整体业绩情况 - 2020年集团营业额约45.99亿港元，较2019年的13.49亿港元大幅增加32.5亿港元[8] - 2020年公司股东应占亏损约11.51亿港元，2019年亏损约10.58亿港元；2020年每股基本亏损为7.73港仙，2019年为7.11港仙[8] - 2020年末公司资产净值约3.05亿港元，较2019年末的约16.71亿港元下降[56] - 2020年末流动负债净额约33.31亿港元，流动比率从2019年末的1.03倍降至0.68倍[56] - 2020年末综合借贷及贷款约70.36亿港元，其中42.89亿港元须一年内偿还，27.47亿港元一年后偿还[56] - 2020年末57.85亿港元借贷按4.75% - 18.15%固定利率计息，银行结余及现金约7.08亿港元[56] - 2020年末资本负债比率从2019年末的3.84倍升至92倍[56] - 物业销售营业额约为42.08亿港元，较2019年的8.46亿港元大幅增加[65] - 物业租赁、管理及代理服务营业额约为3.19亿港元，较2019年的3.69亿港元减少[66] - 酒店营运营业额为7214.8万港元，较2019年的1.34亿港元减少[67] 各地区物业情况 - 截至2020年底，上海“证大大拇指广场”商铺出租率在92%以上，年租金收入约6260.8万港元[11] - 2020年上海证大美爵酒店平均入住率为49%，总收入约3812.8万港元[12] - 2020年上海卓美亚喜马拉雅酒店平均入住率为41%，总收入约1.06亿港元[14] - 2020年上海喜马拉雅中心内购物中心平均出租率约为47%，租金收入约4373万港元[14] - 南京「喜瑪拉雅中心」占地面积约93,526平方米，预计总建筑面积约619,462平方米，分三期开发[17] - 南京「喜瑪拉雅中心」一期总可售面积132,380平方米，截至2020年底大部分已售完，年内确认营业额约2113.3万港元[18] - 南京「喜瑪拉雅中心」二期总可售面积144,846平方米，截至2020年底大部分已售完，年内确认营业额约6043.4万港元[19] - 南京「喜瑪拉雅中心」三期总可售面积69,441平方米，截至2020年底，服务式公寓、办公楼累计出售面积分别为14,081平方米、51,707平方米，年内确认营业额约1.148亿港元[21] - 南京鼓楼区热河路以西地块总可售面积85,487平方米，截至2020年底大部分已售完，年内确认营业额约1419.5万港元[21] - 南京「濱江大拇指廣場」二期总可售面积166,395平方米，截至2020年底，公寓、商铺、办公楼及地下停车场累计出售面积分别为132,969平方米、5,792平方米、20,136平方米及4,691平方米，年内确认营业额约2.807亿港元[25] - 南京「濱江大拇指廣場」三期占地面积约15,566平方米，截至2020年底，公寓及商铺累计出售面积分别为42,973平方米、522平方米，预计2022年第一季开始交付[26] - 南京「濱江大拇指廣場」四期占地面积约15,234平方米，计划发展为地上建筑面积约102,549平方米的办公楼及商铺，预计2021年第四季开始预售[29] - 青岛“证大大拇指广场”累计出售面积63,203平方米，合同金额为人民币9.27亿元（约10.42亿港元），商铺出租率约为89%，年内租金收入为人民币2947.1万元（约3314万港元），酒店平均入住率为53%，总收入为人民币2812.1万元（约3162.2万港元）[30] - 证大南通壹城大拇指广场一期商业面积约38,737平方米，出租率为91%，年内租金收入为人民币631万元（约709.5万港元）[31] - 证大南通壹城大拇指广场二期累计合同销售总面积71,585平方米，累计合同总金额为人民币8.49亿元（约9.55亿港元），年内交付面积940平方米，合同总金额为人民币1796万元（约2019.6万港元）[33] - 证大南通壹城大拇指广场三期新港老镇年内销售商铺面积为456平方米，合同总金额为人民币823万元（约925.4万港元），截至2020年底，累计出售住宅及商铺面积分别为33,563平方米及7,152平方米，合同总金额分别为人民币5.74亿元（约6.45亿港元）及人民币1.10亿元（约1.23亿港元）[34] - 