香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部 份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於香港註冊成立的有限公司） （股份代號：01203） 《上市規則》之涵義 於本公告日期，香港粵海持有本公司已發行股份總數約59.19%，因此香港粵海為 本公司之主要股東及關連人士。此外，香港粵海持有粵海投資已發行股份總數約 58.26%，且粵海能源服務為粵海投資之非全資附屬公司（因此亦為香港粵海之非全 資附屬公司），故粵海能源服務為香港粵海之聯繫人及本公司之關連人士。由於粵 海中粵、粵海食品佛山、潤和合食品及廣龍食品均為本公司之附屬公司，因此2026 年電力合同及其項下擬進行之交易構成《上市規則》第14A章項下本公司之持續關 連交易。 1 基於每份2026年電力合同均涉及本公司的附屬公司向粵海能源服務購買電力並於 同日訂立，2026年電力合同項下擬進行之交易已根據《上市規則》進行合併計算。 由於建議上限之所有適用百分比率超過0.1%但低於5%，故2026年電力合同、其項下 擬進行之交易及建議上限須遵守 ...

公司信息 - 公司为粵海廣南(集團)有限公司，代号01203[1,2] 股份数据 - 截至2025年11月30日，已发行股份总数907,593,285[2] - 上月底和本月底库存股份数目均为0[2] 呈交信息 - 呈交者为财务总监兼公司秘书周宏基[5]

股权结构 - 香港粵海持有公司已發行股份總數約59.19%[5][23] - 粵海控股由廣東省政府及廣東省財政廳分別持有90%及10%權益[29][30] 合伙协议 - 原合夥協議於2023年4月25日訂立[31] - 新合夥協議於2025年11月28日訂立[3][11][31] - 原合夥協議下總出資100000千元人民幣[7] - 新合夥協議下總出資100000千元人民幣[11] - 退出合夥人向粵海資本集團轉讓權益，完成工商登記後生效[8] 投资相关 - 有限合夥企業投資範圍刪除特定投資額規定[12] - 有限合夥企業投資策略圍繞食品消費主題[28] 公司业务 - 集团主要从事食品生物代理及貿易等业务[26] 会议表决 - 合夥人會議新增表決事項[16] - 合夥人會議決議案須特定合夥人批准[17]

股份情况 - 截至2025年10月31日，已发行股份（不含库存股份）、库存股份、已发行股份总数上月底和本月底结存均为907,593,285股、0股、907,593,285股[2] 其他信息 - 证券变动月报表截至2025年10月31日，呈交日期为2025年11月4日[1] - 法定/注册股本变动、股份期权、香港预托证券资料均不适用[1][3][4] - 呈交者为财务总监兼公司秘书周宏基[5]

公司业绩概览 - 公司前三季度收入为94.52亿港元，同比增长10% [1] - 公司前三季度股东应占溢利为1.09亿港元，同比减少6% [1]

公司业绩概览 - 前三季度集团收入为94.52亿港元，同比增长10% [1] - 股东应占溢利为1.09亿港元，同比减少6% [1]

公司整体业绩 - 2025年首三季度未经审核综合收入为94.52亿港元，同比增长10% [1] - 2025年首三季度未经审核综合股东应占溢利为1.09亿港元，同比减少6% [1] 食品生物业务表现 - 食品生物业务收入为78.36亿港元，同比增长11% [1] - 食品生物业务分部溢利（不包括应占联营公司利润）为1.38亿港元，同比减少12% [1] - 加回应占联营公司利润1891万港元后，食品生物业务分部溢利为1.57亿港元，同比减少892万港元，降幅为5% [1] 国内业务运营 - 在大湾区内维持屠宰业务布局，2025年首三季度活猪屠宰量约234万头 [1] - 国内业务经营利润同比下降，原因包括区域竞争加剧及售价调整 [1] 香港业务运营 - 活猪价格回落，整体供港活猪市场占有率同比下降至48%（2024年同期为49%） [1] - 活猪经销业务利润同比减少 [1] - 继续拓展香港食品批发及零售业务，旗下零售门店共19间 [1] 联营公司业绩 - 应占联营公司利润为1891万港元 [1] - 联营公司业绩增长放缓，主要受第三季度猪价回落影响 [1]

收入和利润表现 - 公司2025年首三季度综合收入为94.52亿港元，较去年同期增长10%[7] - 公司2025年首三季度股东应占溢利为1.09亿港元，较去年同期减少6%[7] 食品生物业务表现 - 食品生物业务收入为78.36亿港元，同比增长11%[8] - 食品生物业务分部溢利（不包括联营公司利润）为1.38亿港元，同比减少12%[8] - 2025年首三季度活猪屠宰量约234万头[8] - 供港活猪市场占有率为48%，低于去年同期的49%[8] 马口铁业务表现 - 马口铁业务收入为16.02亿港元，同比增长7%[9] - 马口铁业务分部溢利为5,929万港元，同比大幅增长81%[9] - 马口铁产品销量为24万吨，同比增长12%[9]

董事职位变动 - 执行董事杨哲自2025年10月30日起由总经理调任为董事会副主席 [1] - 杨哲将继续担任董事会代理主席及提名委员会代理主席 [1] - 龙文芳自2025年10月30日起获委任为公司执行董事兼总经理 [1] - 周宏基因工作调整辞任公司执行董事 [1] - 周宏基将继续担任公司财务总监、公司秘书及上市规则授权代表 [1]

提名委员会设立 - 公司董事会设立提名委员会[3] 成员与构成 - 成员不少于三名，独立非执行董事占多数，至少一名成员为不同性别[5] 主席与会议 - 主席由董事会主席或独立非执行董事担任，法定人数为两位成员[5] - 每年至少举行一次会议，必要时可随时召开[8] 权限与职责 - 可书面决议，可索取资料、听取专业意见[8] - 至少每年检讨董事会架构等，协助制定政策[8] 信息公开 - 应公开职权范围，获充足资源履行职责[9]