财务业绩 - 2019年集团营业额约13.49亿港元，较2018年约71.72亿港元大幅减少58.23亿港元[12] - 2019年公司股东应占亏损约10.58亿港元，2018年亏损约9.05亿港元；2019年每股基本亏损为7.11港仙，2018年为6.09港仙[12] - 2019年底公司资产净值约16.71亿港元，流动资产净值约3.76亿港元，流动比率降至约1.03倍，资本负债比率升至3.84倍[69] - 2019年物业销售营业额约8.46亿港元，较2018年减少，主要因可交付确认营业额项目面积大幅减少[70] - 2019年物业租赁、管理及代理服务营业额约3.69亿港元，较2018年增加，因可收费物业面积增加[72] - 2019年酒店营运营业额为1.34亿港元，较2018年减少，因部分酒店房间更新改造致可营运房间总数减少[73] - 2019年集团对五大客户销售总额占年内总营业额35%，对最大客户销售总额占30%[153] - 2019年向集团最大供应商及五大供应商采购总额分别占年内总采购额约15%及36%[153] 物业项目 - 集团计划出售海门“滨江新城 • 证大花园”项目，落实剥离非核心发展区域策略[15] - 截至2019年底，上海“证大大拇指广场”集团拥有商铺面积40333平方米、430个车位，商铺出租率超94%，年租金收入约7687.5万港元[18] - 集团拥有45%权益的上海喜马拉雅中心占地面积28893平方米，总建筑面积约162207平方米[20] - 上海喜马拉雅中心购物中心可出租面积23,362平方米，平均出租率约71%，租金收入约7164.7万元人民币[21] - 南京喜马拉雅中心占地面积约93,526平方米，预计总建筑面积约619,462平方米，分三期开发[24] - 南京喜马拉雅中心一期已售大部分，累计出售面积119,324平方米，合同总金额约21.75亿元人民币[25] - 南京喜马拉雅中心二期已售大部分，累计出售面积121,912平方米，合同总金额约25.33亿元人民币[28] - 南京喜马拉雅中心三期预计2020年下半年交付，累计出售面积49,920平方米，合同总金额约10.85亿元人民币[30] - 南京滨江大拇指广场一期已售大部分，累计出售面积83,379平方米，合同总金额约21.09亿元人民币[32] - 南京滨江大拇指广场二期累计出售面积154,953平方米，合同总金额约21.2亿元人民币[34] - 南京喜马拉雅中心一期年内确认营业额约6676.7万港元，酒店部分确认约3.939亿港元[25] - 南京喜马拉雅中心二期年内确认营业额约1.225亿港元，三期年内确认约9299.1万港元[28][30] - 年内交付公寓及商铺面积分别为123平方米及41平方米，合同总金额分别为327.6万元及286.1万元，共5414.6万元确认为营业额[37] - 南京“滨江大拇指广场”第三期公寓合同销售总面积为34465平方米，合同总金额为12.94亿元，预计2022年初交付[38] - 南京“滨江大拇指广场”第四期计划2020年第四季开始预售，地上建筑面积约102549平方米[40] - 截至2019年底，青岛“证大大拇指广场”累计出售面积63203平方米，合同金额为9.27亿元，商铺出租率约为86%，年内租金收入为3419.1万元[42] - 证大南通壹城大拇指广场一期商业面积出租率为97%，年内租金收入为5619万元[43] - 证大南通壹城大拇指广场二期累计合同销售总面积71585平方米，累计合同总金额为8.49亿元，年内交付面积1356平方米，2754万元确认为营业额[44] - 证大南通壹城大拇指广场三期年内销售住宅及商铺面积为257平方米、2968平方米，合同总金额分别为725万元及5216万元[47] - 截至2019年底，上海证大西镇大拇指广场一期累计出售住宅及商铺总面积分别为23084平方米及22527平方米，合同总金额分别为4.43亿元及4.7亿元，3184万元确认为营业额[52] - 