财务表现 - 2018财年收入为15,254百万港元，同比增长15.1%[7] - 2018财年经营溢利为418百万港元，较2017年的72百万港元大幅增长[7] - 2018财年母公司股东应占溢利为150百万港元，较2017年的亏损413百万港元实现扭亏为盈[7] - 2018财年每股盈利为8.96港仙，2017年为每股亏损29.21港仙[7] - 2018财年末总资产为25,488百万港元，较2017年的27,916百万港元有所下降[7] - 2018财年股东资金回报率为1.69%，较2017年的-4.53%显著改善[7] - 公司2018年整体营收为152.5亿港元，同比增长15.16%，主要受智慧城市、智慧产业链和金融科技业务的持续增长推动[31][32] - 公司2018年毛利润为29.09亿港元，同比增长9.16%，毛利率为19.07%[31][32] - 公司2018年母公司股东应占溢利为1.5亿港元，较上财年同期亏损4.13亿港元大幅改善[31][32] - 智慧城市业务2018年营收为3.21亿港元，同比增长49.40%，毛利润为1.29亿港元，同比增长55.79%，毛利率为40.06%[34][36] - 神州信息在报告期内实现营业收入港币105.22亿元，同比增长11.77%，毛利率达到18.43%[44] 业务合作与创新 - 2018年新业务收入同比增长20%[9] - 神州控股旗下神州医疗与英国Congenica公司合作，开展临床数据和基因组数据分析[9] - 神州控股旗下神州信息与京东金融合作，推出面向中小银行的金融云技术服务[9] - 神州控股旗下神州信息与国盾量子等公司合作，成立量子通信技术公司[9] - 神州控股与长春新区签署“数字新区”一期服务项目协议，合同金额约人民币1.74亿元[14] - 神州控股旗下神州信息中标“农业农村部国家级农村土地承包经营权信息应用平台电子政务系统升级项目”[11] - 神州控股旗下神州信息智慧农业中标国家税务总局两个大单，包括“2018年金税三期管理决策支持系统升级完善及运维和机构改革软件服务项目”和“2018年财税库银相关服务项目”[12] - 神州控股旗下智慧神州参编的《GB/T 36333-2018 智慧城市顶层设计指南》和《智慧城市领域知识模型核心概念模型》（CB/T 36332-2018）国家标准正式批准发布[10] - 神州控股旗下神州医疗与国家癌症中心、英国公共卫生署共同签署合作协议，推进中英在肿瘤大数据平台建设上的多维度学术合作[10] - 神州控股与法国Sigfox公司签署谅解备忘录，合作在吉林省建设物联网平台[14] - 神州控股旗下科捷物流发布“人机共舞2.0”[11] - 神州控股旗下因特睿与北京大学合作完成的“云端融合系统的资源反射机制及高效互操作技术”荣获2018年度国家技术发明奖一等奖[13] - 神州控股当选数字中国产业发展联盟副理事长单位[13] - 智慧神州荣获工信部制造业双创平台试点示范企业[15] - 神州控股旗下神州信息分佈式核心業務系統榮獲2018「十大優秀產品獎」[16] - 神州控股旗下神州信息榮獲「中國IT服務創新服務獎」、「中國IT服務創新產品獎」[16] - 神州控股旗下神州信息承建的「阜新銀行新一代核心業務系統」、「四川新網銀行互聯網開放平台」榮獲「2018年度中國金融行業創新獎」[16] - 神州控股旗下科捷物流榮獲2018中國物流互聯網科技創新大獎[16] - 神州控股iSESOL工業互聯網平台入選工信部製造業「雙創」平台試點示範項目[17] - 神州控股旗下神州醫療榮獲「2018中國明日之星」[17] - 神州控股獲「2018中國智慧城市領域大數據領軍企業」殊榮[17] - 神州控股旗下神州信息的軟件測評中心通過中國合格評定國家認可委員會(CNAS)的正式認可[18] - 神州控股旗下神州信息憑藉在量子通信領域所進行的「產學研用」合作實踐，獲「中國產學研合作創新示範企業」稱號[18] - 神州控股榮獲2018「金港股」最佳新經濟股公司大獎[18] - 神州控股2018年在大数据、人工智能、物联网（IoT）等技术的推动下，智慧城市、智慧产业链、金融科技、智慧医疗、智能制造等关键应用场景实现重大突破，收入和盈利大增[21] - 