公司基本信息 - 公司原名方正数码（控股）有限公司，2013年开始推进业务多元化战略，进入房地产开发和商业地产运营领域[9] - 公司执行董事会成员包括张旋龙先生（主席）、曾刚先生（总裁）等[13] - 公司主要往来银行有北京银行、交通银行等[13] - 公司注册办事处位于Bermuda的Victoria Place, 5th Floor 31 Victoria Street, Hamilton HM 10 [13] - 公司香港总办事处及主要营业地点在香港新界荃湾海盛路9号有线电视大楼14楼1408室[13] - 公司股份代号为00618，每手买卖单位为2,000股[13] - 公司核数师为安永会计师事务所执业会计师[13] - 公司法律顾问为高伟绅律师事务所[13] - 公司主要业务为投资控股[187] - 张旋龙自2015年10月任公司执行董事及主席，方正控股由北大方正间接持股30.60%[176] - 曾刚自2016年7月任公司执行董事及总裁，负责集团整体战略规划及业务发展[176] - 孙敏自2016年6月任公司执行董事，北大方正持有方正科技集团11.65%股权[177] - 马建斌自2018年4月任公司执行董事，北大方正持有中国高科集团20.03%股权[177] - 廖航自2017年3月任公司执行董事，北大方正持有方正证券股份27.75%股权[178] - 郑福双自2006年9月任公司执行董事，也是公司主要股东[178] 公司业务范围与项目情况 - 截至年报日期，集团运营范围涵盖中国18个城市，有4个项目开工建设，在建项目共29个，在售项目共32个[9] - 未来集团将主要从事房地产投资业务[9] - 天津北大資源‧閱府規劃建築面積271,382平方米，所佔權益70%[29] - 天津北大資源‧閱城規劃建築面積437,646平方米，所佔權益60%[29] - 河南開封北大資源‧未名府規劃建築面積323,596平方米，所佔權益100%[30] - 江蘇昆山北大資源‧九錦頤和規劃建築面積725,848平方米，所佔權益51%[30] - 浙江杭州北大資源‧未名府規劃建築面積193,884平方米，所佔權益100%[32] - 湖北武漢北大資源‧山水年華規劃建築面積234,482平方米，所佔權益70%[32] - 湖北鄂州北大資源‧蓮湖錦城規劃建築面積778,167平方米，所佔權益90%[32] - 湖北宜昌長江國際文化廣場規劃建築面積239,860平方米[33] - 湖南長沙北大資源‧時光規劃建築面積132,352平方米，所佔權益63%[33] - 湖南株洲北大資源‧翡翠公園規劃建築面積554,148平方米，所佔權益82%[34] - 北大资源•莲湖锦城项目占地面积约56万平方米，建筑面积约82万平方米[131] 行业与市场数据 - 2019年全国GDP同比增长6.1%，商品房销售面积171,558万平方米，同比下降0.1%，销售额159,725亿元，同比增长6.5%[43] 公司财务状况 - 公司2019年呈報虧損約16.933亿元，2018年溢利7.966亿元；2019年收益约241亿元，2018年为249亿元[44] - 公司2019年毛利减少34.7%至约21.016亿元，2018年为32.174亿元[44] - 2019年发展中物業及持作出售物業減值淨額增加23.954亿元至32.686亿元，2018年为8.732亿元[45] - 2019年毛利率由上一財政年度的12.9%減少至8.7%[45] - 2019年其他收入及盈利減少10.7%至1.732亿元，2018年为1.939亿元[45] - 2019年總銷售及分銷費用以及行政費用增加14.1%至11.051亿元，2018年为9.682亿元[45] - 2019年金融資產減值虧損減少9.2%至7170万元，2018年为7900万元[45] - 2019年其他費用及虧損減少96.5%至450万元，2018年为1.282亿元[45] - 2019年物業發展業務營業額约为152.167亿元，2018年为171.299亿元；分部業績溢利约11.828亿元，2018年为22.051亿元[48] - 2019年集团投得总面积约447,421平方米土地，总代价约人民币32.411亿元[49] - 