公司经营与财务状况 - 公司经营亏损通过大规模重组和成本控制措施大幅降低16.9%[11][15] - 截至2020年12月31日，非上市股本投资公允价值变动产生的未变现亏损净额约为579.4万港元，2019年约为476.7万港元[25][28] - 公司拥有人应占亏损净额约3630.2万港元，较上一财年亏损约4367.4万港元减少约737.2万港元[26][29] - 亏损减少主要因行政成本及财务成本分别减少约284.4万港元及461.4万港元[26][29] - 截至2020年12月31日，集团现金及现金等价物约16.8万港元，2019年约为16万港元[31][33] - 截至2020年12月31日，资产负债率为2323.51%，2019年为516.12%[38] - 2020年12月31日资产负债比率为2323.51%，2019年为516.12%[42] - 董事会不建议就本年度派付末期股息，2019年也无派息[41] - 2020年12月31日公司并无任何或然负债，2019年也无[50] - 报告期末集团概无获受规管证券经纪行授予孖展信贷，按公允价值计入损益之财务资产约44.8万港元被视为抵押品，2020年12月31日未动用，2019年均为零[51] - 若港元兑新加坡元汇率上升/下跌5%，2020年集团年内亏损将减少/增加约22.7万港元，2019年约为54.5万港元[57] - 2020年12月31日集团有4名雇员，2019年为3名；本财政年度雇员薪酬总额约345.7万港元，2019年约为362.4万港元[58] - 2020年集团业绩载于第58页综合损益及其他全面收益表，董事会不建议派付末期股息[84][89][90] - 2020年家具、装置及设备变动详情载于综合财务报表附注18[85][91] - 配售所得款净额于2020年用作集团一般营运资金，公司股本变动详情载于综合财务报表附注27[93][97] - 2020年集团及公司储备变动载于综合权益变动报表及附注35(b)，2020年12月31日可分派储备为零港元[94][98][99] - 集团大部分收入源自投资及银行存款，无主要客户和供应商需披露[95][100] - 2020年公司未购买、出售或赎回自身证券[96][101] 公司融资与资金运用 - 2020年8月起新管理团队加入公司，为融资做准备[11][15] - 筹集所得款项净额约3050万港元及190万港元将分别用作集团一般营运资金及偿还一年内应付借款[32][33] - 2021年1月，公司配售9014万股新普通股，所得款项净额约2440万港元，用于集团一般营运资金[34][35] - 2021年2月，公司配27052万股新股份，所得款项净额约8840万港元，用于集团一般营运资金，占扩大后已发行股本总额的12.50%[34][35] 公司名称变更 - 2020年10月23日公司英文名从“Eagle Ride Investment Holdings Limited”变更为“Goldstone Investment Group Limited”，中文名从“鹰力投资控股有限公司”变更为“金石投资集团有限公司”[18] - 公司英文名由「Eagle Ride Investment Holdings Limited 」改为「Goldstone Investment Group Limited」，中文名由「鷹力投資控股有限公司」改为「金石投資集團有限公司」，自2020年10月23日起生效[21] 公司投资业务 - 公司投资项目包括E - Com Holdings Pte. Ltd.和上市股本投资[12][15] - 公司是投资控股公司，投资工具包括投资基金、股权证券等多种形式[19] - 公司可认购的基金包括股权、对冲、量化等多种基金[19] - 公司为投资控股公司，2020年主要从事上市及非上市公司证券投资及相关财务资产投资[81][87] - 公司投资工具包括投资基金、股本证券等，可能认购多种基金[82][87] 市场环境 - 2020年香港经济收缩6.1%，创年度最大降幅[20][22] - 2021年金融市场经营环境预期充满挑战，资本市场可能有较大变动[59] 公司未来规划 - 公司拟于2021年发起成立SPAC并购大健康行业优秀标的[59] - 公司将继续采取审慎投资方针，聚焦高科技、新经济等核心投资领域[59] 公司董事变动 - 肖艳明博士58岁，2020年8月18日任非执行董事，12月2日调任执行董事，自2013年任香港华丰资产管理有限公司董事长暨首席执行官[63] - 董树新先生73岁，2013年11月1日获委任为公司非执行董事，曾任龙德之行政总裁[64] - 李晔女士38岁，2020年10月7日获委任为非执行董事，2017年7月 - 2020年8月任华珺文化集团有限公司联合创始人[68] - 黄子伟先生35岁，2020年8月18日获委任为非执行董事，2020年10月至今任华丰资产管理有限公司董事[69] - 厉剑峰先生54岁，2020年9月1日获委任为独立非执行董事，2017年8月 - 2020年8月任大唐西市丝路投资控股有限公司执行董事兼行政总裁[73] - 王中秋女士58岁，2020年9月14日获委任为独立非执行董事，2000年2月 - 2018年12月任中国海外工程（澳门）有限公司副总经理、总经理[74] - 2020年公司董事有任免变动，部分新任命董事任期至下次股东大会并可参选连任[103] - 董树新先生将在公司应届股东周年大会上轮值退任并愿竞选连任董事[104][106] 公司股东权益 - 截至2020年12月31日，Eagle Ride Investments Limited持有公司690,638,573股股份，占已发行股本约38.30%[112] - 截至2020年12月31日，Harmony Rise International Limited持有公司276,000,000股股份，占已发行股本约15.30%[112] - Eagle Ride