神州控股旗下北京因特睿软件有限公司与北京大学合作研发的“云端融合系统的资源反射机制及高效互操作技术”荣获2018年国家技术发明奖一等奖，标志着中国首次在计算机本体技术上实现从原理至技术的自主发明[22] - 神州控股的“燕云DaaS”系列产品在数据库封闭、源代码缺失、无原厂支持等情况下实现数据的实时流动和功能的无缝集成，广泛应用于政务、金融、能源、教育等领域[23] - 神州控股在智慧城市3.0阶段，通过燕云DaaS和IoT技术打破信息孤岛，实现数据融合共享，涵盖智慧环保、智慧水务、智慧交通、智慧产业园等应用场景[23] - 神州控股自主研发的X-DATA供应链大数据产品和可视化平台为客户提供定制化的一站式供应链服务，2018年还研发了“人机共舞2.0”仓储机器人作业模式[23] - 神州控股的IT物流业务在2018年双十一购物节期间表现优异，长期投入逐渐迎来收获期，推动了2018年的业绩增长[23] - 科捷物流的“人机共舞2.0”模式将仓库存储效率提升三倍，采用立体高密度机器人智能仓，突破传统地面机器人系统的局限[24] - 神州信息在金融科技领域表现卓越，分布式核心银行产品已为数十家银行提供服务，覆盖上亿用户[24] - 神州信息的ESB产品中标20家金融机构，继续保持市场领导地位，显著提升商业银行IT系统的数据处理和分析能力[24] - 神州信息的互联网开放平台中标11家金融机构，成为新的增长点，互联网金融解决方案中标6家金融机构客户[25] - 神州医疗的“神贝康”基因测序分析平台将全外显子测序分析时间从一年缩短至30分钟，显著提升诊断效率[26] - 神州医疗作为唯一承建方，参与心血管信息化研究平台建设及临床决策辅助诊疗系统优化项目（iHeart项目）[26] - 神州医疗与英国国家癌症注册与分析服务（NCRAS）合作，全力打造中国肿瘤大数据平台[26] - 神州医疗在2018年完成A轮融资，投后估值达38亿港元，成为潜在独角兽企业[27] - 神州控股的IT基础设施服务、整合IT服务、智慧城市服务和大数据运营服务持续赋能民生改善和产业升级[28] - 公司开发的“燕云DaaS”系列产品基于获得2018年国家技术发明奖一等奖的技术，广泛应用于大数据产业建设[30][32] - 公司正在全国推广智慧城市3.0模式，结合大数据和物联网技术，提供从规划到运营的全周期解决方案[35][37] - 公司目前在全国多个城市开展智慧城市3.0项目，包括贵州铜仁、广州琶洲、北京延庆等地[36][37] - 神州控股成功收购惠安（香港）有限公司，推动香港及“一带一路”国家智慧城市业务发展[38] - 神州控股旗下因特睿与北京大学合作开发的“燕云DaaS”产品，平均缩短用户项目实施周期50%[38] - 神州控股智慧产业链业务整体营业额达37.77亿港元，同比增长39.72%，毛利率为14.59%[40] - 神州控股物流业务营业额同比增长62.64%，毛利同比增长107.57%[42] - 神州控股B2C物流日均单量增长117%[42] - 神州控股发布全球首例人机共舞2.0悬挂式仓库机器人，提升仓库场地利用效率[42] - 神州控股与菜鸟物流网络全方位战略合作，业务涵盖品牌旗舰店、跨境及猫超业务[42] - 神州控股自主开发的X-DATA大数据平台，依托多年行业大数据积累，开发客户定制化服务[42] - 电商供应链业务营业额同比增长15.79%，毛利同比增长64.04%[43] - 物流软件业务成为新的利润来源，WMS/TMS/OMS/BMS系统功能完备，具有完整的自主知识产权[43] - 神州信息金融科技战略成效显著，分布式银行系统和分布式平台的签约额较去年增长36%[44] - 企业服务总线（ESB）签约金额同比增长21%，现有客户超过100家，市场领先地位稳固[45] - 互联网开放平台成为新的增长动力，签约11家金融机构，包括中国建设银行[46] - 神州信息自主研发的分布式核心银行业务系统荣获“十大优秀产品奖”[47] - 神州信息自主研发的“阜新银行新一代核心业务系统”和“四川XW银行互联网开放平台”荣获“IDC 