公司基本信息 - 公司股份自1997年起在香港联合交易所上市[2][9] - 公司拥有SAMXON®及X - CON®品牌，产品符合RoHS指令及各地环保规例[5][9] - 公司总部位于香港，在东莞、无锡及江西的铝电解电容器生产设施月产能超10亿件[6][10] - 公司在清远及雅安拥有两家铝箔厂，在香港、中国及台湾设有分销办事处[6][10] - 公司注册办事处位于Bermuda的Hamilton HM 11[13] - 公司主要营业地点在香港九龙红磡鹤翔街8号维港中心二期6楼03室[13] - 公司股份代号为00894[1][13] - 公司网址为www.manyue.com，投资者关系邮箱为ir@manyue.com[13] 产品发展历程 - 2006年公司推出高分子电容器，2009年推出双电层电容器[3][10] 公司管理层变动 - 陈达昌于2020年12月14日获委任为公司秘书，吴瑞贤同日辞任[11] 财务数据关键指标变化 - 2020年公司销售收入约为15.996亿港元，较2019年的12.922亿港元增长23.8%，创过去十年新高[16][18][30][32][40][41] - 2020年公司毛利为2.719亿港元，较2019年的2.453亿港元增长10.8%[16][23][40] - 2020年公司EBITDA为1.500亿港元，较2019年的1.619亿港元下降7.3%[16][20][40] - 2020年公司股东应占溢利为2406.4万港元，较2019年的3157.8万港元下降23.8%[16][40] - 2020年公司每股盈利为5.06港仙，较2019年的6.64港仙下降23.8%[16][40] - 2020年公司每股资产净值为325.11港仙，较2019年的293.62港仙增长10.7%[16][25] - 本年度毛利增加10.8%至2.72亿港元，毛利率下跌2.0个百分点至17.0%[42][44] - 公司股东应占纯利下跌23.8%至2406.4万港元，利润率由2.4%下跌0.9个百分点至1.5%[42][44] - 截至2020年12月31日，公司现金及现金等价物达2.63亿港元，2019年为2.26亿港元[51] - 截至2020年12月31日，公司未偿还银行借贷总额为10.25亿港元，2019年为9.76亿港元[51] - 截至2020年12月31日，公司净负债比率为49.2%，2019年为53.7%[51] - 截至2020年12月31日，公司净债务金额为7.61亿港元，2019年为7.50亿港元[51] - 截至2020年12月31日，公司净营运资金为2.54亿港元，较2019年增加3807.8万港元[51] - 截至2020年12月31日，公司流动比率为1.16倍，2019年为1.15倍[51] - 董事会不建议派发本年度末期股息，2019年也未派发[42][44] 业务运营情况 - 受第一波新冠疫情影响，公司上半年运营中断并出现净亏损，下半年销售强劲复苏，全年实现净利润[30][32][41] - 销售收入增长主要归因于电子产品市场需求激增带动的销量增加[41] - 公司致力于研发，旗下品牌SAMXON®和X - CON®获全球电子界龙头公司认可[34][37] - 公司发展多产品及多元化客户组合策略，可抵御全球经济波动并奠定可持续增长基础[34][37] 行业数据 - 2022年全球花费于数码转型的开销可达至1.97万亿美元[59][60] 员工情况 - 2020年12月31日公司在香港雇用48名员工，2019年为47名[65][66] - 2020年12月31日公司包括内地及海外办事处员工共2719名，2019年为2610名[65][66] 管理层履历 - 纪楚莲72岁，于电子元件行业拥有逾40年经验[70][72] - 陈宇澄45岁，于电子元件行业拥有逾23年经验，2008年获香港青年工业家奖[71][72] - 陈达昌60岁，在会计、审计和财务管理领域有逾30年经验[74] - 李守洪66岁，在制造业有逾30年经验，1991年获十大杰出青年，1993年获香港青年工业家奖[75] - 陈达昌60岁，2016年5月加入集团，2016年10月任执行董事，2020年12月任公司秘书，负责业务发展等事宜，有逾30年会计等领域经验[76] - 李秀恒66岁，自1996年10月起任独立非执行董事，在制造业有逾30年经验[77] - 罗国贵61岁，自1999年11月起任独立非执行董事，在香港执业逾30年[79][81] - 马绍援85岁，自2004年9月起任独立非执行董事，过去40年活跃于工商事务[80][82] - 陈乐茵43岁，2001年加入集团，任业务监控董事，参与业务策略制定等[84][88] - 徐道训65岁，2014年加入集团，任东莞生产厂房总经理，曾带领公司在台湾证券交易所上市[85][88] - 李国明59岁，2011年加入集团，任中国业务发展董事，有逾22年业务发展等经验[86][88] - 吕文龙50岁，1996年加入集团，任业务发展副董事，有逾26年销售及市场推广经验[87][89] - 潘素清59岁，1996年加入集团，任研发部副总工程师，1983年毕业于南昌无线电技工学校[91] - 彭树宏46岁，1997年加入集团，任东莞生产厂房运营经理，有逾21年运营管理经验[92] 公司社会责任 - 公司捐赠10000个外科口罩予雅安政府部门[57] 董事会架构及运作 - 