财务表现 - 2018年收入为13.617亿港元，同比增长6.7%[22] - 2018年毛利为2.741亿港元，同比下降2.1%[22] - 2018年EBITDA为1.467亿港元，同比下降3.7%[22] - 2018年纯利为4067.6万港元，同比下降10.0%[22] - 2018年每股盈利为9.05港仙，同比下降10.7%[22] - 2018年每股资产净值为299.13港仙，同比下降3.5%[22] - 2018年公司收入增长6.7%至1,361,718,000港元，主要得益于业务重心转向多元化市场板块和具有市场领导地位的客户[31][46] - 2018年毛利下降2.1%至274,126,000港元，毛利率从21.9%降至20.1%，主要受2018年下半年电子市场衰退影响[47][49] - 2018年EBITDA下降3.7%至146,667,000港元，EBITDA利润率从11.9%降至10.8%[47][50] - 2018年年度溢利下降10.0%至40,676,000港元，每股盈利下降10.7%至9.05港仙[45][48] - 2018年12月31日，公司现金及现金等价物为202,338,000港元，较2017年的312,702,000港元有所下降[62][64] - 2018年12月31日，公司未偿还银行借贷总额为889,355,000港元，较2017年的847,079,000港元有所增加[62][64] - 2018年12月31日，公司净负债比率为48.3%，较2017年的37.7%有所上升[67] - 2018年12月31日，公司流动比率为1.32，较2017年的1.46有所下降[67] 生产能力与环保 - 公司每月总产能超过10亿件铝电解电容器[7] - 公司拥有两家铝箔工厂，分别位于清远和雅安[7] - 公司所有产品均符合欧盟RoHS指令及全球环保要求[6] - 公司致力于环境可持续性，所有产品均不含卤素[8] 市场与客户 - 公司在新兴市场如人工智能、物联网、云计算、区块链、新能源汽车和消费电子产品等领域获得了广泛的优质客户[36][37] - 2018年下半年中美贸易战导致国际买家对电子产品订单放缓，公司订单量受到影响[54] - 2018年公司收入增长6.7%，主要得益于在人工智能、物联网、云计算、区块链和5G移动网络等新兴市场的成功布局[58][59] 研发与创新 - 公司通过研发材料科学、生产技术及创新，建立了多元产品平台，包括MLPC、EDLC和EDLC模块等高科技产品[38][40] - 公司通过进一步自动化提高生产效率，并收紧生产成本控制，以提升盈利能力[38][40] - 公司将继续投资研发，特别是在材料科学、生产技术革新和产品应用扩展方面，以保持行业领先地位[75] - 公司将继续投资研发，特别是在材料科学、生产技术创新及延伸产品应用方面，以超越竞争对手[78] 未来计划与战略 - 公司计划在2019年底完成广东清远高新技术产业开发区新厂房的建设，以扩大产能[61][63] - 公司将进一步优化客户结构，以降低业务风险，并深入快速发展的新兴市场[75] - 公司计划推进生产线自动化，以节省劳动力成本[75] - 公司将继续密切关注市场动态，并快速应对市场变化[75] - 公司将进一步优化客户组合并使之更多元化，以减轻业务风险[78] - 公司将加快打入快速发展的新兴市场[78] - 公司将提升自动化生产线，以节省劳工成本[78] 人力资源与薪酬 - 截至2018年12月31日，公司在香港雇佣54名员工，全球员工总数为3,011名[79] - 公司薪酬政策包括公平奖赏、具奖励性、论功行赏及薪酬方案紧贴市场水平[79] 董事会与管理层 - 公司董事会主席纪楚莲女士拥有超过40年的电子元件行业经验[81] - 公司董事总经理陈宇澄先生负责业务发展、决策制定及执行，拥有21年行业经验[82] - 公司财务总裁陈达昌先生负责财务及会计、并购及投资者关系，拥有30年财务经验[87] - 公司业务发展董事王晴明先生负责全球销售、市场推广策略及运营，拥有28年销售及市场推广经验[89] - 公司董事会成员马绍援自2004年9月起担任独立非执行董事，并担任审计委员会主席和提名委员会成员[97] - 