财务表现 - 公司2019年收入为14.28564亿元人民币，同比下降10.0%[11][15] - 2019年毛利率为23.7%，较2018年的23.8%略有下降[19] - 2019年除所得税前溢利为1.30029亿元人民币，同比下降7.5%[11][19] - 公司全年实现销售收入人民币1,428,600,000元，比上年减少约10.0%[23] - 公司净利润为人民币113,500,000元，比上年减少约4.1%[23] - 公司二零一九年财政年度总收入为人民币1,428,600,000元，较二零一八年减少约10.0%[43] - 2019年财政年度除税后溢利约为人民币130,000,000元，较2018年减少约人民币10,600,000元或7.5%[48] - 2019年财政年度纯利约为人民币113,500,000元，较2018年减少约人民币4,800,000元或4.1%[48] 资产负债 - 2019年总资产为21.92853亿元人民币，同比增长2.7%[11] - 2019年总负债为5.10744亿元人民币，同比下降6.9%[11] - 公司总资产约为人民币2,192,853,000元，较2018年增加约2.7%[53] - 公司2019年资产总额为2,192,853千元，负债总额为510,744千元，资产负债率为23%，较2018年的26%有所下降[63] 产品与市场 - 公司全年总产能为168,000公里的移动通信用射频同轴电缆、7,860,000件配件及120,000支天线[5] - 公司在中国移动通信业用射频同轴电缆市场保持领先地位[6] - 公司产品出口至亚洲大陆，并通过印度全资附属公司向当地电信运营商销售[5] - RF同轴电缆在销售总额中的比重从2018年的39.5%下降到2019年的30.7%[23] - 毛利率较高的漏泄电缆、天线、电信设备及配件的比重分别上升到11.8%、27.8%及23.9%[26] - 公司开发了适用于国内运营商5G专用频段的漏泄电缆，兼容3G/4G覆盖[26] - 公司中标北京新机场线、北京八通线南延线等项目，并已完成供货[26] - 公司5G合用漏泄电缆在济南地铁完成测试，效果远高于预期[26] - 公司2019年成功中标15条地铁信号漏缆项目[26] - 公司新研发的5G专用漏泄电缆和5G合用漏泄电缆通过客户测试验证，部分已获得订单并交付[34] - 公司等电平漏泄通信解决方案获国家发明专利两项及德国实用新型专利一项[34] - 公司提出将战略定位从「全球领先的天馈系统专家」转向「全球领先的无线接入系统专家」[37] - 公司将在5G天线、滤波器、5G室分漏缆、超高频电缆等方面加大研发力度[37] - 公司计划从单纯的制造商向系统解决方案提供商和工程承包商方面转化[37] - 射频同轴电缆分部收入为人民币608,100,000元，较二零一八年减少约16.4%[43] - 漏泄电缆收入为人民币169,000,000元，较二零一八年增加约69.3%[43] - 电信设备及配件分部收入为人民币341,400,000元，较二零一八年减少约4.9%[43] - 天线收入为人民币396,700,000元，较二零一八年减少约8.4%[43] - 其他分部（耐高温电缆及天线测试服务）收入为人民币82,300,000元，较二零一八年增加约21.7%[46] 研发与创新 - 公司2019年申请专利总数51件，其中发明申请专利20件，PCT专利7件[32] - 2019年公司实际完成国家及行业标准18项，其中发布行业标准6项，新增IEC标准3项[33] - 2019年公司共立项32个研发项目，21个项目完成结题，共实施13款5G天线及产品研发，其中4款已完成[34] - 公司致力于加强研发和引进新的产品系列，特别是5G无线通信系统的研发[73] - 公司计划加大天线、漏洩電纜及附件等高毛利产品的研发和市場拓展力度[70] 风险管理与内部控制 - 公司面临5G技术商用初期的不确定性，增加了研发和规模生产的风险[73] - 公司计划通过拓展海外市场、增强市场知名度、改善生产和物流效率等措施来缓解商业及行业风险[70] - 