公司财务数据关键指标变化 - 2019年公司总资产3364005千元，较2018年的3395328千元减少31323千元，降幅0.9%[10] - 2019年公司收益949088千元，较2018年的889548千元增加59540千元，增幅6.7%[11] - 2019年公司毛利211291千元，较2018年的222870千元减少11579千元，降幅5.2%[11] - 2019年公司除税前利润81193千元，较2018年的64385千元增加16808千元，增幅26%[11] - 2019年母公司拥有人应占纯利71383千元，较2018年的59243千元增加12140千元，增幅20%[11] - 2019年公司毛利率22.3%，较2018年的25.1%下降2.8个百分点；纯利率7.5%，较2018年的6.7%上升0.8个百分点[13] - 2019年公司资产回报率2.1%，较2018年的1.7%上升0.4个百分点；股本回报率7.8%，较2018年的7.0%上升0.8个百分点[13] - 2019年公司营运资金比率1.0倍，较2018年的1.1倍下降0.1倍；资产负债比率65.8%，较2018年的69.4%下降3.6个百分点[13] - 截至2019年12月31日公司实现总收益约949.1百万元，同比增加6.69%，年内利润约70.2百万元，母公司拥有人应占纯利约71.4百万元[21] - 2019年公司实现总收益9.491亿人民币，较去年上升6.69%[33] - 2019年母公司拥有人应占纯利7140万人民币，较去年上升20.49%[33] 行业市场环境情况 - 2019年全国生态环保固定资产投资同比增长37%，2014 - 2019年12月31日全国入库PPP项目共9440个，总投资超14万亿元[20] - 经过五年发展，PPP模式引资规模已超13.5万亿元，进入运营落地关键期[30] - 2019年交通运输、市政工程等行业在入库项目净增数量及净增投资额方面排名前列[30] - 2019年下半年基础设施建设及环境治理投资有所加速[30] - 2019年3月7日财政部印发意见，鼓励民营资本和外资参与PPP项目[34] - 2019年中国经济（国内生产总值）增速放缓至6.1%，降至近30年来最低水准[45] - 财政部提前下达2020年新增地方政府债务限额人民币18,480亿元，其中包括此前提前下达的专项债务人民币1万亿元和近期提前下达的人民币8,480亿元[45] 公司业务发展情况 - 2019年公司业务已延伸至全国15个省份和直辖市[33] - 公司秉持“求变”方针，2020年将增强项目投资判断能力，回归长三角一体化建设[28] - 公司秉持“求变”发展方针，进行严格项目筛选和合理投资控制，2020年将审慎进行区域布局，转变业务发展模式[48] 公司技术与资质情况 - 公司拥有发明专利2项、实用新型专利41项、软件著作权3项，还有在申请中的发明专利2项、在繁殖阶段的植物新品种3项[44] - 公司拥有多项由住建部、浙江省住建厅、上海市住建委颁发的资质证书，包括城市园林绿化企业资质证书一级、房屋建筑工程施工总承包特级等[39] 公司管理与运营模式情况 - 公司采用精细化的项目成本控制模式，建立统一的供应商数据库，利用OA系统进行预算化管理[40] - 公司在质量控制上从制度、系统和人力三方面着手，质量管理体系已通过ISO9001、ISO14001以及OHSAS18001的认证[43] 公司董事会与治理结构情况 - 公司董事会目前由七名成员组成，包括四名执行董事及三名独立非执行董事[53] - 公司自上市日期起采纳上市规则附录十四之企业管治守则的原则及守则条文作为企业管治常规的基础，报告期内除偏离守则条文第A.2条外，遵守所有适用守则条文[51] - 公司采纳上市规则附录十所载之《标准守则》作为董事和可能知悉内幕消息的雇员进行证券交易的行为守则，报告期内董事和雇员均未违反规定[52] - 公司董事会主席、行政总裁及执行董事吴正平与执行董事及行政副总裁肖莉为配偶关系[56] - 公司未划分主席与行政总裁职责，由吴正平兼任两职，董事会将定期检讨管理层架构[58] - 报告期内，董事会遵守上市规则，委任至少三名独立非执行董事，占董事会成员人数三分之一[59] - 