财务业绩 - 截至2019年12月31日止年度，集团收益约为港币1.41936亿元，较上年略微减少约2%[10] - 本年度公司拥有人应占亏损约为港币5503.8万元，2018年为港币3642.4万元[10] - 每股基本及摊薄亏损均为16.84港仙，2018年为11.14港仙[10] - 截至2019年12月31日年度，集团核心业务亏损2683.1万港元，2018年为2362.9万港元[20] - 玩具产品收益增加约0.5%至1.28203亿港元，亏损增加至2345.4万港元，集团将深圳厂房迁至中山，产生员工补偿款1958.4万港元[21] - 奇趣精品及装饰品收益减少约22%至1373.3万港元，亏损减少至337.7万港元[22] - 行政费用增加约50%至8130.3万港元，主要因厂房搬迁员工补偿及收购事项法律专业费用增加[23] - 财务费用增加至219.7万港元，因银行借款等利息增加[24] - 2019年12月31日，集团负债权益比率约为44%，2018年为6%，银行结余及现金约7040.3万港元[25] - 2019年12月31日每股资产净值约为0.37港元，2018年为0.48港元[28] - 2019年12月31日，集团共雇用约680名全职员工，2018年为860名[29] - 本年度集团首五大客户占总营业收益约95%，最大客户占约82%[161] - 首五大供应商占集团总购货值约43%，最大供应商占约21%[161] - 本年度集团在物业、机器设备及仪器替换上支出约港币1059.8万元[164] - 2019年12月31日，公司无可供分派储备，但股份溢价账中有约港币11889.5万元可用于缴足红股分派[167] 收购事项 - 2019年4月25日，公司拟收购Kozhan JSC的100%股权及Sozak Oil and Gas LLP的权益[11] - 2019年8月15日，公司有条件同意购买占Sozak全部参与权益或全部股份对应超过50%的权益[12] 经营环境与应对措施 - 中美贸易争端和欧洲政局不稳，预计继续使集团经营环境充满挑战[15] - 2020年初新冠疫情爆发，给集团在中国的经营环境带来不确定性[15] - 集团已采取应急措施减少新冠疫情影响[15] - 集团将优化产品组合，提高生产及经营效率，采取严格成本控制措施[15] 股息分配 - 董事会不建议就2019年及2018年12月31日止年度派末期股息[16] - 年内未派中期股息，董事会不建议就2019年度派末期股息[160] 股权结构 - 高晓瑞持有公司119,297,041股股份权益，相当于全部已发行股本约36.49%[34] - 2019年12月31日，高晓瑞先生通过受控制公司持有公司119297041股，占已发行股本约36.49%[173] - 2019年12月31日，翟隽先生通过受控制公司持有公司125297040股，占已发行股本约38.33%[179] - 2019年12月31日，Star Fly Limited持有公司125297040股，占已发行股本约38.33%[179] - 2019年12月31日，Fresh Choice Holdings Limited持有公司119297041股，占已发行股本约36.49%[179] 服务合约 - 高晓瑞与公司服务合约自2019年11月28日起为期三年[35] - 林德亮与公司服务合约自2018年12月20日起为期三年[38] - 刘树人与公司服务合约自2019年11月28日起为期三年[39] - 谢晓宏与公司服务合约自2019年11月28日起为期三年[40] - 梁德豪与公司服务合约持续生效，直至一方发一个月书面通知或代通知金终止[42] - 高晓瑞、刘树人及谢晓宏于2019年11月28日获新委任书，为期三年，月薪15000港元[190] 企业管治 - 公司于2013年8月29日采纳企业管治守则，并于2018年12月20日进一步修订[44] - 截至2019年12月31日止年度，公司遵守守则条文[45] - 董事会目前有六位董事，负责制定业务目标和策略等[48] - 董事按类别确定职责的更新列表可在公司及联交所网站查阅[48] - 独立非执行董事占董事会成员半数，至少一名具备会计或相关财务管理专业知识，负责确保财务申报标准和保障股东利益[51] - 2019年董事会召开四次定期会议和四次特别会议，6月3日召开股东周年大会[54] - 2019年各董事在董事会会议及股东大会有不同的出席情况，如李邵华先生董事会常规会议4/4、特别会议2/4、股东大会1/1 [55] - 董事会定期会议通知提前至少十四天送达董事，其他会议给予合理通知[55] - 议程及文件在会议拟定日期前不少于三天发送给董事[56] - 公司设有针对董事及高级行政人员法律行动的保险保障[59] - 高晓瑞为公司主席，李邵华2019年2月21日获委任为行政总裁[60] - 公司主席负责监督制定长远策略、确保董事知悉会议事项等多项职责[61] - 公司行政总裁负责领导管理层执行政策、监督目标实践等多项职责[63] - 独立非执行董事至少占董事会三分之一人数，公司遵守上市规则相关规定[53] - 各董事须最少每三年于股东周年大会上轮值告退一次，退任董事符合资格膺选连任，获委任填补临时空缺的董事任职至下一届股东周年大会并可重选[65] - 非执行董事和独立非执行董事任期均为三年[69] - 