财务表现 - 2019年公司营业总额为12,924,371千港元，同比增长9.65%[6] - 2019年公司税前溢利为2,014,058千港元，同比增长6.44%[6] - 2019年公司年內溢利为1,512,573千港元，同比增长7.03%[6] - 2019年公司股东应占年內溢利为1,308,425千港元，同比增长6.87%[6] - 2019年公司总资产为38,194,886千港元，同比增长12.29%[7] - 2019年公司总负债为17,894,876千港元，同比增长10.15%[7] - 2019年公司股东应占权益为20,300,010千港元，同比增长14.24%[7] - 2019年公司每股基本盈利为46.06港仙，同比增长4.94%[6] - 公司2019年营业额为150亿港元，同比增长25%[9] - 公司2019年股东应占溢利为15亿港元，同比增长25%[9] - 公司2019年全年溢利为1,308,425千港元，同比增长6.9%[163] - 公司2019年经营业务产生的现金净额为1,753,304千港元，同比增长36.6%[164] - 公司2019年利息开支为391,983千港元，同比增长26.6%[164] - 公司2019年商誉减值拨备为148,000千港元，2018年无此项拨备[164] - 公司2019年向股东派息421,504千港元，同比增长1.5%[163] - 公司2019年非控股股东注资169,209千港元，同比增长100%[163] - 公司2019年投资重估储备增加1,965,045千港元，同比增长1,147.5%[163] - 公司2019年汇兑差额为-309,478千港元，同比减少62.7%[163] - 公司2019年经营现金流入2,557,857千港元，同比增长30.5%[164] - 公司2019年已缴税款383,745千港元，同比增长9.8%[164] - 公司2019年投资活动动用的现金净额为22.13亿港元，较2018年的21.50亿港元有所增加[165] - 公司2019年融资活动产生的现金净额为8.06亿港元，较2018年的9.67亿港元有所减少[165] - 公司2019年现金及现金等价物增加净额为3.47亿港元，较2018年的1.01亿港元大幅增加[166] - 公司2019年底的现金及现金等价物为19.37亿港元，较2018年底的16.11亿港元有所增加[166] - 公司2019年底的流动负债超出流动资产约51.08亿港元，其中34.33亿港元借款需在一年内偿还[167] - 公司2019年底有未动用的信贷额度约63.69亿港元，截至财务报表批准发布日有63.01亿港元[167] - 公司2019年购置物业、厂房及设备的支出为22.03亿港元，较2018年的23.12亿港元有所减少[165] - 公司2019年已收联营公司股息为1.48亿港元，较2018年的1.27亿港元有所增加[165] - 公司2019年已收合资企业股息为2.05亿港元，较2018年的9032万港元大幅增加[165] - 公司2019年确认燃气接驳收入约20.89亿港元[152] - 公司2019年全面收益总额为2,619,191千港元，同比增长423%[159] - 公司2019年非流动资产总额为33,247,322千港元，同比增长12.6%[161] - 公司2019年流动负债净值为-5,108,424千港元，同比增加13%[161] - 公司2019年资产净值为20,300,010千港元，同比增长14.2%[162] - 公司2019年股东应占权益为18,612,056千港元，同比增长14.7%[162] 业务发展 - 公司在全国范围内拥有127个管道燃气项目，覆盖多个省市[4] - 公司2019年用户数目达到1340万，同比增长12.6%[9] - 公司2019年管道燃气及相关产品占比84%，工业用气占比61%[10] - 公司2019年通过上海石油天然气交易中心市场化价格成交气量突破800亿立方米[13] - 