公司基本信息 - 公司法定中文名称为中国海螺创业控股有限公司，英文名称为china conch venture holdings limited [18] - 公司注册办事处位于Cricket Square, Hutchins Drive, P. O. Box 2681,Grand Cayman KY1 - 1111, Cayman Islands [20] - 公司为提供节能环保一篮子解决方案的投资控股公司，业务包括环保、新型建材、港口物流三大板块[149][150] - 环保业务包括利用水泥窑协同处置固废及危废、炉排炉垃圾焚烧发电、利用水泥窑协同处置城市生活垃圾[150] - 新型建材业务在安徽芜湖和亳州投资建设及生产销售纤维水泥板等新型建材[150] - 港口物流业务为江苏扬州的江都海昌海进江中转港口[150] 公司管理层信息 - 公司执行董事包括郭景彬先生（主席）、纪勤应先生（行政总裁）等[18] - 公司非执行董事常张利于2019年3月21日获委任[18] - 公司审核委员会成员包括陈志安先生（主席）、陈继荣先生等[18] - 公司薪酬及提名委员会成员包括刘志华先生（主席）、陈志安先生等[18] - 报告期内及截至报告日，董事会由8名董事组成，成员间无重大关系[108] - 报告期内董事会遵守规定，有3名独立非执行董事，举行4次董事会会议，2019年将继续每季度召开[109] - 各董事在报告期内出席董事会、审核委员会、薪酬及提名委员会及股东周年大会会议情况良好[111] - 董事会负责公司战略性指导和管理人员监督，保留重大事项决策权，管理层负责日常运营[112] - 公司董事会主席和行政总裁分别由郭景彬和纪勤应担任，职责清晰划分[117] - 郭景彬、李大明、陳繼榮將於2019年股東週年大會退任，符合連任資格且願意連任[118] - 常張利獲委任填補臨時空缺，將於應屆股東週年大會退任，符合連任資格[119] - 公司董事會設立審核委員會和薪酬及提名委員會，職權範圍可在港交所及公司網站查閱[120] - 審核委員會成員為三名獨立非執行董事，主席為陳志安[121] - 審核委員會2018年履行多項工作，包括審閱業績、核數師結果等[123] - 薪酬及提名委員會成員包括行政總裁及三名獨立非執行董事[124] - 薪酬及提名委員會2018年履行多項工作，如檢討薪酬政策、評核獨立董事等[125] - 公司於2018年12月13日採納董事提名政策，載列甄選準則等內容[126] - 公司自2013年12月3日起采纳董事会成员多元化政策，并于2018年12月13日修订该政策[127] - 公司制定董事会多元化政策可计量目标，包括至少80%成员受大学教育、60%取得专业资格、80%有中国工作经验、三分之一为独立非执行董事，年报日期已达成目标[129] - 2018年3月23日，公司董事会同意聘任張可可先生及汪俊賢先生担任总经理助理[179] - 2019年3月21日，公司董事会同意委任常張利先生担任非执行董事[171][179] - 郭景彬为公司执行董事兼主席，负责整体策略发展[199] - 纪勤应为公司执行董事兼行政总裁，负责业务营运日常管理[199] - 李剑为公司执行董事兼副总经理，负责策略发展等[200] - 李大明为公司执行董事兼副总经理，负责节能环保业务[200] 财务数据 - 2018年公司收入为28.89592亿元人民币，2017年为20.64951亿元人民币[22] - 2018年公司税前利润为62.51536亿元人民币，2017年为36.31109亿元人民币[22] - 2018年公司应占联营公司利润为52.75171亿元人民币，2017年为29.55569亿元人民币[22] - 2018年公司权益股东应占净利润为59.47269亿元人民币，2017年为34.03002亿元人民币[22] - 2018年公司总资产为332.16302亿元，总负债为67.50441亿元，本公司权益股东应占权益为257.52817亿元[23] - 2018年公司实现收入2889.59百万元，同比增长39.94%；税前利润6251.54百万元，同比增长72.17%；本公司权益股东应占净利润5947.27百万元，同比增长74.77%[67] - 