公司基本信息 - 公司股份自1997年起在香港联合交易所上市[2] - 核心业务为生产及销售高科技电子元件，包括铝电解电容器、导电高分子铝质固态电容器及其他创新电子元件[2] - 2006年推出高分子电容器，2009年推出双电层电容器[3] - 拥有SAMXON®及X - CON®品牌，产品符合RoHS及各地环保法规[5] - 总部位于香港，在东莞、无锡和江西的铝电解电容器生产设施月产能超10亿件[6] - 在清远和雅安有两家铝箔厂，在香港、中国及台湾设有分销办事处，分销渠道遍布全球[6] - 所有产品不含卤素，生产设施符合当地环保法规并获相关认证[7] - 积极开发提高能源效益的解决方案，如用于LED灯及高效照明的电容器和环保产品的新型储存装置[7] 公司人事变动 - 王晴明于2019年1月10日辞任执行董事[11] 公司地址变更 - 2019年7月19日前股份登记及过户总处地址为The Belvedere Building 69 Pitts Bay Road Pembroke HM08 Bermuda，7月19日后变更[13] 公司财务状况 - 2019年公司收入为12.9216亿港元，较2018年的13.61718亿港元下降5.1%[17][33][34][37] - 2019年公司毛利为2.45293亿港元，较2018年的2.74126亿港元下降10.5%，毛利率从20.1%降至19.0%[17][33][35][38] - 2019年公司EBITDA为1.61851亿港元，较2018年的1.46667亿港元增长10.4%，EBITDA比率为12.5%（2018年：10.8%）[17][33][35][38] - 2019年公司股东应占溢利为3157.8万港元，较2018年的4304.6万港元下降26.6%[17][33][36][38] - 2019年公司每股盈利为6.64港仙，较2018年的9.05港仙下降26.6%[17][33] - 2019年公司每股资产净值为293.62港仙，较2018年的299.13港仙下降1.8%[17] - 截至2019年12月31日，公司现金及现金等价物为2.25715亿港元，2018年为2.02338亿港元[49] - 截至2019年12月31日，公司未偿还银行借贷总额为9.75677亿港元，2018年为8.89355亿港元[49] - 截至2019年12月31日，公司流动资产净值为2.15764亿港元，2018年为3.72886亿港元，流动比率为1.15（2018年为1.32）[49] 公司市场地位与发展 - 公司旗舰品牌SAMXON®和X - CON®在多个特定界别保持强劲市场地位[24][26] - 公司在AI、IoT、云计算等领域持续业务及产品开发，开拓新商机[24][26] - 公司投入资源研发新产品，建立含MLPC、EDLC等高科技产品的多元产品平台[25][27] - 公司持续加强技术实力和生产线自动化，在新兴市场站稳脚跟并扩大市场份额[46][47] 疫情影响 - 新冠疫情使公司运营延迟，公司已采取措施减轻负面影响[29][30] - 2020年初新冠疫情对不同市场和客户需求造成波动，影响程度现阶段无法预测[53][55] 市场环境 - 中国电子制造服务（EMS）市场年增长率为10%，预计2023年市场价值突破5000亿美元[40][41] 公司收入分析 - 2019年公司收入同比下降5.1%，主要因上半年中美贸易纠纷使客户订单保守[45][47] - 2019年下半年公司收入表现远超上半年，因贸易磋商积极及电子市场重拾动力[43][44] 公司员工情况 - 截至2019年12月31日，公司在香港雇佣47名员工（2018年为54名），总员工数为2610名（2018年为3011名）[54] - 2019年12月31日公司在香港雇佣47名员工，2018年为54名[56] - 2019年12月31日公司包括所有中国内地及海外办事处的员工共2610名，2018年为3011名[56] 公司管理层信息 - 纪楚莲自2008年10月起出任公司主席兼执行董事，在电子元件行业拥有逾40年经验[58][60] - 陈宇澄自2007年12月起出任公司执行董事，2008年10月起出任董事总经理，在电子元件行业拥有逾22年经验[59][60] - 陈达昌自2016年10月起出任公司执行董事，在会计、审计及财务管理范畴拥有逾30年经验[62][63] - 李秀恒自1996年10月起出任公司独立非执行董事，在制造业拥有逾30年经验[64][65] - 罗国贵自1999年11月起出任公司独立非执行董事，已在香港执业逾30年[67][69] - 马绍良自2004年9月起出任公司独立非执行董事，在商业和工业领域活跃超过30年[68] - 马绍援84岁，自2004年9月起出任公司独立非执行董事，还担任审核委员会主席等职[70] - 陈乐茵42岁，2001年加入集团，为业务监控董事[72][76] - 徐道训64岁，2014年加入集团，任东莞生产厂房总经理[73][76] - 李国明58岁，2011年加入集团，负责开拓中国销售网络[74][76] - 吕文龙49岁，1996年加入集团，负责大中华及台湾地区业务发展[75][77] - 吴瑞贤51岁，2015年加入集团，为公司秘书及财务总监[79] - 潘素清58岁，1996年加入集团，任研发部副总工程师[79] - 彭书洪45岁，1997年加入集团，负责东莞厂房生产等[79] - 温华49岁，1994 - 2013年及2015年为集团服务，负责业务发展[79] - 王晴明62岁，2003年加入集团，负责全球销售等[81][82] 公司企业管治 - 公司已遵守上市规则附录14所载企业管治守则适用条文，全体独立非执行董事委任无指定任期，但须轮值退任[86] - 公司采纳上市规则附录10标准守则规范董事证券交易，全体董事本年度全面遵守[86] - 董事会目前有三名执行董事及三名独立非执行董事，独董人数超三分之一，符合上市规则[86] - 