公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年综合收入23.69724亿港元，较2018年减少4.75632亿港元，减少16.7%[11][18] - 2019年经营溢利7619.2万港元，较2018年增加136.7万港元，增加1.8%[11][18] - 2019年股东应占溢利5421.3万港元，较2018年减少54.2%[11][16] - 2019年每股基本盈利6.0港仙，较2018年减少53.8%[11][16] - 2019年底公司总资产为30.46807亿港元，总负债为4.62282亿港元，分别较2018年底增加8800.6万港元及1.08337亿港元[34] - 公司流动比率由2018年底的4.8减少至2019年底的4.1，流动资产净值由2018年底的12.84323亿港元增加至2019年底的13.30898亿港元[34] - 2019年12月31日公司现金及现金等价物为9.03613亿港元，较2018年底增加13.8%，其中49.7%为人民币，23.9%为美元[35] - 2019年12月31日公司负债比率为 - 38.0%（2018年： - 33.6%）[38] - 2019年资本开支为3972.9万港元，较2018年的4350万港元有所下降；2019年底资本承担为3429.6万港元，较2018年的2642.8万港元增加；预计2020年资本开支约为1.3亿港元[39] - 2019年底2389万港元银行存款已抵押，较2018年底的3065.5万港元减少[40] - 2019年底集团无重大或然负债[41] - 2019年底集团持有2150万美元（相当于1.677亿港元）兑人民币的远期外汇合同，较2018年底的600万美元（相当于4680万港元）增加[45] - 2019年底集团全职雇员人数为1081名，较2018年底的1109名减少28名，其中198名在香港，883名在内地[46] - 2019年公司股东应占溢利54,213,000港元，2018年为118,377,000港元[87] - 2019年12月31日可供派发给公司股权持有人的储备总金额为502,632,000港元，2018年为472,729,000港元[90] - 截至2019年12月31日止年度向最大客户之销售额占公司总销售额11.5%，向首五大客户之销售额合共占全年总销售额39.1%[93] - 截至2019年12月31日止年度向最大供应商之采购额占公司总采购额（不包括具资本性质之采购）38.9%，向首五大供应商之采购额合共占全年总采购额61.6%[93] - 2019年公司捐款为34,000港元，2018年为36,000港元[100] 股息相关情况 - 2019年建议末期股息每股3.0港仙，如获通过将于2020年8月7日派发[8][17] - 公司2019年中期股息每股1.0港仙，与2018年相同，已在2019年10月25日派發[65] - 公司建议2019年末期股息每股3.0港仙，与2018年相同，若在2020年股东周年大会通过，预计2020年8月7日派付[65] - 公司以提供稳定及可持续回报予股东为目标，拟每半年给股东股息，可不时宣派特别股息[69] - 公司股东名册将在2020年6月19日至23日暂停登记，确定有权收取建议末期股息的股东名单[66] 马口铁业务线数据关键指标变化 - 2019年马口铁产品销量较2018年减少50823吨，减少15.8%，收入减少16.4%，分部溢利增加1359.6%[18] - 公司现有年产能共49万吨马口铁和14万吨基板，2019年生产马口铁278874吨，较2018年减少13.0%，销售271647吨，较2018年减少15.8%，收入20.22亿港元，较2018年减少16.4%，分部溢利3611.1万港元，较2018年增加1359.6%[26][27] - 马口铁业务关键绩效指标为生产量、销售量、营业收入和分部业绩[72] - 2019年马口铁原材料成本占生产总成本的比例为82%[78] 鲜活食品业务线数据关键指标变化 - 2019年鲜活食品业务收入3.26411亿港元，较2018年减少7957.1万港元，减少19.6%，分部溢利减少34.7%[19] - 