企业管治 - 公司截至2019年6月30日止六个月已采纳并遵守上市规则附录十四所载企业管治常规守则所有适用守则条文和原则，惟偏离守则第A.2段除外[9][11] - 公司主席刘红维先生同时担任行政总裁，董事会认为此结构不会导致权力失衡，对集团业务前景有利[10][12] - 公司采用上市规则附录10所载的上市发行人董事进行证券交易的标准守则作为董事证券交易标准，所有董事在2019年上半年均遵守该守则[14] - 公司已采纳上市规则附录十所载的标准守则作为董事进行证券交易的准则，全体董事在2019年上半年遵守相关准则[16] - 公司遵守规定成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成，主席为易永发先生，已审阅集团未经审核中期简明财务资料及中期业绩[23] 购股期权与购股计划 - 截至2019年6月30日，董事刘宏伟的购股期权数量为1,379,120份，谢文为1,379,119份，王京为120,526份，易永发为241,053份，总计3,119,818份[15][21] - 截至中期简明财务资料获批日，公司根据购股计划有25,257,931份未行使购股权，占已发行股份约3.03%[25] - 公司于2009年7月23日授出30,816,000份行使价为每股3.56港元购股权，2019年7月22日到期[25] - 公司于2010年5月27日授出7,200,000份行使价为每股2.78港元购股权[25] - 公司于2011年10月11日授出7,200,000份行使价为每股2.67港元购股权[25] - 公司于2015年5月22日授出6,000,000份行使价为每股11.65港元购股权[25] - 公司于2017年4月5日授出12,000,000份行使价为每股3.55港元购股权[25] - 截至报告日，未行使购股权包括行使价为每股3.56港元的11,242,404份、每股2.67港元的7,231,599份、每股11.65港元的6,026,332份和每股3.55港元的12,000,000份[25] - 截至授出日期的任何12个月期间，每名合资格人士因行使购股权发行及可发行股份总数不得超授出日已发行股份1.0%[27][29] - 购股权行使期由董事会全权酌情厘定，不得超授出日期起计十年，购股计划获批日起计十年届满后不得再授出购股权[28][30] - 公司于2018年6月4日股东大会采纳新购股计划，尚无购股权根据该计划授出[33] - 购股期权接纳要约应付代价为人民币1元[34] 可换股债券 - 2014年8月8日公司发行面值9.3亿元的930份5%可换股债券，2019年6月30日剩余96份[36] - 可换股债券年利率为5%[36] - 可换股债券初始转换价为每股16.11港元，2018年6月11日调整为15.26港元[39] - 公司可在特定条件下按人民币本金等值美元加应计未付利息赎回全部债券，一是连续30个交易日中20日股份收市价至少为当时实际转换价的130%；二是原发行债券人民币本金至少90%已转换、赎回或注销[41] - 持有人可在2017年8月8日按人民币本金等值美元赎回全部或部分债券[41] - 公司发生控制权变更或除牌等相关事件，持有人有权要求公司按人民币本金等值美元加应计未付利息赎回全部债券[44] - 控制权变动或除牌后，持有人有权要求公司按人民币本金等值美元加应计未付利息赎回全部2019年可换股债券[45] - 期间公司或附属公司未行使可换股证券等转换或认购权[46][48] 股权结构 - 截至2019年6月30日，刘红维先生持有公司205,181,870股，占比24.60%[52] - 截至2019年6月30日，谢文先生持有公司1,379,119股，占比0.17%[52] - 截至2019年6月30日，王京先生持有公司120,526股，占比0.01%[52] - 截至2019年6月30日，熊湜先生持有公司225,175股，占比0.02%[52] - 截至2019年6月30日，刘红维先生持有兴业新材料327,797,914股，占比63.04%[54] - 上述公司股权占比按2019年6月30日已发行834,073,195股股份计算，兴业新材料股权占比按同日已发行520,000,000股股份计算[54] - 兴业新材料于2017年7月21日在联交所GEM上市，是公司非全资附属公司[54] - 截至最后实际可行日期，公司已发行股份为834,073,195股[62] - Strong Eagle Holdings Ltd.持有203,802,750股，占已发行股本24.43%[58] - Beyond Steady Limited持有125,849,000股，占已发行股本15.09%[58] - 水发集团（香港）、水发能源集团、水发集团均持有1,687,008,585股，占已发行股本202.26%[60][64][65] - Strong Eagle Holdings Ltd.由刘宏伟、孙金礼、谢文、熊湜、卓建明分别拥有53%、15%、14%、9%、9% [62] - 华融国际金融控股有限公司由Camellia Pacific Investment Holding Limited拥有其已发行股本的51% [62] - 中国华融国际控股有限公司由华融置业有限责任公司拥有其已发行股本的88.1% [62] - 水发集团有限公司的最终控股股东是山东省国有资产监督管理委员会[65] - 截至报告日期，公司维持已发行股本不少于25%的公众持股量[67] 业务成果与发展 - 2019年初，公司参与的国家“863”课题“户用光伏发电智能控制模块集成技术研发及示范”通过技术验收，这是公司第二个“863”课题[70][72] - 6月，“兴业太阳能研发楼超低能耗公共建筑实践”入选G20最佳节能技术和最佳节能实践示范项目[71][73] - 公司是可再生能源解决方案供应商和建筑承包商，业务包括幕墙、绿色建筑、太阳能项目等，2011年开展ITO业务[75] - 2019年上半年，幕墙和绿色建筑施工业务下降约人民币3.99亿元或50.7%，2018年同期为人民币7.866亿元[75] - 因信贷环境收紧和违约事项，公司太阳能EPC业务受影响，大部分项目暂停或推迟，收入减少人民币13.021亿元或72.3%[78] - 