公司基本信息 - 公司股份代号为00922，每手买卖单位为10,000股[5] - 公司核数师为香港立信德豪会计师事务所有限公司[7] - 公司主要往来银行为招商永隆银行有限公司[7] - 公司注册办事处位于Bermuda的Clarendon House[7] - 公司香港总部和主要营业地点在香港铜锣湾礼顿道77号礼顿中心1215室[7] 公司发展情况 - 公司2021年年报发布，2020年在疫情冲击下仍保持稳健发展[3][8] - 公司计划三年内将遵义大辰山打造成省内陵园标杆企业[10] - 公司在杭州、遵义和银川均有墓园，形成规模化战略布局[178] - 公司除安葬服务外，还在杭州提供殡仪服务，未来会共同发展殡、葬两方面服务[178] - 公司采用自上而下的方法实施可持续发展战略，包括实现环境可持续性等五项[182] - 报告内容重点是2020年4月1日至2021年3月31日期间公司在内地和香港主要业务的环境、社会及管治绩效[182] - 报告主要披露公司位于杭州、遵义、银川及香港的业务，未来计划扩大到全国业务[183] 子公司表现 - 浙江安贤园2020年实现“销售收入上升，墓位销量减少；土地销售减少”目标[9] - 银川福寿园获2020年宁夏自治区公墓年检第一名[10] - 银川福寿园“晶石花坛葬式”作品获中国殡葬协会“创新案例奖”[10] 财务数据关键指标变化 - 2021年公司溢利净额约8130万港元，较2020年约5250万港元增加约2880万港元[18] - 2021年公司收益约为2.987亿港元，较2020年约2.87亿港元有所增长[18] - 2021年公司除利息及税前盈利约为1.172亿港元，2020年约为8080万港元[18] - 2021年公司毛利同比增加约3370万港元，主要因销售高档墓园新型墓位及成本控制[18] - 2021年公司其他收入同比增加约420万港元，源于银行利息和政府补助增加[18] - 2021年公司融资成本同比减少约110万港元，因偿还银行借贷[19] - 2021年墓位及龛位销售额约为2.7亿港元，2020年约为2.666亿港元[19] - 2021年3月31日公司总资产约为13.414亿港元，2020年约为10.69亿港元[19] - 2021年3月31日公司净资产约为9.36亿港元，2020年约为6.803亿港元[19] - 2021年现金流入净额约为1.655亿港元，2020年流入约4780万港元[20] - 2021年年终资产负债比率为0.30，2020年为0.36[21] - 2021年3月31日无物业用作抵押，2020年账面净值总额约1671.2万港元物业用作抵押[21] - 2020年及2021年3月31日，浙江安贤园98.38%股权已抵押作银行借贷抵押品[21] - 2021年3月31日集团无尚未了结的财务担保，2020年也无[22] - 2021年3月31日集团在香港有12名雇员，2020年为13名；在中国有364名雇员，2020年为285名[23] - 本年度员工总成本约4630万港元，2020年约4500万港元；强制性公积金供款约12.2万港元，2020年约12.1万港元[24] - 2021年3月31日公司已发行普通股总数为22.2136315亿股，2020年3月31日为8.8854526亿股[30] - 2021年3月31日，可供分派予公司权益持有人的储备总金额约为1.56263亿港元（2020年：约1.83962亿港元）[58] - 本年度内，无任何捐献（2020年：无）[59] - 2021年综合损益表收益为298,742千港元，2020年为286,990千港元[107] - 2021年除所得税前溢利为114,163千港元，所得税开支为32,872千港元；2020年分别为76,667千港元和24,132千港元[107] - 2021年年内溢利为81,291千港元，2020年为52,535千港元[107] - 2021年综合财务状况表中非流动资产为800,141千港元，2020年为758,110千港元[107] - 2021年流动资产净值为375,993千港元，2020年为170,980千港元[107] - 