固废处置收入394.96百万元，同比增长247.56%；垃圾处置收入1723.62百万元，同比增长46.90%；节能装备收入461.26百万元，同比下降14.06%；新型建材收入同比增长29.73%；港口物流收入同比增长27.61%[69][70][72] - 处置危险废物收入309.41百万元，同比增长270.24％；一般固废收入85.55百万元，同比增长184.50%[73] - 垃圾处置板块建设期收入1486.74百万元，同比增长43.44%；运营收入143.22百万元，同比增长120%[76] - 中国大陸市场收入2585.65百万元，同比增长48.25%，比重同比上升5.02个百分点；亚洲(除中国大陸)市场收入298.91百万元，同比下降6.53%，比重同比下降5.15个百分点[77] - 应占联营公司利润5275.17百万元，同比增长78.48%，主要受联营公司安徽海螺集团利润增长影响[67] - 主业税前利润976.37百万元，同比增长44.53%，主要因公司环保板块效益增长[67] - 本公司权益股东应占主业净利润672.10百万元，同比增长50.21%；扣除相关因素后为729.04百万元，同比增长62.94%[67] - 每股基本盈利为3.30元，每股摊薄盈利为3.26元[67] - 2018年公司综合毛利率为38.98%，同比上升3.95个百分点，固废处置、新型建材、港口物流毛利率上升，垃圾处置毛利率下降[78][79] - 2018年公司收入28.90亿元，同比增长39.94%，年内利润60.62亿元，同比增长72.96%，应占联营公司利润比重同比上升2.69个百分点[80] - 2018年公司其他收入1.63亿元，同比下降16.02%，主要因政府补助下降[81] - 2018年公司分销成本0.57亿元，同比增长23.83%，因新投产公司开拓市场费用增加[82] - 2018年公司行政开支1.80亿元，同比增长5.29%，因员工人数增加[83] - 2018年公司财务费用0.75亿元，同比增长211.71%，因计提可转债利息及新增银行贷款[85] - 2018年公司税前利润62.52亿元，同比增长72.17%，应占联营公司利润同比增幅78.48%，主业税前利润同比增幅44.53%[86] - 2018年末公司资产总额332.16亿元，较上年末增加43.32%，资产负债率为20.32%，较上年末上升11.84个百分点[87][88] - 2018年末公司非流动资产271.46亿元，较上年末增长32.08%，流动资产60.71亿元，较上年末增长131.31%[89] - 2018年末公司非流动负债45.79亿元，较上年末增长10190.18%，流动负债21.71亿元，较上年末增长13.07%[90] - 截至2018年12月31日，集团现金及现金等价物为26.74亿元人民币，主要币种为人民币、港币和美元[94] - 2018年末集团银行贷款余额为12.68亿元人民币，较上年末增长7.41亿元人民币[95] - 2018年集团经营活动所得现金净额为3.97亿元人民币，同比上升3.30亿元人民币[97] - 2018年集团投资活动所用现金净额为24.70亿元人民币，同比上升23.26亿元人民币[98] - 2018年集团融资活动所得现金净额为32.66亿元人民币，同比上升38.97亿元人民币[99] - 2018年12月31日公司可供分派予股东之储备约为4.438亿元，2017年12月31日为12.204亿元[153] - 公司建议向股东派付2018年度末期股息每股0.55港元，2017年为每股0.50港元[153] - 每个财政年度所派付之股息金额相当于集团应占可分派纯利约20%[153] - 2018年12月31日集团拥有的物业、厂房及设备约17.2504亿元[155] - 截至2018年12月31日公司已发行总股本为18.0475亿股[157] - 截至2018年12月31日止年度，员工薪酬总额（包括董事薪酬）约为人民币19938万元，2017年为人民币15406万元[170] 业务发展 - 2018年公司新增签约18个环保项目，包括6个固废处置项目、10个炉排舰垃圾发电项目和1个黑臭水体治理项目[42] - 2018年公司与多地政府签署项目协议，如石柱、舒城、习水等生活垃圾焚烧发电项目，年处理能力从10万吨到36万吨不等[25][26][27] - 2018年公司成立固废危废管理委员会，固废处置板块利润增长明显[43] - 