2018中国金融行业最佳创新奖”[47] - 神州国信已为中国人民银行、上海银行、上海农商行等金融行业客户成功安装量子入网设备并提供完备的量子密钥服务[50] - 神州国信已完成贵阳、宿州等地的量子通信城域网总集成建设[50] - 神州医疗成功完成A轮融资，投后估值约达港币38亿元[54] - iSESOL工业互联网平台连接的工业机器数量同比增长137%至25,300台[55] - iSESOL工业互联网平台服务范围已涵盖26省、161市，服务企业客户3,000余家，累计服务机时5,800多千时[55] - 神州信息企业服务汇总线（ESB）签约额较去年增长21%，累计服务客户家数超过100家[48] - 神州信息互联网开放平台中标及签约建设银行等11家金融机构，成为新的增长点[49] - 神州信息分布式银行核心业务系统荣获“十大优秀产品奖”[49] - 神州信息与国科量子达成深化战略合作协议，共同推进量子网络建设及技术服务[51] - 神州医疗与英国公共卫生署(NCRAS)签署合作协议，旨在打造中国肿瘤大数据平台[54] - 智慧金融业务涵盖供应链金融、产业金融、产业基金等，拥有基金管理人、互联网小贷、商业保理及融资租赁牌照[59] - 2018年，智慧金融业务为智慧产业链板块的上下游合作伙伴及经销商客户提供仓货质押融资、保理融资及融资租赁等供应链金融服务[59] - 公司将继续以大数据、人工智能、物联网为核心，推动智慧城市、智慧产业链、金融科技、智慧医疗、智能制造等领域的业务发展[61] 风险管理与内部监控 - 公司采用三道防线模型进行风险管理，包括运营及管理、风险管理、独立保障[151][153] - 董事会认为2018年集团的风险管理及内部监控系统有效且充足[150] - 董事会确保会计及财务报告职能由足够且具有适当资历及经验的员工履行[150] - 内部审计职能获得足够资源，员工资历及经验、培训计划及预算均充足[150] - 审计委员会代表董事会持续检讨风险管理及内部监控系统[149] - 董事会承认有责任设立、维持及检讨集团风险管理和内部监控系统的有效性[144] - 风险管理及内部监控系统旨在管理而非消除未能达成业务目标的风险[147] - 董事会致力于确保董事会成员在技能、经验及多元化方面取得平衡[140] - 2018年公司预算管理风险和客户关系维护风险显著上升，人才流失风险略有下降[157][159] - 公司预算管理风险增加的主要原因是部分业务单元的年度预算未能充分反映业务调整对未来业绩的影响，导致预算制定和执行不力[159] - 客户关系维护风险上升的主要原因是外部市场波动和竞争加剧导致部分业务领域客户流失，以及内部组织优化导致销售和技术人员离职[159] - 公司已采取措施应对预算管理风险，包括控股财务部与业务单元经营管理部门协同，严格督导预算申报和执行，定期回顾并加强滚动预算[160] - 公司已采取措施应对客户关系维护风险，包括各业务单元从组织安排、人员安排、系统支撑、流程优化等方面强化相关措施，加强与大客户的关系维护[161] - 公司已采取措施应对人才流失风险，包括完善动态人才资源库，重点关注战略关键人才的识别、培养和保留，推行高管持股计划和项目经理年薪制改革[161] - 公司董事会确认风险管理及内部监控系统在所有重要方面（包括财务监控、运作监控及合规监控）有效且足够，并符合《企业管治守则》的要求[163] - 公司内部控制系统明确了各方的管理责任、授权和审批流程，并制定了关键业务流程的具体书面政策和程序[164] - 公司董事会通过建立合理的组织结构、严格的预算管理程序、内部审计部门的独立评估以及审计师的建议来维护良好的内部控制系统[165] - 公司内部监控系统涵盖财务、运营及合规控制，2018年度未发现重大内部监控缺失[167][168] - 公司董事会通过审核委员会每半年度审查内部监控系统的有效性[167][168] - 公司管理层负责评估重大事件对股价或成交量的影响，并决定是否披露内幕消息[169][170] - 公司董事会确认负责编制真实公平反映公司及集团财务状况的财务报表[171][172] - 公司通过年度股东大会和网站与股东保持沟通，确保信息及时更新[173] - 