2015 - 2019年整体财务数据关键指标变化 - 2015 - 2019年营业额分别为3151779千港元、3451152千港元、3755581千港元、4243167千港元、4619412千港元[27] - 2015 - 2019年公司拥有人应占溢利分别为265483千港元、118900千港元、161714千港元、182780千港元、175560千港元[27] - 2015 - 2019年资产总值分别为5492964千港元、5810264千港元、6437557千港元、6739198千港元、7053994千港元[27] - 2015 - 2019年公司拥有人应占权益分别为2341823千港元、1511538千港元、1605457千港元、968556千港元、1058513千港元[27] - 2015 - 2019年公司拥有人权益回报分别为11.3%、7.9%、10.1%、18.9%、16.6%[27] - 2015 - 2019年每股基本盈利分别为12.32港仙、5.52港仙、7.50港仙、8.48港仙、8.14港仙[27] - 2015 - 2019年股息分别为1.2港仙、1.6港仙、2.0港仙、2.2港仙、1.2港仙[27] 2019年整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司股东应占溢利1.76亿港元，较去年未重列增长18.1%，重列后减少4.0%[58] - 2019年公司核心业务溢利为2.18亿港元，较去年未重列增长46.6%，重列后增长19.1%[58] - 2019年公司主营业务收入46.19亿港元，较去年未重列增长27.9%，重列后增长8.9%[58] - 2019年公司每股盈利8.14仙，较去年未重列增长18.1%，重列后减少4.0%[58] - 2019年全年股息总额为每股1.2仙[59] - 2019年公司总收益46.19亿港元，较去年上升8.9%；股东应占溢利1.76亿港元，较去年下跌4.0%[79] - 撇除一次性退厂开支，核心业务利润2.18亿港元，较去年未重列集团拥有人应占溢利增加46.6%[79] - 每股基本盈利8.14仙，较去年下跌4.0%；全年股息总额每股1.2仙，派发现可分派溢利的14.7%[79] - 2019年公司财务费用因银行借款增加上升至0.39亿港元[83] - 2019年行政开支因收购沈阳皇姑及重组北美业务单元增加15.9%[82] - 2019年底公司现金及现金等价物8.27亿港元，总借款8.68亿港元，净借贷比率约为3.9%[86] - 2019年底公司未提用的银行授信额度约为20.51亿港元[86] - 2019年12月31日总借款为867,538千港元，2018年12月31日为750,104千港元[87] - 2019年12月31日现金及现金等价物中人民币占比82%，2018年为64% [88] - 2019年12月31日公司股东应占权益为11.25亿港元，2018年为10.28亿港元[88] - 2019年12月31日已发行股本为0.22亿港元，与2018年持平[88] - 2019年12月31日储备为11.03亿港元，2018年为10.06亿港元[88] - 2019年12月31日集团雇员为3,197名，2018年为2,735名[90] - 2019年公司已发行普通股总数为2,155,545,000股，张海鹏、吴明清、陈善宏、黄江分别持有公司股份3,078,000股（占比0.143%）、5,000,000股（占比0.232%）、50,000股（占比0.002%）、3,000,000股（占比0.139%）[189] - 2019年12月31日，张海鹏、吴明清、王海、黄江分别持有中建股份A股774,000股（约占0.002%）、294,000股（约占0.001%）、210,000股（约占0.001%）、210,000股（约占0.001%）；陈善宏持有中国建筑国际普通股32,400股（约占0.001%）[190] - 2019年12月31日，加宝控股、中国建筑国际等公司持有公司1,596,403,279股普通股，占已发行股份74.06%[197] - 