财务数据 - 2020年公司营业额为18.20588亿元，较2019年的25.65102亿元下降29.0%[16] - 2020年餐厅业务销售为17.02117亿元，较2019年的23.98899亿元下降29.0%[16] - 2020年毛利为13.05027亿元，较2019年的18.54319亿元下降29.6%[16] - 2020年除税前溢利为 - 9799.9万元，较2019年的2.31257亿元下降142.4%[16] - 2020年公司股东应占溢利为 - 7786.8万元，较2019年的1.56441亿元下降149.8%[16] - 2020年每股基本盈利为 - 0.07元，较2019年的0.14元下降150.0%[16] - 2020年建议每股末期股息为0.08元，较2019年的0.049元增长63.3%[16] - 2020年总资产为46.104亿元，较2019年的49.273亿元下降6.4%[16] - 2020年银行结余及现金为32.289亿元，较2019年的34.084亿元下降5.3%[16] - 2020年集团营业额较去年同期下降29.0%，经营利润率由4.7%降至 - 2.1%[19] - 2020年第四季度公司营业额恢复至2019年同期约85%的水平[31] - 2020年12月31日公司拥有快速休闲连锁餐厅722间，较2019年同期减少77间[32] - 2020年公司餐厅业务收入约为17.02亿元，占总收入约93.5%，与2019年持平[33] - 2020年公司营业额约为18.21亿元，较2019年减少约29.0% [41] - 2020年公司存货成本约为5.16亿元，较2019年减少约27.5%，占营业额比率约为28.3%，较2019年微增0.6个百分点[42] - 2020年公司毛利约为13.05亿元，较2019年减少约29.6%，毛利率由2019年的约72.3%降至71.7% [43][44] - 2020年公司员工成本约为4.78亿元，较2019年减少约29.8%，占营业额比例约为26.2%，与2019年基本持平[45] - 2020年公司折旧约为4.44亿元，较2019年上升约6.9% [46] - 2020年公司其他经营开支约为4.22亿元，较2019年减少约34.1% [47] - 2020年水电、店舖及工厂管理费等多项经营开支下降，外卖平台配送服务费增加6.3% [51] - 2020年其他收入约9616.9万元，较2019年减少约26.0%，主要因特许权收入和投资物业租赁收入减少[52] - 2020年其他收益及亏损为亏损约1.08327亿元，较2019年减少，主要因联营公司权益确认减值亏损6130.6万元[53] - 2020年融资成本约3617.8万元，较2019年增加约2.7%，因部分短期租赁转长期租赁致租赁负债利息增加[55] - 2020年除税前亏损约9799.9万元，2019年为收益约2.31257亿元[57] - 2020年公司股东应占亏损约7786.8万元，2019年为收益约1.56441亿元[59] - 2020年透过损益按公平值入账的金融资产为17.5604亿元，较2019年的19.9932亿元减少[60] - 2020年于联营公司的权益为5609.9万元，较2019年的1.3457亿元减少[62] - 2020年银行结余约17.3838亿元，较2019年的17.05399亿元增加；流动比率为2.8，2019年为2.6[68] - 2020年银行借贷为1.86044亿元，较2019年的2.07676亿元减少；资产负债率为4.0，2019年为4.2[68] - 2020年流动资产净额约12.94627亿元，流动比率为2.8，2019年为2.6[76] - 2020年经营产生现金约4.05亿元，同期除税前亏损约9800万元[77] - 2020年资本开支约1.26亿元，2019年为1.67亿元，开支减少因疫情影响开店进度[78] - 2020年1 - 12月可比店舖销售增长为 - 21.6%，2019年为 - 24.0%至 - 27.9%[79] - 2020年1 - 12月人均开支为港币78.0元、人民币46.5元[79] - 2020年1 - 12月每日餐枱週轉为4.0次、3.0次[79] 