财务表现 - 2019年收入为17,727百万港元，同比增长16.2%[6] - 2019年除税后溢利为547百万港元，同比增长94.0%[6] - 2019年每股盈利为18.31港仙，同比增长104.4%[6] - 2019年每股股息为6.4港仙，同比增长106.5%[6] - 2019年营运现金流量为989百万港元，同比增长266.3%[6] - 2019年总资产为25,551百万港元，同比增长0.2%[6] - 2019年股东资金回报率为3.38%，同比增长1.69个百分点[6] - 神州控股2019年整体业务营业额约为港币177.27亿元，同比增长约16.21%，其中大数据相关收入达港币7,839万元[24] - 神州控股2019年毛利约为港币31.55亿元，同比增长约8.43%，毛利率约为17.80%[24] - 神州控股2019年母公司股东应占溢利约为港币3.02亿元，同比增长约101.78%[24] - 科捷2019年智慧产业链业务营业额约为港币53.74亿元，同比增长约42.26%，毛利约为港币6.90亿元，毛利率约为12.84%[25] - 科捷2019年智慧产业链业务经营利润转亏为盈，盈利突破港币1.06亿元，相比上财年同期亏损约港币603万元[25] - 电商供应链业务收入同比增长96%[26] - 智慧城市业务整体营业额录得约港币3.27亿元，毛利约港币7,469万元，分部盈利约1,149万港币[27] - 神州信息实现营业收入约港币115.04亿元，较上财年同期上升约9.33%[29] - 神州信息毛利约港币21.02亿元，按年增长8.4%，毛利率约18.27%[29] - 神州信息分部经营利润约港币3.01亿元，按年增长101.98%[29] - 公司2019年收入为177.27亿港元，同比增长16.2%[178] - 公司2019年毛利为31.55亿港元，同比增长8.4%[178] - 公司2019年除税前溢利为5.47亿港元，同比增长94.2%[178] - 公司2019年本年度溢利为4.50亿港元，同比增长104.2%[178] - 公司2019年母公司股东应占每股盈利为18.31港仙，同比增长104.4%[177] - 公司2019年全面收益总额为2.70亿港元，相比2018年的亏损1.89亿港元实现扭亏为盈[180] - 公司2019年海外业务财务报表换算之汇兑差额为亏损1.97亿港元，同比减少56.5%[180] - 公司2019年物业估值收益为2059.7万港元，同比增长588.3%[180] - 公司2019年度税后溢利为301,844千港元，同比增长显著[185] - 公司2019年度经营所得现金为1,040,564千港元，较2018年的440,499千港元大幅增长[186] - 公司2019年度除税前溢利为546,700千港元，较2018年的281,534千港元增长近一倍[187] - 公司2019年度应收融资租赁款项减少118,792千港元，较2018年的262,684千港元有所改善[186] - 公司2019年度应占联营公司之其他全面收益为11,086千港元，较2018年有所增长[185] - 公司2019年度商誉减值为201,787千港元，较2018年的220,695千港元有所减少[187] - 公司2019年度物业、厂房及设备折旧为135,754千港元，较2018年的149,186千港元有所减少[187] - 公司2019年度陈旧存货拨备及撇销为87,554千港元，较2018年的125,630千港元有所减少[187] - 公司2019年度汇兑变动之影响净额为-29,849千港元，较2018年的-85,230千港元有所改善[186] - 公司2019年度给予非控股股东之股息支付为22,889千港元，较2018年有所增加[185] 业务合作与项目 - 神州控股与长春新区签署“数字新区”一期服务项目协议，合同金额约人民币1.74亿元[9] - 神州控股与唐山市签署“智慧唐山”建设项目，金额人民币1.4亿元[9] - 神州控股与韩国三星信息技术服务（北京）有限公司签署谅解备忘录，合作发展智慧产业链、智慧城市、云服务及企业数字化转型建设[11] - 