公司治理变动 - 陈乐茵女士获委任为公司执行董事 [1] - 任命自2025年9月10日起正式生效 [1]

公司治理变动 - 陈乐茵女士获委任为公司执行董事 [1] - 任命自2025年9月10日起正式生效 [1]

(於百慕達註冊成立之有限公司) (股份代號 : 00894) 董事名單與其角色及職能 萬裕科技集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下: 附註: C 相關董事委員會主席 M 相關董事委員會成員 香港, 2025 年 9 月 10 日 紀楚蓮女士 (主席) 陳宇澄先生 (董事總經理) 陳達昌先生 (財務總裁兼公司秘書) 陳樂茵女士 (業務監控董事) 獨立非執行董事 羅國貴先生 馬紹援先生 容永祺先生 董事會已設立三個委員會。下表提供各董事會成員在委員會中所擔任的職位。 | 董事 | 董事委員會 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 審核委員會 薪酬委員會 | | 提名委員會 | | 紀楚蓮女士 | | M | M | | 陳宇澄先生 | | | M | | 陳達昌先生 | | | | | 陳樂茵女士 | | | | | 羅國貴先生 | M | C | M | | 馬紹援先生 | C | | M | | 容永祺先生 | M | M | C | 執行董事 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) (股份代號: 00894) 陳女士為本公司董事會主席兼執行董事紀楚蓮女士之女兒，以及本公司執行董事兼董 事總經理陳宇澄先生之妹。 本公告由萬裕科技集團有限公司（「本公司」）及其附屬公司（「本集團」）董事（「董 事」）會（「董事會」）欣然宣佈，陳樂茵女士（「陳女士」）已獲委任為本公司執行董 事，自 2025 年 9 月 10 日起生效。 本公司與陳女士已訂立無固定任期之服務協議。陳女士擬長期為本公司服務，惟須根 據本公司組織章程細則（「組織章程細則」）定期輪值退任及重選。根據組織章程細則， 陳女士之任期將直至本公司於其獲委任後舉行之首屆股東週年大會為止，並可於該大 會上膺選連任。陳女士作為執行董事及業務監控董事有權收取每年 1,610,000 港元之 酬金。彼亦有權獲得由董事會釐定之酌情花紅。其酬金乃由董事會參考當時市場狀 況、本公司酬金政策、彼之資歷及職責範圍以及本公 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 萬裕科技集團有限公司 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00894 | 說明 | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | 475,547,534 | | 0 | | 475,547,534 | | 增加 / 減少 (-) | | | 3,774,936 | | 0 | | | | 本月底結存 | | | 479,322,470 | | 0 | | 479,322,470 | 第 2 頁 共 10 頁 v 1.1.1 呈交日期: 2025年9月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 不適用 | | ...

公司股份发行 - 公司将于2025年8月29日发行约377.49万股代息股份 [1] - 每股发行价为0.391港元 [1]

公司行动 - 万裕科技于2025年8月29日根据以股代息计划发行377.5万股以股代息股份 [1] - 该以股代息计划与截至2024年12月31日止年度的末期股息相关 [1]

公司股份发行 - 万裕科技于2025年8月29日发行约377.49万股代息股份 [1] - 每股发行价格为0.391港元 [1]

股份数据 - 2025年7月31日已发行股份（不含库存）475,547,534，总数475,547,534，库存0[3] - 2025年8月29日以股代息涉及新股3,774,936，占比0.794%，每股0.391港元[3] - 2025年8月29日结束时，已发行股份（不含库存）479,322,470，总数479,322,470，库存0[3] 其他信息 - 公司为万裕科技集团有限公司，证券代号00894[2][3] - 呈交日期为2025年9月1日[2]

核心财务表现 - 截至2025年6月30日止六个月收益为8.17亿港元 同比增长0.1% [1] - 公司股东应占期内盈利为440.5万港元 同比增长59.8% [1][2] - 基本每股盈利为0.93港仙 [1] 盈利改善驱动因素 - 通过有效成本控制措施在价格压力下维持稳定毛利率 [1] - 多年研发投入开发的新产品成功实现商业化 [1] - 战略性贷款组合重组使财务支出降低近16% [1] - 制造自动化举措带来营运效率提升 [1] 战略成效 - 在贸易战及关税挑战等严峻市场环境中保持收入稳定 [1] - 通过战略举措实现净溢利增长 [1] 公司治理 - 拟于8月22日举行董事会会议批准中期业绩 [2]