董事会目前有三名执行董事及三名独立非执行董事，独立非执行董事人数超董事会成员三分之一，符合上市规则第3.10A条规定[103][108] - 所有召开董事会定期会议均发出至少14日通知，议程及随附会议文件在相关会议前至少3日或合理时间内派发给全体董事[118] - 公司已遵守上市规则附录14所载企业管治守则适用条文，仅独立非执行董事委任无指定任期，但须按细则轮值退任[100][105] - 公司采纳上市规则附录10标准守则规范董事证券交易，全体董事确认期间内全面遵守[102][107] - 公司认为目前独立非执行董事架构符合上市规则第3.10条，能保障股东及公司利益[110][111] - 主席纪楚莲与董事总经理陈宇澄职责清晰区分，纪楚莲领导制定计划，陈宇澄执行政策并向董事会负责[113][115] - 主席征询董事及秘书拟备审批董事会会议议程，秘书协助准备议程[117] - 董事会会议记录详细，会议纪要由秘书保存，相关人员预约可查阅[119] - 董事在有利益冲突事项会议应声明、弃权及不纳入法定人数[120] - 新董事上任会接受全面正式定制入职培训，秘书会不时提供规则法规最新情况[121] - 2020年11月为全体董事举办特定内部培训讲座更新ESG最新发展及汇报[125] 提名政策及董事选举 - 公司于2018年12月28日采纳提名政策[127][128] - 提名委员会每年至少一次检讨董事会架构、人数及组成并提供建议[130] - 提名委员会评估候选人时需考虑诚信声誉、成就经验等因素[130] - 退任董事有资格获董事会提名在股东大会上重选连任[133][135] - 获提名候选人需按指定形式提交个人资料及书面同意[134][135] - 提名委员会秘书须召开会议并邀请董事会成员提名[136][139] - 填补临时空缺提名委员会须提供建议供董事会考虑批准[137][140] - 股东大会推选建议人选提名委员会须向董事会提名人选[137][140] - 向股东发通函提供候选人资料并载列股东递交提名期限[138][141] - 股东可在提名期限内提名通函所载候选人以外人士参选董事，相关资料将发全体股东[143][144] - 候选人可在股东大会前书面通知公司秘书退选[145] - 董事选举采用“总票数”方法，股东提呈决议案与董事会推荐人选决议案形式相同[146] - 董事会对参选人推荐事项负最终责任，须监督检讨提名政策[147] - 董事首先在股东法定会议及周年大会推选或委任，董事会有权委任董事补空缺或新增成员[149][150] - 获董事会委任董事任期至下届周年大会，届时可重选，三分之一董事须轮值退任，每三年至少一次[151][154] - 股东可在股东大会以普通决议案罢免董事，通告须提前14日送交[152][155] 董事会多元化政策 - 公司于2013年8月1日采纳董事会多元化政策，2018年12月28日修订[153][156] 董事职责与独立性 - 董事集体负责指导监督公司事务，主席领导管理董事会，执行董事参与日常管理，独立非执行董事提独立意见[161][162][163] - 独立非执行董事按正式委聘书委任，公司每年审查确认其独立性，年内均确认符合规定[165][166][167] - 公司每年检讨并收取各独立非执行董事独立身份确认书，认为所有独立非执行董事均属独立人士[168] - 全体董事确认本年度内已全面遵守标准守则规定准则[169][171] 董事保险 - 公司续保一份保单以弥偿董事及高级职员相关损失等，现有保单已更新并将定期检讨[170][172] 董事会职责与授权 - 董事会负责制定及检讨公司企业管治政策等多项职责，并将部分责任授予高级管理队伍[174] 董事会委员会设置 - 董事会现设有审核、薪酬及提名三个委员会，职权范围可向公司秘书要求查阅[176][177] 审核委员会情况 - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，每年至少举行两次会议[178][180][181] - 本年度审核委员会举行四次会议，包括一次与外聘核数师的特别核数规划会议[183][184] - 审核委员会本年度工作包括审阅财务报表、外聘核数师相关事宜等[183][184] 薪酬委员会情况 - 薪酬委员会由三名成员组成，包括一名执行董事及两名独立非执行董事[185] - 薪酬委员会负责确定执行董事和高级管理薪酬等职责[187] - 薪酬委员会年内举行一次会议，董事出席记录载于年报第33页[188][190] - 薪酬委员会工作包括审批董事及高管薪酬福利，向董事会推荐薪酬福利[188][190] 执行董事及高级管理人员薪酬情况 - 执行董事及高级管理人员薪酬在5000001 - 6000000港元区间的有1人[192] - 执行董事及高级管理人员薪酬在3000001 - 5000000港元区间的有1人[192] - 执行董事及高级管理人员薪酬在1000001 - 3000000港元区间的有1人[192] - 执行董事及高级管理人员薪酬在1 - 1000000港元区间的有8人[192] - 执行董事及高级管理人员薪酬统计总计11人[192] 提名委员会情况 - 提名委员会由5名成员组成，含2名执行董事和3名独立非执行董事[198] - 提名委员会年内举行一次会议，董事出席记录载于年报第33页[199] - 提名委员会工作包括审查董事会结构、规模、组成及继任计划[199]