2021年非流动负债为(240,089)千港元，2020年为(248,762)千港元[107] - 2021年资产净值为936,045千港元，2020年为680,328千港元[107] 供股相关情况 - 2020年公司按每持有两股已发行股份获发三股供股股份，发行13.3281789亿股，所得款项净额约1.315亿港元[29] - 供股所得款项净额约62.0%（8160万港元）用于潜在策略性投资，约22.0%（2890万港元）用于偿还债务及应付款项，约16.0%（2110万港元）用作营运资金[29] - 施华先生及施俊先生承诺接纳供股股份，金额不少于约3210万港元[33] - 供股所得款项净额拟定用途总计131,501,000港元，其中投资机会81,490,000港元、偿还现有债务及应付款项28,891,000港元、一般营运资金21,120,000港元[37] - 截至2021年3月31日，供股所得款项净额实际用途总计42,711,000港元，其中偿还现有债务及应付款项21,591,000港元、一般营运资金21,120,000港元[37] - 2021年3月31日，尚未动用所得款项净额余额总计88,790,000港元，其中投资机会81,490,000港元、偿还现有债务及应付款项7,300,000港元[37] - 年报日期时，尚未动用所得款项净额余额为81,490,000港元，仅涉及投资机会[37] 董事相关信息 - 施华69岁，2011年6月20日获委任为执行董事，2011年12月15日起担任公司主席[42] - 施俊39岁，2011年12月15日及2014年1月23日分别获委任为执行董事及公司行政总裁[43] - 罗辉城61岁，2009年6月4日获委任为独立非执行董事，2009年6月10日调任为执行董事[43] - 王宏阶67岁，2014年1月23日获委任为非执行董事[45] - 陈冠勇62岁，2014年6月24日获委任为独立非执行董事[46] - 林柏森60岁，2017年5月15日获委任为独立非执行董事[48] - 姚洪先生于2020年7月21日辞任公司独立非执行董事等职务[63] - 洪緼舫女士于2020年10月19日获委任为公司独立非执行董事等职务[63] - 施华先生服务合约自2011年6月20日起为期一年后续约[65] - 施俊先生服务合约自2011年12月15日起为期一年后续约[65] - 罗辉城先生服务合约自2009年6月10日起为期一年后续约[65] - 王宏阶先生服务合约自2014年1月23日起为期一年后续约[65] - 陈冠勇先生服务合约自2014年6月24日起为期一年后续约[65] - 洪緼舫女士服务合约自2020年10月19日起为期一年，后续任需一方提前三个月通知终止[66] - 执行董事罗辉城于2021年6月1日辞任百德国际非执行董事，6月19日辞任TATA健康国际非执行董事[69] - 独立非执行董事林柏森于2021年6月19日辞任TATA健康国际独立非执行董事，6月23日退任中亚烯谷集团独立非执行董事[69] - 2021年3月31日，无董事在竞争业务中拥有竞争权益[73] - 公司已收到各独立非执行董事独立性确认，认为均独立[76] - 施华先生通过Master Point Overseas Limited持有1,273,530,616股，股权约57.33%，另直接持有25,795,000股，股权约1.16%[77][79] - 施俊先生持有30,500,000股，股权约1.37%[79] - 罗辉城先生持有50,000,000股，股权约2.25%[79] - Master Point Overseas Limited持有1,273,530,616股，股权约57.33%[82] - 执行董事长施华先生为执行董事兼行政总裁施俊先生之父，无其他董事间重大关系[124] - 公司已委任3名独立非执行董事，占董事会成员三分之一以上[125] - 施华、施俊、罗辉城、王宏阶、陈冠勇、林柏森董事董事会会议出席率均为100%[127] - 陈冠勇、林柏森审核委员会会议出席率为100%[127] - 施华、陈冠勇、林柏森提名委员会会议出席率为100%[127] - 陈冠勇、林柏森薪酬委员会会议出席率为100%[127] - 