公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年公司总收益约为1.45251亿港元，较2017年的1.86789亿港元减少约22%[7] - 2018年公司拥有人应占亏损约为3642.4万港元，较2017年的1140.8万港元增加[7] - 2018年每股基本亏损约为11.14港仙，2017年为3.49港仙[7] - 2018年行政开支约为5424.6万港元，较2017年的5327.4万港元轻微上升约2%[7] - 2018年分销成本为316.8万港元，较2017年的368.1万港元下降约14%[7] - 2018年财务费用约为12.4万港元，较2017年的3.5万港元增加约254%[7] - 2018年12月31日，集团有短期银行借款700万港元（2017年：无）及银行透支247.8万港元（2017年：无），资产负债比率为6%（2017年：零）[18] - 2018年12月31日，集团银行结余及现金约7394.6万港元（2017年：1.03498亿港元）[18] - 2018年12月31日，集团流动资产合共1.07948亿港元（2017年：1.44105亿港元）[18] - 2018年12月31日，集团已抵押账面价值约6143.6万港元（2017年：2758.1万港元）的租赁土地及楼宇，无抵押投资物业（2017年：3600万港元）[21] - 2018年12月31日，每股资产净值约0.48港元（2017年：0.60港元），公司权益持有人应占股权1.58311亿港元（2017年：1.96579亿港元），已发行股份数目326923607股（2017年同）[22] - 2018年集团首五大客户合共占总营业收益约95%，最大客户占约82%[162] - 2018年首五大供应商占集团总购货值约47%，最大供应商约占17%[162] - 2018年集团在物业、机器设备及仪器替换上支出约3048000港元[166] - 2018年公司未发行股份[168] - 2018年无向股东派中期股息，董事会不建议派末期股息[161] - 2018年12月31日公司无可供分派储备，但股份溢价账中有约1.18895亿港元可用于缴足红股方式分派[169] 各业务线数据关键指标变化 - 奇趣精品及装饰品分类2018年收益约为1767万港元，较2017年的1750.3万港元小幅增加约1%[14] - 玩具产品分类2018年收益约为1.27581亿港元，较2017年的1.69286亿港元减少约25%[15] 公司人事变动 - 李先生于2019年2月21日成为公司执行董事、行政总裁及授权代表[26] - 潘先生于2011年12月6日成为公司执行董事[27] - 林先生于2018年12月20日成为公司独立非执行董事、薪酬委员会主席等[32] - 刘先生服务合约自2016年11月28日起为期三年[34] - 谢先生服务合约自2016年11月28日起为期三年，有超20年相关经验，曾负责超10个证券市场监督支撑[34][35] - 梁先生于2018年9月3日任职，服务合约持续至一方发一个月书面通知或代通知金终止，有超21年相关经验[37] 公司股份及权益相关 - 高先生透过持有Fresh Choice Holdings Limited已发行股份90%的权益，于公司119297041股股份中拥有权益，相当于公司全部已发行股本约36.49%[28] - 2018年12月31日，高晓瑞先生通过受控制公司权益持有公司股份1.19297041亿股，占已发行股本36.49%[174] - 2018年12月31日，翟隽先生通过受控制公司权益持有公司股份1.2529704亿股，占已发行股本38.33%[180] - 2018年12月31日，Star Fly Limited作为实益拥有人持有公司股份1.2529704亿股，占已发行股本38.33%[180] - 2018年12月31日，Fresh Choice Holdings Limited作为实益拥有人持有公司股份1.19297041亿股，占已发行股本36.49%[180] - 公司购股权于2017年及2018年12月31日止年度内无变动[176] - 年内公司或附属公司未通过联交所或其他证券交易所购买、出售或赎回本身股份[186] - 年内或年度结束时公司无股票挂钩协议会导致发行股份[196] 公司企业管治相关 - 公司于2013年8月29日采纳企业管治守则，2018年12月20日进一步修订[40] - 截至2018年12月31日，公司遵守守则条文，仅委任谢依诺女士时无正式委任书，其于2018年12月20日辞任后该条守则获遵守[41] - 董事会有六位董事，独立非执行董事占半数，至少一名具会计或相关财务管理专业知识[44][47] - 年内，董事会遵守委任至少三名独立非执行董事规定，独立非执行董事至少占董事会三分之一人数[49] - 年内，董事会约每季度开4次定期会议和3次特别会议，2018年6月1日召开股东周年大会[50] - 截至2018年12月31日，执行董事潘伟业董事会常规会议出席率100%（4/4）、特别会议出席率100%（3/3）、股东大会出席率100%（1/1）；谢依诺董事会常规会议出席率75%（3/4）、特别会议出席率100%（3/3）、股东大会出席率100%（1/1）；非执行董事高晓瑞董事会常规会议出席率100%（4/4）、特别会议出席率100%（3/3）、股东大会出席率100%（1/1）；独立非执行董事刘树人、谢晓宏董事会常规会议出席率100%（4/4）、特别会议出席率100%（3/3）、股东大会出席率100%（1/1）；张上董事会常规会议出席率75%（3/4）、特别会议出席率100%（3/3）、股东大会出席率100%（1/1）[51] - 董事会定期会议通知会在会议召开前最少14天送达全体董事，其他董事会会议一般会给予合理通知[51] - 议程及董事会文件需在每次董事会或委员会会议拟定日期前不少于3天，连同所有适当、完整及可靠的资料一起适时发送给全体董事[52] - 