Investments Limited由APAC Investment Holdings Limited全资拥有，胡海松先生实益拥有APAC约94.19%权益，投资者实益拥有约5.81%权益[112][115] - Harmony Rise International Limited由公司执行董事兼主席肖艳明博士全资拥有[113][115] - 截至2020年12月31日，肖艳明博士透过Harmony Rise持有公司276,000,000股股份，占已发行股本15.30%[124] 公司治理相关 - 公司收到各独立非执行董事就其年内独立性作出的年度书面确认，认为全体独立非执行董事均为独立[109][110] - 公司或其附属公司无董事直接或间接拥有重大权益且于本年度末或年内仍生效的重大合约[116][120] - 无建议在应届股东周年大会上竞选连任的董事与公司或附属公司订有雇主不可一年内终止而毋须赔偿（法定赔偿除外）的服务合约[117][121] - 除已披露情况外，截至2020年12月31日，公司董事、行政总裁及彼等联系人士无相关权益或淡仓[126][127] - 公司于2015年5月22日通过新购股期权计划，目的是奖励和激励参与者为集团做贡献[130][134] - 购股期权行使价为股份票面值、要约授予日收市价及前五个营业日平均收市价三者最高值，30日内附1港元汇款且签署接纳函视作接受，有效期不超十年[131][134] - 计划可发行证券总数不超公司已发行股本10%，每名承受人12个月内购股限制为已发行普通股1%[131][134] - 采纳计划之日，所有购股期权获行使时可发行最高股份数为150,005,878股，本年度无购股期权授出、行使或注销[132][135] - 截至2020年12月31日止年度，董事不知悉构成上市规则第14A章下非豁免或持续关连交易的关联方交易[138][145] - 审核委员会由两名非执行董事及两名独立非执行董事组成，已检讨集团会计原则及惯例，讨论内部监控和财务申报事宜，审阅全年业绩[140][147] - 公司组织章程细则和开曼群岛法例无优先购买权条文，也无相关限制[141][148] - 公司不知悉股东因持股可享有的税务减免[142][149] - 集团截至2020年12月31日止年度综合财务报表由恒健会计师行有限公司审核，其将在应届股东周年大会退任并可重选[152][155] - 2020年12月31日止年度，公司遵守《企业管治守则》除A.5.1和A.6.7条外的所有条文及部分建议最佳常规[159] - 截至2020年12月31日止年度，公司遵守企业管治守则所有守则条文及部分建议最佳惯例，但A.5.1及A.6.7条除外[163] - 截至2020年12月31日止年度，全体董事确认遵守上市发行人董事进行证券交易标准守则[164] - 报告日期，公司董事会由7名董事组成，包括1名执行董事、3名非执行董事和3名独立非执行董事[169][172] - 全体董事获委任1年或3年指定任期并须重选，三分之一公司董事须至少每三年在股东周年大会上轮值退任一次[176][178] - 2020年1月23日重新委任熊先生前，独立非执行董事人数等多项指标未达上市规则要求[177][179] - 公司应在独立非执行董事人数不足之日起三个月内作出相应任命，2020年1月17日，联交所豁免严格遵守部分规则并延期至1月31日[181] - 2021年1月23日重新委任熊先生后，公司满足上市规则及企业管治守则相关要求[182] - 2020年，董事会成立审核、薪酬、提名及投资委员会并转授职责[175][178] - 董事会负责集团整体投资策略制定及企业管治职责履行[174][178] - 董事会定期检讨多元化政策、组成、经验及技能平衡[168][171] - 截至报告日期，公司已委任三名独立非执行董事，其中一名具备相关专业资格或专长，且独立性和资格符合上市规则[183][187] - 2020年6月10日的年度股东大会，两名独立非执行董事和三名非执行董事因个人事务未出席[184][188] - 截至2020年12月31日财政年度，董事会共召开32次会议[186][188] - 肖艳明2020年8月18日至11月2日为非执行董事，出席董事会会议23/23次，11月2日起为执行董事、主席[190] - 陈耀彬2020年11月1日辞任执行董事，出席董事会会议17/17次，出席年度股东大会1/1次[190] - 董树新为非执行董事，出席董事会会议32/32次，出席年度股东大会1/1次[190] - 2020年度内，肖艳明博士担任公司主席，公司并无行政总裁[193][195] - 公司鼓励董事参加相关培训课程并承担费用，需向公司秘书提供培训记录，已遵守企业管治守则有关董事培训的规定[196] - 2020年1月17日，联交所批准豁免严格遵守部分上市规则规定，并将时限延长一个月至1月31日[187] - 熊先生2021年1月23日获重新委任相关职务后，公司能遵守部分上市规则及企业管治守则条文规定[187] - 公司鼓励全体董事参加相关培训课程，费用由公司承担[197] - 公司遵守企业管治守则之守则条文第A.6.5条进行董事培训[197] - 各董事培训记录由公司秘书保管及更新[197] - 董事肖艳明持续专业发展活动类型为B[198] - 董事陈耀彬持续专业发展活动类型为A、B[198] - 董事董树新、李晔、黄子伟、胡海松、党银良、丁世国、厉剑锋、王中秋、黄耀杰、桂生悦、王宪章、熊敬柳持续专业发展活动类型为B[198] - A类持续专业发展活动为出席公司举办的培训课程[198][200] - B类持续专业发展活动为阅览公司提供的文章、期刊、报章及/或其他材料[198][199][200] - 全体董事知悉持续专业发展重要性并承诺参与适合培训课程[198][199] 法律诉讼 - 2019年4月23日公司与业主订立租赁协议，2020年5月29日收到业主索偿书，董事认为诉讼对2020年财务状况和经营业绩无重大影响[49]