全体董事已参与本年度持续专业发展[131] - 非执行董事初步任期为一年，可自动续期一年，董事最少每三年告退及重选连任一次，每年三分之一董事轮值退任[134] 股息相关情况 - 公司建议就截至2021年3月31日止年度向股东宣派末期股息每股1.0港仙（2020年：无），连同已派中期股息每股0.8港仙，年度股息总额为每股1.8港仙（2020年：无）[53] - 公司将于2021年9月30日暂停办理股份过户登记手续，以确定有权收取拟派末期股息的股东资格[102] - 公司拟派付不多于可供分派储备的75%作为股息，派付受多因素影响[170] - 董事会采纳股息政策，宣派及派付股息由董事会酌情厘定并受法规限制[170] 公司治理相关情况 - 截至年报日期，董事会由七名成员组成，包括三名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[118] - 姚洪先生辞任后董事会由6名成员组成，包括3名执行董事、1名非执行董事及2名独立非执行董事，公司曾不符合上市规则第3.10(1)及3.21条规定[119] - 2020年10月19日起委任洪緼舫女士后，公司符合上市规则第3.10(1)及3.21条规定[120][121] - 本年度举行11次董事会会议、5次审核委员会会议、3次薪酬委员会会议、3次提名委员会会议及2次股东大会[127] - 审核委员会现包括三名成员，均为独立非执行董事[139] - 审核委员会主要职责包括审核财务资料、监控内部系统、监督外聘核数师等多项内容[140] - 本年度审核委员会履行了审核财务报表、监控系统、考虑核数师委任等多项工作[142] - 根据职权范围，审核委员会须最少每年举行两次会议，截至2021年3月31日止年度已举行五次会议[143] - 董事会与审核委员会就委任外聘核数师并无意见分歧[144] - 薪酬委员会遵照守则条文制定书面职权范围，负责就董事及高级管理人员薪酬向董事会提建议[146] - 公司主席施华负责管理及领导董事会制定整体策略和业务方向[132] - 公司行政总裁施俊负责集团日常营运，向董事会负责[132] - 董事会已成立审核、薪酬、提名三个委员会，或按需成立其他委员会[135] - 薪酬委员会有三名成员，均为独立非执行董事[148] - 截至2021年3月31日止年度，薪酬委员会举行三次会议[151] - 提名委员会有四名成员，大部分为独立非执行董事[154] - 截至2021年3月31日止年度，提名委员会举行三次会议[156] - 薪酬委员会主要职责包括就董事和高管薪酬政策等向董事会提建议等[148] - 本年度薪酬委员会检讨董事和管理层薪酬政策等并提建议[149] - 提名委员会主要职责包括检讨董事会架构等并提建议[154] - 本年度提名委员会检讨董事会多元化政策等并提建议[156] - 公司采纳董事会成员多元化政策和董事提名政策[155][156] - 董事会负责履行企业管治职责，包括建立检讨相关政策等[158] - 截至2021年3月31日止年度，集团委聘哲慧企管专才协助识别及评估风险并进行内部监控审查[163] - 董事会本年度检讨集团每月最新情况、企业管治政策等多项工作[159] - 董事会负责向股东呈交公司表现、财务状况及前景的全面适时资料[160] - 董事会持续监察集团风险管理及内部监控系统并进行年度检讨[163] - 集团已制定处理及发布内幕消息的内部监控程序[164] - 外聘核数师对财务报表进行独立审阅或审核，核数师声明载于年报第68至72页[167] - 公司秘书自2011年7月22日起由罗辉城先生担任，本年度参与不少于15小时相关专业培训[168][169] - 公司设立网站www.anxianyuanchina.com作为与股东及投资者的沟通平台[171] - 持有公司缴足股本十分之一的股东有权要求董事会召开股东特别大会，大会须在呈递要求后两个月内举行[174] - 代表总投票权二十分之一的股东或不少于一百名股东可向公司提交书面要求[175] - 要求发出决议案通知须在会议前不少于六星期递呈，其他要求须在会议前不少于一星期递呈[175] - 公司宪章文件在本年度内无变动，公司细则登载于公司及联交所网页[17