截至2019年底，上海证大西镇大拇指广场二期累计出售度假别墅面积为34829平方米，合同总金额为5.69亿元[53] - 地块一“满庭芳”一、二期212个单位已售罄，未交付面积约293平方米，三期累计销售面积78,375平方米，合同总金额约5.27亿港元，年内交付面积3,245平方米，确认营业额约2654.6万港元[58] - 地块二清华园生态花园洋房累计销售面积51,268平方米，合同总金额约2.61亿港元；水清木华园累计销售面积79,780平方米，合同总金额约4.08亿港元，年内交付面积765平方米，确认营业额约382.3万港元[59] - 烟台开发区大拇指项目占地面积26,476平方米，公司占股70%，目前仍在规划阶段[61] - 2015年收购南京鼓楼区地块，总地盘面积约110,489平方米，总代价为人民币45.14亿元（约53.89亿港元），截至报告日已取得四份国有土地使用权证[78] - 集团将公开挂牌出售海门证大滨江置业有限公司全部股权及未偿还股东贷款，最低投标价为人民币15.83亿元（约17.71亿港元）[79] 酒店运营 - 2019年上海证大美爵酒店平均入住率为78%，总收入约7681.1万港元[19] - 上海卓美亚喜马拉雅酒店建筑面积60,452平方米，客房393间，平均入住率74%，总收入约2.175亿元人民币[21] - 青岛喜马拉雅酒店年内平均入住率为76%，总收入为5040.2万元[42] 公司战略 - 未来公司坚持“深度开发一二线城市，逐步剥离三四线城市产业”战略，深度开发南京、上海等核心区域[63] - 公司将提升物业管理服务水准，通过轻资产模式复制经验，与第三方开发商寻求战略合作，提供商业管理输出服务[63] 人员情况 - 2019年12月31日集团在香港及中国共雇用约955名雇员，2018年为1202名[75] - 秦仁忠自2018年6月29日起任公司执行董事，2018年4月加入东方国际任风险总监[91] - 何海洋自2020年4月8日起任公司执行董事及行政总裁，2014年3月加入东方藏山资产管理有限公司任董事[93] - 汤健自2017年10月13日起任公司执行董事，自2017年9月30日起任高级副总裁，2003年起任职于公司[93][94] - 王峥自2017年10月13日起任公司非执行董事，2015年6月加入冉盛置业发展有限公司任执行董事[97] - 龚平自2013年1月11日起任公司非执行董事，截至报告期末出任复星国际等多公司重要职务[97][98] - 江征雁自2017年4月13日起任公司非执行董事，2012年10月加入复星集团任复星地产证券投资部董事总经理[98][99] - 周裕农自2015年6月30日起任公司独立非执行董事，为董事会提名等委员会成员及薪酬委员会主席[101] - 徐长生博士于2015年6月30日获委任为独立非执行董事[102] - 吴文拱先生于2017年5月25日获委任为公司独立非执行董事等职，还担任多家公司独立非执行董事[105][106] - 侯思明先生于2017年5月25日获委任为公司独立非执行董事等职，还担任多家公司独立非执行董事[108][109] - 狄瑞鹏博士于2017年5月25日获委任为公司独立非执行董事等职，还担任多家上市公司独立董事[112] - 黄雁雄先生自2012年1月获委任为公司之公司秘书[113] 公司治理 - 董事会提呈截至2019年12月31日止年度的年度报告及经审核财务报表[115] - 集团2019年度业务回顾等详情载于年报“主席报告”及“管理层讨论与分析”[117] - 公司环保政策等内容载于年报“环境、社会及管治报告”[117] - 董事会不建议派发2019年度股息[118] - 集团2019年用于慈善及其他用途捐赠总额约为120万港元[123] - 公司于2019年12月31日并无可供分派予股东之储备[124] - 2019年12月31日，董事汤健先生持有1000万股股份，占已发行股本约0.07%[128] - 自2019年中期报告日期以来董事资料无变动须披露[129] - 应屆股東週年大會上告退及合资格重选连任董事无相关赔偿服务合约[130] - 董事薪酬经双方协议，根据市场惯例及贡献厘定[131] - 2019年除雇佣合约外无整体或重大部分业务管理或行政合约[137] - 2019年公司等无安排使董事从收购股份或债券获益[138] - 2019年集团曾订立若干可能构成持续关连交易的关连人士交易[140] - 南通三建控股（香港）有限公司和南通三建控股有限公司分别持有4,462,317,519股股份，占已发行股本约29.99%[143] - Smart Success Capital Ltd.