公司鼓励股东参与股东大会或委任代表行使投票权[173] - 公司董事会成员及管理层在股东大会上回答股东问题[173] - 公司内部审计部每半年度向审核委员会汇报审计结果[167][168] - 公司核数师在年度业绩审核中提出管理建议，管理层会认真检讨并提交改进方案[166] - 公司制定严格的预算管理程序，每年根据业务规划调整组织架构[166] 公司治理与董事会 - 公司致力于推动最高标准的企业管治，以提升透明度、问责性及公司价值[109] - 公司董事会主席郭为自2018年6月8日起兼任首席执行官，负责集团整体业务、战略发展及管理[110] - 公司所有非执行董事无特定任期，需按新公司细则在每届股东周年大会上轮值退任[110] - 公司未设立提名委员会，董事会承担提名委员会职责，负责物色及评估董事候选人[112] - 公司未与非执行董事或独立非执行董事签订书面委任书，但董事会认为现有安排有效[114] - 公司董事会由9名董事组成，包括2名执行董事、2名非执行董事和5名独立非执行董事[120] - 报告期内，1名独立非执行董事退任，1名独立非执行董事获委任[120] - 公司董事会成员之间无财务、业务、家族或其他重大/相关关系[120] - 公司董事会负责制定整体策略、领导及监控集团，包括长远目标、财务申报、内部监控及风险管理等事务[121] - 报告期内，公司举行了一次股东大会和四次定期董事会会议，以及六次特别董事会会议[122] - 公司已委任五名独立非执行董事，其中一名具备会计或相关财务管理专业知识[125] - 公司审计委员会由三名独立非执行董事组成，负责监控财务报告完整性、财务控制及风险管理等[125] - 审计委员会在报告期内举行了三次会议，审查了半年度及年度财务业绩、会计原则及法律合规事务[126] - 公司董事会主席郭为先生自2018年6月8日起担任主席兼首席执行官，负责集团整体业务及策略发展[125] - 审计委员会与董事会在核数师的甄选、聘任、辞任及解聘方面无意见分歧[126] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，主席为刘允博士，成员包括黄文宗先生和金昌卫先生[129] - 董事酬金参考经济状况、市场条件、职责及个人表现确定[130] - 报告期内，董事出席董事会会议的出席率如下：郭为4/4，林杨4/4，余梓平3/4，彭晶4/4[132] - 新任董事将接受综合培训以确保了解上市规则及相关监管要求下的职责和义务[133] - 公司为董事提供持续专业发展机会，包括研讨会和相关阅读材料，以更新其知识和技能[134] - 公司已采纳董事会成员多元化政策，自2013年8月20日起生效，旨在促进董事会成员多元化[135] - 公司提供培训材料给所有董事，确保其了解法律、监管规则及企业治理的最新发展[136] - 董事会成员多元化政策强调性别、年龄、文化背景、技能、行业经验等多方面的多样性[138] - 董事会由九名董事组成，其中两名女性董事，两名非执行董事，五名独立非执行董事[140] - 报告期内，核数师核数服务酬金为港币3,450,000元，非核数服务酬金为港币150,000元[143] 环境与可持续发展 - 北京数碼科技廣場2018年能源費用節省人民幣33萬元，同比降低約3%[188] - 自推動節能降耗以來，北京數碼科技廣場累計節省人民幣100萬元能耗支出[188] - 2018年公司總用電量為15,677百萬瓦時，碳排放為14,699噸，同比2017年上升9%[189] - 科捷物流倉庫2018年用電量和碳排放比2017年分別增長46%和47%，主要由於倉儲業務量大幅增加[192] - 公司擁有或租用約60個辦公室、105個倉庫及1個主要數據中心，2018年用電量和碳排放均上升9%[191] - 科捷物流仓库2018年用电量为8,849单位，同比增长46%，碳排放为8,076吨，同比增长47%[193] - 其他办公室2018年用电量为6,828单位，同比下降17%，碳排放为6,623吨，同比下降17%[193] - 公司总用电量2018年为15,677单位，同比增长9%，总碳排放为14,699吨，同比增长9%[