高晓瑞为公司主席，李邵华于2019年2月21日获委任为公司行政总裁，此前黄思齐于2019年1月7日至2019年2月21日担任行政总裁，2018年12月31日前及委任黄思齐前公司无行政总裁，由当时执行董事担任[56] - 各董事须最少每三年于股东周年大会上轮值告退一次，退任董事符合资格膺选连任；获委任填补临时空缺的董事任职至下一届股东周年大会，有资格重选连任，并应于获委任后首个股东大会上由股东选举[60] - 2018年6月1日股东周年大会上，潘伟业轮值退任并获重选[60] - 公司已收到各独立非执行董事确认其独立于公司的书面证明，认为所有独立非执行董事为独立人士[61] - 非执行董事任期为三年，独立非执行董事任期均为三年[64] - 2012年3月27日，董事会成立提名委员会，考虑提名、委任或重新委任董事事宜[65] - 所有董事会会议、审核委员会、薪酬委员会、提名委员会会议记录由公司秘书保存，董事可在合理时间及合理知会下查阅[54] - 2018年1月1日至12月31日期间，执行、非执行和独立非执行董事获侧重上市公司董事角色、职能及职责培训[70] - 截至2018年12月31日止年度，董事均遵守证券交易标准守则及公司行为守则规定标准[71] - 各董事于2018年12月31日在公司之股份及购股权的权益刊于年报第35页[72] - 董事会负责制定集团策略及业务计划并集体负责其成功[74] - 董事会已明确管理授权及汇报、批准指引[75] - 董事会与管理层职责划分明确，董事会决策包括公司架构、策略等多方面[76] - 董事会授权管理层决策包括扩展业务、评估业绩等[79] - 年内董事会检讨公司企业管治政策等情况并披露[80] - 年内董事会有薪酬、审核及提名三个委员会，均有特定职权范围[81] - 需关注截至2018年12月31日止年度董事会委员会成员出席各委员会会议情况[83] - 2018年提名委员会召开一次会议[86] - 提名委员会现包括一名非执行董事高晓瑞先生及两名独立非执行董事谢晓宏先生、林德亮先生，张上先生于2018年12月20日辞任后林德亮先生获委任[85] - 公司提名政策于2019年1月1日生效，旨在确保董事会技能、经验及多元化视角平衡[90] - 提名委员会评估董事候选人的共同标准包括诚信声誉、可投入时间等11项，非执行董事/独立非执行董事另有3项标准[94] - 退任董事（除连续9年任独立非执行董事外）有资格获提名重选连任，连续9年任该职者在符合条件下也有资格[97] - 公司人力资源团队负责联络召开提名委员会会议，邀请候选人供审议，委员会也可提名非董事会成员提名的候选人[99] - 为填补临时空缺，提名委员会提建议供董事会审议批准；对股东大会待选提名候选人，委员会向董事会提名供审议推荐[99] - 提名委员会评估董事会技能等平衡，确定空缺特殊要求，考虑职位角色能力，通过人脉物色候选人并广泛筛选[99] - 提名委员会必要时与候选人面谈，评估是否符合标准并核实资料，就董事委任或重新委任向董事会提建议[99] - 提名委员会确保甄选举过程透明公平[101] - 提名委员会至少每年一次召开会议审查相关事项[107] - 董事会多元化政策于2019年1月1日生效[111] - 薪酬委员会包括三名成员，年内举行两次会议[114][115] - 执行董事部分薪酬与企业和个人表现挂钩，绩效部分为总薪津组合主要部分[117][118] - 非执行董事薪酬水平反映付出时间和职责，有机会以股份作部分薪酬[122][123] - 长期激励计划宗旨为奖励出色表现，与表现指标成正比[124] - 审核委员会协助董事会履行职责，检讨及监察外聘核数师工作[127] - 候选人撤销资格通知须在公司寄发通函前不少于3个工作日送达[104] - 张上于2018年12月20日辞任薪酬委员会主席，林德亮获委任[114] - 董事会可每年在企业管治报告中披露提名政策相关资料及进展[110] - 2018年12月20日，张上先生辞任审核委员会成员，林德亮先生获委任[130] - 年内审核委员会举行了两次会议[131] - 审核委员会已履行考虑2017年全年及2018年中期财务报表完整性和准确性等多项工作[132] - 董事会负责集团财务资料完整性，认为集团有充裕资源持续经营[135][136] 公司风险管理与内部控制 - 集团已设立并维持适合且有效的风险管理及内部控制系统[138] - 风险管理系统包括识别、评估、管理三个步骤[139][140] - 截至2018年12月31日止年度风险评估未发现重大风险[141] - 公司制定符合COSO 2013框架的内部监控系统[141] - 截至2018年12月31日止年度内部监控检讨未识别重大监控无效[142] - 集团设立内部审计功能，按年审核风险管理及内部控制系统[144] - 审核委员会及董事会至少每年检讨一次公司的内部控制及风险管理系统，2018年检讨后认为该系统有效适当[145] 公司其他事项 - 董事会不建议就2018年度派發末期股息，2017年亦为零[9] - 公司股份过户登记手续将于2019年5月28日至6月3日暂停办理[10] - 2018年12月31日，集团共雇用约860名（2017年：832名）全职员工[23] - 最近期股东大会为2018年6月1日举行的股东周年大会，讨论并批准多项事宜[152] - 公司组织章程文件在本年度无显著改变[153] - 公司股东通讯政策于2012年3月27日制定采纳，有效性于2018年3月30日董事会会议审议[152] - 截至2018年12月31日止年度财务报表由恒健会计师行有限公司审核，该公司将退任但符合资格并愿膺选连任[194] - 本年度全年业绩经审核委员会审阅，认为财务资料编制符合适用准则及规定且披露适当[195] - 公司新章程细则第178条规定董事获赔偿保证[198] - 公司购买并维持董事责任保险保障董事[198] - 获准弥偿条文在回顾年度及报告批准时有效[199] - 公司于2018年12月20日确认及合并股息政策[200] - 2018年支付外聘核数师审核服务酬金为1075000港元[147]