2019年整体供港活猪市场占有率约为46%[19] - 2019年鲜活食品业务收入3.26411亿港元，较2018年减少19.6%，实现分部溢利4921.3万港元，较2018年减少34.7%，供港活猪市场占有率约为46%[28][31] - 鲜活食品业务关键绩效指标为供港活猪市场占有率、营业收入和分部业绩[72] 物业租赁业务线数据关键指标变化 - 2019年物业租赁业务租金收入较2018年减少55.9万港元，分部溢利减少66.9万港元[19] - 2019年投资物业价值保持平稳，录得估值损失1万港元[19] - 2019年物业租赁业务物业出租率为90.8%，较2018年减少4.5个百分点，收入2129.5万港元，较2018年减少2.6%，实现分部溢利1534.6万港元，较2018年减少4.2%[32] - 物业租赁业务关键绩效指标为出租率、营业收入和分部业绩[72] 联营公司相关情况 - 2019年公司应占黄龙食品工业有限公司亏损3526.5万港元，应占两间活猪养殖及销售联营公司溢利1978.1万港元[20] - 2019年黄龙主要产品玉米淀粉销量340097吨，较2018年减少15.5%，收入13.60934亿港元，较2018年减少20.8%，产生亏损8816.2万港元，公司应占亏损3526.5万港元[33] 公司人员任职变动 - 陈本光于2019年12月获委任为公司主席及执行董事，2020年3月获委任为中粤马口铁及中粤浦项董事[50] - 何锦州于2016年10月获委任为公司执行董事兼总经理，2020年3月获委任为中粤马口铁董事[51] - 周宏基于2019年9月获委任为公司执行董事兼财务总监，11月获委任为Gain First Investments Limited、中粤材料及中粤马口铁董事[52] - 梁剑琴于2010年9月获委任为公司非执行董事，2010年9月至2020年3月担任粤海控股和香港粤海财务部总经理[56] - 陈本光于2019年12月17日委任为执行董事，谭云标于同日辞任[102] - 周宏基于2019年9月1日委任为执行董事，刘建民于同日辞任[102] - 梁剑琴为非执行董事，将在股东周年大会上轮值退任[102][103] - 刘建民自2019年9月1日起辞任公司执行董事及财务总监职务，谭云标自2019年12月17日起辞任公司执行董事、董事会主席及提名委员会主席职务[106] 公司股权结构 - 2019年12月31日，李嘉强持有公司100,000股普通股，占比约0.011%，计算基准为公司已发行股份907,593,285股普通股[108] - 2019年12月31日，梁剑琴持有粤海投资100,000股普通股，占比约0.002%，计算基准为粤海投资已发行股份6,537,821,440股普通股[111] - 2019年12月31日，梁剑琴持有粤海置地56,222股普通股，占比约0.003%，计算基准为粤海置地已发行股份1,711,536,850股普通股[112] - 2019年12月31日，粤海控股和香港粤海分别持有公司537,198,868股普通股，占比均约为59.19%[124] 公司治理相关 - 截至2019年12月31日止年度，公司保障董事利益的弥偿条文有效，且已为董事及高级人员投保责任保险[118] - 年内，公司及其附属公司等未参与使董事获利益的股份或债券收购安排[116] - 本年度结束时或年内，董事在公司相关重大交易等中无重大权益[117] - 公司将在股东周年大会提呈决议案续聘毕马威会计师事务所为核数师，过去三年未更换核数师[131] - 年内，公司及其附属公司未购买、出售或赎回公司上市证券[127] - 公司截至2019年12月31日止年度遵守上市规则之企业管治守则所载之守则条文及建议最佳常规[136] - 所有董事在截至2019年12月31日止年度遵照标准守则规定进行证券交易[137] - 自2020年1月1日起，周宏基先生月酬金为80,000港元[138] - 自2020年2月6日起，陈本光先生月酬金为105,950港元[139] - 2019年12月31日，董事会由3位执行董事、1位非执行董事及3位独立非执行董事组成[145] - 