财务表现 - 2019年全年盈利为港币4.09亿元，同比增长59.8%[8] - 每股盈利为港币42.2仙，同比增长61.1%[14] - 每股派息总额为港币8.5仙，同比增长21.4%[14] - 公司股东应占权益为港币102.759亿元，同比增长9.5%[14] - 资产总值为港币148.58亿元，同比增长9.7%[14] - 股本回报率为4.2%，较2018年的2.9%有所提升[14] - 公司2019年股东应占溢利为港币4.09亿元，同比增长59.8%[15] - 2019年每股盈利为港币42.2仙，全年派息总额为每股港币8.5仙[15] - 公司2019年底现金及等同现金项目为港币33.66亿元，较2018年增加24.8%[16] - 公司2019年底无净负债，流动资金状况稳健[16] - 亚洲保险2019年股东应占溢利为港币1.907亿元，同比下降26.7%，营业额上升14.7%[18] - 公司股票投资组合在2019年录得已变现及未变现盈利，净利息收入增加[20] - 公司2019年总收益为港币17.02亿元，比2009年增长112.9%[57] - 2019年公司收益为1,702,009千港元，同比增长14.8%[145] - 2019年公司净利润为407,568千港元，同比增长58.4%[145] - 公司2019年资产总值为14,857,973千港元，同比增长9.7%[146] - 公司2019年负债总额为4,534,793千港元，同比增长10.1%[146] - 公司2019年可供分派现金储备为2,885,233千港元，其中47,968千港元拟派作末期股息[143] - 公司2019年五大客户收入占总收入少于30%[147] - 公司2019年股份溢价账及资本储备合计620,591千港元可供以缴足股款红股方式分派[143] - 公司2019年已发行股份数目为959,352,000股[142] - 公司2019年财务报告已根据香港财务报告准则真实反映财务状况，并通过安永会计师事务所的审计[175] - 公司2019年财务报告包括综合财务状况表、综合损益表、综合全面收益表、综合权益变动表及综合现金流量表[175] - 公司2019年年度溢利为407,568千港元，同比增长58.4%[188] - 本公司普通股股东应占每股盈利为42.2港仙，同比增长61.1%[189] - 2019年公司全面收益总额为1,030,267千港元，较2018年的亏损587,291千港元大幅改善[191] - 投资之未变现盈利为33,871千港元，较2018年的亏损63,684千港元显著改善[188] - 所占比联营公司损益为100,244千港元，同比增长949.5%[188] - 境外业务汇兑折算差额为-676千港元，较2018年的271千港元有所下降[191] - 公司2019年总资产为14,857,973千港元，较2018年的13,546,785千港元增长9.7%[193] - 公司2019年现金及现金等价物为3,366,602千港元，较2018年的2,699,974千港元增长24.7%[193] - 公司2019年股东应占权益为10,323,180千港元，较2018年的9,428,098千港元增长9.5%[194] - 公司2019年保险合约负债为3,603,464千港元，较2018年的3,283,302千港元增长9.8%[194] - 公司2019年储备为9,267,043千港元，较2018年的8,361,735千港元增长10.8%[194] - 公司2019年拟派末期股息为47,968千港元，较2018年的48,615千港元减少1.3%[194] - 公司2019年所佔合資公司之其他全面支出为21,100千港元，较2018年的29,068千港元减少27.4%[195] - 公司2019年所佔聯營公司之其他全面支出为29,068千港元，较2018年的31,594千港元减少8.0%[195] - 公司2019年購回股份支出为12,340千港元，较2018年的5,298千港元增长133.0%[196] - 公司2019年轉撥至資本贖回儲備为12,340千港元，较2018年的5,298千港元增长133.0%[196] - 公司2019年经营业务所得现金流量净额为614,418千港元，较2018年的382,320千港元增长60.7%[198] - 2019年投资活动所得现金流量净额为227,531千港元，较2018年的-6,380千港元大幅改善[199] - 2019年融资活动所用现金流量净额为189,788千港元，较2018年的122,854千港元增加54.5%[199] - 2019年现金及等同现金项目增加净额为652,161千港元，较2018年的253,086千港元增长157.7%[199] - 2019年利息收入为102,335千港元，较2018年的82,242千港元增长24.4%[199] - 2019年投资所得股息收入为118,832千港元，较2018年的122,399千港元下降2.9%[199] - 2019年自联营公司所得股息收入为38,594千港元，较2018年的5,712千港元大幅增长575.6%[199] - 2019年购回股份支出为52,907千港元，较2018年的25,738千港元增长105.6%[199] - 