东及会议相关 - 2019年股东周年大会于5月23日举行，2020年股东周年大会将于5月22日举行[155] - 公司设有两个网站刊载业务及财务等资料，欢迎股东致函提咨询、意见及建议[155] - 2020年5月19日至22日暂停办理股份过户登记确定出席股东大会股东名单，5月28日至6月2日暂停办理确定收取末期股息股东名单[158] - 持有公司缴足股本十分之一以上股东有权要求召开临时股东大会并提出议程项目[160] 公司社会责任及荣誉相关 - 截至2019年12月31日，公司在上海和京津地区通过“折翼天使”招聘活动招聘84位身体有缺陷人士[170] - 公司主席兼行政总裁潘慰自1996年开设首家门店，门店数目增至799家，获全球机场逾8000家机场店经营权[170] - 2019年味千拉面获东方卫视颁发“2019年中国餐饮影响力品牌”荣誉证书[170] - 2019年潘慰再次被推举为中国饭店协会副会长和中国烹饪协会副会长[170] - 公司严格遵守《消费者权益保护法》等多项法律法规合法合规经营[171] - 公司ERP系统与上海FDA溯源系统对接保障食材安全[172] - 公司采用中央厨房为核心的冷链生产配送技术保障口味稳定和食品安全[172] - 2019年培训涉及98类、475台机器设备，累计培训员工705人次[175] - 报告期内集团中央厨房共排放污水约8.7万吨，各项指标均达标[175] - 2019年度门店及办公室水电天然气消耗约为人民币1.01亿元[179] - 报告期内集团生产包装面所使用的包装复合袋共计89.92吨[179] - 水消耗量为152,067吨，电消耗量为11,204,1