财务数据关键指标变化 - 2018年收益为889,548千元人民币，较2017年的1,336,327千元人民币减少446,779千元人民币，降幅33.4%[9][10] - 2018年毛利为222,870千元人民币，较2017年的355,652千元人民币减少132,782千元人民币，降幅37.3%[9][10] - 2018年除税前利润为64,385千元人民币，较2017年的178,248千元人民币减少113,863千元人民币，降幅63.9%[9][10] - 2018年母公司拥有人应占纯利为59,243千元人民币，较2017年的155,619千元人民币减少96,376千元人民币，降幅61.9%[9][10] - 2018年总资产为3,395,328千元人民币，较2017年的4,015,710千元人民币减少620,382千元人民币，降幅15.4%[11] - 2018年母公司拥有人应占权益总额为844,948千元人民币，较2017年的842,637千元人民币增加2,311千元人民币，增幅0.3%[11] - 2018年毛利率为25.1%，较2017年的26.6%有所下降；纯利率为6.7%，较2017年的11.6%下降[12] - 2018年流动比率为1.1倍，较2017年的1.2倍有所下降；资产负债比率为69.4%，较2017年的74.1%下降[13] - 截至2018年12月31日，集团实现总收益约人民币88,955万元，同比降低33.4%[20] - 年内利润约人民币4,209万元，母公司拥有人应占纯利约人民币5,924万元[20] - 集团毛利率25.1%，纯利率6.7%[20] - 报告期内公司实现总收益8.8955亿元，较去年下降33.4%；母公司拥有人应占纯利5924万元，较去年下降61.9%[35] 业务发展战略与项目情况 - 公司在2018年以生态建设为核心、其他板块协同发展，推进已中标大型PPP项目，围绕主业推进在手项目实施及运营[19] - 公司秉持谨慎态度开拓新PPP项目，以合法合规入库项目和有较好融资背景项目为基础防范风险[19] - 截至2018年12月，PPP综合信息平台项目管理库入库项目8,654个，投资额为人民币13.2万亿元；落地项目累计4,691个、投资额为人民币7.2万亿元；开工项目累计2,237个、投资额为人民币3.2万亿元[24] - 报告期内，集团完成河南省禹州市的神垕主题公园和肖河滨水景说PPP项目建设，获上海市「国林杯」优质工程奖[25] - 截至2018年末，财政部PPP库中入库项目12,553个，落地率至55.7%[29] - 集团计划到2020年成为行业内可提供整体解决方案的生态环保服务商[30] - 2018年2月13日，公司间接全资附属公司竞得固始县南湖生态文化园建设PPP项目，9月12日成立合营公司[34] - 公司主动放缓工程开工量和施工进度，保障抗风险能力和现金流，是业绩下滑主要原因[35] 股权交易与战略股东 - 2018年10月，公司间接全资附属公司杭州北风出售杭州中灵园林景观设计有限公司100%股权，转让价为5000万元，导致一次性投资亏损[35] - 绿地持有公司29.66%的股份，自2016年成为重要战略股东，双方产生产业协同效应[36] 公司资质与技术成果 - 公司拥有城市园林绿化企业资质证书、房屋建筑工程施工总承包等多项资质，部分为一级、特级、甲级[43][44][45][46] - 公司在植物培育、土壤改良及水生态治理等领域取得重要成果，拥有一批专利技术及产品[64] 公司管理模式 - 公司采用精细化项目成本控制模式，从制度、系统和人力三方面入手[60] - 公司在质量控制上从制度、系统和人力三方面着手，2018年采用标准化质量管理体系，已通过相关认证[62] 公司治理结构与运作 - 公司董事会由七名成员组成，包括四名执行董事和三名独立非执行董事[71] - 公司未划分主席与行政总裁，由吴正平先生兼任该两职[75] - 公司各独立非执行董事均有三年任期，须每三年轮值退任一次[78] - 陈敏女士、戴国强先生及金荷仙博士将在公司应届股东周年大会上退任并可重选连任[78] - 截至2018年12月31日，公司采纳上市规则附录十四企业管治守则原则及条文为管治常规基准，除第A.2.1条及第A.7.1条外遵守全部适用条文[68] - 公司采纳上市规则附录十《标准守则》为董事和雇员证券交易行为准则，报告期内董事和雇员均无违反[69][70] - 2017年12月29日张清先生辞任后公司有两名独立非执行董事且均无规定专长，2018年3月13日陈荣斌博士获委任修正此情况[76] - 公司收到各独立非执行董事根据上市规则第3.13条就独立性发出的年度书面确认，认为全体独立非执行董事均具独立性[76] - 企业管治守则规定非执行董事须有任期并接受重选，获委任填补临时空缺的董事应在首次股东大会上由股东选任，每位董事至少每三年轮值退任一次[77] - 董事会负责领导、控制公司，监管集团业务、策略决策及表现，全体董事为董事会带来多领域经验、知识及专长[80] - 董事会保留重要事项最终决定权，日常运营管理职责授予管理层[81] - 新董事入职接受正式全面培训，公司鼓励董事参与持续专业发展[82] - 