公司积极寻求收购标的，以形成积极的协同效应或作为发展补充[70] - 公司面临铜价波动带来的成本控制难度，计划通过持续改善生产和物流效率来降低成本[70] - 公司主要客户为电信运营商，大部分为国营连锁企业，信贷限额不适用于公开上市的电信运营商[75] - 公司采取与信誉良好的交易对手合作并获取足额抵押的政策，以减少财务损失风险[75] - 铜价波动对射频同轴电缆的成本有显著影响，公司通过锁定铜价和调整售价来缓解风险[78] - 公司在2019年财政年度末无可变利率债务负债，所有银行借款均以固定利率计息[78] - 公司董事会负责风险管理和内部监控，并在2019年财政年度对内部监控系统及风险管理框架的效能表示满意[163][164] - 公司审计委员会协助董事会定期审查风险管理和内部监控系统，涵盖财务、操作及合规风险[164] - 公司董事会承认风险管理和内部监控系统无法完全消除错误，但能提供合理而非绝对的保证[164] - 公司审计委员会在2019财年召开了五次会议，审查了多项核证工作，包括内部审计和外部审计的结果，认为公司的内部控制系统和风险管理框架有效且充足[165][169] - 公司外部审计师Messrs KPMG LLP在2019财年未发现公司内部监控系统存在任何重大缺陷[169] 公司治理 - 公司推出员工股权激励计划，销售和研发人员作为激励对象的重要组成部分[31] - 公司于2019年4月26日采纳员工股权激励计划，旨在提升全资附属公司江苏亨鑫的核心员工积极性[159] - 公司董事會包括兩名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事，展現出不同能力以有效為公司作出貢獻[110] - 公司已採納香港聯交所主板上市規則附錄14企業管治守則，並遵守其守則條文[109] - 公司董事會的主要職責是保護股東權益，提升長遠的股東價值，並為集團制定整體策略[110] - 公司已設立一套審批程序，明確董事會批准事項及管理層職務範圍[110] - 公司於二零一九年財政年度已就企業管治採納香港守則，並遵守其守則條文[109] - 公司董事會負責為集團實施有效內部控制及整體企業管治，包括設定戰略方向及監察管理層表現[110] - 公司董事會監督管理層的表現，以實現設定的管理層目標[110] - 公司董事會為集團制定整體策略，並監督管理層的表現[110] - 公司董事會負責保護股東權益，提升長遠的股東價值[110] - 公司董事會已設立審批程序，明確董事會批准事項及管理層職務範圍[110] - 董事会每季度定期举行会议，必要时召开临时会议，会议议程包括管理报告、财务报告、战略事宜等[111] - 2019年财政年度，董事会成员出席各类会议的次数记录如下：崔巍出席6次董事会会议、5次审计委员会会议、3次薪酬委员会会议[114] - 公司重组、并购、重大投资、重大资产收购及出售等事项需董事会批准[115] - 2019年财政年度，董事参与持续专业发展项目，包括法律顾问提供的培训课程，部分董事还参与外部培训[117] - 董事会由7名董事组成，包括主席、执行董事、非执行董事和独立非执行董事[120] - 提名委员会每年审查独立非执行董事的独立性，确保其符合上市规则要求[121] - 独立非执行董事为公司事务提供独立判断和客观见解，协助制定公司战略方向[123] - 公司董事会认为非执行董事及独立非执行董事具有足够的才能及数量，其意见能发挥同等作用[124] - 公司董事会现行董事组成被认为恰当，各董事的持股情况在年报中披露[125] - 公司主席崔巍先生自2015年12月31日起担任董事会主席，负责集团整体企业发展和战略方向[129] - 公司在2019年财政年度未委任行政总裁，且无短期委任计划[130] - 公司秘书职能外判给外部服务供应商，王靖婷女士和黎瀛洲先生担任联席公司秘书[131] - 提名委员会每年至少举行一次会议，2019年财政年度已召开一次会议以检讨独立非执行董事的独立性和董事会组成[135] - 提名委员会负责制定提名董事的程序，并评估董事会的表现[136] - 