公司股权结构 - 公司最大股东为中国民航信息集团有限公司，持有约29.29%股份；14家内资股股东持有约38.84%股份；H股股东持有其余31.87%股份[21] - 2019年底已发行股本29.26亿股，其中内资股19.94亿股占68.13%，H股9.33亿股占31.87%[164][165] - 截至2019年底，中国民航信息集团有限公司持股占总股本43.00%，中国东方航空集团有限公司占11.22%等[169][170] - 2019年12月31日公司已发行股份总数为2,926,209,589股，其中内资股1,993,647,589股，H股932,562,000股[173] - 交易完成后，中国南方航空集团有限公司直接及间接持有268,555,000股本公司内资股股份，占已发行股本总数约9.18%，其中直接持有202,781,500股，占比约6.93%[175] - 中移资本控股有限责任公司持有146,600,000股本公司内资股股份，占已发行股本总数约5.01%[175] - Citigroup Inc.被视为持有78,987,122股H股(L)、1,513,850股H股(S)和76,678,186股H股(P)[176] - JPMorgan Chase & Co.被视为持有75,108,744股H股(L)、1,824,502股H股(S)和69,298,256股H股(P)，占相应类别股本约8.05%，占总股本约2.57%[171][177] - BlackRock, Inc.被视为持有46,718,166股H股(L)和1,447,000股H股(S)，占相应类别股本约5.01%，占总股本约1.60%[172][178] - The Capital Group Companies, Inc.被视为持有84,276,163股H股(L)[175] - 每股面值人民币1元的1,513,850股H股(S)股东权益占相应类别股本0.16%，占总股本0.05%[171] - 每股面值人民币1元的76,678,186股H股(P)股东权益占相应类别股本8.22%，占总股本2.62%[171] - 每股面值人民币1元的46,718,166股H股(L)股东权益占相应类别股本5.01%，占总股本1.60%[172] - 2019年12月31日，中国东方航空集团等三家公司合共持有公司已发行股份数目约31.2%[192] 公司组织架构与人员规模 - 2019年12月31日，集团拥有境内附属公司20余家、境外全资附属公司近10家、联营公司10余家[22] - 2019年12月31日，集团拥有员工7476名[22] - 2019年12月31日，集团员工总数为7476名[67] 财务数据关键指标变化 - 2019年公司收入812.1673亿元，较2018年的747.2114亿元增长约8.69%[24] - 2019年公司税前利润281.9676亿元，较2018年的265.0372亿元增长约6.4%[24] - 2019年公司权益持有人应占盈利254.2861亿元，较2018年的232.5129亿元增长约9.36%[24] - 2019年折旧、摊销、息税前盈余347.5253亿元，较2018年的313.346亿元增长约10.91%[24] - 2019年每股盈利（基本及摊薄）为0.87元，较2018年的0.79元增长约10.13%[24] - 2019年12月31日，公司总资产2364.6384亿元，较2018年的2211.3322亿元增长约6.93%[25] - 2019年12月31日，公司总负债441.2868亿元，较2018年的468.5762亿元下降约5.82%[25] - 2019年集团税前利润约为281970万元，较2018年增加约6.4%[44] - 2019年折旧、摊销、息税前盈余(EBITDA)约为347530万元，较2018年增加约10.9%[44] - 2019年公司拥有人应占盈利约为254290万元，较2018年增加约9.4%[44] - 2019年集团每股基本及摊薄盈利为0.87元[44] - 2019年集团总收入约为812170万元，较2018年增加约64960万元或8.7%[45] - 2019年营业成本56.581亿人民币，较2018年的51.527亿人民币增加9.8%[47] - 2019年折旧及摊销增加24.0%，人工成本增加2.4%，佣金及推广费用增加10.5%，软硬件销售成本增加63.8%，技术支持及维护费增加12.2%[47] - 2019年营业利润约24.636亿人民币，较2018年的约23.194亿人民币增加约6.2%[47] - 公司权益持有人应占盈利2019年约25.429亿人民币，较2018年的约23.251亿人民币增加约9.4%[49] - 2019年经营活动提供现金流量净额2227.6百万元，2018年为2140.7百万元；投资活动使用现金流量净额1079.0百万元，2018年为598.7百万元；融资活动使用现金流量净额952.6百万元，2018年为763.8百万元[54] - 2019年末现金及现金等价物为4546.8百万元，其中92.8%、5.8%及0.5%以人民币、美元及港币计价[54] - 2019年末受限制银行存款42.6百万元，2018年末为39.8百万元[55] - 2019年末持有结构性银行存款共34.0亿元，年利率为3.4%至4.1%，期限为182至397天[58] - 2019年末集团资产负债率约为18.7%，2018年末为21.2%[65] - 2019年度支付总资本开支962.1百万元，2018年度为1096.9百万元[66] - 2019年末有关资本性支出承诺约502.8百万元，其中北京新运营中心建设第一期工程所需支出承诺约400.0百万元[66] - 2019年度集团人工成本约为18.615亿元，占总营业成本约32.9%，2018年为18.184亿元[67] - 2019年度集团企业年金费用总额约为5240万元，2018年为4400万元[67] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年集团电子旅游分销(ETD)系统处理国内外商营航空公司系统处理量约689.3百万人次，较2018年同期增长约7.1%，其中处理中国商营航空公司系统处理量增长约6.9%，处理外国及地区商营航空公司系统处理量增长约10.0% [33] - 