神州控股旗下科捷发布两款供应链+大数据+AIoT战略新品「捷运宝」和「捷云快签」，并启动「捷盟」生态合作伙伴计划[14] - 神州控股以人民币5亿元售出神州医疗部分股权，聚焦核心技术与融合场景[14] - 神州控股旗下因特睿与北京大学合作完成的「云-端融合系统的资源反射机制及高效互操作技术」荣获2018年度国家技术发明一等奖[15] - 神州控股旗下神州信息获评「中国信息技术服务产业十年发展成果十大领军企业」[15] - 神州控股旗下科捷「金库WMS」荣获2018年度产品奖[15] - 神州控股旗下神州信息智慧数据工厂「Sm@rtIDF」荣获2019年星河奖「优秀大数据产品奖」[15] - 神州控股旗下科捷荣获智慧物流创新服务优秀平台企业奖[15] - 神州控股旗下神州信息分布式应用平台Sm@rtGalaxy获「2019年度优秀软件产品」[16] - 神州控股旗下科捷荣获2019人工智能先锋奖和2019行业影响力品牌[16] - 神州控股荣获2019雪球最具价值新经济公司[18] - 科捷在2019年双十一期间全国各仓订单98%在五天内发货完成，创下单仓发货300万单的行业新记录，电商全网销售额突破36亿人民币[22] - 神州信息在2019年IDC FINTECH RANKINGS全球金融科技百强榜排名第38名，并在银行核心业务、渠道管理解决方案市场连续7年排名第一[23] - 神州信息核心系统业务全年中标、签约数量创历史新高，新增中标项目包括16家金融机构[29] - 神州信息在量子通信领域成功中标多个重点城市量子保密通信城域网项目[29] - iSESOL工业互联网平台服务范围涵盖26省、161市，服务企业客户3,000余家，连接智能设备接近30,000台，较去年同期上升20%[31] - 智能云科的加工设备互联互通的工业大数据项目入选工信部「2020年大数据产业发展试点示范项目公示名单」[31] 公司治理与董事会 - 郭为先生担任公司主席、首席执行官兼执行董事，负责集团策略发展及整体业务营运管理[45] - 林杨先生担任公司副主席兼执行董事，拥有超过29年的IT业务管理经验[47] - 余梓平先生自2017年12月27日起担任公司非执行董事，专注于智慧城市与大数据业务[48] - 彭晶先生自2017年12月27日起担任公司非执行董事，拥有近12年金融投融资经验[49] - 黄文宗先生自2006年8月23日起担任神州数码控股有限公司的独立非执行董事，拥有超过32年的审计、税务、公司内部监控及治理经验[50] - 倪虹小姐自2010年9月29日起担任神州数码控股有限公司的独立非执行董事，拥有法律博士学位和应用经济及商业管理学士学位[52] - 刘允博士自2014年3月25日起担任神州数码控股有限公司的独立非执行董事，拥有电信网络管理博士学位，并曾在谷歌、SK电信等知名公司担任高级管理职务[53] - 严晓燕女士自2014年5月27日起担任神州数码控股有限公司的独立非执行董事，拥有约41年的金融从业经历，曾在中国人民银行及中国工商银行担任高级领导职务[54] - 公司董事会由9名董事组成，包括2名执行董事、2名非执行董事和5名独立非执行董事[61] - 公司主席郭为先生自2018年6月8日起兼任首席执行官，负责监管集团整体业务、策略发展及管理[58] - 公司未设立提名委员会，认为董事会已能承担提名委员会的职责[58] - 公司所有非执行董事无特定任期，需在每届股东周年大会上轮流退任[58] - 公司未与非执行董事或独立非执行董事订立书面委任书，但认为现有安排行之有效[59] - 公司已采纳《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》作为董事进行证券交易的行为守则[60] - 公司致力于推行最高标准的企业管治，严格遵守相关法律和监管机构发布的指引[57] - 公司董事会成员之间无财务、业务、家族或其他重大/相关关系[61] - 董事会于报告期内举行了四次定期会议和三次特别会议，所有董事均亲自或以电子通讯方式出席[62] - 