董事会设立审核、薪酬、提名三个委员会，均有书面职权范围[84] - 审核委员会现由三名独立非执行董事组成，报告期内审阅多份财务资料，与外聘核数师开会三次[85][86][87] - 薪酬委员会有三名成员，报告期内审阅薪酬政策等并提供建议，召开会议一次[88][91][92] - 提名委员会有三名成员，报告期内检讨多项内容并就委任陈荣斌博士提建议，召开会议一次[93][94] - 公司2014年8月28日采纳董事会多元化政策，提名委员会检讨并讨论可计量目标[95] - 董事会委任用人唯才，按多元化范畴甄选人选[96] - 董事提名政策确保公司技术、经验及多元化均衡和董事会持续性[97] - 报告期内所有董事已提供培训记录由公司保管[83] - 2018年3月28日第一季度董事会及审核、薪酬、提名委员会会议，因待确认资料，会议文件未能提前三天寄发董事，未来公司将提前收集资料确保及时寄发[116] - 截至2018年12月31日止年度，吴正平、肖莉、朱雯、陈敏、载国强、金荷仙、陈荣斌出席董事会会议次数均为4/4[118] - 截至2018年12月31日止年度，载国强、金荷仙出席审核委员会会议次数为3/3，陈荣斌出席审核委员会会议次数为3/3[118] - 截至2018年12月31日止年度，肖莉、载国强、金荷仙出席提名委员会会议次数为1/1，朱雯、载国强、金荷仙出席薪酬委员会会议次数为1/1[118] - 截至2018年12月31日止年度，吴正平、朱雯、陈敏、陈荣斌出席股东周年大会次数为1/1，肖莉、载国强、金荷仙出席股东周年大会次数为0/1[118] - 截至2018年12月31日止年度，吴正平、肖莉、朱雯、陈敏出席其他股东大会次数为1/2，载国强、金荷仙、陈荣斌出席其他股东大会次数为0/2[118] - 召开董事会定期会议通知会在会前至少十四天向所有董事发出，其他董事会及辖下委员会会议通常发合理通知[116] - 议程及完整董事会文件应于定期会议前至少三天（或其他协定期间）寄发全体董事[116] - 董事会负责履行企业管治守则守则条文第D.3.1条所载职能，已检讨公司多项企业管治相关内容[112] 风险管理与内部控制 - 董事会有责任评估、厘定公司愿承担的风险性质及程度，建立和维持合适有效的风险管理及内部控制系统[121] - 风险管理内部控制制度分为目标制定、事项识别及应对、风险评估、业务模块内部控制的关键风险控制点、会计控制五部分[125] - 公司风险管理内部控制目标为识别潜在影响事项并管理风险，为董事会和经营管理层实现目标提供合理保证[124] - 管理层对不确定事项识别，关注有负面影响事项，指定专人研究政策法规，各部门定期评估内部控制[130] - 管理层向董事会及审核委员会确认报告期风险管理及内部控制系统有效性，内部核数师独立检讨并提建议[131] 公司秘书与股东相关事宜 - 2018年7月1日起，何小碧女士和孙亚爵女士先后担任公司秘书，二人各接受不少于15小时相关专业培训[138] - 公司拟在股东大会就各项个别重大问题提呈独立议案，所有决议案将以投票方式表决，结果将登载于公司及联交所网站[139] - 持有公司缴足资本不少于十分之一的股东可要求召开股东大会，若董事21日内未行动，要求方可自行召开，但不得晚于送要求日期起三个月[140][141] - 两名或以上持有公司缴足资本最少十分之一的股东，在收到股东大会通告10日内可提呈额外决议案，书面通知须附不多于1000字陈述[144] - 公司将按组织章程细则分发载有建议决议案及陈述的修订通告给股东，有权拒绝滥用程序的建议决议案[145] - 股东书面通知须注明“股东通讯”，书面查询寄至指定地址和邮箱，公司不处理口头或匿名查询[146][147][150] 公司政策与报告 - 公司于2018年11月13日采纳股息政策，规定宣派溢利净额作股息的原则和指引[153] - 报告期内公司未对组织章程细则作改动，可在公司及联交所网站查询最新版本[154] - 环境、社会及管治报告根据上市规则附录二十七编制，涵盖2018年1月1日至12月31日相关资料[158] 公司运营管理与信息披露 - 公司建立“三标合一”管理体系和项目信息管理系统，提升项目履约效率和质量[156] - 公司与利益相关者建设性沟通，各部门评估环境、社会及管治事宜重要性[161] - 政府及监管机构期望公司合规开展业务、遵守法律法规等，沟通渠道有财务报告等[162] - 客户期望产品和服务质量、安全等，沟通渠道有客户拜访等[162] - 供应商期望法规遵从性、环境标准等，沟通渠道有评估调查等[162] - 公司重视投资者回报[169] - 公司通过财务报告等公开信息进行信息披露，确保透明度[171] - 投资者可通过电子邮件和电话查询公司信息[172] - 公司及时、准确地披露上市公司相关信息，保护股东权益[174][176] - 公司与投资者/股东进行路演、电话会议等沟通[178] - 公司按法律法规办事，提高公司管治水平[180][179] - 公司接受投资者现场访问[184] - 公司在联交所及本公司网站进行信息披露[185] 社会责任 - 公司为当地社区提供就业机会，开展慈善活动[187][188] - 公司开展环保活动，减少污染物排放和废物[195][199][200]