中俄东线天然气管道2019年12月通气，首期每年50亿立方米，2023年全线投产后每年供应量380亿立方米[14] - 截至2019年底，中国天然气消费占一次能源消费比例约8.3%，远低于世界平均24%的水平[14] - 公司2019年通过优化作业流程压缩成本，以应对燃气工程安装收费下降的影响[13] - 2019年公司总客户数目达1,344万户，新增81万客户[18] - 2019年公司共销售111.20亿立方米燃气，同比增长11%[18] - 2019年公司股东应占税后溢利为13.08亿港元，不包括一次性商誉减值拨备，较去年上升19%至14.56亿港元[18] - 2019年管道燃气和相关产品销售额为108.35亿港元，同比增长11%，售气量为33.95亿立方米，同比增长11%[19] - 2019年燃气接驳业务收入为20.89亿港元，同比增长3%，新增接驳客户约45万户[19] - 2019年总营业支出为111.69亿港元，同比增长10%，主要由于业务发展及物价上涨[20] - 2019年融资成本为3.99亿港元，同比增长26%，主要由于新增贷款[21] - 金坛储气库已具备的外输气量能力超过7,600万立方米，未来产能将按项目规划增加[16] - 公司预计未来几年天然气销售气量将实现理想增长，并将在绿色能源综合服务领域取得积极成果[16] - 公司旗下港华能源采取“先热后电”策略，探索气电协同应用，提高市场竞争力[17] - 公司2019年银行贷款及其他贷款总额为102.39亿港元，其中34.33亿港元为一年内到期，67.90亿港元为一年至五年内到期，1,600万港元为超过五年到期[22] - 公司2019年现金、现金等价物及定期存款合计20亿港元，其中98%为人民币资产[22] - 公司2019年未动用信贷额度为63.69亿港元[22] - 公司2019年负债比率为30.8%[22] - 公司2019年燃气销售量增长11%至111.20亿立方米，其中工商业售气量增长12%至85.53亿立方米，民用售气量增长5%至24.89亿立方米[25] - 公司2019年分布式能源项目售气量为7,800万立方米[25] - 公司2019年总客户数目达1,344万户，较去年增加81万户[28] - 公司2019年工业售气量占总售气量的61%，商业售气量占16%，民用售气量占22%，分布式能源项目占1%[28] - 公司2019年汇兑收益为4,100万港元[22] - 公司2019年其他财务资产及负债之公平值变动亏损约为6,500万港元[22] - 公司2019年新增1个城市燃气项目，位于山东省青岛市崂山区东部沿海区域[30] - 公司2019年新增8个分布式能源项目，5年后天然气等值用气量可达4亿立方米[30] - 公司2020年初新增1个分布式能源项目，位于安徽省铜陵经济技术开发区东部园区，为公司在安徽省的第四个分布式能源项目[30] - 公司2019年锅炉“煤改气”项目贡献了17.6亿立方米的售气量，较2018年上升约40%[35] - 公司2019年成立洗涤服务品牌卓惠洗涤，预计2020年上半年投入运作，每年可贡献约400万立方米的售气量[37] - 公司2019年商业热水系统累计贡献约1,600万立方米售气量，2019年售出和安装的热水系统比2018年上升超过2倍[37] - 公司2019年在中国内地天然气消费量超过3,000亿立方米，增长接近10%[31] - 公司2019年成功取得8个新的分布式能源项目，累计已成立19个分布式能源项目[33] - 公司2019年成立1间工程建设施工及项目管理公司卓裕广东，并参股辽宁清洁能源集团股份有限公司[30] - 公司民用客户数目达到1330万户，较去年增加6%[39] - 民用市场占公司全年售气量22%，气量较去年上升5%[39] - 港华紫荆嵌入式燃气炉具在2019年售出超过115,000台[41] - 燃气干衣机在2019年售出超过17,000台[43] - 燃气采暖热水两用炉在2019年售出超过22,000台[45] - 