门店情况 - 截至2020年12月31日，餐厅总数为722家，较2019年的799家下降9.6%[16] - 截至2020年12月31日，集团经营722家餐厅，较上年同期减少77家，新开店36家，关店113家[20] - 2020年底集团切换68家门店自配送，外卖业务占外卖餐厅营业额比例由13.6%增至18.1%[19] - 自1996年首家门店开设至今，集团门店数目已增至722家，获全球机场逾8000家机场店的经营权[166] 会员情况 - 截至2020年12月31日，味千会员人数达1155万[19] 活动与荣誉 - 2020年10月味千拉面举办“味千生日，全国免费吃面”活动[22] - 公司2020年6月获中国烹饪协会颁发“2019年度中国餐饮百强企业”荣誉证书[166] - 公司2020年10月获中国饭店协会颁发“2020中国粉面餐饮品牌Top50”荣誉证书[166] - 香港味千有限公司2020年9月赞助仁济医院成人口罩和儿童口罩各4000个[165] - 香港味千有限公司2020年11月参与仁济医院“感谢运动”送心意打气行动[165] - 公司“味千拉面”获“绿色餐厅”荣誉[177] 2021年战略规划 - 2021年集团将继续扩餐饮网络并优化布局，严格控制食品安全[24] - 2021年集团将采取谨慎战略，精细化管理，保障员工和顾客安全[29] - 2021年集团将加强客户关系管理，升级会员系统，优化品牌战略和推动内部组织改革[29] 企业管治 - 公司采纳《企业管治守则》，但偏离守则条文第A.2.1条，主席与行政总裁由潘慰女士兼任[83] - 公司采纳有关董事证券交易行为守则，全体董事及有关雇员在2020年均遵守规定标准[84] - 董事会由七名董事组成，超逾三分之一成员为独立非执行董事[87] - 独立非执行董事就公司运营管理提建议，对关联交易作独立意见[88] - 董事会特定保留职责包括审批年度经营预算、关联交易、并购等事项[91] - 董事会将集团日常运营管理及行政事务交执行委员会处理，保留重要事项审批权[92] - 董事会认为企业管治由董事整体承担，年内履行并执行相关职能，检讨公司遵守守则合规情况[95] - 公司目前主席及行政总裁由潘慰女士兼任，长远目标是不同人担任两职位[96] - 新委任董事接受入职介绍，董事持续获法定和监管机制及业务环境最新消息，鼓励参与持续专业发展[100] - 董事会会议每年至少四次，主席与独立非执行董事每年至少会面一次，会议通告提前至少十四天送达董事[102] - 截至2020年12月31日止年度，董事会举行四次会议，执行委员会举行两次会议[105] - 执行委员会由潘慰女士、潘嘉闻先生、伍美娜女士三名执行董事组成[105] - 公司每月向全体董事提供公司表现、状况及前景最新资料，董事可寻求独立专业顾问意见，费用公司承担[100] - 公司秘书负责记录及保管董事会和董事委员会会议详细记录，记录初稿供董事传阅表达意见，定稿公开供董事查阅[102] - 各董事出席2020年董事会会议及股东周年大会情况公布，如潘慰女士董事会会议4/4、股东周年大会1/1 [105] - 董事会成立执行、薪酬、提名及审核四个委员会监管特定事宜[107] - 薪酬委员会于2007年3月8日成立，截至2020年12月31日举行一次会议，成员出席率均为100%[110][111][112] - 提名委员会于2007年3月8日成立，职责包括检讨董事会架构等[114] - 董事会采纳提名政策，评估潜在董事候选人考虑声誉诚信等因素[115][116] - 委任新董事需提交履历，经提名委员会讨论向董事会建议，再由董事会向股东建议[119] - 重选董事时，提名委员会检讨退任董事贡献并向董事会建议，董事会再向股东建议[120][121] - 提名委员会工作总结将在公司年报企业管治报告内披露[122] - 提名委员会将定期监督及检讨提名政策[123] - 独立董事委员会涉及关连或持续关连交易事宜时成立，潘慰等三人出席执行委员会会议次数均为2/2[106] - 薪酬委员会由路嘉星等三名独立非执行董事组成，提名委员会由王金城等三名独立非执行董事组成[111][124] - 截至2020年12月31日止年度，提名委员会举行过一次会议，审核委员会举行过两次会议[129][136] - 