除太阳能EPC外，公司还生产太阳能光伏材料和太阳能供热产品等可再生能源货品[78] - 截至2019年6月30日，公司有约427.9兆瓦已并网太阳能项目和42.4兆瓦待并网项目[78] - 2019年上半年公司收入为11.484亿元，2018年上半年为30.198亿元[80] - 2019年上半年公司收入及电价补贴为12.286亿元，较2018年上半年的31.064亿元减少18.778亿元，降幅60.4%[82] - 2019年上半年幕墙及绿色建筑业务收入为3.876亿元，较2018年上半年减少3.99亿元，降幅50.7%[85] - 2019年上半年太阳能EPC收入为4.984亿元，较2018年上半年的18.005亿元减少13.021亿元，降幅72.3%[85] - 2019年上半年总毛利及毛利率（包括电价补贴）为1910万元和1.6%，2018年上半年为8.235亿元和26.5%[82] - 2019年上半年幕墙及绿色建筑业务毛利率为 -5.7%，2018年上半年为12.4%[82] - 2019年上半年太阳能EPC毛利率为 -14.2%，2018年上半年为30.3%[82] - 2019年上半年货品销售中传统材料毛利率为20.3%，可再生能源货品为 -19.0%，新材料为36.9%[82] - 2019年上半年提供设计及其他服务毛利率为46.1%，提供运行及维护服务为 - ，电力销售（包括电价补贴）为53.6%[82] - 幕墙及绿色建筑业务收入下降主因违约致缺乏流动资金，太阳能EPC业务下降因内地和香港贷款市场趋紧及优先票据违约[85] - 传统材料销售额为人民币9840万元，较2018年上半年增加人民币2410万元或32.4%，毛利率降至20.3%[87] - 可再生能源产品销售减少人民币1.858亿元或82.8%，毛亏损率为19.0%[87] - 新材料业务2019年上半年收入增加人民币350万元或5.8%，毛利率降至36.9%[87] - 集团累计并网容量于2018年12月31日及2019年6月30日为537.8兆瓦，2019年上半年电力销售为人民币1.366亿元[96] - 2019年传统业务收入4.911亿元占比40.0%，可再生能源业务收入6.735亿元占比54.8%，新材料收入6400万元占比5.2%[101] 费用与开支 - 销售及分销开支略微减少人民币120万元或2.0%[106] - 行政开支下降人民币3780万元或21.1%[109] - 集团融资成本减少人民币1580万元或7.4%[111] - 2019年所得税开支包括税项支出人民币420万元及递延税项抵免人民币10万元[113] 财务状况 - 2019年6月30日入账流动负债净额为人民币12.883亿元[119] - 2019年6月30日，应收贸易款项周转日为541日，应付贸易款项及应付票据周转日为135日[121][122] - 截至2018年12月31日，2018年美元优先票据、2019年优先票据及2019年可换股债券未偿还本金总额分别为1.5526亿美元、2.6亿美元及人民币9600万元，2018年美元优先票据于2018年10月18日违约，2019年优先票据和可换股债券于2019年2月违约[125] - 2019年6月5日，公司宣布与水发能源集团的股份认购协议，将按每股0.92港元发行16.87亿股普通股，占已发行股本约66.92%，所得款项约15.52亿港元用于重组债务等[125] - 2019年7月19日，公司公布重组支持协议，8月14日，约98.39%离岸债券未偿还本金持有人加入协议[129] - 本期集团资本支出为人民币2000万元，2018年同期为人民币1.904亿元，主要用于自营太阳能电站改建工程[129] - 未偿还借贷包括银行及其他贷款人民币30.148亿元，香港物业按揭及循环贷款利率为HIBOR+0.95%至HIBOR+4%，香港有期贷款利率为LIBOR+1.5%，中国大陆贷款利率为4.35%至7.2%，其他国内贷款利率为4.75%至24.0%[129] - 公司董事不建议派发中期股息，2018年同期也未派发[129] - 2019年上半年收入为11.4838亿元，2018年同期为30.19787亿元[135] - 2019年上半年毛利亏损6114.4万元，2018年同期毛利为7.36961亿元[135] - 2019年上半年除税前亏损4.60927亿元，2018年同期除税前溢利为3.21493亿元[135] - 2019年上半年本期间亏损4.64996亿元，2018年同期溢利为2.31246亿元[135] - 2019年6月30日非流动资产总值为47.51394亿元，2018年12月31日为48.25233亿元[137] - 2019年6月30日流动负债净值为12.88255亿元，2018年12月31日为8.88372亿元[137] - 2019年6月30日资产净值为32.15972亿元，2018年12月31日为36.91732亿元[139] - 2019年上半年本公司普通股权益持有人应占每股亏损0.561元，2018年同期为盈利0.274元[135] - 2019年1月1日已发行股本为55,785千元人民币[141] - 2019年1月1日公司拥有人应占保留盈利为2,348,657千元人民币[141] - 2019年上半年其他全面收益中换算财务报表的汇兑差额为12,109千元人民币[141] - 2019年上半年已付附属公司非控股股东股息为468,024千元人民币[141] - 2019年上半年设立安全基金盈余储备为2,024千元人民币[141] - 2019年上半年动用安全基金盈余储备为8,504千元人民币[141] - 2019年6月30日已发行股本为55,785千元人民币[141] - 2019年6月30日公司拥有人应占保留盈利为1,880,633千元人民币[141] - 综合储备2019年6月30日为3,056,997,000元人民币，2018年12月31日为3,535,106,000元人民币[141] - 2018年1月1日，部分数据受IFRS 9和IFRS 15准则影响，如相关数据为55,785、796,818、32,913等[146] - 2018年6月30日（未经审核），