2019年有4个新项目开工，在建项目达29个，在售项目32个[50] - 2019年末持作出售物业、发展中物业及未开工面积合计748万平方米[50] - 2019年实现签约销售约人民币145.20亿元，签约面积约139.71万平方米，每平方米销售均价约为人民币10,393元[52] - 2019年物业投资业务营业额增加15.3%至约人民币3490万元，分部溢利约人民币3080万元[53] - 2019年分销业务营业额约人民币88.8亿元，较上一年度增加14.6%，分部业绩亏损人民币1570万元[54] - 2019年末集团拥有1205名雇员，2018年末为1458名[58] - 2019年集团未向合资格董事及雇员授出任何购股权[58] - 2019年12月31日，集团计息银行及其他借贷约为129.13亿元，较2018年的152.32亿元减少[60] - 其他应付款项及应计负债减少11.1%，至2019年12月31日为164.388亿元[60] - 2019年12月31日，集团资产总值约为385.414亿元，较2018年的426.612亿元减少[61] - 2019年12月31日，集团每股资产净值为0.17元，较2018年的0.47元减少[61] - 2019年12月31日，集团产权比率为11.7，较2018年的5.1增加；流动比率为1.01，较2018年的1.21减少[61] - 截至2019年12月31日止年度，集团无附属公司、联营公司及合营公司的重大收购或出售事项[65] - 2019年12月31日，集团并无有关重大投资或资本资产的具体未来计划，但一直寻求新投资机会[66] - 2019年12月31日，约245.875亿元的各类资产已抵押予银行[67] - 2019年12月31日，集团或然负债约为62.54亿元，较2018年的53.694亿元增加[68] - 2019年度亏损，董事不建议派付股息[188][189] - 2019年12月31日，公司可供分派储备包括缴入盈余约16.67亿港元，股份溢价账结余约为31.8万港元[199] - 公司细则或百慕达法例均无优先购买权条款[196] - 公司及其附属公司2019年无购买、赎回或出售本公司上市证券[197] - 2019年无订立或存续与管理或经营公司全部或任何绝大部份业务有关的合约[198] - 集团财务风险管理目标及政策载于财务报表附注43 [191] - 集团物业、厂房及设备以及投资物业变动详情分别载于财务报表附注13及14 [193] - 公司股本及购股权变动详情分别载于财务报表附注32及33 [194] - 有关集团本年度业务回顾、未来业务发展、潜在风险及不明朗因素载于年报第12至19页的“管理层讨论及分析”一节[190] - 回顾年度向集团五大客户销售总额占全年销售总额不足30%[200] - 向集团五大供应商采购数额占全年采购总额39%[200] - 最大供应商采购数额占全年采购总额22%[200] - 公司董事等无在集团五大供应商拥有实益权益[200] 公司未来规划 - 展望2020年，房地产行业预期保持平稳，集团将聚焦一二线和部分强三线城市，推行轻资产运作模式[56] - 2020年分销业务将完善产品结构，发掘增值服务业务，管理营运现金流[57] 公司治理 - 公司采纳上市规则附录十四所载企业管治守则作为企业管治常规守则，2019年全年全面遵守守则条文[74][75] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则监管董事证券交易，2019年董事均遵守规定标准[76] - 董事会由6名执行董事和3名独立非执行董事组成，2019年召开4次定期会议[77][79] - 各董事2019年出席董事会会议及股东大会情况公布，董事会下设薪酬、提名、审核三个委员会[81] - 新委任董事获入职培训，公司鼓励董事持续专业发展，更新监管规定概况[82] - 2019年各董事均参与持续专业发展并提供培训记录[84] - 主席与行政总裁角色区分，职责获董事会批准并书面订明[85] - 公司现有3名独立非执行董事，均订立一年委任函，三分之一董事每年轮值退任[86] - 独立非执行董事具专业资格或财务知识，符合上市规则规定并确认独立性[86] - 