公司旗下58家项目公司已加入VCC平台，覆盖超过690万客户，会员数目突破340万名[47] - 燃气保险业务已在公司旗下63家项目公司推行[48] - 公司开设9个展示专区，展示符合人体工学原理的时尚厨柜[49] - 公司持续开拓内地燃气应用方式及业务发展机会，实现业务多元化[72] - 公司持续评估沿海地区液化天然气接收及再气化站的可行性，以增加燃气供应多样性[73] - 公司采用SCADA系统监控供气网络及调压站，确保燃气输送可靠性[73] - 公司定期审查运作程序并实施风险应对策略，确保配送网络安全[74] - 公司制定信息保安预防措施，防止资料流失并监控可疑网络活动[75] - 公司制定道德与诚信政策，并提供定期培训以建立廉洁团队[76] - 公司制定全面的安全指引及措施，确保职业安全及健康符合业界最高标准[77] 企业管治 - 公司董事会由7名成员组成，包括4名执行董事和3名独立非执行董事[112] - 公司2019年综合财务报表由德勤·关黄陈方会计师行审核[110] - 公司持续遵守上市规则附录14所载的企业管治守则[109] - 公司董事会持续监控及检讨企业管治常规以确保遵守守则条文[112] - 公司董事会每年至少举行4次正式会议，截至2019年12月31日止年度内共举行了4次定期会议[117] - 公司董事会成员之间无任何关系，包括财务、业务、家庭或其他重大/相关关系[113] - 公司董事会成员多元化政策旨在提升董事会表现质量，所有委任均以用人唯才为原则[113] - 公司董事会负责制定及审批集团的发展、业务策略、政策、年度预算案和业务计划[114] - 公司董事会成员中至少三分之一为独立非执行董事，且至少一名具备适当的专业资格或财务专长[113] - 公司董事会主席和行政总裁角色已区分，确保董事会及管理层的独立性和问责性[119] - 公司董事会负责监督内部监控系统和风险管理职能[114] - 公司董事会成员每年至少三分之一须在股东周年大会上退任，但可获膺选连任[113] - 公司董事会成员在2019年度内接受了多种培训，包括入职培训和持续专业发展[115] - 公司董事会成员在2019年度内的会议出席率均为100%，除郑慕智博士为75%[118] - 公司外聘核數師德勤在2019年度收取的核數服務總費用為777萬港元[132] - 德勤在2019年度提供的非核數服務總費用為99.7萬港元，包括中期審閱、稅務服務和持續關連交易審查[133] - 薪酬委員會在2019年度審閱了公司高級管理人員、執行董事的薪酬以及董事袍金[122] - 審核及風險委員會在2019年度舉行了2次會議，審閱了財務報表、風險管理及內部監控制度的成效[124][125] - 提名委員會在2019年度建議提名退任董事連任，並建議延長所有獨立非執行董事的任期三年[129] - 公司已採納董事會成員多元化政策，考慮性別、年齡、文化及教育背景等因素[127] - 公司外聘核數師德勤審閱了2019年度未經審核的中期財務資料[132] - 薪酬委員會在2019年度舉行了1次會議，所有成員出席率為100%[123] - 審核及風險委員會成員在2019年度的會議出席率為100%[125] - 提名委員會成員在2019年度的會議出席率為100%[130] - 公司董事确认编制财务报表的责任，并确保账目符合法律规定及会计准则[134] - 公司董事会每半年通过审核及风险委员会对集团内部监控系统的整体有效性进行检讨，涵盖财务、运作及合规监控[136] - 公司设有风险管理框架，明确识别、评估、纾缓、汇报及监察集团内所有业务单位的主要业务风险[137] - 公司愿意承担合理且可控的风险，以推动创新及持续增长，但不会影响雇员、承办商及公众的安全及健康[139] - 公司行政风险管理委员会由主要行政管理人员组成，负责制定风险管理系统并确保其有效推行[140] - 公司各业务单位持续执行风险管理程序，定期进行独立检讨以确保系统有效运作[141] - 