2018年公司与成都环境集团签署战略合作协议[28] - 2018年公司越南太原省炉排舰垃圾发电项目正式签署合作备忘录，国际化环保业务取得新突破[42] - 2018年湖南省澧县生活垃圾焚烧发电项目顺利并网运行[30] - 2018年公司广西省兴安县利用水泥窑协同处置城市生活垃圾项目竣工投产[33] - 公司固废处置业务已建成项目11个，年处置能力达104.5万吨，报告期内接收固废及危废40.34万吨，其中危废13.72万吨，一般固废26.62万吨[44][48] - 公司固废处置业务在建项目11个，年处理能力140万吨，报批待建项目4个，年处理能力40万吨，总计年处理能力284.5万吨[46] - 公司炉排炉垃圾发电业务已建成投产项目5个，年处理能力约61万吨，已签约及/或已建成项目共24个，涉及处置能力约每年513万吨[51][53] - 公司炉排炉垃圾发电业务已建成项目年处理能力85万吨，在建项目年处理能力268万吨，报批待建项目年处理能力160万吨[51][53] - 公司炉排炉垃圾发电业务实现首个海外项目突破，签约越南太原项目，拿下陕西省咸阳市年处置产能100万吨的大型项目[49] - 2018年公司创新管理模式，建立炉排炉垃圾发电板块对标管理体系，加强生产运行组织监管指导[49] - 报告期内垃圾处理量58万吨，发电量1.97亿千瓦时[54] - 水泥窑处置垃圾已建成项目16个，涉及处置能力约每年135万吨，实际年处置量73.78万吨[54][56] - 新型建材业务板块全年产品销售804万平方米，同比增长13%，安徽海创新型建材公司全年销价同比上升每平方米1.91元[58] - 港口物流吞吐量达3340万吨，实现收入1.98亿元，增幅27.61%[59] - 本年度主营业务净利润增长50%[60] - 2019 - 2023年发展规划目标：2023年固废处置签约年处置能力1000万吨，炉排炉垃圾发电签约年处置能力1800万吨，新型建材板产销3100万平方米，港口物流吞吐量3600万吨[61] - 公司将重点聚焦环保产业，完成年度发展任务，推进标准化管理，建立健全工程管理标准化体系[62][64] - 新型建材产业以提升板材销量和市场份额为首，优化经济指标，扩大产品类别[65] - 港口物流业务主动对接长江经济带战略，推进环保技改，深挖货运潜力，拓展潜在市场[66] - 2019年积极推进业务结构优化、新谋划项目、研发新工艺及内部改革创新等工作[61] 公司治理与合规 - 公司已采纳联交所《上市规则》附录十四所载的《企业管治守则》为公司企业管治守则[106] - 全体董事确认报告期内遵守《标准守则》及《证券买卖守则》，未察觉相关雇员违规事件[107] - 报告期内全体董事遵守《企业管治守则》，获提供最新资料协助履职[116] - 2018年公司组织多项培训活动，部分董事及高管参加，董事也自行学习相关资料[114] - 公司制定《信息披露事务管理办法》，监控及处理内幕消息[137] - 公司秘书疏茂符合相关资格规定，2018年参与不少于15小时相关专业培训[138] - 持有公司有权投票的缴足股本十分之一的股东可书面要求召开股东特别大会，大会须在要求递呈后两个月内举行[141] - 2018年6月27日召开股东周年大会，通过派末期股息、重选退任董事及重聘核数师等决议案[146] - 公司设立网站作为与股东和投资者沟通平台，股东可按要求致函查询或提要求[148] - 2018年度审计费用为2226千元，非审计服务费用为630千元，合计2856千元[131][133] - 公司制定新的五年（2019 - 2023年）发展规划，明确发展目标、方向和实施路径[136] - 财务部统筹建立4个板块业务专业管理小组，完善逾期欠款月度督查机制[136] - 公司及附属公司成立安全生产管理委员会，构建隐患排查与风险预控双重预防机制[136] - 固废处置业务成立固废板块管理委员会，垃圾发电业务建立生产运行对标管理体系[136] - 公司于7月和12月开展两次风险管理及内部监控自评工作，未发现重大或重要风险或缺陷[136] - 董事会每年年末审阅公司及其附属公司风险管理及内部监控系统有效性[137] - 川崎重工持有海川工程及海川節能各49%股權，海川裝備由川崎重工與海螺水泥各擁有50%權益，二者均為公司關連人士[180] - 2017年12