财务表现 - 公司2019年收入为16,388,643千元人民币，同比增长0.9%[4] - 公司2019年经营溢利为3,721,816千元人民币，同比下降1.1%[4] - 公司2019年年内溢利为2,167,331千元人民币，同比增长2.4%[4] - 公司2019年每股盈利为25.36人民币分，同比下降4.5%[4] - 公司2019年资产总额为59,723,159千元人民币，同比增长8.7%[5] - 公司2019年净利润为人民币21.673亿元，同比增长2.42%[16] - 公司2019年营业总收入为人民币163.886亿元，同比增长0.92%[17] - 公司2019年经营开支为人民币137.179亿元，同比增长1.57%，主要由于光伏分部装机容量增加[23] - 财务费用由2018年的人民币1,142.2百万元增加6.78%至2019年的人民币1,219.6百万元[34] - 应占联营公司业绩由2018年的人民币79.9百万元增加49.31%至2019年的人民币119.3百万元[34] - 除税前溢利由2018年的人民币2,742.6百万元减少2.45%至2019年的人民币2,675.3百万元[35] - 所得税开支由2018年的人民币626.5百万元减少18.91%至2019年的人民币508.0百万元，实际税率由2018年的22.84%降低至2019年的18.99%[36] - 年内溢利由2018年的人民币2,116.1百万元增加2.42%至2019年的人民币2,167.3百万元[37] - 公司普通股股东应占年内溢利由2018年的人民币1,995.9百万元增加4.75%至2019年的人民币2,090.8百万元[38] - 资产总额由2018年的人民币54,941.5百万元增加8.70%至2019年的人民币59,723.2百万元[40] - 负债总额由2018年的人民币33,429.9百万元增加9.63%至2019年的人民币36,647.9百万元[40] - 股东权益总额由2018年的人民币21,511.6百万元增加7.27%至2019年的人民币23,075.3百万元[40] - 公司持有银行存款及现金由2018年的人民币5,420.9百万元减少25.18%至2019年的人民币4,056.1百万元[42] - 公司2019年财务管理制度健全且执行有效，财务状况良好[159] 装机容量与发电量 - 公司2019年控股总装机容量为9,622兆瓦，其中燃气热电联产电厂装机容量为4,702兆瓦[6] - 公司风电控股装机容量为2,398兆瓦，主要位于中国风资源丰富的地区[6] - 公司光伏发电装机容量为2,072兆瓦，分布在中国光资源丰富的西北及华北、华南地区[6] - 公司中小型水电控股装机容量为450兆瓦，主要分布在中国西南地区[6] - 公司2019年底控股总装机容量达9,621兆瓦，全年新增装机容量954兆瓦，同比增长11%，其中光伏发电业务板块新增装机容量903兆瓦，达到2,071兆瓦[8] - 公司2019年底总资产为人民币597.23亿元，投产总装机容量9,622兆瓦，年度发电量288.06亿千瓦时，年度供热量2,428万吉焦，年度营业收入人民币163.89亿元，实现利润总额人民币26.75亿元[10] - 公司2019年全年在建总容量1,618兆瓦，其中风电板块在建装机容量958兆瓦，光伏板块在建装机容量660兆瓦[13] - 公司2019年控股总发电量为288.06亿千瓦时，同比增长3.5%[13] - 公司2019年新增装机容量中，光伏发电业务板块新增903兆瓦，风电板块新增50兆瓦[13] - 公司2019年全年供应“绿电”1,203万千瓦时，建设项目装机容量2,430兆瓦，年内核准备案和收购项目容量超过2,000兆瓦[10] - 公司2019年燃气发电及供热业务板块装机容量4,702兆瓦，占总装机容量的49%[13] - 公司2019年风力发电业务板块装机容量2,398兆瓦，占总装机容量的25%[13] - 公司2019年光伏发电业务板块装机容量2,071兆瓦，占总装机容量的21.5%[13] - 