上海证大西镇大拇指广场一期累计出售的住宅及商铺总面积分别为23,084平方米及22,527平方米，合同总金额分别为人民币4.43亿元（约4.98亿港元）及人民币4.70亿元（约5.28亿港元），年内交付商铺105平方米，合同总金额人民币310.4万元（约349.1万港元）[40] - 上海证大西镇大拇指广场二期累计出售度假别墅面积为35,100平方米，合同总金额为人民币5.74亿元（约6.45亿港元），年内确认营业额人民币1.02亿元（约1.15亿港元）[40] - 海门“滨江新城 • 证大花园”地块一“满庭芳”第三期截至2020年底累计销售总面积78,375平方米，累计合同总金额为人民币4.64亿元（约5.22亿港元），年内交付面积1,245平方米，确认营业额人民币781.2万元（约878.4万港元）[44] - 海门“滨江新城 • 证大花园”地块二清华园生态花园洋房截至2020年底累计销售面积合共51,270平方米，累计合同总金额为人民币2.30亿元（约2.59亿港元）[45] - 海门“滨江新城 • 证大花园”地块二水清木华园第一阶段截至2020年底累计销售面积79,781平方米，合同总金额人民币3.59亿元（约4.04亿港元），年内交付面积345平方米，确认营业额人民币149.7万元（约168.3万港元）[45] - 公司于海南省澄迈县拥有一地块之60%权益，该地块面积130.96万平方米[36] 公司战略与计划 - 公司未来将坚持“围绕核心城市，深挖五大战略区域”战略，深耕长三角、山东，拓展珠三角，开发东北、西南市场[51] - 2021下半年计划推出两个发展项目物业预售，2020年末项目账面价值合共约20.78亿港元[59] - 公司与烟台开发区宏远物业合作开发烟台大拇指项目，公司占股70%，项目占地26476平方米，仍在规划阶段[49] - 集团计划于2021年下半年推出预售发展中物业并及时收回销售所得款项[63] - 集团需从金融机构获取新融资，以重组现有借贷及为物业建设持续融资[61] - 集团需加快建设及预售销售发展中物业，产生经营现金流并控制成本开支[63] 公司人员情况 - 2020年12月31日，集团在香港及中国共雇用约926名雇员，较2019年的955名减少[73] - 王乐天于2019年11月9日获委任为公司执行董事、董事会主席等职[87] - 黄裕辉自2021年1月11日获委任为执行董事，现任南通三建控股有限公司党委书记、董事长等职[90] - 何海洋自2020年4月8日起获委任为公司执行董事，2020年4月8日至2021年1月15日期间担任公司行政总裁[93] - 李珍自2021年1月11日获委任为执行董事，以及提名委员会及薪酬委员会成员，现任南通三建集团副总裁[93][94] - 王峥自2017年10月13日起获委任为公司非执行董事，现任冉盛置业发展有限公司执行董事[97] - 马赟自2020年4月23日起获委任为公司非执行董事，2006年毕业于清华大学，获生物医学工程硕士学位[97] - 马先生2018年4月加入复星集团，现任复星集团投资管理部联席总经理等职[98] - 吴先生2020年4月23日起任公司非执行董事，负责复星集团涉房业务的资产管理工作[101] - 关博士2021年1月11日获委任为公司独立非执行董事等职，在金融及保险业经验丰富[104] - 朱先生2021年1月11日获委任为公司独立非执行董事等职，在财务管理方面有逾25年经验[108] - 陈先生2021年1月11日获委任为公司独立非执行董事等职，有逾27年商业银行及投资银行经验[108] - 2021年1月11日，黄裕辉先生、李珍女士获委任为执行董事，秦仁忠先生、汤健先生辞任[134] - 2020年4月8日，何海洋先生获委任为执行董事，张华纲先生辞任[134] - 2020年4月23日，马贇先生、吴君傲先生获委任为非执行董事，龚平先生、江征雁女士辞任[134] - 2021年1月11日，关浣非博士、朱纪文先生等获委任为独立非执行董事，徐长生博士等因董事会重组辞任[138] - 2020年10月5日，独立非执行董事周裕农先生辞世[138] 公司股权与交易情况 - 集团拟以最低投标价17.71亿港元出售海门证大滨江置业有限公司及其若干附属公司全部股权，交易未获股东通过终止[77] - 集团拟以最低投标价3613万港元出售烟台证大大拇指置业有限公司70%股权，中标方未支付尾款拍卖终止[78] - 