财务状况 - 2018年公司收入为44.16563亿元，较2017年的56.75386亿元有所下降[9] - 2018年公司毛利为6.20901亿元，较2017年的11.38857亿元大幅减少[9] - 2018年公司本公司拥有人应占亏损为5.62959亿元，而2017年为盈利2.70378亿元[9] - 2018年公司每股基本亏损为0.814元，2017年为每股基本盈利0.172元[9] - 2018年公司非流动资产为48.25233亿元，较2017年的46.99411亿元略有增加[9] - 2018年公司流动资产为65.71894亿元，较2017年的76.75517亿元有所减少[9] - 2018年公司非流动负债为2.45129亿元，较2017年的34.48327亿元大幅降低[9] - 2018年公司流动负债为74.60266亿元，较2017年的44.36268亿元大幅增加[9] - 2018年公司资产净值为36.91732亿元，较2017年的44.90333亿元有所减少[9] - 2018年公司收入44.17亿元，同比下降22.2%，净利润亏损6.72亿元[14][18] 业务板块收入 - 绿色能源业务收入27.21亿元，占总收入59.4%，其中公共工程EPC收入增长77.5%至10.70亿元，电站运维业务收入增长42.6%至0.13亿元[15][19] - 幕墙及绿色建筑业务收入17.34亿元，占总收入39%，其中高端住宅幕墙工程收入增长31.4%至4.21亿元[17] - 新材料业务收入增长8.8%至1.26亿元，占总收入3%，2018年整体毛利率提升至44.4%[23] 业务项目进展 - 截至2018年12月31日，公司完成352MW光伏EPC项目建设，投资拥有537.8MW光伏电站，同比增长68.1%[16][19] 战略规划 - 公司引入山东水发能源集团作为战略投资者[23] - 绿色能源领域将开展分布式能源、天然气业务，绿色建筑板块向高端幕墙等方向发展[23] - 公司将保持海外市场优势，发展成为全球最大的幕墙产品加工制造企业[23] 公司基本信息 - 公司股份代号为750[8] - 公司2009年在香港联交所主板上市[105] - 公司在内地有两个生产基地，在多地设有办事处[105] 公司治理架构 - 公司已成立审核、提名和薪酬委员会，确保遵守上市规则[26][29] - 董事会由八名董事组成，包括三名执行董事、两名非执行董事和三名独立非执行董事[32] - 董事会每年至少定期举行四次会议，约每季度一次，报告期内共举行4次董事会会议[35] - 董事会已委派审核、薪酬及提名委员会各司特定职责，相关详情载于第15页至第17页[32] 董事履职情况 - 全体董事确认年度内符合证券交易标准守则规定的准则[30] - 执行董事刘红维、谢文、熊湜出席董事会会议的比例均为4/4，出席股东周年大会的比例分别为1/1、0/1、1/1[42] - 非执行董事卓建明于2018年10月1日获委任，出席董事会会议比例为2/4；曹志荣于2018年10月1日辞任，出席董事会会议比例为2/4；李宏出席董事会会议比例为4/4，出席股东周年大会比例为0/1[42] - 独立非执行董事王京、易永发、谭洪卫出席董事会会议比例均为4/4，出席股东周年大会比例分别为1/1、0/1、0/1；仲继寿于2018年4月18日辞任，不适用相关出席情况[42] - 所有董事会成员于回顾期间任职，承诺投入时间关注公司事务并维持高水平企业管治[44] - 新任董事须参与就职课程，全体董事年内参与持续专业发展活动[44] - 公司秘书保存董事培训记录，多数董事培训类型为出席研讨会或培训会议、进修及更新相关知识[46] - 培训事项包括企业管治、法规遵守、财务、管理及营运[46] 董事会相关制度 - 召开定期董事会会议前至少14天向全体董事发送会议通告，临时会议也会在合理时间通知[35] - 公司会在会议前向董事提供相关资料，董事可获充分资源履职，合理要求下可寻求独立专业意见，费用由公司承担[35] - 若主要股东或董事涉及潜在利益冲突，将在实际董事会会议讨论，无利益冲突的独立非执行董事将出席处理[35] - 公司在其网站及联交所网站设存及提供识别独立非执行董事的最新董事名单，并列明角色和职能[35] 公司管理层架构 - 刘宏伟担任集团主席兼行政总裁，董事会认为此架构不影响权力平衡且有利业务前景[49][50] 独立非执行董事情况 - 