公司董事会成员多元化政策考虑性别、年龄、文化、教育背景、专业经验、技能及知识等因素[140] - 提名委员会评估董事会的表现时，采用定量和定性因素，如董事会设定的战略和长期目标是否成功[141] - 公司董事会在2019年财政年度定期收到管理层提供的详尽财务及经营报告，确保董事充分履行职责[145] - 公司薪酬委员会在2019年财政年度召开一次会议，负责制定执行董事及高级管理层的薪酬政策[149][153] - 公司执行董事及高级管理层的薪酬由基本薪金和浮动年度花红组成，花红根据集团整体表现及个人表现而定[154] - 公司董事会每月收到管理层提供的管理账目，以便对集团财务状况及表现进行评估[160] - 公司审计委员会在2019财年审查了季度、中期及年度财务报表，重点关注会计政策及实务变动、主要风险领域、审计导致的重大调整等[169] - 公司审计委员会与外部审计师会面，检讨审计安排是否充分，重点关注审计范围及质量、外部审计师的独立性、客观性及观察结果[175] - 公司审计委员会在2019财年审查了财务报告、中期报告、年报、初步公布及相关正式报表及新闻稿中披露的清晰性及完整性[169] - 公司审计委员会在2019财年审查了风险管理和内部控制系统，包括建立内部审计职能，确保协调外部审计师及管理层[169] - 公司审计委员会在2019财年审查了环境、社会及管治事宜相关的政策、常规及表现的有效性[171] - 公司审计委员会在2019财年审查了上市规则第14及14A章范围内的须予披露交易及/或关连交易[171] - 公司审计委员会在2019财年审查了财务汇报局条例第20ZB条的相关规定，确保审计安排符合新加坡公司法、上市规则及财务汇报局条例[176] - 公司2019年财政年度外部审计服务总酬金为人民币1,724,000元[183] - 公司已制定股息政策，致力于在股东期望和资金管理之间保持平衡[187] - 公司内部审计师已根据审计计划对内部监控系统进行年度审查，并实施改进建议[186] - 公司股东可通过电子邮件hengxin@listedcompany.com联系高级行政人员[189] - 公司鼓励股东出席股东周年大会及其他股东大会，确保高水平问责[190] - 公司股息政策旨在通过分享盈利回馈股东，同时保留足够资金确保未来增长[192] - 董事会在考虑派付股息时将计及财务业绩、股东利益、资金需求等因素[193] - 公司可宣派中期股息，并建议股东批准派发末期股息[194] - 公司董事及高级管理层在2019财年均遵守了证券交易的标准守则和最佳常规守则[197] - 公司董事及高级管理层在业绩公布前30日（半年报）或60日（年报）内不得买卖公司证券[197] - 公司董事及高级管理层在持有未公开的价格敏感信息或内幕消息时禁止买卖公司证券[197] - 公司定期向董事及高级管理层发出内部备忘录，提醒证券交易限制[198] - 公司在2019财年订立了新的持续关连交易，涵盖2020至2022财年[199] - 公司在2019财年章程无任何变动[200] 股东与股息 - 公司已制定股息政策，致力于在股东期望和资金管理之间保持平衡[187] - 公司股息政策旨在通过分享盈利回馈股东，同时保留足够资金确保未来增长[192] - 董事会在考虑派付股息时将计及财务业绩、股东利益、资金需求等因素[193] - 公司可宣派中期股息，并建议股东批准派发末期股息[194] - 公司股东可通过电子邮件hengxin@listedcompany.com联系高级行政人员[189] - 公司鼓励股东出席股东周年大会及其他股东大会，确保高水平问责[190] 审计与合规 - 公司建议委任毕马威会计师事务所为2019财年的香港新审计师，并在2019年12月17日的股东特别大会上正式通过[169][177] - 公司审计委员会在2019财年审查了季度、中期及年度财务报表，重点关注会计政策及实务变动、主要风险领域、审计导致的重大调整等[169] - 公司审计委员会与外部审计师会面，检讨审计安排是否充分，重点关注审计范围及质量、外部审计师的独立性、客观性及观察结果[175] - 