公司按风险管理框架内的风险评估准则重新评估及持续监察主要风险，优先对高及中程度风险采取纾缓措施[142] - 公司持续改善风险管理框架，以应对瞬息万变的商业环境[142] - 公司秘书在年内参与不少于15小时的相关专业培训[143] - 公司董事会在2019年股东周年大会上提呈了多项决议案，包括重选董事的决议案[144] - 公司股东特别大会的召开需由持有不少于十分之一投票权的股东提出书面请求[147] - 公司股息政策考虑因素包括集团经营业绩、现金流量、财务状况及未来发展需求[146] - 公司独立核数师Deloitte确认2019年综合财务报表真实反映了集团的财务状况[149] - 公司董事在2019年股东大会的出席率显示部分独立非执行董事未出席[145] - 公司股东可通过邮寄或传真方式向董事会提出书面查询[148] - 公司网站提供过去五年刊发的所有公司通讯文件供股东及公众浏览和下载[144] 社会责任与可持续发展 - 2019年安全事故宗数较去年减少约25%，责任事故仅有1宗[51] - 2019年累计完成改造的管网长达2,662公里，待改造的管网仅占需改造管网总长度的1.2%[53] - 2019年公司员工人数为22,385人[54] - 2019年公司参与制定了20项与城市燃气、液化天然气领域相关的行业标准[53] - 2019年公司举办了“HSE Walk健安环万里行”活动，共有90间项目公司支持，近8,800名同事及亲友参与[52] - 2019年公司通过“减塑大作战”活动，种植近6,000棵树苗，义工人数超过2,200人[58] - 2019年公司在四川省和黑龙江省举办了爱心助学活动，翻新学校设施并捐赠教学物资[57] - 2019年公司采用工程插管修复技术，成功申请相关管道清理技术和设备的专利[53] - 2019年公司从母公司引进燃气嗅探犬，提升抢修工作效率[53] - 2019年公司培训超过70名员工，通过“人才梯队计划”储备人才[54] - 2019年公司通过“万粽同心为公益”活动送出超过36,700只粽子，帮助弱势社群[59] - 公司获得“2019年度能源上市公司十大绿色贡献企业”奖项，表彰其在推动能源行业绿色发展方面的贡献[63] - 公司自2013年开展“港华轻风行动”，持续为学校开展爱心助学活动[64] - 公司获得“2019中国企业公民责任品牌60强”殊荣，表彰其在社区发展方面的贡献[65] - 公司凭借安全、专业的燃气炉具产品，获得“香港名牌”奖项[66] 风险管理与内部控制 - 公司设有风险管理框架，明确识别、评估、纾缓、汇报及监察集团内所有业务单位的主要业务风险[137] - 公司愿意承担合理且可控的风险，以推动创新及持续增长，但不会影响雇员、承办商及公众的安全及健康[139] - 公司行政风险管理委员会由主要行政管理人员组成，负责制定风险管理系统并确保其有效推行[140] - 公司各业务单位持续执行风险管理程序，定期进行独立检讨以确保系统有效运作[141] - 公司按风险管理框架内的风险评估准则重新评估及持续监察主要风险，优先对高及中程度风险采取纾缓措施[142] - 公司持续改善风险管理框架，以应对瞬息万变的商业环境[142] - 公司董事会每半年通过审核及风险委员会对集团内部监控系统的整体有效性进行检讨，涵盖财务、运作及合规监控[136] - 公司制定信息保安预防措施，防止资料流失并监控可疑网络活动[75] - 公司制定道德与诚信政策，并提供定期培训以建立廉洁团队[76] - 公司制定全面的安全指引及措施，确保职业安全及健康符合业界最高标准[77] 股东与股权结构 - 公司董事陈永坚持有港华燃气有限公司3,881,901股，占公司已发行股份的0.14%[90] - 公司董事黄维义持有港华燃气有限公司3,075,000股，占公司已发行股份的0.11%[90] - 公司董事何汉明持有港华燃气有限公司1,089,034股，占公司已发行股份的0.04%[90] - 公司董事关育材持有港华燃气有限公司2,265,000股，占公司已发行股份