公司上市及重大协议 - 公司于2002年8月28日在联交所主板上市[13][25] - 2018年1月12日，公司与全美能源公司签署投资框架协议[25] - 2018年5月10日，公司与中国光大签署投资管理协议第五份补充协议，协议从2018年5月20日起延期三年至2021年5月19日[25] 非上市公司投资情况 - 2018年12月31日，公司持有五间非上市公司投资，账面价值分别约为7216.7万港元、8510.9万港元、7532.5万港元、0港元及6403.6万港元[14] 证券销售业务数据 - 截至2018年12月31日止年度，证券销售所得款总额为2.3421亿港元，2017年为7.29008亿港元[15] 清盘收款情况 - 2018年11月1日，公司从清盘人处收取中国文化及ST公司清盘程序末期摊还债款及部分费用，合计23,434,404.67港元[30] 诚意金收回情况 - 2018年11月2日，公司收回诚意金全款及按年利率8%计算至2018年6月4日的利息和部分费用[30] 公司持股情况 - 2018年12月31日，公司持有太阳香港2,710股无投票权“B”股股份，占已发行股本67.75% [32] - 2018年12月31日，公司持有唯美香港8,500股无投票权“B”股股份，占已发行股本85% [32] - 2018年12月31日，公司持有联冠海外1,621股无投票权“B”股股份，占已发行股本52.68% [32] - 2018年12月31日，公司持有蓝天香港48,500股无投票权“B”股股份，占已发行股本62.99% [33] - 2018年12月31日，公司持有广远香港5,400股无投票权“B”股股份，占已发行股本56.84% [33] 公司财务关键指标 - 2018年12月31日，公司现金及银行结余约187,294,000港元，资产负债比率为零[36] - 2018年12月31日，公司有11名工作人员，支付薪酬总额约2,790,000港元，其中约924,000港元以股份支付[40] - 公司于2018年度不会宣派任何股息，2017年也无股息宣派[120] - 2018年12月31日公司可供分派储备约为5.47179亿港元，2017年约为5.36334亿港元[124] 企业管治情况 - 截至2018年12月31日，公司除偏离守则第A.2.1及A.4.1条外，已遵守企业管治常规守则条文[44] - 公司已采纳上市规则附录10所载标准守则作为董事进行证券交易之操守守则，本年度董事符合规定标准[47] - 公司已就雇员买卖证券订立书面指引，适用于可能拥有未公布内幕消息之雇员，条文不比标准守则宽松[48] 董事会组成及出席率 - 截至2018年12月31日，董事会由2名执行董事及3名独立非执行董事组成[49] - 执行董事向心先生和陈昌义先生董事局会议出席率均为100%（5/5），独立非执行董事王新先生出席率为0%（0/3），周赞女士出席率为100%（5/5），李永恒先生出席率为80%（4/5），陈永光先生出席率为100%（4/4）[56] - 执行委员会由全体执行董事组成，向心先生和陈昌义先生出席率均为100%（2/2）[71] - 薪酬委员会成员均为独立非执行董事，王新先生、周赞女士、李永恒先生、陈永光先生出席率均为0%（0/0）[72] - 提名委员会由3名董事组成，向心先生出席率为100%（1/1），王新先生出席率为0%（0/1），周赞女士出席率为100%（1/1），陈永光先生出席率为0%（0/0）[76] - 审核委员会由全体独立非执行董事组成，王新先生出席率为0%（0/0），周赞女士、李永恒先生、陈永光先生出席率均为100%（2/2）[78] 董事会相关政策及职责 - 公司设有董事会多元化政策，所有委任以沿才委任为基准，兼顾成员多元化利益[65] - 向心先生为董事会主席兼公司行政总裁[65] - 审核委员会在提交董事会前审阅中期及年度报告，关注会计政策等变动影响及合规情况[79] - 公司由董事会直接负责内部监控制度及检讨其效能[80] - 董事会认为现存内部监控制度稳健，审核委员会与董事会一致认为其足够有效[83][84] - 董事按持续经营基准等要求编制2018年12月31日止年度财务报表[85] - 审核委员会建议董事会续聘中汇安达会计师事务所有限公司为外聘核数师[86] - 回顾年度内已付及应付核数师中汇安达及其他专业方的本年度核数费用为230,000港元[90] - 本财政年度内公司秘书接受不少于15小时相关专业培训[94] - 