2019年已付股息为82,278千港元，较2018年的92,768千港元下降11.3%[199] - 2019年年终现金及等同现金项目为3,321,674千港元，较2018年的2,669,513千港元增长24.4%[200] 投资与业务发展 - 公司组建了合资经营公司安我保险有限公司，成为香港第一间一般保险的虚拟承保公司[11] - 公司将继续寻找与民生相关的投资机会，如保险、退休保障、医疗保健、教育和房地产等业务[11] - 亚洲保险推出“安我保险”，成为香港首家一般保险虚拟承保公司，持股51%[18] - 公司持有泰国康民医院3.6%股份，看好区内医疗保健业务前景[21] - 公司持有1.0%股份的盘谷银行在2019年表现良好，盘谷银行是泰国领先的金融机构之一[22] - 公司物业发展项目主要在上海，总投资占集团总资产3.1%，其中上海嘉定区的住宅和商厦发展项目占27.5%股份[23] - 公司持有的三项股票投资中，人保寿险的公平值为34.4亿港元，占集团资产总值23.2%，已实现和未实现盈利为7.29亿港元[24] - 公司参与投资香港社会创投基金有限公司，支持社会企业发展，包括“要有光”和“钻的”等项目[76] - 公司通过“光房”计划，为贫困单亲家庭提供可负担的住房解决方案[77] - 「鑽的」为轮椅使用者提供点对点接载服务，拥有无障碍的士车队，服务深受大众欢迎[79] 企业社会责任与环境保护 - 公司连续17年荣获“商界展关怀”标志，持续服务社群的努力获得认可[32] - 公司致力于履行企业社会责任，倡导环境保护和提供良好的工作环境[33] - 公司通过多种沟通方式，确保所有持份者能够广泛参与和发表意见[34] - 公司为應對氣候風險，增加了再保險保障並擴闊了保障範圍的風險分析[37] - 公司檢視所有相關的控制系統，並採取積極措施減低網絡及資料安全風險[39] - 公司提供醫療和人壽保險計劃，並在適當情況下提供自願性強積金供款[42] - 公司制定平等就業機會政策，確保所有僱員享有平等機會[43] - 公司通過崗位輪換和參與創新項目來吸納和留住優才[38] - 2019年公司温室气体二氧化碳排放量为814.56吨，比2009年的975吨减少12.0%[57] - 2019年公司每港币百万元收益的排放密度为0.48吨二氧化碳[60] - 2019年公司无铅汽油和汽油消耗产生的二氧化碳排放量为111.94吨，购买电能产生的二氧化碳排放量为599.89吨，商务旅行和废纸产生的二氧化碳排放量为102.73吨[59] - 2019年公司无害废弃物排放量为36.87吨二氧化碳，每位员工的无害废弃物密度为0.147吨二氧化碳[61] - 2019年公司纸张循环再用量为16,944公斤，占纸张总用量的68.8%[61] - 公司电能消耗总量为714,172度电 (kWh)，无铅油消耗总量为31,075公升，汽油消耗总量为9,300公升，平均每位雇员的二氧化碳排放量为2.85吨[65] - 在2009-19年期间，公司通过节省电能减少碳排放12.0%，送往堆填区的废纸由20,536公斤减少至7,681公斤[66] - 公司自2014年起荣获世界绿色组织颁发的绿色办公室标志[67] - 公司所有供应商均来自本地，主要供应办公室用品，包括办公家具、设备和文具等[68] - 2019年，公司共收到两宗关于产品服务的客户投诉，其中一案已得到满意解决，另一宗尚待客户回应[69] - 公司遵守香港法例第486章《个人资料（私隐）条例》，指定资料保护专员负责监察落实条例[71] - 2019年，公司及其慈善基金通过捐款及赞助，资助本地及海外非牟利机构的总金额约为港币578万元[75] - 2019年义工服务总人次为97，总时数为613小时[82] 董事会与公司治理 - 公司董事会由9名成员组成，包括4名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[87] - 董事会成员中男性占66.7%，女性占33.3%[89] - 董事会成员年龄分布：81岁及以上占11.1%，71-80岁占22.2%，61-70岁占33.3%，51-60岁占33.3%[89] - 董事会成员国籍分布：中国籍占77.8%，非中国籍占22.2%[89] - 董事会成员担任公司董事的时间分布：超过20年占22.2%，10-19年占33.3%，1-9年占44.4%[89] - 董事会成员在其他上市公司担任董事的情况：5家公司占11.1%，3家公司占11.1%，1家公司占11.1%，0家公司占66.7%[89] - 公司已采纳《董事会成员多元化政策》，确保董事会在性别、年龄、文化、教育背景等方面的多元化[88] - 公司董事会负责制定集团整体企业目标、业务策略及营运政策，并监督财务表现和风险管理[92] - 公司已委任陈智思先生为总裁兼执行董事，负责集团整体策略规划及日常管理[93] - 董事会每年至少举行四次常规会议，2019年共举行四次常规会议[95] - 2019年董事会批准了中期及全年业绩、企业管治报告及环境、社会及管治报告的发布[95] - 2019年董事会批准了中期股息的发放及末期股息的建议[95] - 2019年董事会批准了首席营运总监及创新与新创企业部主管的委任[95] - 