公司基本信息 - 公司股份代号为00922，每手买卖单位为10,000股[6] 浙江安贤园业务情况 - 2019财年浙江安贤园业绩保持稳步发展，完成年度营销计划目标[9] - 浙江安贤园持续通过ISO质量、环境、职业健康安全“三合一”国际标准体系复评审[9] - 2018年9月浙江安贤园荣获浙江省殡葬协会会长单位，新概念生态艺术苑和安贤百年居获“杭州市节地生态安葬设施示范点评”[17] - 浙江安贤园“‘两弹一星’奉献者纪念园”建成后将成杭城爱国主义和红色旅游基地[14] - 浙江安贤园业绩保持稳健发展，成浙江省首屈一指的生态文化陵园[23] 银川福寿园业务情况 - 银川福寿园成为西部地区知名度高的人文纪念公园，获多项行业殊荣[10] - 银川福寿园打造“情系宁夏、不朽青春”文化品牌和“警魂苑”纪念广场[10] - 银川福寿园的“黄河生态葬”成为宁夏殡葬名片[10] - 银川福寿园建立“关爱林”生态园，为特殊群体提供免费生态安葬服务[14] - 银川福寿园和遵义大神山生态陵园举办活动，品牌形象深入人心[23] 遵义大神山生态陵园业务情况 - 公司于2016年初收购遵义大神山生态陵园[13] - 遵义大神山生态陵园新打造“辰山福地”“功勋苑”等亮点[13] - 2019年遵义大神山生态陵园正式启用ERP管理系统[13] - 公司计划三年内将遵义大神山生态陵园打造成省内陵园标杆企业[13] 行业人口趋势 - 预计2020年全国老龄化人口突破2亿，死亡率维持在7.1%左右[21] - 目前每年死亡人口数量近1000万，预计2040 - 2070年间每年死亡人口将攀升至2500万人左右[22] 公司管理与发展举措 - 公司各园区开展内部培训，组织各地考察调研，调整产品和装饰，推进礼仪服务建设[15] - 公司将对有前景城市布局，与各地政府等机构开展战略合作[23] 公司财务关键指标变化 - 公司本年度溢利净额约1700万港元，2018年约1730万港元，同比减少约30万港元[26] - 公司本年度收益约2.231亿港元，2018年约2.066亿港元，增加约1650万港元（或约8%）[26] - 公司本年度除利息及税前盈利约4080万港元，2018年约5480万港元[26] - 截至2019年3月31日，公司总资产约10.987亿港元，2018年约11.921亿港元；净资产约6.581亿港元，2018年约6.894亿港元[27] - 公司本年度现金流出净额约1040万港元，2018年为6610万港元；截至2019年3月31日，现金及现金等价物约3500万港元，2018年约4780万港元[28] - 截至2019年3月31日，公司短期银行借贷及其他借贷约7490万港元，2018年约3650万港元；长期银行及其他借贷约1.373亿港元，2018年约2.264亿港元[28] - 公司本年度年终资产负债比率为0.40，2018年为0.42[32] - 截至2019年3月31日，账面价值总额为1840.2万港元的若干物业用作借贷抵押，2018年无[33] - 截至2019年3月31日，公司香港有13名雇员，2018年为12名；中国有346名雇员，2018年为301名[37] - 公司本年度员工（包括董事）总成本约4620万港元，2018年约4420万港元[38] - 公司本年度不建议派付股息，2018年也无派息[67] - 2019年3月31日，可供分派给公司权益持有人的储备总金额为1.78057亿港元，2018年无[71] - 2019年综合损益表收益为223,120千港元，2018年为206,609千港元，2019年较2018年增长约8%[131] - 2019年除所得税前溢利为35,404千港元，所得税开支为18,366千港元，年内溢利为17,038千港元[131] - 2019年综合财务状况表非流动资产为813,673千港元，流动净资产值为120,688千港元，非流动负债为(276,269)千港元，资产净值为658,092千港元[131] 公司董事信息 - 施俊先生37岁，于2011年12月15日及2014年1月23日获委任为执行董事及行政总裁[50] - 罗辉城先生59岁，于2009年6月4日获委任为独立非执行董事，6月10日调任为执行董事，2011年7月22日及2014年1月23日获委任为公司秘书及副行政总裁[51] - 