2019年薪酬委员会召开一次会议，检讨及讨论公司董事薪酬政策和待遇[88] - 2019年薪酬在100.0001 - 200万元和300.0001 - 400万元的高级管理人员各有2人[89] - 提名委员会于2012年设立，2018年12月经董事会修订及采纳的职权范围可在公司网站和港交所网站浏览[90] - 董事会于2013年4月30日采纳成员多元化政策，九名董事中有两名女性、三名独立非执行董事[92] - 董事会于2018年12月28日采纳公司董事提名政策[92] - 评估及甄选董事候选人时会考虑性格诚信、资历等准则[93] - 提名程序包括物色候选人、要求提供资料、评估资格等步骤[96] - 2019年提名委员会举行一次会议，就委任、重委任董事及继任计划向董事会提建议[97] - 2019年薪酬委员会成员李发中、张旋龙、王林洁仪出席会议次数均为1/1[89] - 2019年提名委员会成员张旋龙、王林洁仪、陈仲戟出席会议次数均为1/1[98] - 2019年审核委员会共召开三次会议，成员出席率均为100%[100][101] - 截至2019年12月31日，审核委员会及董事会认为集团风险管理及内部监控制度有效且充分[103] - 公司核数师安永会计师事务所审核服务酬金为4180千元人民币，其他专业服务酬金为951千元人民币，总计5131千元人民币[106][107] - 公司已采纳内幕消息政策、集团内部通知政策及程序和举报政策[106] - 公司秘书蒋绮华女士自2018年5月11日起任职，2019年进行了符合上市规则的专业培训[108] - 公司通过股东大会与股东沟通，2019年股东大会董事及外部核数师出席并回答股东提问[109] - 公司设立网站www.pku - resources.com，方便股东获取财务及披露资料[111] - 股东可向股份过户登记处或公司香港总办事处咨询股权事宜[111] - 持有公司缴足股本不少于十分之一的股东可要求召开特别股东大会，大会须在要求递交后三个月内举行[112] - 代表不少于公司全体股东表决权5%或不少于100名股东可在股东大会提呈动议，需提前相应时间提交请求书并支付合理款项[113] - 公司制定股息支付政策，考虑营运业绩等因素，将定期检讨，修改需董事会批准[114] - 公司年内未对组织章程大纲及新公司细则作出变更[115] ESG相关 - ESG报告遵照港交所主板上市规则附录二十七编制，涵盖2019年1月1日至12月31日业务[117] - 公司有三大产品系列，体现完善产品体系和企业核心价值观[118] - 公司建立多种利益相关者沟通渠道，如客户满意度调查、股东周年大会等[119] - 公司每年编制可持续发展议题清单并检讨绩效，确定ESG报告披露的重大议题[122] - 公司制定并实施政策应对气候变化和经济形势多变挑战[125] - 公司制定《办公室管理规则》，融入绿色理念，采取多项绿色办公措施[126] - 公司通过设立回收点等方式进行全方位回收再造，确保电子废物专业处理[129] - 公司发展绿色低碳建筑，从选址到拆除各方面融入生态、节能等元素[130] - 2019年废气中硫氧化物排放量为0.19千克，较2018年的0.22千克减少[139] - 2019年废气中氮氧化物排放量为103.33千克，较2018年的134千克减少[139] - 2019年废气中颗粒物排放量为9.9千克，较2018年的13千克减少[139] - 2019年温室气体排放总量为336,809千克二氧化碳当量，较2018年减少约33%[139][141] - 2019年能源总耗量为466千个千瓦时，较2018年的661千个千瓦时减少[139] - 2019年总耗水量为3,549吨，较2018年的3,819吨减少[139] - 公司仅采用符合国家标准的环保建筑材料，确保员工培训以减少材料浪费[136] - 公司就扬尘及噪音控制制定政策，如强制采用控尘装置及汽车清洗设施[137] 人力资源管理 - 公司实行年薪或时薪制度，薪金数据由特定人员管制[142] - 公司年末制定来年招聘计划，招聘有面试、笔试、评估和背景调查等环节[142] - 公司实施每周五天、每天八小时工作制度，特殊岗位另有规定