公司独立非执行董事具备专业知识和经验，为董事会提供专业建议并维护股东利益[51] - 公司独立非执行董事具备专业知识和管理经验，能为董事会提供专业意见，已收到其独立性年度确认[52] 公司业务商机与索赔情况 - 截至报告日期，集团尚无新商机[53] - 2018年无对公司董事及高级职员的索赔[54] 董事服务合约 - 公司各董事服务合约多为期三年，期满自动续期三年，且至少每三年轮席告退一次[54] 各委员会情况 - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，2018年举行2次会议，成员出席率100%[57][58][61] - 薪酬委员会由四位成员组成，截至2017年12月31日止年度举行1次会议[63][64] - 薪酬委员会获充足资源履行职责，职责详情可于公司及联交所网站查阅[66][67] - 提名委员会于2018年举行1次会议，由刘红维担任主席，成员包括三位独立非执行董事及两位执行董事[69][71][72][73] 公司秘书职责与培训 - 公司秘书负责多项事务，年内参加不少于15小时相关专业培训[76] 财务报表编制与核数师 - 董事会在财务部支持下负责编制公司及集团财务报表，采用国际财务报告准则[76] - 董事会审核委员会负责外部核数师相关事宜，公司委聘安永会计师事务所为外部核数师[80] - 截至2018年12月31日，已付╱应付安永审计服务费用为人民币9550000元，非审计服务（税务服务）费用为122800港元[80][81] 内部监控与风险管理 - 公司委任信永方略风险管理有限公司审阅截至2018年12月31日止年度的内部监控系统效益[82][84] - 公司正在改善及成立内部监控指引以加强内部监控及风险管理系统[82][84] - 董事会至少每年对内部监控及风险管理系统进行定期检讨[83][84] - 董事负责按照适用会计准则编制公司及其附属公司2018年度财务报表[86] - 董事会认为2018年公司风险管理及内部监控制度有效充足[101] 信息披露与股东沟通 - 公司通过透明及时披露政策向股东和投资者通报业务表现及策略[88][92] - 公司股东周年大会通告等文件会在大会前至少20个营业日寄发给股东[89][92] - 公司股东大会所有事项以投票方式表决，投票结果及时公布[90][92] - 持有不少于公司缴入股本十分一且有表决权的股东可要求召开特别股东大会，大会应在呈交要求后3个月内举行[95][97] - 若呈交要求后21日内董事会未召开大会，呈交要求人士可自行召开[95][97] - 公司股东周年大会程序及股东沟通政策按企业管治最佳守则持续检讨[91][93] - 股东持有不少于公司全体股东总投票权的5%或不少于一百名股东可书面要求公司相关事项[100] 公司组织章程与合规 - 回顾年度公司组织章程文件无变动[101] - 公司已并将继续引进措施遵守企业管治守则[101] 环保与可持续发展战略 - 公司重视环保与可持续发展，业务覆盖五大范畴[105] - 公司致力于将建筑变为小型发电厂，成为清洁能源应用系统全球领先供应商[107] - 公司建立了ESG工作小组负责收集相关信息[108] - 董事会为公司ESG战略设定主要方向[108] - 公司成立环境、社会及管治工作小组，负责搜集相关资料编制报告，定期向董事会汇报[110] - 环境、社会及管治报告涵盖公司中国内地核心业务及珠海基地，来年将继续审视表现并考虑纳入更多业务[112][113] - 报告依照香港联合交易所有限公司主板上市规则附录27环境、社会及管治报告指引编制，报告期为2018年1月1日至12月31日[114] 持份者沟通与议题识别 - 公司重视持份者意见，通过多种渠道与投资者及股东、员工、客户等主要持份者沟通[116][117] - 公司制定运营策略及环境、社会及管治措施时会考虑持份者期望，通过合作改善表现为社会创造价值[119] - 公司通过持份者反馈识别和厘定环境、社会及管治重要议题，包括排放物、资源使用等方面[120] 环境管理政策与监控 - 公司已就环境、社会及管治事宜设立管理政策及监控系统，披露内容符合报告指引要求[123] - 公司定期追踪环保法规，报告期内无重大违规事件[127][129] - 公司制定环保管理制度和规程，规范废气排放和废弃物处理[128][129] 废气排放情况 - 兴业太阳能研发楼利用太阳能发电，可减少火力发电排放[131][133] - 公司针对汽车尾气采取减排措施，包括达标、禁空转等[132] - 