董事会整体负责公司风险管理及内部监控制度，审核委员会持续监察及评估其有效性[97][98] 股东沟通情况 - 公司通过多种途径与股东保持沟通，股东可查询并获及时回复[99] 执行董事信息 - 执行董事向心55岁，2003年1月14日加入公司[107] 公司业务范围 - 公司主要从事投资控股业务，所有营业额、营运业绩贡献、资产及负债主要来自香港及中国的投资活动[117][118] 公司业绩及报表详情 - 公司2018年度业绩载于第35页的损益及其他全面收益表[119] - 公司2018年度储备变动详情载于第37页的权益变动表[121] - 公司2018年度物业、机器及设备变动详情载于财务报表附注13[122] - 公司2018年度股本变动详情载于财务报表附注19[126] 购股计划及董事权益 - 购股计划下可供发行股份数目为529,065,790股，相当于2018年12月31日公司已发行股本约4.13%[135] - 董事向心获授购股权相关股份数目为60,394,737股，权益概约百分比为0.47%[136] - 董事陈永光获授购股权相关股份数目为30,000,000股，权益概约百分比为0.23%[136] - 董事周赞获授购股权相关股份数目为30,000,000股，权益概约百分比为0.23%[136] - 董事李永恒获授购股权相关股份数目为30,197,368股，权益概约百分比为0.24%[136] 主要股东持股情况 - Harvest Rise Investments Limited持有股份数目为3,817,807,905股，权益概约百分比为29.82%[140] - 中国科技教育基金会持有股份数目为3,817,807,905股，权益概约百分比为29.82%[140] - 海通国太持有股份数目为2,362,720,000股，权益概约百分比为18.46%[140] - 国泰投资持有股份数目为2,362,720,000股，权益概约百分比为18.46%[140] 退休福利计划情况 - 截至2018年12月31日止年度，无没收的退休福利计划供款计入损益表[152] 公司环保采购情况 - 2018年公司向「森林零砍伐承諾」供應商採購約100%用紙，2017年為99%[170] 公司打印用纸量情况 - 2017年打印用紙量為15,884張A4紙，2018年為14,268張[178] 公司员工情况 - 2018年12月31日公司共有11名員工，与2017年相同[184] - 2018年公司員工年齡介乎20歲至60歲以上，40至50歲相對佔多數，約45%[184] - 2018年公司員工男女比例約為2：1[184] 公司节能措施 - 2018年公司若離開工作區域超過10分鐘，員工必須關上辦公室照明[167] - 2018年公司下班前，員工必須關上辦公室電腦並確保空調及照明已關上[168] 公司客户及供应商联系方式 - 2018年公司鼓勵員工使用互聯網等方式聯繫客戶及供應商，避免出差[165] 公司招聘情况 - 2018年公司主要透過第三方在線招聘平台招聘人才[181] 公司安全情况 - 2018年公司無因工死亡事故，無員工因傷缺勤[190] 公司培训情况 - 公司每周为全体员工提供1小时内部培训，2018年度培训时数超50小时[194] - 每周培训主题及内容由一个部门负责，员工担任导师[195] - 公司在每周一的定期管理会议上讨论及确定培训主题[196] - 2018年几乎全体员工均参与每周内部培训[194] - 公司通过周五下午定期培训会议提高培训效率[194] 公司人事及供应商政策 - 公司秉持公平合规原则，人事政策等符合香港法律法规及行业标准[199] - 公司采用个性化原则与合作供应商建立长期关系，挑选供应商实施开放透明政策，向至少三家供应商索取报价[200] - 公司将重要专门工作外判予专业第三方企业，会根据自订服务标准评估分包商服务表现[200] 公司社会责任情况 - 公司鼓励员工参与慈善活动，将企业社会责任作为可持续发展重要组成部分[193] 公司招聘规则 - 公司制定具透明度招聘规则，提供平等就业机会，打造公平和谐工作环境[199] 董事轮值告退及重选情况 - 向心先生及李永恒先生将在公司应届股东周年大会轮值告退，但均合资格并愿意重选连任[129] - 尽管李永恒先生担任独立非执行董事超九年，董事局建议在股东周年大会重选其为独立非执行董事[129] - 拟于应届股东周年大会重选连任的董事，均未与公司订立公司不可于一年内免付赔偿（法定赔偿除外）而终止的服务合约[130]