公司2019年水电业务板块装机容量450兆瓦，占总装机容量的4.5%[13] - 公司2020年总装机容量预计超过10,000兆瓦，力争突破11,000兆瓦[57] - 公司2019年末在建项目总装机容量约1,240兆瓦，其中风电约800兆瓦，光伏440兆瓦[57] 业务板块表现 - 光伏分部收入同比增长36.99%至人民币16.046亿元，主要由于装机容量增加[20] - 风电分部收入同比下降5.63%至人民币19.96亿元，主要由于发电利用小时数降低[19] - 光伏分部经营溢利同比增长35.77%至人民币8.985亿元，主要由于新投产装机容量增加[32] - 燃气发电及供热分部经营溢利同比下降14.25%至人民币18.051亿元，主要由于增值税率降低导致电价下调[30] 融资与资金管理 - 公司发行第一期人民币10亿元公司债和人民币80亿元超短期融资券，最低利率2.8%[15] - 公司通过发行超短期融资券、短期融资券、中期票据、公司债等多种途径获取稳定资金[49] - 公司密切关注外汇汇率变化，通过多种管理手段减少外汇损失[50] - 公司结合业务发展及资本支出需求和市场条件，择机发行债券，具体详情载于财务报表附注36[89] - 公司计划通过自主开发、收购、并购等方式拓展国内外市场，并计划通过多种融资渠道支持资本开支，包括内部资金及银行贷款[90] - 公司银行借款以抵押物业、厂房及设备人民币1,062.6百万元、贸易应收账款人民币440.2百万元及受限制银行存款人民币54.1百万元作担保[94] 员工与人力资源管理 - 公司2019年员工成本为人民币8.522亿元，同比增长12.65%，主要由于业务发展导致人员增加[26] - 截至2019年12月31日，公司共有雇员2,763人，其中35岁以下员工占比47.73%[62][63] - 公司员工文化程度较高，本科以上学历人员比例接近60%[62][64] - 公司建立了全员业绩考核体系，设立多层次激励机制，激发员工潜能和工作热情[65] - 员工薪酬由基础工资和绩效工资组成，个人绩效与年度考核成绩相关[66] - 2019年度公司在岗员工培训参与率达到100%[66] - 公司严格遵守劳动法，依法为员工缴纳社会保险及住房公积金，并增加企业自有福利内容[67] 公司治理与董事会 - 公司董事会由11名成员组成，包括4名非执行董事、3名执行董事及4名独立非执行董事，董事会成员之间无关联[167][168] - 公司董事会主席为刘海峽，总经理为张凤阳，主席与总经理由不同人士担任以维持独立性[169] - 公司董事会一直遵守上市规则，委任至少三名独立非执行董事，占董事会成员人数至少三分之一[170] - 公司董事任期三年，任期届满后可重选及连任，非执行董事须有指定任期并接受重新选举[171] - 董事会负责领导及监控公司，制定策略并监督策略实施，确保建立稳健的内部监控及风险管理体系[172] - 全体董事均可全面并及时获得公司所有资料，并可寻求独立专业意见以履行其职责[173] - 公司为全体董事提供培训课程，覆盖董事职责及责任、企业管治及监管最新动态等[174] - 审计委员会包括三名非执行董事，其中大多数为独立非执行董事[177] - 审计委员会在2019年召开了两次会议，审阅中期及年度财务业绩及报告[177] - 薪酬与提名委员会由三位独立非执行董事组成，负责审核执行董事及高级管理人员的薪酬组合[178] - 薪酬与提名委员会在2019年召开了两次会议，审核薪酬政策及薪酬组合[178] - 战略委员会由四位成员组成，负责就公司长期发展策略向董事会提供建议[180] - 战略委员会在2019年召开了两次会议[180] - 公司已采纳董事会成员多元化政策，旨在通过性别、年龄、文化及教育背景、专业经验等多方面实现多元化[181] - 薪酬与提名委员会每年检讨董事会的架构、人数及组成，并提出适当建议以配合公司策略[181] - 董事会已定立可计量的目标，以实行董事会成员多元化政策，并不时检讨该等目标以确保其合理性[182] - 公司已采纳董事提名政策，确保董事会具备切合公司的技巧、经验及多元观点[183] - 