公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司收益增长约14%至约1.62041亿港元，2019年为1.41936亿港元[11] - 2020年公司拥有人应占本年度亏损约1580.1万港元，2019年为5503.8万港元[11] - 2020年每股基本及摊薄亏损均为4.83港仙，2019年为16.84港仙[11] - 2020年分销成本减少约16%至约306.6万港元，行政费用减少约36%至约5200.9万港元[14] - 2020年财务费用增加约20%至约263.2万港元[15] - 2020年12月31日，集团有应付附属公司董事款项约2793.1万港元，2019年为4758.7万港元[18] - 2020年12月31日，集团负债权益比率约为26%，2019年为44%[18] - 2020年12月31日，集团银行结余及现金约5946.7万港元，2019年为7040.3万港元[18] - 2020年12月31日每股资产净值约为0.33港元，2019年为0.37港元；公司拥有人应占权益约为1.06423亿港元，2019年为1.19571亿港元；已发行普通股数目为326,923,607股[19] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年玩具产品分类收益增加约19%至约1.52115亿港元，占集团总收益约94%[12] - 2020年奇趣精品及装饰品分类收益减少约28%至约992.6万港元[13] 资产出售与持有情况 - 2020年9月24日公司全资附属公司订立出售协议，代价约为6710万港元，交易于2021年2月10日完成，出售组主要资产包括租赁土地及楼宇约3047.1万港元和投资物业约3632.9万港元[20] - 2020年12月31日集团持有按公平值计入损益之金融资产约1339.1万港元，包括香港上市股本证券约15.8万港元、香港境外上市债务证券约309.4万港元及未上市管理基金约1013.9万港元；2020年度出售该金融资产收益约为3.7万港元，公平值收益约为52.9万港元[21] - 2020年12月31日集团无资产抵押，2019年已抵押账面价值约3370.3万港元的租赁土地及楼宇和约3990万港元的投资物业以获取银行融资[22] 员工情况 - 2020年12月31日集团共雇用约700名全职员工，2019年为680名[24] 业务合作与战略布局 - 2019年8月15日公司与SSNP订立买卖框架协议，有条件同意收购Sozak 50%以上全部参与权益或股份，对价款支付方式待协定，重大条款尚待协定且须签最终正式协议[26] - 公司与加州超级算力公司及AEH订立BOINC战略合作协议，与链上及Sozak订立链上战略合作协议，截至公告日各方未进行任何交易，合作须签最终协议[27][33] - 加州超级算力公司主要业务为数字货币全球产业链商业开发，AEH为HKP控股股东，HKP持有哈萨克斯坦Балыкши石油区块100%股权[28] - 链上主要业务为提供区块链技术服务，Sozak持有哈萨克斯坦马塞尔区块天然气资产100%权益[32] - 公司正布局加密货币算力、矿池、托管、交易、数字货币发行及投资管理等全生态产业链[32] - 公司自2019年发起收购事项进入石油及天然气行业，与多方建立商业联系[34] - 公司将通过签订战略协议开展区块链与加密货币业务，目标是成为全球数字货币领军企业[34][36] - 公司将继续物色石油与天然气开发领域的并购整合机会，打造资源整合企业[36] 股息分配 - 董事会不建议就2020年度派发现金股息，2019年也未派发[38] - 年内未派中期股息，董事会不建议就2020年度派末期股息[186] 股份过户登记 - 2021年5月25日至6月1日暂停办理股份过户登记手续，过户文件须在5月24日下午4时30分前递交[39] 董事信息 - 执行董事李邵华58岁，有超35年石油天然气等行业经验[42] - 执行董事潘伟业37岁，有超10年企业融资经验[43] - 