公司各非执行董事有特定三年任期，须每三年轮值退任一次，吴正平、肖莉及朱雯将在应届股东周年大会上退任并参选连任[61] - 董事会设审核、薪酬及提名三个委员会，均有书面职权范围[70] - 审核委员会有三名独立非执行董事成员，陈荣斌博士为主席[71] - 报告期内，审核委员会审阅截至2018年12月31日止年度业绩及年报、截至2019年6月30日止六个月中期财务业绩及报告等[71] - 报告期内，审核委员会与外聘核数师在无执行董事出席情况下举行三次会议[72] - 每名新委任董事获委任之初接受正式、全面及切身入职培训，公司鼓励董事参与持续专业发展[66] - 报告期内，所有董事已向公司提供接受培训记录，由公司保管[69] - 薪酬委员会有三名成员，金荷仙博士为主席，报告期内召开一次会议，审阅薪酬政策等并向董事会提建议[73][77][78] - 提名委员会有三名成员，戴国强先生为主席，报告期内召开一次会议，检讨多项政策并就董事事宜提建议[79][80] - 公司于2014年8月28日通过决议案采纳董事会多元化政策，提名委员会检讨该政策并讨论可计量目标[81] - 董事提名政策明确董事甄选推荐标准，包括品格、资格、可计量目标等[86][87][88] - 委任新董事时，提名委员会及/或董事会依准则评估候选人，排列优先次序并提建议[93][94] - 重选董事时，提名委员会及/或董事会检讨退任董事贡献、表现及是否符合准则并提建议[98][99] - 董事会负责履行企业管治守则守则条文第D.3.1条所载职能[100] - 董事会检讨公司企业管治政策、董事及高管培训、合规政策等情况[100] - 董事会定期会议通知会在会议前至少十四天发出，议程及资料会在会议前至少三天寄发[101] - 截至2019年12月31日，吴正平董事会会议出席率为75%（3/4），股东周年大会出席率为0%（0/1）[110] - 截至2019年12月31日，肖莉董事会会议出席率为100%（4/4），提名委员会会议出席率为100%（1/1），股东周年大会出席率为100%（1/1）[110] - 截至2019年12月31日，朱雯董事会会议出席率为100%（4/4），审核委员会会议出席率为100%（1/1），股东周年大会出席率为100%（1/1）[110] - 截至2019年12月31日，戴国强董事会会议出席率为100%（4/4），提名委员会会议出席率为100%（1/1），薪酬委员会会议出席率为100%（1/1），审核委员会会议出席率为100%（3/3），股东周年大会出席率为0%（0/1）[110] - 截至2019年12月31日，金荷仙董事会会议出席率为100%（4/4），提名委员会会议出席率为100%（1/1），薪酬委员会会议出席率为100%（1/1），审核委员会会议出席率为100%（3/3），股东周年大会出席率为0%（0/1）[110] - 截至2019年12月31日，陈荣斌董事会会议出席率为100%（4/4），审核委员会会议出席率为100%（3/3），股东周年大会出席率为100%（1/1）[110] - 报告期间，主席与独立非执行董事在无执行董事出席情况下举行一次会议[110] 公司风险管理与内部控制情况 - 公司风险管理及内部控制系统根据《风险管理内部控制制度》制定，目标是识别和管理风险，为实现经营目标提供合理保证[113][116] - 所有部门定期进行内部控制评估，公司每年进行自我评估以确认部门遵守控制政策[124] - 管理层确认报告期间风险管理及内部控制系统有效，内部核数师进行独立检讨并提供改进建议[125] 公司财务报表与审计情况 - 董事确认对编制公司报告期间财务报表承担责任[126] - 董事不知悉对公司持续经营能力有重大疑问的重大不明朗因素[127] - 公司外聘核数师安永进行审计服务，报告期间未进行非审计服务，酬金分析披露于年度报告第116页[129] 公司秘书与股东权益情况 - 公司委聘卓佳专业商务有限公司的孙亚爵女士为公司秘书，其自2018年7月起任职[133] - 公司拟在股东大会就个别重大问题提呈独立决议案，以投票方式表决，结果将登载于公司及联交所网站[135] - 持有公司缴足资本不少于十分之一的股东可要求召开股东大会，若董事未行动，股东可自行召开[136] - 两名或以上持有公司缴足资本最少十分之一的股东，可在收到股东大会通告10日内提呈额外决议案[141] - 