董事提名政策载列评估建议候选人的适合性及对董事会的潜在贡献，包括品格与诚信、专业资格、技巧、知识及与公司业务及策略相关的经验[183] - 董事会负责履行企业管治守则第D.3.1条所载列的职能，包括审阅公司之企业管治政策及常规、董事及高级管理人员之培训及持续专业发展[185] - 董事及专门委员会成员之出席记录显示，各董事在2019年度的董事会及专门委员会会议中出席率较高[187] - 公司截至2019年12月31日止年度的风险管理和内部监控制度被确认为有效[188] - 公司已制定安排/检举程序，允许雇员以私密方式关注财务申报、内部监控或其他方面的可能不正当行为[189] - 公司截至2019年12月31日止年度的审计服务费用为人民币7,633,000元，非审计服务费用为人民币830,000元[191] - 公司秘书康健先生在2019年参加了不少于15小时的相关专业培训[192] 股东与股息政策 - 公司计划派发2019年末期股息每股人民币0.0722元，合计约人民币595.3百万元[104] - 公司已为董事、监事及高级管理层维持适当的责任保险，且未做出任何获批准弥偿条文[92] - 公司已采纳股息政策，建议或宣派股息时应维持足够的现金储备以应付资金需求、未来增长及股权价值[102] - 公司2019年末期股息派发时，H股个人股东无需支付中国个人所得税，因公司被认定为外商投资企业[105] - 公司2019年末期股息派发期间，H股过户登记手续将于2020年6月4日至2020年6月9日暂停办理[106] - 截至2019年12月31日，公司可供向股东分派的储备为保留盈利约人民币5,702百万元，较2018年的4,718百万元有所增长[107] - 公司通过多个沟通渠道与股东保持联系，并在股东大会上提呈个别决议案以保障股东利益[193] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权召开股东特别大会或类别股东会议[194] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权在股东大会召开10日前提出临时提案[195] - 公司已制定股东通讯政策，确保妥善处理股东的意见及关注[199] - 公司已采纳有关支付股息的股息政策，并无预先确定的派息比率[199] 关联交易与股东结构 - 公司与京能集团及其关联方之间的持续关联交易中，设备维护框架协议2019年实际交易金额为人民币1.5047亿元，低于年度上限人民币1.8497亿元[129] - 公司与京能集团及其关联方之间的持续关联交易中，热力销售框架协议2019年实际交易金额为人民币17.0487亿元，低于年度上限人民币22.718亿元[129] - 公司与京能集团及其关联方之间的持续关联交易中，存款服务2019年实际交易金额为人民币18.9501亿元，低于年度上限人民币20亿元[129] - 公司与北京京能源深融资租赁有限公司订立的融资租赁业务框架协议为期三年，自2017年1月1日起至2019年12月31日止[132] - 公司与京能集团于2019年10月16日订立新的融资租赁业务框架协议，为期三年，自2020年1月1日起至2022年12月31日止[132] - 公司自五大供应商的采购总量占年度采购总量的67.78%，其中最大供应商的采购量占燃料采购总量的53.95%[146] - 公司向五大客户的销售总额占年度销售总额的85.14%，其中最大客户的销售额占年度销售总额的64.20%[146] - 公司与京能集团续签了为期三年的设备维护框架协议，自2020年1月1日起至2022年12月31日止[134] - 公司与京能集团续签了为期三年的服务框架协议，涵盖物业管理及行政服务，自2020年1月1日起至2022年12月31日止[135] - 公司与京能集团续签了为期三年的合同能源管理框架协议，自2020年1月1日起至2022年12月31日止[137] - 公司与京能集团续签了为期三年的热力销售框架协议，自2020年1月1日起至2022年12月31日止[138] - 公司与京能集团续签了为期三年的物资采购框架协议，自2020年1月1日起至2022年12月31日止[139] - 