王宏阶先生65岁，于2014年1月23日获委任为非执行董事，曾于2004年3月 - 2016年12月任上海市殡葬行业协会会长近13年[54] - 陈冠勇先生60岁，于2014年6月24日获委任为独立非执行董事，为审核委员会及薪酬委员会主席、提名委员会成员[55] - 林柏森先生58岁，于2017年5月15日获委任为独立非执行董事，为审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员，在货币和资本市场有超20年工作经验[58] - 姚洪先生59岁，于2018年11月26日获委任为独立非执行董事，为审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员[59] - 罗先生于2014年1月 - 2017年12月为美丽中国控股有限公司非执行董事[53] - 罗先生于2014年11月 - 2016年4月及2016年4月 - 2016年12月分别为朸濬国际集团控股有限公司执行董事及非执行董事[53] - 罗先生于2009年2月 - 2016年5月为东方汇财证券国际控股有限公司公司秘书[53] - 罗先生于2017年12月 - 2019年3月为中国融保金融集团有限公司执行董事[53] - 2018年8月28日，黎振宇先生退任独立非执行董事等职务[81] - 2018年11月26日，姚洪先生获委任为独立非执行董事等职务[81] - 罗辉城先生自2019年3月18日起辞任中国融保金融集团有限公司执行董事[86] - 林柏森先生自2019年4月25日起辞任裕华能源控股有限公司独立非执行董事，自2019年5月28日起获委任为新威国际控股有限公司非执行董事[86] - 施华先生服务合约自2011年6月20日起为期一年后续约[82] - 施俊先生服务合约自2011年12月15日起为期一年后续约[82] - 罗辉城先生服务合约自2009年6月10日起为期一年后续约[82] - 王宏阶先生服务合约自2014年1月23日起为期一年后续约[82] 公司股权结构 - 2019年3月31日公司已发行普通股总数为740,545,260股[97][102] - 施华先生作为实益拥有人持有22,178,000股，股权约2.99%；控制公司权益持有180,000,000股，股权约24.31%[95] - 施俊先生作为实益拥有人持有12,200,000股，股权约1.65%[95] - 罗辉城先生作为实益拥有人持有2,800,000股，股权约0.38%[95] - Master Point Overseas Limited持有180,000,000股，股权约24.31%；鄢祖林持有44,644,000股，股权约6.03%；黄位春持有40,000,000股，股权约5.40%[100] - 齐兴刚作为实益拥有人持有30,000,000股，股权约4.05%；因配偶权益拥有10,000,000股，股权约1.35%[100] - 金寅作为实益拥有人持有10,000,000股，股权约1.35%；因配偶权益拥有30,000,000股，股权约4.05%[100] 公司购股计划 - 公司于2008年7月18日实行二零零八年购股权计划，该计划已在2018年7月17日终止；于2018年8月28日实行二零一八年购股权计划[107] - 2018年4月1日购股权结余为377,862,260，年内全部失效，2019年3月31日结余为0[109] - 2018年购股计划于2018年8月28日采纳，有效期十年，本年度内无购股计划授出购股，2019年3月31日无购股尚未行使[111][113][114] - 因行使购股计划可能发行股份总数不得超采纳日已发行股份10%，12个月内不得超已发行股份1%，若超已发行股份30%不可授出购股[112] 公司交易与持股规定 - 本年度须披露的关连人士交易详情载于财务报表附注41，除年报披露外无其他需按上市规则披露的关连交易[106] - 除特定披露外，本年度内公司或附属公司无使董事收购股份或债券获利的安排，董事及主要行政人员无相关权益及认购权利[105] - 本集团五大客户占总收益少于30%[117] - 本集团最大供应商及五大供应商分别占总购货额约17%及39%（不含资本性购货额）[117] - 