2019年12月31日，公司已发行普通股总数为2,155,545,000股[197] - 公司2019年12月31日可供分派储备为港币992,806,000元，2018年为港币940,883,000元[182] 2019年各业务线数据关键指标变化 - 2019年建筑工程业务收益占比81%，运营管理业务收益占比19%[30] - 2019年外墙工程业务收益27.86亿港元，经营溢利1.23亿港元；总承包业务收益9.41亿港元，溢利0.47亿港元；运营管理业务收入8.93亿港元，经营溢利1.99亿港元[80][81][82] 公司收购及名称变更事项 - 1月7日公司宣布建议收购南昌两桥基建及更改公司名称[33] - 4月11日公司英文名及4月16日股份简称更改[33] - 10月14日公司宣布建议收购中国海外公用设施投资有限公司全部已发行股本及余下境内权益，总代价为港币6.7358亿元[41] - 12月30日公司完成收购沈阳皇姑热电有限公司的全部注册资本[42] - 2019年公司完成从母公司收购南昌两桥基建运营业务、沈阳皇姑热电业务[57] - 2019年集团完成收购南昌大桥、南昌中海新八一大桥运营管理业务及沈阳皇姑热电运营业务[64] - 2019年公司以2.95亿港元收购富天企业有限公司及Value Idea Investments Limited100%股权及股东贷款；以6.74亿港元收购沈阳皇姑热电有限公司100%股权[79] 公司工程项目情况 - 深圳华为生产中心G1栋改造工程项目估计合约总额为1.088亿港币，预计2021年竣工[50] - 深圳南山医院改造工程项目估计合约总额为1.503亿港币，预计2021年竣工[50] - 香港中环美利道2号项目估计合约总额为6.36亿港币，预计2023年竣工[50] - 加拿大多伦多The One项目估计合约总额为5.332亿港币，预计2021年竣工[50] - 美国纽约1568 Broadway项目估计合约总额为3.011亿港币，预计2020年竣工[50] - 香港沙田火炭坳背湾街1 - 11号STTL576项目估计合约总额为2.997亿港币，预计2022年竣工[50] - 香港将军澳第70RP号地段J区日出康城第9期项目估计合约总额为2.923亿港币，预计2020年竣工[50] - 香港启德新九龙内段第6556号1F2区项目估计合约总额为3.455亿港币，预计2021年竣工[50] - 2019年公司在港澳地区新中标香港太古坊第二期B大楼等项目[61] - 2019年公司在内地中标华为生产中心G1栋幕墙改造工程等项目[62] - 2019年集团承接工程31项，合约总额50.54亿港元，其中亚太及大中华区45.62亿港元占比90%，北美地区4.92亿港元占比10%[65] - 截至2019年12月31日，集团在建工程合约总额152.79亿港元，在手未完合约额81.96亿港元[66] - 2019年公司累计新签合约额50.54亿港元，完成全年目标；在手合约价值152.79亿港元，未完合约额81.96亿港元[84] 公司组织架构及人员相关 - 张海鹏44岁，2018年8月18日获委任为公司董事局主席及非执行董事[91] - 吴先生55岁，2018年8月18日获委任为公司董事局副主席、执行董事及行政总裁[93] - 王先生47岁，2012年8月15日获委任为公司执行董事[94] - 陈先生51岁，2012年3月2日获委任为公司执行董事及首席财务总监[95] - 截至2019年12月31日，董事局由8名董事组成，包括3名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事[108] - 邝心怡女士70岁，1977年起在建筑领域有逾42年专业经验，2013年7月1日获委任为公司独立非执行董事[99] - 何伟文先生58岁，1984年取得土木工程理学学士学位，1986年取得土木工程理学硕士学位，1994年加入中国建筑国际集团，有逾34年相关经验，2012年4月加入集团[100] - 王亚鹏先生44岁，2004年加入中建集团，2007年派驻中国海外集团有限公司，有逾16年经验，2018年6月加入集团[101] - 