审核委员会建议续聘德勤为公司2021年核数师，须经应届股东周年大会股东批准[134] - 审核委员会认为公司截至2020年6月30日止中期业绩及2020年12月31日止全年业绩，已遵守适用会计准则及规定并充分披露[134] - 2014年12月2日，董事会采纳成员多元化政策，提名委员会监管实施，董事会定期审阅修订[130] - 审核委员会职责包括外聘核数师相关事宜、财务报表审核、财务及内控系统检讨等[133][134] - 董事会通过多种途径培养宣传公司及附属公司良好内控及风险管理文化[135] - 审核委员会须每年至少举行两次会议，2020年已举行两次[136] - 执行董事和管理层通过业务检讨等措施发展、实施及维护内控及风险管理系统[138] - 董事会委托审核委员会持续监察集团风险管理及内控系统并每年检讨有效性[138] - 管理层负责设计、实施及维护风险管理及内控系统，保障资产、遵守法规、备存财务记录[139] - 公司风险管理及内部监控由主要营运单位负责人识别和缓解风险，管理层采取措施，内部核数师保证系统有效性[140] - 报告期内管理层进行日常风险管理活动，持续监察和检讨系统，跟进措施实施情况，识别并解决瑕疵[140] - 公司内部审核职能监察内部管治，报告期内聘请外部专业公司审查内部审计程序并评估系统[142] - 审核委员会对风险管理及内部监控系统有效性进行年度检讨，未发现重大问题[142] - 公司执行相关程序防止内幕消息不当处理，采纳安排协助员工提出关注并定期检讨[143] - 公司设立举报政策为员工提供诉求渠道并保护其免受报复[145] - 董事会认为内部监控系统提供合理保证，已通过审核检讨其有效性和充足性[145] - 董事负责编制财务报表，确保符合法定要求和会计准则，未发现影响持续经营的重大不确定性[147] - 德勤为集团独立外聘核数师，2020年核数及非核数服务概约酬金分别为2600万元和700万元，总计3300万元[148] - 公司委聘伍秀薇女士为公司秘书，2020年其参加逾15小时相关专业培训[151] - 公司将定时审阅企业管治常规，董事会将实施必要措施及政策确保符合联交所守则[163] 其他事项 - 公司将在2021年5月27日至6月1日暂停办理股份过户登记手续确定有权收取2020年末期股息的股东名单[153] - 2020年股东周年大会所有决议案已获公司股东以投票表决方式通过[153] - 截至2020年12月31日，公司宪章文件无重大变动[162] 培训与消耗 - 2020年培训涉及机器设备110类、413台，累计培训员工670人次[171] - 报告期内，中央厨房共排放污水约8.4万吨，各项指标均达标[172] - 报告期内，生产包装面使用包装复合袋共计62.83吨[176] - 2020年度，门店及办公室水电天然气消耗约为人民币7300万元[176] - 中央厨房水消耗量为115786吨，电消耗量为10365851千瓦，油消耗量为291881升[177] 经营管理 - 公司严格遵守多项法律法规，合法合规经营[167] - 公司推动直接采购，ERP系统与上海FDA溯源系统对接保障食材安全[168] - 公司采用科学管理模式，实现骨汤熬制标准化出品[170] - 公司优化卓越营运服务体系，实施7S管理体系[171] - 公司采用统一采购、生产、配送的供应链管理模式，严格把控供应商资质和产品质量[180] - 公司一年两次更新门店餐牌，推出优惠促销活动，建立客户关系管理系统，加强与客户沟通互动[180] 员工管理 - 截至2020年12月31日，公司雇员人数为9951人，其中女性员工6398人，男性员工3553人[182] - 公司为员工提供工资、奖金、补贴等基本待遇，参加社保、五险和住房公积金，投保雇主责任险等[182] - 公司自2016年起成立味千商学院，重视员工职业发展和人才培养[182] - 公司定期核查人事政策，进行薪酬福利调整，重视员工工作与生活平衡[183] - 公司制定内部反贪污指引，举办反贪污简报会及培训课程，鼓励雇员举报贪污舞弊[184][187] - 报告期内，公司或其雇员无贪污活动法律案件，无雇佣童工相关案件[182][187] 公司高管