公司基本信息 - 公司董事会成员包括执行董事许荣茂、许世坛等，非执行董事叶明杰等，独立非执行董事简丽娟等[7] - 公司香港主要营业地点在香港金钟道89号力宝中心第一座38楼，电话(852) 2511 9968，传真(852) 2511 0287 [8] - 公司主要股份过户登记处为Conyers Trust Company (Cayman) Limited，位于Cayman Islands [8] - 公司上市地点为香港联合交易所有限公司，股份代号813 [8] - 公司投资者关系部电邮ir@shimaogorup.com/ ，电话(852) 2511 9968，传真(852) 2511 0287 [8] - 公司股份过户及登记香港分处为卓佳证券登记有限公司，位于香港皇后大道东183号合和中心54楼 [8] 公司财报内容 - 公司2020年年报包含公司资料、五年财务概要、主席报告等内容[4] 公司土地储备情况 - 公司已进驻超过100个核心城市，拥有434个项目，共8175万平方米（权益前）土地储备[4] - 2020年上半年公司增加土地储备1,232万平方米，占全年新增土地储备80%[16] - 2020年公司增加土地储备1535万平方米，一二线及强三四线城市按土地总价占比超91%，新增土地储备平均楼面地价为每平方米5916元[17] - 截至2020年12月31日，公司拥有8175万平方米优质土地，平均土地成本为每平方米5188元，全国总货值逾13800亿元，粤港澳大湾区及长三角区域总可售货物值分别达3950亿元及3450亿元[17] - 2020年公司增加土地储备1535万平方米，一二线及强三四线城市的占比超91%，新增土地储备的平均楼面地价为每平方米5916元[41] - 截至2020年12月31日，公司旗下拥有434个项目，分布于全国逾100个核心城市，共8175万平方米（权益前）的优质土地，平均土地成本为每平方米5188元[41] - 公司在全国热点区域拥有总货值逾13800亿元，其中粤港澳大湾区及长三角区域的总可售货值分别达3950亿元及3450亿元[41] - 2020年公司新增土地总计土地成本511.64亿元，总计划建筑面积15347万平方米，每平方米成本5916元[42][43] - 温州瓯江口浅滩一期E - 16 - 03地块2020年2月购入，每平方米成本5032元，集团权益100%[42] - 北京昌平区东小口镇HC - 022、HC - 027地块2020年3月购入，每平方米成本37407元，集团权益43%[42] - 南京栖霞区尧化街道兴智科技城地块一2020年7月购入，每平方米成本9455元，集团权益45%[43] 公司财务数据关键指标变化 - 文档展示了公司2016 - 2020年的收入（人民币百万元）、毛利（人民币百万元）数据 [9] - 文档展示了公司2016 - 2020年的股东应占利润（人民币百万元）、每股基本盈利（人民币分）数据 [10] - 2020年公司收入为135,352,755千元，毛利为39,667,267千元，年度利润为19,462,466千元[11] - 2020年公司总资产为589,753,150千元，总负债为437,258,398千元，资产净值为152,494,752千元[11] - 2020年公司实现回款额2252亿元，12月31日账面现金达684.7亿元，净负债率为50.3%，同比下降7.1个百分点[18] - 公司境内5年期公司债利率低至3.2%，境外10年期美元优先票据利率低至3.45%[18] - 2020年公司收入达1353.5亿元，较2019年增长21.4%，物业销售收入为1261.3亿元，占收入总额的93.2%，较2019年增长19.8%[34] - 2020年入账销售面积为830.6万平方米，较2019年增长18.3%，平均入账销售价格为每平方米15187元[34] - 2020年公司收入1353.53亿元，较2019年增加21.4%，93.2%收入来自物业销售，6.8%来自其他业务[51] - 2020年公司毛利396.67亿元，经营利润301.93亿元，股东应占利润126.28亿元，每股盈利361.5分[50] - 2020年物业销售面积830.56万平方米，销售额1261.33亿元，较2019年面积增加128.68万平方米，销售额增加208.42亿元[53] - 2020年酒店经营收入14.47亿元，较2019年的20.97亿元减少约31.0%[56] - 商业运营收入从2019年的14.28亿元增加约7.7%至2020年的15.38亿元，租金收入略增1.1%[57] - 物业管理收入及其他由2019年的27.01亿元增加约130.8%至2020年的62.35亿元[59] - 销售成本由2019年的773.86亿元增加23.6%至2020年约956.85亿元[60] - 投资物业公允价值收益净额为2.98亿元（2019年：17.51亿元）[61] - 可售物业营销及市场推广成本和行政开支占2020年合约销售的比例为2.4%（2019年：1.9%）[64] - 应占联营公司及合营企业利润由2019年的0.97亿元上升至2020年的约1.59亿元[65] - 年内集团税项拨备约为141.29亿元，土地增值税为66.31亿元（2019年：56.45亿元）[66] - 年内股东应占利润由2019年约108.98亿元增加15.9%至2020年的126.28亿元[67] - 2020年底净负债率50.3%（2019年：57.4%），剔除预售後的资产负债率68.1%（2019年：70.6%），现金短债比1.16（2019年：1.05）[72] - 两次出售世茂服务部分权益税后收益总额约为29.40亿元[70] - 借贷总额从2019年12月31日的约1265.6亿元增加14.7%至2020年12月31日的约1451.4亿元，2020年末短期借款约占25.2%，长期借款约占74.8%，债券市场融资约占43%[76] - 2020年公司以先旧后新方式配售股份取得69亿港元，分拆世茂服务上市成功募集超100亿港元[78] - 