2012年3月27日董事会成立提名委员会，为委任董事提供框架及设置标准[70] - 2019年1月1日至12月31日期间，多位董事获得侧重上市公司董事角色、职能及职责的培训[75] - 董事会采纳有关董事进行证券交易守则，条款不逊于标准守则规定，2019年董事均遵守规定[77] - 董事会为雇员订立书面指引，条款不逊于标准守则[78] - 董事会负责制定集团策略及业务计划并集体负责其成功[80] - 董事会给予管理层授权管理及行政功能方面清晰指引，明确与管理层职责划分[81] - 董事会将日常营运及行政决策责任交予管理层，明确需作出决策的类型[82] - 保留予董事会及转授予管理层的职能已确立并定期检讨，董事会采纳备忘录列明授权政策[82] - 董事会授权管理层批准集团非重大经营扩展、业务单元业绩评估监督、一定限度支出等多项决策[84] - 年内董事会检讨公司企业管治政策、人员培训及行为守则遵守情况[85] - 年内董事会有薪酬、审核、提名三个委员会，负责监督集团特定事务[86] - 2019年审核、薪酬、提名委员会会议成员出席情况公布，如刘树人审核会2/2、薪酬会3/3[88] - 提名委员会于2012年3月27日成立，为委任董事提供框架和标准[89] - 年内提名委员会召开两次会议[90] - 提名委员会职责包括检讨董事会结构、确定董事人选、评估独立董事独立性等[91][92] - 年内提名委员会进行多项工作，如检讨提名政策、董事会架构等[93] - 公司提名政策于2019年1月1日生效，明确甄选及提名董事原则和程序[93] - 提名委员会评估董事候选人有共同标准和非执行董事适用标准[97] - 提名委员会可要求候选人提供额外资料及文件，确保甄选过程透明公平[100][103] - 人力资源团队负责联络秘书召开提名委员会会议，委员会可提名非董事会成员提名的候选人[101] - 为填补临时空缺，提名委员会应提建议供董事会审议批准；对股东大会待选候选人，应提名供董事会审议推荐[101] - 候选人可在发通函前不少于3个工作日书面撤销资格[106] - 提名委员会至少每年一次开会，审查董事会表现、组成更新、继任计划及提名政策[109] - 董事会于2013年8月29日采纳多元化政策，2018年12月20日修订更新，2019年1月1日生效[112] - 薪酬委员会就董事和高管薪酬政策及构成向董事会提意见，制定透明程序[114] - 薪酬委员会有三名成员，年内举行三次会议[116] - 截至2019年12月31日，薪酬委员会工作包括提薪酬建议、评估表现、批准待遇等[117] - 公司为执行董事和非执行董事采纳不同薪酬政策，执行董事部分薪酬与企业和个人表现挂钩[118] - 绩效薪酬与表现指标挂钩，表现指标包括股价和纯利数字[122] - 非执行董事薪酬水平应反映付出时间和职责，可部分收取股份[122][123] - 长期激励计划宗旨是奖励出色表现，奖励与表现指标成正比[124] - 审核委员会年内举行两次会议，成员包括刘树人、林德亮和谢晓宏[129][130] - 审核委员会已履行考虑财务报表准确性、公司合规情况等工作[131] - 董事会对集团财务资料完整性负责，认为集团可持续经营[133][134] - 集团已设立并维持风险管理及内部控制系统[136] - 风险管理系统包括识别、评估和管理风险三个步骤[137][138] - 截至2019年12月31日，未发现重大风险和重大监控无效[139][140] - 集团采纳内幕消息程序，采取措施防止违反披露规定[140] 核数师相关 - 公司外聘核数师为恒健会计师行有限公司，审核服务已付/应付费用为1075000港元[145] - 2019年12月31日止年度财务报表由恒健会计师行审核，将提呈续聘决议案[195] - 审核委员会认为全年业绩财务资料编制符合规定且披露适当[197] 其他事项 - 集团销售及采购主要以港币及美元结算，开支以人民币结算，预计无重大外汇风险，2019年12月31日未订立对冲外币风险财务工具[30] - 公司秘书梁德豪先生需参加不少于15小时专业培训，其在回顾年度已符合要求[146] - 最近期股东大会为2019年6月3日举行的股东周年大会，讨论多项事宜[151] - 截至2019年12月31日止年度，公司组织章程文件无显著改变[152] - 公司将继续保持最高水平透明度，相关资料可在公司网站查阅[153] - 董事提呈截至2019年12月31日止年度的年报及经审核财务报表[155] - 公司为投资控股公司，主要附属公司业务载于财务报表附注37内[156] - 截至2019年12月31日止年度活动详情在年报“主席报告”及“管理层讨论与分析”中解释[157] - 截至2019年12月31日止年度集团业绩刊于年报第49页综合损益及其他全面收益表内[159] - 公司在2019年12月31日止年度维持充足公众持股量[192] - 集团实行绿色办公室措施保护环境[193] - 公司遵守相关法律和法规，制定合规程序[194] - 除购股计划外，年内无股票挂钩协议[198] - 公司新细则规定董事获赔偿保证，已购买董事责任保险[199] - 公司采用购股权计划奖励董事及合资格雇员，计划详情载于财务报表附注31内[187] - 公司新细则或百慕达法例无优先购买权条款规定按比例向现有股东发售新股份[188]