2019年与集团CRS系统实现直接联接的外国及地区商营航空公司达151家，直联销售比例超99.8% [33] - 2019年加盟使用集团APP系统服务等的外国及地区商营航空公司增至155家，在100个机场处理离港旅客量约19.5百万人次 [33] - 2019年通用自助值机系统(CUSS)在184个国内外主要机场使用，网上值机服务在318个国内外机场开通，连同手机值机等产品共处理出港旅客量约352百万人次 [34] - 2019年“航旅纵横”手机应用在82家机场完成支持eID身份电子证照的电子登机牌通关部署 [34] - 2019年“航信通”新增签署23家国内商营航空公司的国际“航信通”商务协议 [34] - 2019年航空公司电子商务平台客户新增至12家 [34] - 2019年公司核心系统新引入4家外国及地区商营航空公司客户 [34] - 2019年集团结算清算系统进行约1,071.9百万宗交易，通过BSP数据处理服务处理约432.8百万张BSP客票 [36] - 2019年集团代理结算的客、货、邮运收入等费用超115.5亿美元，电子支付交易额约人民币1,150.9亿元 [36] - 2019年航空信息技术服务收入占总收入的55.6%，由2018年的416010万元增至451720万元，增加8.6%[45] - 2019年结算及清算收入占总收入的7.4%，由2018年的57930万元增至59700万元，增加3.0%[45] - 2019年系统集成服务收入占总收入的14.4%，由2018年的94690万元增至116800万元，增加23.3%[45] - 分销信息技术服务新增签约18家央企集团差旅业务，用户数达24家[37] - 新一代APP离港前端系统处理离港旅客量约4790万人次，占中国商营航空公司海外回程旅客量的比例约92.9%[38] - 2019年数据网络收入4.851亿人民币，占总收入6.0%，较2018年的5.123亿人民币减少5.3%，2018年占比6.8%[46] - 2019年其他收入13.544亿人民币，占总收入16.6%，较2018年的12.734亿人民币增加6.4%，2018年占比17.0%[46] 公司治理相关 - 2019年度，公司完全遵守《企业管治守则》的守则条文[69] - 2019年度，公司董事、监事遵守《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》[70] - 公司董事会由9名董事组成，外部董事占比超二分之一，至少包括3名独立非执行董事[71] - 2019年6月27日和9月25日，曹建雄和唐兵不再担任非执行董事，赵晓航和席晟接任[71] - 董事长崔志雄董事会和股东大会会议出席率为100%[72] - 独立非执行董事曹世清审核及风险管理委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会会议出席率为100%[72] - 独立董事刘向群在审核、薪酬、提名委员会会议出席率均为100%，曹建雄和唐兵出席率为0%[73] - 2019年度董事会举行5次大会、1次H股股东大会、1次内资股股东会议和1次书面传阅方式会议[73] - 审核委员会举行5次应亲身出席的会议和2次书面传阅方式会议[73] - 薪酬委员会举行2次应亲身出席的会议和1次书面传阅方式会议[73] - 董事会中独立非执行董事占成员人数的三分之一[74] - 公司董事长由崔志雄担任，总经理由肖殷洪出任[77] - 韩文胜、赵晓航、席晟非执行董事任期至2020年2月27日[78] - 曹世清、魏伟峰、刘向群独立非执行董事任期至2020年2月27日[78] - 曹建雄于2019年6月27日离任非执行董事[73][78] - 唐兵于2019年9月25日离任非执行董事[73][78] - 公司董事会设立4个专门委员会负责战略投资等方面具体调研分析[79] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，2019年举行2次会议，委员会议出席率100%[80] - 审核委员会2019年听取财务汇报、与核数师开会、审阅关联交易等多项工作[80] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，曹世清任主任委员[81] - 现行独立非执行董事年度基本报酬为6万元，担任专门委员会主任委员为7万元[81] - 独立非执行董事参加董事会或专门委员会会议可获3千元或2千元会议津贴[81] - 中央企业退休负责人独立非执行董事每月工作补贴5千元[81] - 独立监事每年度基本报酬为6万元，无会议津贴[81] - 除独立董事和独立监事，其他董事和监事无履行职责报酬等[81] - 2019年薪酬委员会举行3次会议，讨论多项方案[81] - 2019年提名委员会举行3次会议（含2次书面会议），委员会议出席率100%，审议更换两名非执行董事及董事会换届事宜[84] - 2019年战略委员会未举行会议，期间曹建雄、唐兵离任，赵晓航、席晟接替担任委员[85] - 公司监事会由5名监事组成，2019年监事会举行2次会议，应列席5次董事会现场会议、3次股东大会及1次临时股东大会[86][88] - 2019年黄源昌监事会会议出席率100%、股东大会出席率75%、列席董事会会议出席率100%；肖巍分别为50%、100%、60%；曾毅玮分别为100%、0%、80%；何海燕分别为0%、0%、0%；饶戈平分别为50%、75%、100%[87] - 公司董事会聘任于晓春担任公司秘书，其2019年完成15小时相关专业培训[91] - 单独或合计持有公司全部已发行总股本10%或以上股份权益的股东，有权书面要求董事会召集临时股东大会，董事会应在30天内发通告，2个月内举行；否则股东可在4个月内自行召集[91] - 公司董事会由9名董事组成，外部董事占比超二分之一，至少含3名独立非执行董事，董事任期不超3年[83] - 公司提名委员会制定董事会多元化政策，年龄以70周岁为考虑界线，原则上不提名年满70周岁人选[83] - 股东向股东大会提建议需提供拥有公司全部已发行股本3%或以上的股份权益证明文件，并在公司发出股东大会通知后30天内送达公司[93] - 董事会收到股东大会建议后2个工作日内安排提交[93] - 公司第六届董事会和监事会任期自2016年10月18日至2019年10月17日，第七届于2020年2月27日成立[18