公司已委任五名独立非执行董事，其中一名具备合适的专业资格或会计及财务管理专业知识[64] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，负责监察财务报告、风险管理及内部监控系统[65] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，负责评估和提供董事及高级管理层的薪酬政策建议[67] - 董事酬金参考经济状况、市况、责任及个人表现而厘定，详细资料载于财务报表明细[68] - 董事会成员出席记录显示，执行董事郭为出席了所有董事会定期会议和特别会议[69] - 董事会成员多元化状况：九名董事中，两名女性，占比22.22%；两名非执行董事，五名独立非执行董事，占比55.56%[72][73] - 核数师酬金：核数服务酬金约港币2,550,000元，非核数服务酬金约港币150,000元[74] - 风险管理的三道防线：第一道防线为运营及管理，第二道防线为风险管理，第三道防线为独立保障[76] - 重要风险识别与评估：2019年度排名前三的重要风险为竞争风险、大客户依赖风险和人才流失风险[78] - 2019年公司面临竞争风险和大客户依赖风险上升，新竞争对手介入及迅速成长导致竞争风险增加[79] - 公司通过燕云DaaS、KXDATA、人机共舞等技术优势增强整体竞争力[79] - 公司通过战略协同优势挖掘潜在客户，拓展新增客户和业务，分散大客户依赖风险[79] - 公司建立薪酬分配和考核激励体系，实行岗位工资制和绩效奖金相结合的分配制度，吸引和凝聚人才[79] - 公司内部监控系统涵盖财务、运营及遵守法规事宜，2019年度未发现重大内部监控缺失[81] - 公司董事会通过严格的预算制定及管理程序，确保组织有效运行[81] - 公司已制定股东通讯政策，通过公司网站与股东保持及时沟通[84] - 公司股息政策自2018年12月21日起生效，股息宣派取决于经营业绩、资本需求及财务状况等因素[85] 环境与社会责任 - 公司2019年总用电量为13,587百万瓦时，碳排放为12,179吨，同比2018年分别降低13%和17%[95] - 科捷物流仓库2019年用电量和碳排放比2018年分别降低17%和21%[95] - 北京数码科技广场2019年能源费用同比节省64万元，降低率约5.6%[94] - 公司自2017-2019年推动节能降耗以来，北京数码科技广场累计节省近165万元能耗支出[94] - 公司2019年通过精细化能耗管理及设备设施管控，推动节能降耗工作[94] - 公司2019年使用云会议视频系统、无纸化办公等信息化手段，减少商务出行和纸张使用，降低碳排放[94] - 公司2019年主要能耗为电力和燃油，电力使用涉及碳排放12,179吨[95] - 公司2019年办公室整体用电量和碳排放比2018年分别降低9%和12%[95] - 2019年科捷物流仓库用电量为7,352单位，同比下降17%，碳排放量为6,372单位，同比下降21%[96] - 2019年其他办公室用电量为6,235单位，同比下降9%，碳排放量为5,807单位，同比下降12%[96] - 2019年神州控股车队总碳排放量为361吨，同比下降8%，其中科捷物流车队碳排放量增加9%，其他车队碳排放量下降35%[97][98] - 公司2019年员工总数为11,803名[88] - 公司2019年累计对外捐赠善款和物资价值人民币1,787.02万元[123] - 公司员工自2008年起持续参与太阳村公益活动，提供生活学习用品[124] 员工与培训 - 2019年神州控股员工总人数为11,803人，较2018年上升6%，其中新入职4,489人，同比上升35%，离职3,819人，同比下降15%[103] - 2019年神州控股建立了每季度召开员工大会的机制，通过员工大会进行目标沟通和战略解读[105] - 公司2019年员工学习时间超过14万小时，学习人数超过12,000人次，人均培训时长约为11小时[112] - 公司2019年成立了神码汇，旨在打造高潜人才库并推广企业文化，增强跨部门协同[112] - 