等多家关联公司分别持有2,703,248,481股股份，占已发行股本约18.17%[143][145] - China Alliance Properties Limited等多家关联公司分别持有2,255,335,000股股份，占已发行股本约15.16%[145] - 公司已收到独立非执行董事有关其独立性的年度确认函，认为其均具备独立性[155] - 公司设有遵例程序，审核委员会检讨内部监控系统有效性，还聘用外部顾问[156] - 公司应届股东周年大会将提呈决议案续聘罗兵咸永道会计师事务所为核数师[157] - 截至2020年3月26日，股份有足够公众持股量[158] - 公司应用企业管治守则，回顾年度内已遵守该守则[160] - 公司已采纳有关董事证券交易的行为守则，董事在2019年度遵守标准规定[161] - 2019年11月9日王乐天获委任为主席，邱海斌同日辞任；2020年4月8日何海洋获委任为行政总裁，张华纲同日辞任[161][168] - 董事会负责制定公司企业管治政策，执行多项企业管治职责[163] - 各董事在2019年董事会、薪酬委员会、提名委员会、审核委员会会议及股东周年大会有不同的出席情况[164][167] - 公司鼓励董事参与持续专业发展，各董事在2019年接受了相关培训[175] - 薪酬委员会年内举行一次会议，讨论及检讨公司董事及高级管理层薪酬政策并提出建议[176] - 提名委员会于2012年3月成立，年内举行一次会议向董事会提出建议[183] - 提名委员会有董事选择标准，以实现董事会成员多元化[184] - 本报告期内，提名委员会研究了董事及公司高级管理人员的提名标准和程序[185] - 非执行董事委任期为两年[161] - 审核委员会于2019年举行三次会议，已审阅集团2018年财报、2019年半年财报及会计原则等[190] - 董事会负责评估风险偏好、确保集团建立有效风险管理及内控系统并监督实施，将职责委派给审核委员会[191] - 集团风险管理系统包括策略、管治架构、角色职责、政策程序及管理流程等元素[194] - 董事会负责确保集团设立及维持有效风险管理及内控系统并至少每年检讨一次[195] - 风险管理团队协助业务单位执行风险管理工作，定期向董事会报告结果并提供建议[196] - 业务单位/职能部门管理层识别、评估及管理经营流程潜在风险并采取措施降低风险[197] - 集团自2016年开始建立风险管理体系，本年度更新风险评估工作并持续监控管理风险[199] - 集团参照COSO内控框架编制内控系统，由17项原则及五大要素构成[200] 风险因素 - 新冠疫情或影响集团房地产建设、预售、租金和管理费收入、酒店运营收入及投资性房地产公允价值，整体财务影响尚不能可靠估计[79][80][81][82] - 2019年末集团抵押资产账面价值为70.51亿港元，2018年为87.29亿港元[84] - 2019年12月31日集团就银行按揭贷款向银行提供最多约5.97亿港元担保，2018年为9.89亿港元[85] - 集团接受外币交易，面临外汇和利率风险，目前未使用金融工具对冲[74] - 集团现金流量利率风险来自长期借贷，公允价值利率风险与固定息率借贷等有关[74] - 集团密切监察汇率变动管理外汇风险，必要时考虑对冲重大利率风险[74] 其他 - 2019年集团无附属公司、联营公司及合营企业的重大收购及出售[76] - 公司主要业务为投资控股，附属公司主要从事物业发展、投资、管理及代理服务和经营酒店[116]