公司董事会成员罗国贵自1999年11月起担任独立非执行董事，并担任薪酬委员会主席、审计委员会和提名委员会成员[96] - 公司业务监控董事陈乐茵自2001年加入公司，负责制定业务策略、重整业务流程及设立业务监控系统[102] - 公司东莞生产厂房总经理徐道训自2014年加入公司，负责东莞生产设施的管理及运作[104] - 公司中国业务发展董事李国明自2011年加入公司，负责开拓中国销售网络，拥有超过20年业务发展及渠道管理经验[106] - 公司业务发展副董事吕文龙自1996年加入公司，负责大中华及台湾地区的业务发展，拥有超过24年销售及市场推广经验[107] - 公司财务总监吴瑞贤自2015年加入公司，负责管理财务、内部控制及监管合规事宜，拥有超过22年财务、审计及税务经验[113] - 公司研发部副总工程师潘素清自1996年加入公司，负责产品开发、设计、技术支持及成本管理[113] - 公司东莞生产厂房营运经理彭书洪自1997年加入公司，负责生产、品质管理及研究开发，拥有超过19年运营管理经验[114] - 公司营运总监韦静娴自2001年加入公司，负责人力资源策略及行政管理，拥有超过26年人力资源及行政管理经验[114] 公司治理 - 公司董事会由三名执行董事和三名独立非执行董事组成，独立非执行董事人数占董事会成员人数超过三分之一，符合上市规则第3.10A条[123][128] - 公司已遵守上市规则附录十四所载之企业管治守则的适用守则条文，并采用守则条文作为其企业管治常规守则[120][125] - 公司已采纳上市规则附录十所载之标准守则作为规范董事进行公司证券交易的操守守则，全体董事确认已全面遵守标准守则[122][127] - 公司董事会下设三个委员会，包括审核委员会、薪酬委员会和提名委员会，以支持董事会的运作[123][128] - 公司董事会负责制定战略目标并监督其实施，管理层负责日常运营以实现董事会设定的战略目标[132][133] - 公司主席与董事总经理的职责清晰区分，主席负责领导董事会制定战略业务开发计划，董事总经理负责执行政策并向董事会负责[134][135] - 公司为新任董事提供全面的入职培训，确保其了解公司运营、业务及相关法律责任，并鼓励所有董事参与持续专业发展[142][143] - 公司董事会会议记录详细载录董事会所考虑事项，并由公司秘书保存，供董事、核数师或相关合资格人士查阅[138][139] - 公司于2018年12月28日采纳了提名政策，旨在规范董事提名程序和标准[144] - 提名委员会每年至少一次检讨董事会的架构、人数及组成，包括技能、知识、经验及多元化观点[149] - 提名委员会在评估候选人时需考虑诚信声誉、成就及经验、可投入时间及利益等因素[151] - 独立非执行董事候选人需符合适用法律、法规及法规所载的独立性规定[152] - 提名委员会可提名超过将委任或填补临时空缺的人数[146] - 提名委员会秘书须召开会议并邀请董事会成员提名候选人[156] - 提名委员会可提名未获董事会成员提名的候选人[156] - 提名委员会在填补临时空缺时需向董事会提供建议[162] - 提名委员会在股东大会上推选建议人选时需向董事会提名[162] - 提名委员会成员或公司职员在刊发股东通函前不得披露任何提名或候选人信息[169] - 董事会对所有股东大会上参选人选的推荐事项拥有最终责任和决定权[171][172] - 董事的任命首先在股东法定会议上进行，之后在股东周年大会上选举或任命[173][174] - 董事会的多元化政策于2013年8月1日采纳，并于2018年12月28日修订，旨在实现董事会的多元化[178][181] - 董事会的多元化概况显示，截至2018年12月31日，董事人数为7人，其中男性占多数，年龄在50-65岁之间的董事最多[184][185] - 独立非执行董事通过定期出席各种委员会会议，为公司带来广泛的技能、专业知识和不同背景[194][195] - 公司续保一份保单，以弥偿董事及其他行政人员因履行职责而产生的任何损失、索偿、损害、债务及开支[198][199] - 董事会负责执行公司治理职责，包括制定和审查公司治理政策和实践，以及监督董事和高级管理人员的培训和持续专业发展[200]