谭勇先生44岁，2000年加入中国海外集团有限公司，有逾18年相关经验，2016年9月加入集团[102] - 朱敏峰先生40岁，2003年加入中国建筑国际集团，有逾17年经验，2018年9月加入集团[103] - 刘世瑛先生59岁，1981年获加拿大曼尼托巴大学理学学士学位，有逾30年相关经验，1997年加入集团[104] - 陈新能先生60岁，2006年获澳洲格里菲斯大学建筑工程及管理硕士学位，有逾39年幕墙设计经验，2003年加入集团[105] - 莫惠谦先生59岁，1983年获英国艾塞克斯大学应用物理学理学学士学位，1986年获英国曼彻斯特大学理工学院仪器及分析科学硕士学位，有逾31年项目管理经验，1996年加入集团[106] - 董事局每年至少召开四次会议，年内共召开六次会议[109] - 主席兼非执行董事张海鹏在董事局会议出席次数为6/6，审核委员会2/2，薪酬委员会1/1，提名委员会1/1，股东大会1/3[110] - 执行董事吴明清在董事局会议出席次数为6/6，审核委员会无记录，薪酬委员会2/2，提名委员会1/1，股东大会3/3[110] - 执行董事王海在董事局会议出席次数为3/6，审核委员会无记录，薪酬委员会无记录，提名委员会无记录，股东大会2/3[110] - 执行董事陈善宏在董事局会议出席次数为6/6，审核委员会无记录，薪酬委员会无记录，提名委员会无记录，股东大会3/3[110] - 非执行董事黄江在董事局会议出席次数为6/6，审核委员会无记录，薪酬委员会无记录，提名委员会无记录，股东大会3/3[110] - 独立非执行董事周劲松、Hong Winn、邝心怡在董事局会议出席次数均为6/6，审核委员会4/4，薪酬委员会2/2，提名委员会1/1，股东大会3/3[110] - 审核委员会每年至少举行四次会议，2019年召开四次会议，外聘核数师应邀出席其中两次会议[114] - 审核委员会仅由三名独立非执行董事组成，周劲松担任主席，Hong Winn及邝心怡为成员[114] - 所有董事须根据公司章程细则至少每三年轮值退任一次[111] - 审核委员会审议2018年全年、2019年第一季、半年及第三季业绩公告及财务报表等文件[115] - 罗兵咸永道2019财年向公司及其附属公司提供审核服务收费约278.7万港元，非审核服务收费约142.4万港元[115] - 提名委员会2019年召开一次会议，考虑董事局组成、独立性及提出董事退任和重选建议[116] - 薪酬委员会2019年召开两次会议，就非执行董事薪酬提建议，审议批准执行董事故高级管理人员薪金调整和花红[118] - 公司采纳董事局多元化政策，考虑董事背景、技能等差异确保组合平衡[117] - 公司采纳《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》，全体董事2019年交易均遵守该守则[121] - 审核委员会审批2019年终审核的审核策略与计划，并对续聘核数师作推荐建议[115] - 非审核服务中税务服务收费32.976万港元，两项并购交易特别审查报告收费97.8万港元[115] - 提名委员会认为周劲松和Hong Winn虽任董事超九年，但仍具独立性[116] - 董事局负责企业管治职责，年内检讨政策常规、监察合规及人员培训等情况[120] - 年内公司秘书参加不少于15个小时的相关专业培训[126] - 王海、黄江和Hong Winn先生将在应届股东周年大会上轮值退任，符合资格并愿膺选连任[184] - 无拟于应届股东周年大会膺选连任的董事与公司或附属公司订立不可由雇用公司一年内终止且无需支付补偿（法定补偿除外）的服务合约[185] - 年内，张海鹏、吴明清、陈善宏及黄江在公司控股公司及附属公司担任董事及高级管理人员职务，从事建筑、基建投资及相关业务[186] - 公司已接获所有独立非执行董事根据上市规则第3.13条发出的独立性年度确认函，认为其均为独立人士[184] 公司股息政策及派息情况 - 公司股息政策为将约可供分派溢利的30%用作分派，每半年派息一次[125] - 中期股息每股港幣1.2仙，已於2019年10月4日派發[174] - 董事局不建議派付2019年末期股息[174] - 全年共派股息每股港幣1.2仙