2020年公司共发行143亿元公司债券，上海世茂建设有限公司发行的五年期债券利率为3.2% [78] - 2020年7月发行10年期优先票据3亿美元，利率为4.6%；2021年1月发行8.72亿美元的10年期优先票据，利率为3.45% [78] - 2020年12月31日公司与约60家境内外金融机构保持紧密战略合作关系，未动用的银行及其他金融机构融资额度为700亿元[79] - 2020年12月31日公司综合融资成本为5.6% [79] - 2020年1月公司配售股份所得款项净额约4638百万港元，截至年末约293百万港元用于项目开发、约4111百万港元用于偿还债务、约234百万港元用于营运资金[82] - 2020年4月公司配售股份所得款项净额约2311百万港元，截至年末约224百万港元用于项目开发、约1971百万港元用于偿还债务、约116百万港元用于营运资金[83] - 2020年12月31日公司已抵押账面价值总值655.75亿元的物业等作为抵押，相关银行及其他贷款约为255.34亿元[85] - 2020年12月31日公司资本及物业开发开支之已订约但未拨备之承担为584.43亿元[85] - 2020年薪酬开支总额约为人民币32.30亿元[86] - 2020年建议派发末期股息每股普通股90港仙及特别股息每股普通股20港仙，连同中期股息，全年合共派息每股普通股1.80港元，2019年为1.45港元[89] - 本集团五大客户及供应商合共之销售额及采购额，分别占集团年营业总额少于30%及采购总额少于30%[98] - 2020年集团慈善捐款及其他捐献为人民币134759000元，2019年为人民币83032000元[99] 公司合约销售情况 - 2020年公司合约销售额为3,003.1亿元，同比上升15.5%；合约销售面积为1,712.6万平方米，同比上升16.8%[15] - 2020年公司整体可售貨值去化率达63%，超越年初计划目标[15] - 2020年公司合约销售额达3003.1亿元，累计合约销售总面积为1712.6万平方米，同比分别上升15.5%及16.8%[35] - 2020年物业销售平均销售价格为每平方米17536元[35] 公司区域销售情况 - 2020年按区域划分的入账销售额中，海峡发展区占33.0%，浙江区占18.6%，苏沪区占16.2%，华北区占11.1%，西部区占9.2%，山东区占8.2%，华中区占3.7%[37] 公司未来可售面积规划 - 2021年公司将推出约2037万平方米的可售面积，连同2020年底约1059万平方米的可售面积，2021年可出售总面积约为3096万平方米[38] 公司在建及竣工面积情况 - 2020年公司在建面积达5773万平方米，竣工的总楼面面积约为987万平方米，较去年同期上升4%，2021年计划在建面积约6000万平方米，竣工总楼面面约1150万平方米[40] 世茂服务业务数据关键指标变化 - 2018 - 2020年世茂服务收入及净利润分别实现94.3%及122.7%的复合增长率，截至2020年12月31日，在管面积及合约面积分别达1.46亿平方米及2.01亿平方米[22] - 2020年世茂服务收入达50.3亿元，同比增长101.9%[46] - 2020年末世茂服务在管建筑面积达1.46亿平方米，较2019年末增长114.4%[46] - 2020年末世茂服务合约建筑面积达2.01亿平方米，较2019年末增长99.4%[46] 世茂酒店业务数据关键指标变化 - 截至2020年12月31日，世茂酒店拥有27家（含筹建）国际品牌酒店，121家（含筹建及输出管理）自主品牌酒店，已开业自持酒店24家，客房数量逾7600间[23] - 2020年公司自持酒店开业24家，客房逾7600间，租赁直营酒店6家，客房超1100间，全年接待客流超660万[47] - 2020年数字线上官方平台年总销售额超1.4亿元，新签约酒店32家，一二线城市酒店22家，占比69%[48] - 截至2020年底，公司拥有27家（含筹建）国际品牌酒店，121家（含筹建及输出管理）自主品牌酒店[48] - 上海佘山世茂洲际酒店2020年收入2.65亿元，较2019年的2.79亿元有所下降[54] - 上海外滩茂悦大酒店2020年收入1.69亿元，较2019年的3.94亿元大幅下降[54] - 厦门康莱德酒店2020年收入1.18亿元，较2019年的1.58亿元有所减少[54] 世茂商业业务数据关键指标变化 - 世茂已进驻30多个城市，拥有60多个（含筹建）商业及主题娱乐项目，部分项目整体出租率高达95%，蓝精灵乐园开业半年吸引逾70万客流[27] - 部分商业项目整体出租率高达95%[44] - 亚太区首家蓝精灵乐园2020年5月开业，半年吸引逾70万客流[44] - 2020年世茂商业获「2020中国房企商业物业价值Top 100（第11位）」等多项奖项[44] 公司公益及绿色建筑情况 - 截至2020年末，公司累计捐款超17亿元，公益项目覆盖人口超2200万，绿色建筑面积达6463.6万平方米，同比增长28%，其中LEED金级建筑6座[29] 公司股息派发情况 - 公司董事会建议派发末期股息每股90港仙及特别股息每股20港仙，全年股息每股1.80港元[31] - 2019年公司末期股息每股85港仙，全年股息每股1.45港元[31] 公司股份配售情况 - 公司于2020年1月及5月分别完成两次股份配售[100] - 2020年1月31日公司按每股29.58港元配發及發行1.58亿股股份[123] - 2020年5月5日公司按每股29.73港元配發及發行7820.4万股股份[124] 公司股权结构情况 - 2020年12月31日，许荣茂持有公司2,299,242,942股普通股，占已发行股本64.993%[111] - 2020年12月31日，许世坛持有公司3,481,852股普通股，占已发行股本0.098%[111] - 2020年12月31日，汤沸持有公司1,189,372股普通股，占已发行股本0.034%[111] - 2020年12月31日，吕翼持有公司505,088股普通股，占已发行股本0.014%[111] - 2020年12月3