2019年执行委员会共举行九次会议[102] - 公司为董事及高级管理人员安排了董事及行政人员责任保险，2019年无任何索偿个案[98] - 2019年公司聘请专业机构为董事举办关于IFRS17「保险合约」和实施的内部研讨会[99] - 2019年董事会批准了公司职能组织的结构调整及高级管理人员的委任[95] - 2019年董事会批准了公司标志的更改[95] - 薪酬委员会在2019年举行一次会议，所有成员出席率为100%[105] - 提名委员会在2019年举行一次会议，所有成员出席率为100%[108] - 合規委員會在2019年共舉行三次會議，除陳智思出席率為33%外，其他成員出席率均為100%[111] - 薪酬委员会负责审议公司薪酬政策，并向董事会建议董事及高级行政人员的薪酬待遇[104] - 提名委员会负责提名、委任或重新委任董事及委员会成员，并向董事会提供建议[107] - 合規委員會負責檢討及監察公司政策和實務以遵守法律及規管的要求[110] - 薪酬委员会在2019年审阅并建议批准年度工资检讨、执行董事薪酬及酌情花红分配[106] - 提名委员会在2019年审阅并批准经修订的提名委员会职权范围、董事会成员多元化政策和提名政策[109] - 合規委員會在2019年審閱並批准經修訂的合規委員會職權範圍和企業管治政策[112] - 公司2019年向香港安永會計師事務所支付的外聘核數師費用總計為490.6萬港元，其中審核服務費用為367.5萬港元，非審核服務費用為123.1萬港元[120] - 公司2019年審核委員會共舉行三次會議，所有成員出席率均為100%，包括新任主席孫梁勵常[114][115] - 公司2019年風險委員會共舉行三次會議，成員出席率除執行董事陳智思為33%外，其他成員均為100%[117][118] - 公司2019年審核委員會審閱了截至2018年12月31日止年度及截至2019年6月30日止六個月的財務業績及報告，並與外聘核數師協定同意其工作[116] - 公司2019年風險委員會審閱了亞洲保險為遵守保險業監管局發布的《網絡安全指引》和《企業風險管理指引》的準備報告[119] - 公司2019年審核委員會審閱了內部審核與外聘顧問的共用資源合作安排及外判任務的提議[116] - 公司2019年風險委員會審閱了公司的新風險分析及其風險偏好和風險容忍度[119] - 公司2019年審核委員會審閱了外聘核數師的獨立性及客觀性，並建議董事會同意批准續聘核數師[116] - 公司2019年風險委員會審閱了亞洲保險首席風險官就企業風險管理系統、框架和政策發展進度的工作計劃和工作完成情況[119] - 公司董事会确认承担维持及监督合适和有效的风险管理及内部监控系统的责任，涵盖信用风险、现金流风险、利率风险、外汇风险、股票价格风险、市场风险、保险风险等[122] - 公司成立风险委员会，协助董事会监督风险管理系统的有效性，并由首席风险官负责审查集团的风险管理状况[122] - 公司网络安全工作小组与外聘顾问执行网络安全优化项目，增强集团的网络安全风险管理能力[122] - 公司内部审核部及外聘顾问每年规划内部审核的时间表，并将审核资源集中于高风险范围[124] - 公司董事会采纳《内幕消息披露政策》，确保内幕消息的保密及按照香港法例规定适时准确地向公众发布[124] - 公司秘书黄家江先生于年内接受不少于15小时的相关专业培训[125] - 公司董事及高级管理人员的薪酬按业务需要及行业惯例，参考个人工作职能、资历、经验、职责及集团表现和盈利而定[126] - 公司制定《股息政策》，规定股息分派时应遵循的原则和事项，包括遵守适用的法律、法规和规章，集团表现和流动资金情况等[127] - 公司2019年派发中期股息每股普通股港币3.5仙，总额约为港币33,784,000元[137] - 公司建议2020年派发年度末期现金股息每股普通股港币5.0仙，总额约为港币47,968,000元[137] - 公司2019年年度盈利及财务状况详细列载于财务报表第67至168页[137] - 公司于2019年5月23日举行了股东周年大会，所有决议案均获股东投票通过[128] - 公司将于2020年5月22日举行下届股东周年大会，通告将于2020年4月21日或前后寄发[128] - 持有不少于公司十分之一缴足股本的股东可要求召开股东特别大会[129] - 股东可提前至少14天向公司提出在股东大会上提出建议的书面请求[130] - 股东可提名他人在股东周年大会上参加董事选举，提名通知需提前至少7天提交[131] - 公司维持了《上市规则》规定的公众持股量[133] - 公司主要业务为投资控股，2019年度内业务性质无重大改变[135] - 公司于2019年以总价约52,790,000港元回购12,488,000股普通股，并于年度内及年度结束后注销[139][140] - 公司于2020年1月至3月以总价约5,217,000港元回购1,340,000股普通股，并于2020年1月31日、2月12日及3月4日注销[140][141] 股东与股权结构 - 陈有庆博士持有公司59.32%的已发行股本，总计569,999,712股[152][153] - 陈智思先生持有公司1.12%