2020年12月31日，集团抵押资产账面价值达85.87亿港元，较2019年的70.51亿港元增加[81] - 2020年12月31日，集团就银行向购买已开发物业客户提供的按揭贷款向银行提供最多约12.19919亿港元担保，2019年为5.96772亿港元[82] - 截至2020年12月31日，南通三建控股（香港）有限公司拥有公司44.62317519亿股股份权益，占公司已发行股本约29.99%[90] - 南通三建控股（香港）有限公司和南通三建控股有限公司分别持有44.62亿股股份，占已发行股本约29.99%[155] - Smart Success Capital Ltd.等多家关联公司分别持有27.03亿股股份，占已发行股本约18.17%[155][158] - China Alliance Properties Limited等多家关联公司分别持有22.55亿股股份，占已发行股本约15.16%[158] 公司治理与合规情况 - 公司主要业务为投资控股，附属公司从事物业发展、投资、管理及代理服务和酒店经营[122] - 2020年度业绩和财务状况载于第104至215页综合财务报表，董事会不建议派息[125] - 过去五个财政年度业绩、资产及负债摘要载于第216页[126] - 2020年公司股本变动情况载于财务报表附注29(a)[127] - 2020年集团及公司储备变动分别载于综合权益变动表和财务报表附注35(a)[128] - 2020年集团无慈善捐赠[130] - 2020年12月31日公司无可供分派给股东的储备[131] - 2020年集团及公司物业、厂房及设备变动情况载于财务报表附注15[132] - 2020年12月31日，董事汤健先生持有1000万股股份，占已发行股本约0.07%[139] - 应届股东周年大会上告退及合资格重选连任的董事，无一年内需赔偿（法定赔偿除外）的服务合约[142] - 2020年除雇佣合约外，无公司整体或重大部分业务管理或行政合约[146] - 2020年公司及附属公司无安排使董事收购股份或债券获益，董事等无认购公司证券权利[150] - 2020年除财务报表附注31所载，无董事或关联实体有重大权益或控股股东为订约方的重要合约[151] - 年内公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券行为[164] - 年内及直至年报刊发日期，股份有足够公众持股量[171] - 公司致力维持高水平企业管治常规及程序，应用企业管治守则，除部分偏离外年内符合守则条文[175] - 非执行董事马贇先生及吴君傲先生于2020年4月23日获委任，6月18日在股东周年大会上退任并获重选连任[175] - 因新冠疫情，董事会主席及提名委员会主席或其代表未出席股东周年大会，前独立非执行董事侯思明先生主持会议[176] - 董事于截至2020年12月31日止年度内遵守董事证券交易标准守则规定[177] - 2020 - 2021年公司董事有多项任免变动，非执行董事委任期为两年[179][180][181] - 董事会负责制定企业管治政策，执行多项企业管治职责[182] - 报告展示了董事及委员会成员出席各类会议的记录[185] - 公司主席为王乐天先生，行政总裁为张泽林先生（自2021年1月15日起），二者角色独立分开[188] - 公司鼓励董事参与持续专业发展，各董事于2020年接受了相关培训[189] - 薪酬委员会年内举行三次会议，讨论及检讨公司董事及高级管理层薪酬政策并提出建议[190] - 提名委员会于2012年3月成立，回顾年度内举行二次会议，向公司董事会提出建议[193] - 审核委员会截至2020年12月31日止年度举行三次会议，审阅集团财务报表等[198] - 提名委员会有董事选择标准，包括以客观标准择优选人及结合公司业务特点和发展需求选人[194] - 本报告期内，提名委员会成员研究了董事及公司高级管理人员的提名标准和程序[195] - 薪酬委员会负责提出公司董事及高级管理层薪酬政策及架构建议，评估执行董事表现等[190] - 提名委员会负责检讨董事会架构、人数及组成，考虑董事合适人选等[193] - 审核委员会职责包括审阅公司内部监控及风险管理系统政策程序、检讨与核数师关系等[19