本年度内公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[118] - 公司细则无股份优先购买权条文，百慕达法例无相关限制[119] - 本年度及报告日期，公司维持上市规则规定的最少25%已发行股份公众持股量[120] 公司合规与治理 - 黎振宇先生2018年8月28日退任独立非执行董事后，公司不符合上市规则第3.10(1)及3.21条规定，姚洪先生2018年11月26日获委任后符合规定[125][126] - 安永自2019年2月25日起被罢免为集团核数师，同日立信德豪获委任取代安永[128] - 本年度内公司仅举行两次董事会常规会议，未达守则第A.1.1条每年最少四次会议要求[137] - 王宏阶先生、黎振宇先生未出席2018年8月28日股东大会，王宏阶先生、姚洪先生未出席2019年2月25日股东大会，偏离守则第A.6.7条规定[138] - 施华先生因业务承担未出席2018年8月28日股东周年大会，偏离守则第E.1.2条规定[139] - 公司已为集团董事及行政人员安排董事及行政人员责任保险[121] - 全体董事确认本年度内遵守有关董事进行证券交易的标准守则，公司未悉不遵守事件[144] - 董事会由七名成员组成，包括三名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[145] - 黎振宇2018年8月28日退任后，公司不符合上市规则第3.10(1)及3.21条规定；姚洪2018年11月26日获委任后，公司符合规定[153][157] - 本年度共举行六次董事会会议、四次审核委员会会议、两次薪酬委员会会议、两次提名委员会会议及三次股东大会[158] - 施华出席董事会会议5/6、提名委员会会议2/2、股东大会1/3[158] - 施俊出席董事会会议6/6、股东大会3/3[158] - 罗辉城出席董事会会议6/6、股东大会3/3[158] - 王宏阶出席董事会会议5/6、股东大会0/3[158] - 陈冠勇出席董事会会议6/6、审核委员会会议4/4、提名委员会会议2/2、薪酬委员会会议2/2、股东大会3/3[158] - 林柏森出席董事会会议6/6、审核委员会会议4/4、提名委员会会议2/2、薪酬委员会会议2/2、股东大会3/3[158] - 姚洪出席董事会会议2/3、审核委员会会议1/1、股东大会0/1[158] - 所有非执行董事（包括独立非执行董事）获委任初步年期为一年，可连续自动续期一年，各董事最少每三年告退及重选连任一次[169] - 每届股东周年大会上，当时三分之一的董事（或最接近但不少于三分之一的人数）应轮值退任[169] - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会，可按需成立其他委员会[170] - 审核委员会现由三名独立非执行董事组成，主席为陈冠勇先生[175] - 审核委员会主要职责包括对财务资料、内部监控等进行检讨和监督等[176] - 本年度审核委员会审阅集团2018年3月31日止年度和9月30日止六个月的财务报表等并提建议[179] - 审核委员会考虑并就重新委任安永、更换外聘核数师为香港立信德豪向董事会提建议[179] - 审核委员会检讨香港立信德豪独立性并委聘其进行本年度年度审核工作[179] - 审核委员会须最少每年举行两次会议，2019年3月31日止年度已举行四次会议[180] - 董事会与审核委员会就委任外聘核数师无意见分歧[181] - 2018年8月28日黎振宇退任后公司不符合上市规则第3.10(1)及3.21条规定，需在三个月内委任合适候选人[182] - 姚洪于2018年11月26日获委任为独立非执行董事，公司符合上市规则第3.10(1)及3.21条规定[184] - 薪酬委员会现包括三名独立非执行董事，截至2019年3月31日止年度举行两次会议[187][192] - 薪酬委员会本年度检讨全体董事及管理層薪酬政策和待遇，就新委任董事薪酬向董事会建议[189] - 提名委员会现包括一名执行董事及三名独立非执行董事，截至2019年3月31日止年度举行两次会议[195][198] - 提名委员会本年度检讨董事会及董事委员会架构等，建议重选退任董事，评估独立董事独立性[198] - 2019年公司采纳董事提名政策，为