独立非执行董事刘树人39岁，在金融等领域有超10年经验，服务合约自2019年11月28日起为期三年[45][46] - 独立非执行董事谢晓宏50岁，在业务解决方案及咨询服务方面有超20年经验[46] - 谢先生服务合约自2019年11月28日起为期三年[47] - 耿先生于2020年10月8日成为独立非执行董事，服务合约为期三年[47][48] - 梁先生于2018年9月3日成为公司秘书等职，服务合约可提前一月书面通知或代通知金终止[51] 企业管治 - 公司于2013年8月29日采纳企业管治守则，2018年12月20日进一步修订[53] - 截至2020年12月31日，公司遵守守则条文，但主席与行政总裁角色未区分[54] - 2020年董事会由5位董事组成，包括2位执行董事、3位非执行董事（含独立非执行董事）[59] - 独立非执行董事占董事会成员半数，至少占三分之一人数[63] - 2020年董事会召开4次定期会议和1次特别会议[64] - 公司于2020年6月15日召开股东周年大会[64] - 朱玉琪女士于2020年12月15日辞任非执行董事、主席等职[54] - 截至2020年12月31日，执行董事李邵华先生、潘伟业先生董事会常规会议出席率100%（4/4），特别会议出席率100%（1/1），股东大会出席率100%（1/1）[65] - 非执行董事高晓瑞先生董事会常规会议出席率50%（1/2），股东大会出席率100%（1/1）；朱玉琪女士董事会常规会议出席率50%（1/2），特别会议出席率100%（1/1）[65] - 独立非执行董事刘树人先生、谢晓宏先生董事会常规会议出席率100%（4/4），特别会议出席率100%（1/1），股东大会出席率100%（1/1）[65] - 耿建华先生自2020年10月8日获委任后，董事会常规会议出席率100%（1/1）[65] - 林德亮先生董事会常规会议出席率100%（2/2），股东大会出席率100%（1/1）；秦峰先生董事会常规会议出席率100%（1/1），特别会议出席率100%（1/1）[65] - 董事会定期会议通知会在会议召开前最少14天送达全体董事，其他会议一般给予合理通知[68] - 议程及董事会文件会在每次董事会或委员会会议拟定日期前不少于3天发送给全体董事[68] - 各董事须最少每三年于股东周年大会上轮值告退一次，退任董事符合资格膺选连任[78] - 所有获委任填补临时空缺的董事只应任职至下一届股东周年大会，并可在会议上重选连任[78] - 高晓瑞先生、刘树人先生及谢晓宏先生任职至2020年6月15日举行之股东周年大会并获重选[78] - 独立非执行董事任期均为三年[81] - 2012年3月27日董事会成立提名委员会[82] - 2020年1月1日至12月31日董事获得侧重上市公司董事角色、职能及职责的培训[89] - 高晓瑞于2020年6月19日辞任非执行董事主席[90] - 朱玉琪于2020年6月19日获委任非执行董事主席，于12月15日辞任[90] - 耿建华于2020年10月8日获委任独立非执行董事[90] - 林德亮于2020年8月26日辞任独立非执行董事[90] - 秦峰于2020年8月26日获委任独立非执行董事，于10月8日辞任[90] - 截至2020年12月31日止年度，董事均遵守证券交易规定标准[92] - 年内董事会有薪酬、审核及提名三个委员会[103] - 截至2020年12月31日，审核委员会会议召开2次，薪酬委员会会议召开1次，提名委员会会议召开2次[105][107] - 独立非执行董事刘树人审核委员会会议出席率100%（2/2），薪酬委员会会议出席率100%（1/1）[105] - 独立非执行董事谢晓宏审核委员会会议出席率100%（2/2），薪酬委员会会议出席率100%（1/1），提名委员会会议出席率100%（2/2）[105] - 独立非执行董事耿建华提名委员会会议出席率100%（1/1）[105] - 