截至2019年12月31日止年度，董事会共举行5次会议[146] - 截至2019年12月31日止年度，举行1次主席及独立非执行董事会议[146] - 2019年1月1日至12月16日，主席为谭云标先生，总经理为何锦州先生；12月17日起，主席为陈本光先生，总经理为何锦州先生[151] - 公司各非执行董事任期至获委任或应选后第三年之本公司股东周年大会结束时或规定举行股东周年大会之期限届满时（以较早者为准）[152] - 现任董事在截至2019年12月31日年內符合企业管治守则下有关持续专业发展规定[156] - 截至2019年12月31日，董事会由7位董事组成，其中3位为独立非执行董事[161] - 公司于1999年成立薪酬委员会，截至2019年12月31日止年度，薪酬委员会举行4次会议[168] - 公司于2005年成立提名委员会，2019年12月17日起，谭云标不再担任提名委员会主席及成员，陈本光获委任为主席[171] - 截至2019年12月31日止年度，提名委员会举行3次会议[175] - 毕马威会计师事务所审核全年财务报表费用为2729千港元，审阅中期财务报告费用为970千港元，审阅持续关连交易费用为171千港元，总计3870千港元[177] - 公司于1999年成立审核委员会，截至2019年12月31日止年度，审核委员会共举行4次会议，与外聘核数师举行1次会议[178] - 董事会于2013年8月22日采纳董事会成员多元化政策[158] - 董事会于2018年10月29日采纳提名政策[172] - 年内董事会考虑编制2019年度《环境·社会及管治报告》、检讨内部监控和风险管理系统有效性、修订《审核委员会职责范围》等企业管治事宜[165] - 提名委员会按五大重点范围制定可计量目标以实现董事会成员多元化[158] 公司财务报告及审计相关 - 公司在2019年12月31日止财政年度公布未经审核季度财务资料，年度及中期业绩分别在期间完结后三个月和两个月内发表[181] - 董事负责监督财务报表编制，采用合适会计政策，按持续经营为基础编制账目[181] - 公司内部监控及风险管理系统包括成立清晰组织结构、制定营运政策及过程等多项内容，内部稽核部门会每年检讨系统有效性[182][183] - 董事会和审核委员会在2019年审阅集团重大财务、营运及监控风险管理过程有效性及效率，大体满意现有系统[189] - 公司根据香港会计师公会颁布的《香港审计准则》进行审计[199] - 公司独立于集团并履行《专业会计师道德守则》中的专业道德责任[199] - 公司认为所获审计凭证能充足及适当地为审计意见提供基础[199] - 关键审计事项是公司认为对本期综合财务报表审计最重要的事项[200] - 关键审计事项在审计整体综合财务报表及出具意见时处理，公司不对其提供单独意见[200] - 核数师认为公司2019年综合财务报表根据香港会计师公会颁布准则真实反映财务状况、表现及现金流量，并遵照香港《公司条例》拟备[198] 公司其他信息 - 公司主要从事投资控股，附属公司从事制造及销售马口铁及相关产品、物业租赁、鲜活食品代理与经销及食品贸易[63] - 公司业务主要在香港及内地经营[63] - 公司面临应收账款风险，建立了内部控制和应收账款管理制度，必要时购买信用保险[76] - 公司拥有中粤浦项〔秦皇岛)马口铁工业有限公司66%权益[93] - 公司秘书卢咏雪非公司雇员，回顾年内接受不少于15小时相关专业培训[190] - 持有公司有权于股东大会上投票的所有股东总投票权不少于5%的股东可要求董事召开股东大会，董事须在21日内召开，会议须在通告之日起不超28日内举行，若董事未召开，相关股东可自行在三个月内召开[193] - 公司与股份过户处香港中央证券登记有限公司联系地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼，热线(852) 2862 8555[194] - 公司财务总监或公司秘书负责回应股东及公众除股份和股息外事宜的查询和建议，公司网站有联络资料[194] - 公司年内组织章程文件无变动，最新综合版本可在公司网站查阅[195] - 2019