股东可向公司寄发书面查詢，一般不处理口头或匿名查詢[144] - 股东可将查詢或要求发送至中国上海市诸光路1588弄虹桥世界中心5幢D3栋8楼，注明首席财务官经长忠先生收，邮箱为ir@broad - greenstate.cn[145] - 2019年5月24日公司股东大会，董事会主席及行政总裁因业务事宜未出席，安排肖莉女士代表主持并解答提问[149] 公司股息政策与报告编制情况 - 2018年11月13日董事会采纳一项股息政策，规定向股东宣派溢利净额作为股息的原则及指引[151] - 环境、社会及管治报告根据上市规则附录二十七编制，涵盖2019年1月1日至2019年12月31日[155][156] - 截至2019年12月31日止年度，集团遵守指引载列的「不遵守就解释」条文[156] 公司ESG管理情况 - 公司是生态建设为主的全产业链投资控股集团，形成「资本 + 技术 + 全产业链」发展模式[157] - 公司ESG工作由董事会领导，管理层与外聘顾问合作执行，制定管理方针等载于《综合管理手册》[161] - 公司建立「三标合一」管理体系和项目信息管理系统，确保经营管理规范化[161] - 公司通过建设性沟通采纳利益相关者意见，保障其权益[162] - 公司安排各部门管理层及员工检讨运作、识别ESG事宜并评估重要性[162] - 公司与利益相关者沟通后对ESG议题进行重要性评估，非常重要的议题有产品责任、供应链管理[170][171] - 重要的ESG议题包括资源使用、候倩、键庚与安全、劳工准则、发展及培训、反贪污、社区投资[175] - 次重要的ESG议题有排放物、环境及天然资源[175] 公司环保运营情况 - 公司在园艺工程项目以绿植造景为主，承建中选用环保及安全记录良好的工程分包商[182] - 公司加强现场管控，确保分包单位遵守项目所在地环保及安全法律法规[182] - 公司收集ESG数据监控项目对环境的影响，协助管理层制定环保及节约资源措施[182] - 公司遵循国家环境法律及规管，如《中华人民共和国环境保护法》等[182] - 报告期内公司因自有车辆耗用汽油产生氮氧化物、硫氧化物及颗粒物排放[183] - 公司总部行政车辆数目及使用量少，排放物数量低，未对空气造成重大污染[183] - 公司本年度未对行驶里程、消耗汽油的数量进行统计[183] - 2019年温室气体排放总计902吨，2018年为495吨，电力消耗产生的间接温室气体排放量较2018年增加约522吨或6倍[187] - 2019年其他间接排放较2018年减少约115吨或29%，雇员公務乘機出行次数从2018年的3820次降至2019年的2268次，减少1552次或41%[187] - 2019年能源消耗678477千瓦時，人均密度1864.0；2018年消耗127516千瓦時，人均密度334.7，2019年人均耗電量较2018年增加1529千瓦時[191][192] - 2019年水消耗46233顺，人均密度127.0；2018年消耗89顺，人均密度0.2，2019年可计量办公室用水量较2018年大幅增加[191] - 报告期内公司经营未产生有害废弃物，园艺景观项目现场施工产生的建筑废弃物均为无害，由分包单位处理[188] - 公司日常经营产生的生活垃圾由市政环保部门清運，数量未统计，报告期内未收到环境相关投诉和处罚[188] - 公司生产经营不涉及包装材料消耗[193] - 公司主要业务为生态建设及园林绿化，营运过程对生态无重大影响，不耗用天然资源[194] - 公司采取在公告栏张贴标语、设置回收箱、更新政策程序等环保措施[194][197] - 公司每个项目设专人负责防治扬尘、噪声、水污染等工作，采取恰当措施降低排放物影响[197] - 公司对施工现场防治扬尘、噪声、水污染等工作进行检查并落实责任[199] - 公司要求采购部门采购电器时优先选用高效节能产品[199] - 公司要求电器不使用时彻底关闭以节能减排[199] - 公司集中处理工程材料、配件选样工作[199] - 公司各项目提前拟定材料选样计划，一次多选几种材料样本[199] - 公司能用小件样品和图片代替选样的不组织实地考察[199] - 公司实地考察限定参加人员数量，同级别人员不得重复[199]