公司认为董事会成员组合反映业务及领导所需技巧和经验，独董架构符合规则，保障股东和公司利益[88] - 董事会向股东负责公司长远表现，指导策略目标、监督实施及监控集团运营和财务表现[90] - 主席和董事总经理职责清晰区分，分别负责制定战略和执行政策[91] - 主席征求意见拟定和审批董事会会议议程，定期会议提前14日通知，文件提前3日派发[95][96] - 董事会会议记录详细，由公司秘书保存，相关人员可预约查阅[97] - 新董事获全面入职安排，公司秘书提供规则法规最新动态[99] - 2019年11月为董事举办内部培训讲座，董事还参与企业探访和其他讲座提升履职能力[103] - 公司于2018年12月28日采纳提名政策，明确提名程序及甄选推荐董事候选人准则[105][106] - 提名委员会提名董事前需每年至少一次检讨董事会架构、人数及组成，考虑公司董事会多元化政策并提建议[108] - 提名委员会评估候选人时需考虑诚信声誉、成就经验等多方面因素[108] - 退任董事有资格获董事会提名在股东大会上重选连任[110][112] - 提名委员会秘书召会并邀董事会成员提名，也可提名未获董事会提名的人选[113][115] - 填补临时空缺，提名委员会提建议供董事会考虑批准；股东大会推选人，提名委员会向董事会提人选[114][116] - 为提供候选人资料及邀股东提名，将向股东发通函，载列提名期限及候选人相关信息[118][119] - 股东可在提名期限内向公司秘书发通知，提名通函外人士参选董事，资料将发补充通函[120][121] - 候选人可在股东大会前书面通知公司秘书退选[123] - 董事会对推荐候选人参选事宜有最终责任和决定权，需监督审查政策[126] - 董事会对股东大会议参选人选推荐事项有最终责任和决定权[129] - 董事会有权委任董事填补临时空缺或新增成员[130] - 获董事会委任董事任期至下届股东周年大会，届时可重选[132][133] - 三分之一董事须轮值退任，各董事至少每三年轮值退任一次[132][133] - 股东可在股东大会以普通决议案提前罢免董事，需提前14日通知[134][136] - 公司于2013年8月1日采纳董事会多元化政策，2018年12月28日修订[135][137] - 董事会任命以用人唯才为目标，按客观标准甄选候选人[135][137] - 董事集体负责指导和监督公司事务[142] - 独立非执行董事按正式委聘书获委任，需确认独立性并及时告知变动[145][146] - 公司每年检讨并收取独立非执行董事独立身份确认书，本年度确认均符合规定[148][149] - 公司向全体董事查询，董事确认本年度已全面遵守标准守则规定准则[150] - 公司续保保单以赔偿董事及高级职员履职产生的损失等，现有保单已更新并定期检讨[150] - 董事会将部分责任授予高级管理队伍，高级管理队伍就表现向董事会负责[152][154] - 董事会现有审核、薪酬、提名三个委员会，职权范围可在相关网站查阅[155] 公司委员会情况 - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，本年度举行四次会议[156][161] - 审核委员会本年度工作包括审阅财务报表、外聘核数师相关事宜等[161][162] - 薪酬委员会由一名执行董事和两名独立非执行董事组成[164] - 薪酬委员会负责确定执行董事和高级管理人员薪酬等[166][167] - 薪酬委员会本年度举行一次会议，工作包括审阅批准薪酬福利等[168] - 董事会定期检讨授权安排，确保恰当并设有申报制度[153][154] - 本年度执行董事及高级管理人员薪酬在1 - 100万港元的有9人，100.0001 - 300万港元、300.0001 - 500万港元、500.0001 - 600万港元的各有1人，总计12人[170] - 提名委员会由五名成员组成，包括两名执行董事及三名独立非执行董事[172] - 本年度提名委员会举行一次会议，工作包括审阅董事会架构、人数及组成和董事会继任计划[174][175] - 纪楚莲、陈宇澄以管理层代表身份，陈达昌以财务总裁身份应审核委员会要求出席审核委员会会议[178][181][182] 股东会议情况 - 李秀恒因海外工作未能出席2019年5月16日的股东周年大会[179][183] 财务报表相关 - 全体董事按持续经营基准编制公司财务报表，且不知悉对集团持续经营能力构成重大疑问的重大不确定因素[187][188] - 公司承诺按上市规则尽快公布中期及年度业绩并披露相关资料[189] - 外聘核数师有关财务报告的责任载于年报第56 - 65页“独立核数师报告”[190][192] - 审核委员会认为应付外聘核数师酬金公平合理，本年度外聘核数师与公司管理层无重大意见分歧[191][192] - 本年度已付/应付外聘核数师毕马威酬金总计2145千港元，其中核数服务1785千港元，非核数服务360千港元[194] 内部审计与风险管理 - 内部核数师与公司员工及外聘核数师无关联，直接向审核委员会汇报[197] - 内部核数师本年度进行内部审计评估，审查范围包括风险管理系统等[197] - 董事会及审核委员会认为公司内部监控及风险管理系统主要范畴本年度获合理维护，健全有效[197] - 董事会有评估及确定集团为达成策略目标所承担风险的性质和程度的责任[197] - 公司本年度风险管理及内部监控工作由管理层进行，管理层确认系统健全有效[197] - 董事会认为承担风险是公司业务一部分，合理程度风险可承受[199] - 董事会负责监察、评估及厘定集团面临风险的性质和程度，至少每年检讨处理方法[199] - 审核委员会协助董事会履行财务、运作及合规监控方面的监察职责[199] - 管理层协助董事会执行集团政策及程序，监控内部监控措施[199] - 风险管理及内部监控系统旨在管理而非消除未能达成业务目标的风险[199]