公司2019年技术年会吸引了400余位技术专家、学者与IT精英参与，展示了以技术为主导的战略转型方向[108] - 公司2019年管理年会超过300名干部与员工参与，通过青年论坛、时间管理和中台建设三个论坛建言献策[107] - 公司2019年通过薪酬分配和考核激励体系，设立“杰出贡献奖”、“创新奖”、“协同合作奖”和“主人翁奖”等奖励机制[109] - 公司2019年将办公区桶装纯净水改为纳滤直饮水，以保障员工饮水安全及质量[111] - 公司2019年进一步加大培训资源投入，培训内容涵盖产品营销、领导力培训、IT技术培训等[113] 技术与创新 - 神州控股旗下因特睿与北京大学合作完成的「云-端融合系统的资源反射机制及高效互操作技术」荣获2018年度国家技术发明一等奖[15] - 神州控股旗下神州信息获评「中国信息技术服务产业十年发展成果十大领军企业」[15] - 神州控股旗下科捷「金库WMS」荣获2018年度产品奖[15] - 神州控股旗下神州信息智慧数据工厂「Sm@rtIDF」荣获2019年星河奖「优秀大数据产品奖」[15] - 神州控股旗下科捷荣获智慧物流创新服务优秀平台企业奖[15] - 神州控股旗下神州信息分布式应用平台Sm@rtGalaxy获「2019年度优秀软件产品」[16] - 神州控股旗下科捷荣获2019人工智能先锋奖和2019行业影响力品牌[16] - 神州控股荣获2019雪球最具价值新经济公司[18] - 神州信息在2019年IDC FINTECH RANKINGS全球金融科技百强榜排名第38名，并在银行核心业务、渠道管理解决方案市场连续7年排名第一[23] - 神州信息核心系统业务全年中标、签约数量创历史新高，新增中标项目包括16家金融机构[29] - 神州信息在量子通信领域成功中标多个重点城市量子保密通信城域网项目[29] - iSESOL工业互联网平台服务范围涵盖26省、161市，服务企业客户3,000余家，连接智能设备接近30,000台，较去年同期上升20%[31] - 智能云科的加工设备互联互通的工业大数据项目入选工信部「2020年大数据产业发展试点示范项目公示名单」[31] - 公司拥有3600多名软件研发/交付人员，其中76%具备三年以上行业应用经验[115] - 公司拥有551项自主知识产权的软件著作权及产品技术专利[121] - 公司参与全国100多个城市智慧化建设，拥有丰富的项目案例经验[117] - 公司建立了事件与项目健康度模型，评估交付质量，并实行红黄牌机制[115] - 公司开发了大数据可视化决策平台SOC总控指挥中心平台，支持服务业务快速规模扩张[115] - 公司拥有60名金融行业咨询专家，分布在北京、上海、广州、深圳等十余地[115] - 公司基于ISO9001、ISO20000、ISO27001和CMMI5认证体系，搭建了质量管理体系[117] - 公司通过项目管理系统全程管控交付过程，确保过程完整可追溯[117] - 公司科捷物流的运输服务约80%依托外包运输车队，并定期对司机表现进行评核[118] - 公司拥有专业测试中心，核心测试人员达上百人[115] 资本与财务结构 - 公司总资产约为港币255.51亿元，总负债约为港币129.88亿元，非控股权益约为港币36.27亿元，母公司股东应占权益约为港币89.36亿元[34] - 公司流动比率为1.17，较2018年的1.22有所下降[34] - 公司2019年资本开支约为港币3.32亿元，主要用于购置房屋、办公室设备及IT基础设施建设[34] - 公司现金及银行结余约为港币20.06亿元，其中约港币17.20亿元以人民币计值[34] - 公司附息银行及其他贷款总额约为港币50.95亿元，较2018年的港币61.99亿元有所下降[34] - 公司长期贷款总额约为港币22.62亿元，需在2020年至2034年期间偿还[36] - 公司约港币22.25亿元的贷款按固定利率计息，其余贷款按浮动利率计息[36] - 神州灵云获得新增资入股投资人提供的可转债借款人民币3,300万元（约港币3,696万元），其中2019年提供