林德亮审核委员会会议出席率100%（1/1），薪酬委员会会议出席率100%（1/1），提名委员会会议出席率100%（1/1）；秦峰审核委员会会议出席率100%（1/1）[105] - 提名委员会于2012年3月27日成立，现包括三名独立非执行董事[106] - 提名委员会主要职责包括检讨及监督董事会结构、人数及组成等[110] - 年内提名委员会已进行检讨董事提名政策等多项工作[111] - 公司提名政策于2019年1月1日生效，旨在确保董事会技能、经验及多元化视角平衡[111] - 退任董事（除连续9年担任独立非执行董事的人士外）均有资格获董事会提名重选连任[118] - 提名委员会至少每年一次召开会议审查董事会表现、组成、继任计划及提名政策[128] - 董事会于2013年8月29日采纳董事会多元化政策，2018年12月20日批准修订更新，自2019年1月1日生效[132] - 薪酬委员会根据上市规则第3.25条成立，受2012年3月27日采纳的职权范围管辖[134] - 薪酬委员会包括耿建华、刘树人和谢晓宏三名成员，耿建华于2020年10月8日获委任为主席[136] - 2020年薪酬委员会举行了一次会议[137] - 截至2020年12月31日止年度，薪酬委员会就董事及高管薪酬政策等多项工作向董事会提供建议[138] - 公司为执行董事和非执行董事采纳不同薪酬政策，执行董事部分薪酬与企业和个人表现挂钩[139] - 执行董事薪酬的绩效部分应构成总薪津组合主要部分[140] - 界定执行董事绩效薪酬的因素包括年度花红资格及上限等[142] - 执行董事绩效薪酬表现指标例子包括股价和纯利数字[142] - 年内审核委员会举行了两次会议[151] - 审核委员会已履行的工作包括考虑2019年全年及2020年中期财务报表的完整性和准确性等事宜[153] 持续经营与风险管理 - 董事认为集团有充裕资源在可见将来持续经营，适宜采用持续经营基准编制综合财务报表[156] - 管理层向董事提供有关公司表现、状况及前景的每月更新资料[160] - 年内集团设立并维持了适合且有效的风险管理及内部控制系统[161] - 集团采用的风险管理系统包括识别、评估、管理三个步骤[162] - 根据2020年12月31日止年度的风险评估，未发现重大风险[163] - 公司制定了符合COSO 2013框架的内部监控系统[163] - 根据2020年12月31日止年度的内部监控检讨，未识别出重大监控无效[165] - 集团设立内部审计功能，按年对风险管理及内部控制系统进行审核[165] - 审核委员会及董事会至少每年检讨一次公司内部控制及风险管理系统，2020年已进行检讨[166] 核数师与公司秘书 - 外聘核数师恒健会计师行有限公司，审核服务酬金为1075 港币千元[170] - 公司秘书梁德豪须参加不少于15小时专业培训，已符合要求[171] 客户与供应商 - 本年度首五大客户占集团总营业收益约98%，最大客户占约87%[187] - 本年度首五大供应商占集团总购货值约42%，最大供应商占约17%[187] 其他信息 - 公司组织章程文件截至2020年12月31日无显著改变[177] - 公司为投资控股公司，主要附属公司业务载于综合财务报表附注39内[182] - 集团财务状况受汇兑、信贷及流动资金风险等影响，风险管理目标及政策载于综合财务报表附注37[183] - 持有公司已发行股份超5%的股东、董事及其联系人，在集团五大客户及供应商中无权益[189] - 集团本年度物业、机器设备及仪器支出约207.9万港元[190] - 年内公司未发行股份[192] - 2020年12月31日公司无可供分派储备，但股份溢价账约1.18895亿港元可用于缴足红股分派[193] - 无董事与集团订有一年內终止须赔偿（法定赔偿除外）的服务合约[197] - 委任所有独立非执行董事任期约为三年[198] - 2020年12月31日，无董事或其联系人在公司或相联法团股份等中有须登记或知会的权益及淡仓[199] - 截至2019及2020年12月31日止年度，公司购股 权或未行使购股 权无变动[200]