公司审计委员会在2019财年审查了财务报告、中期报告、年报、初步公布及相关正式报表及新闻稿中披露的清晰性及完整性[169] - 公司审计委员会在2019财年审查了风险管理和内部控制系统，包括建立内部审计职能，确保协调外部审计师及管理层[169] - 公司审计委员会在2019财年审查了环境、社会及管治事宜相关的政策、常规及表现的有效性[171] - 公司审计委员会在2019财年审查了上市规则第14及14A章范围内的须予披露交易及/或关连交易[171] - 公司审计委员会在2019财年审查了财务汇报局条例第20ZB条的相关规定，确保审计安排符合新加坡公司法、上市规则及财务汇报局条例[176] - 公司2019年财政年度外部审计服务总酬金为人民币1,724,000元[183] - 公司内部审计师已根据审计计划对内部监控系统进行年度审查，并实施改进建议[186] 持续关连交易 - 公司与苏州亨利的原材料采购框架协议在2019年支付的总净额约为人民币33,200,362元[83] - 公司与苏州亨利的产品销售框架协议在2019年收取的总净额约为人民币8,548,175元[83] - 新采购协议和新销售协议的年度上限均为人民币50,000,000元和10,000,000元[83] - 2017年持续关连交易协议及新持续关连交易协议的年度上限超过5%，需遵守上市规则第14A章的申报和批准规定[86] - 亨通光电由亨通集团持有约15.66%权益，亨通集团由崔根良先生及崔巍先生分别拥有58.7%及41.3%[87] - 崔根良先生直接拥有亨通光电股本约19.34%，并可控制亨通光电董事会的多数成员[87] - 独立非执行董事确认持续关连交易按正常商业条款或更佳条款订立，并符合公司股东的整体利益[87] - 核数师已对集团的持续关连交易作出汇报，并确认符合上市规则第14A.56条规定的事项[88] - 公司在2019财年订立了新的持续关连交易，涵盖2020至2022财年[199] 董事会与高管 - 崔巍先生为公司董事会主席及江苏亨鑫董事长，持有圣路易斯大学机械工程学士学位及南加州大学工程管理硕士学位[90] - 杜西平先生为公司执行董事，持有南京大学天文系理学学士学位及中国社会科学院研究生院经济学硕士学位[90] - 徐国强先生为公司执行董事和江苏亨鑫总经理，负责集团的业务发展及日常营运[90] - 张钟女士为公司非执行董事，自2003年6月江苏亨鑫科技有限公司成立以来一直为其董事之一[95] - 谭志昆先生为公司独立非执行董事，持有香港岭南大学会计系荣誉文凭及英国沃尔沃汉普敦大学法律学士（荣誉）学位[96] - 李珺博士为公司独立非执行董事，持有英国牛津大学政治经济学博士学位，曾任太阳城集团控股有限公司独立非执行董事[100] - 公司董事會包括兩名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事，展現出不同能力以有效為公司作出貢獻[110] - 公司主席崔巍先生自2015年12月31日起担任董事会主席，负责集团整体企业发展和战略方向[129] - 公司在2019年财政年度未委任行政总裁，且无短期委任计划[130] - 公司秘书职能外判给外部服务供应商，王靖婷女士和黎瀛洲先生担任联席公司秘书[131] - 提名委员会每年至少举行一次会议，2019年财政年度已召开一次会议以检讨独立非执行董事的独立性和董事会组成[135] - 提名委员会负责制定提名董事的程序，并评估董事会的表现[136] - 公司董事会成员多元化政策考虑性别、年龄、文化、教育背景、专业经验、技能及知识等因素[140] - 提名委员会评估董事会的表现时，采用定量和定性因素，如董事会设定的战略和长期目标是否成功[141] - 公司董事会在2019年财政年度定期收到管理层提供的详尽财务及经营报告，确保董事充分履行职责[145] - 公司薪酬委员会在2019年财政年度召开一次会议，负责制定执行董事及高级管理层的薪酬政策[149][153] - 公司执行董事及高级管理层的薪酬由基本薪金和浮动年度花红组成，花红根据集团整体表现及个人表现而定[154] - 公司董事会每月收到管理层