2018年氮氧化物排放量445.33kg，较2017年的460.00kg有所下降[136] - 2018年硫氧化物排放量0.89kg，较2017年的1.00kg有所下降[136] - 2018年颗粒物排放量37.96kg，较2017年的35.00kg有所上升[136] - 2018年直接温室气体排放（范围1）为207.27吨二氧化碳当量，间接温室气体排放（范围2）为3153.16吨二氧化碳当量，温室气体总排放量（范围1及2）为3360.43吨二氧化碳当量，温室气体排放密度为0.03吨二氧化碳当量/平方米，透过太阳能发电避免温室气体排放总量为35.83吨二氧化碳当量[142] 环保节能措施 - 公司鼓励员工以视频会议代替不必要的海外公干，若商务旅行不可避免鼓励使用直航航班，在办公区域种树吸收二氧化碳[138] - 公司减少汽车尾气导致的碳排放，在办公室层面积极采取环保节能措施[140] 废水与废弃物管理 - 珠海基地生产过程无废水产生，生活污水直接排入市政管网，公司定期进行水质测试确保污水排放达标[144] - 兴业太阳能研发楼采用一级标准节水型卫生器具并采用湿塘方式调蓄雨水[144] - 公司对废弃物进行识别分类，指定人员处理并保持收集箱周围卫生[148] - 生产中公司尽量减少或避免使用危险物及产生有害废弃物的生产方法，管理化学品确保安全[149] - 珠海基地在报告期未产生危险废弃物[149] - 公司将可回收废物分类送回收商，不可回收废物交合格处理公司，推行无纸化办公[151] - 2018年回收废料为386.47吨，2017年为423.00吨；2018年回收废料密度为3.59千克/平方米，2017年为3.98千克/平方米[153] - 2018年交由合资格公司处理的无害废弃物为386.42吨，2017年为83.00吨；2018年无害废弃物密度为3.59千克/平方米，2017年为0.77千克/平方米[153] 能源与资源管理 - 公司制定《能源、资源节约管理控制程序》管理能源和资源使用[156] - 兴业太阳能研发楼采用基于人体感应的照明、空调、新风三联控技术及蒸发式冷凝全热回收新风机组[157][158] - 珠海兴业新能源产业园采用光伏发电技术及能量综合管理技术，成为分布式电站及智能微电网的示范项目[157][158] - 珠海基地员工宿舍运用光热建筑一体化技术，减少对火力发电的需求[157][158] - 行政中心后勤服务部负责厂房供电线路和设备的管理，禁止私自安装和拆卸供电设备[161] - 休息和下班后要关掉照明和生产办公用电设备，非高峰用电时间高耗电设备应停开或少开[161] - 对办公设备实行负责制，行政中心后勤服务部处罚下班未关空调、电脑的人员[161] - 公司通过张贴节电标语提高员工节能意识[162] - 2018年不可再生燃料耗量798.66MWh，低于2017年的857.00MWh[164] - 2018年能源总耗量6680.78MWh，高于2017年的6232.00MWh[164] - 2018年能源总耗量密度0.062MWh/m²，高于2017年的0.058MWh/m²[164] - 2018年耗水量142752.77m³，低于2017年的186110.00m³[169] - 2018年耗水量密度1.33m³/m²，低于2017年的1.75m³/m²[169] - 2018年雨水回收量3853.00m³，高于2017年的1645.00m³[169] - 2018年纸及纸质品包装材料用量15.34吨，高于2017年的3.00吨[171] - 2018年塑料制品用量2.84吨，2017年不适用[171] - 公司采取多种节水措施提高员工节水意识[166][167] 噪音管理 - 公司《环安运行控制程序》设“噪音管理”章节控制噪音[174] 行业参与情况 - 公司重视行业对可持续发展的贡献，参与多个行业会议及论坛，如建筑直流微电网技术研讨会等[178] - 公司参与多项标准的修订，报告期内参与或负责主编的已发表标准有《建筑光伏系统技术导则》等[182] 技术发展与建筑理念 - 公司积极推广太阳能技术，发展建筑一体化光伏（BIPV）技术，实现多种建筑功能[183] - 公司倡导建筑的绿色定义，以“超低能耗”为目标，创建低碳节能建筑[184] - 公司子公司珠海兴业绿色建筑科技有限公司是中美清洁能源研究中心 - 建筑能效（CERC - BEE）联盟中国企业委员会主席[184] - 公司推动