公司与京能财务续签了为期三年的金融服务框架协议，涵盖存款、贷款及其他金融服务，自2020年1月1日起至2022年12月31日止[140] - 公司确认京能集团已充分遵守避免同业竞争协议，并无任何违约情形[145] - 公司审计师对持续关连交易出具了无保留意见函件，确认交易符合上市规则要求[143] - 公司与关联方京能集团重新签订了2020-2022年持续关联交易的多个框架协议，包括设备维护、服务、合同能源管理、热力买卖、物资采购、物业租赁及融资租赁等[161] - 公司向香港联交所递交了关于本次须予披露及关联交易的通函及独立财务顾问报告，监事会认为关联交易定价合理、公开、公正，未损害股东权益和公司利益[161] - 监事会确认公司按照香港联交所的规定对相关信息进行了依法、及时、全面地披露，未发现虚假信息[162] - 京能集团持有公司内资股5,190,483,053股，占总股本的62.96%[120] - 北京国有资本经营管理中心持有公司内资股5,414,831,344股，占总股本的65.68%[120] - 京能投资持有公司H股471,612,800股，占总股本的5.72%[120] - SAIF Partners IV L.P.持有公司H股173,532,000股，占总股本的2.10%[120] - 北京控股有限公司持有公司H股196,964,000股，占总股本的2.39%[121] - Norges Banks持有公司H股169,930,000股，占总股本的2.06%[121] - Central Huijin Investment Ltd.持有公司H股653,136,000股，占总股本的7.92%[121] - 中国再保险（集团）股份有限公司持有公司H股653,136,000股，占总股本的7.92%[121] - 中国财产再保险有限责任公司持有公司H股196,704,000股，占总股本的2.39%[121] - Citigroup Inc.持有公司H股157,635,592股，占总股本的1.91%[121] - 北控能源科技投资有限公司持有公司196,964,000股H股股份，占公司总股本的68.68%[123] - 中国财产再保险有限责任公司持有公司196,704,000股H股股份，中国再保险（集团）股份有限公司持有公司456,432,000股H股股份，合计653,136,000股H股股份[123] - 京能财务的注册资本从人民币30亿元增加到人民币50亿元，其中公司认购人民币9.4亿元[124] 社会责任与捐赠 - 公司在报告期间对外界捐款约人民币5.0百万元[108] 法律与合规 - 公司2019年无重大法律诉讼或仲裁[151] - 公司2019年公众持股量不少于25%[150] - 公司2019年审计委员会已审阅年度业绩及财务报表[152] - 公司2019年审计师为德勤·关黄陈方会计师行及致同会计师事务所[153] - 公司2019年监事会共召开三次会议，审议并通过多项议案[155] - 公司2019年监事会列席了董事会会议，对重大决策过程进行监督[156] - 公司2019年监事会检查了公司重大投资收购情况，认为投资行为符合股东利益[160] - 2020年监事会将继续严格遵守《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及香港联交所上市规则，对公司及其董事、高级管理人员实施有效监督[164] 公司战略与发展 - 公司积极拓展海外项目，在澳洲发展风电及光伏项目[6] - 公司2020年将抓住电力供给侧结构性改革和绿色转型升级的行业发展趋势[55] - 公司计划在海上风电项目上持续发力，争取早日落地[56] - 公司2020年将进一步推进区域化改革，提升区域化项目开发和建设能力[57] - 公司将继续关注天然气市场化改革进程，寻求向上游产业链延伸的可能性[56] - 公司计划加大海外市场“一带一路”沿线国家和地区的前期工作力度[56] - 公司2020年继续加强科技创新能力建设，提升科技研发费用投入强度，促进科技成果转化[59] - 公司以信息系统升级促进