财务数据关键指标变化 - 2020年公司收益为676,161千元人民币，较2019年的949,088千元人民币减少272,927千元人民币，降幅28.8%[17] - 2020年公司毛利为190,611千元人民币，较2019年的211,291千元人民币减少20,680千元人民币，降幅9.8%[17] - 2020年公司除税前利润为94,046千元人民币，较2019年的81,193千元人民币增加12,853千元人民币，增幅15.8%[17] - 2020年母公司拥有人应占纯利为78,295千元人民币，较2019年的71,383千元人民币增加6,912千元人民币，增幅9.7%[17] - 2020年公司总资产为3,452,771千元人民币，较2019年的3,364,005千元人民币增加88,766千元人民币，增幅2.6%[17] - 2020年母公司拥有人应占权益总额为995,931千元人民币，较2019年的884,240千元人民币增加111,691千元人民币，增幅12.6%[17] - 2020年公司毛利率为28.2%，较2019年的22.3%有所提升[18] - 2020年公司纯利率为11.6%，较2019年的7.5%有所提升[18] - 2020年公司资产回报率为2.3%，较2019年的2.1%有所提升[18] - 2020年公司资产负债比率为60.4%，较2019年的65.8%有所下降[18] - 截至2020年12月31日，公司实现总收益约人民币676.2百万元，年内利润约人民币190.6百万元，母公司拥有人应占纯利约人民币78.3百万元，毛利率28.2%，纯利率11.6%[23] - 公司报告期内总收益为人民币6.762亿元，母公司拥有人应占纯利为人民币7830万元[37] - 公司毛利率为28.2%，较去年上升5.9个百分点；纯利率为11.6%，较去年上升4.1个百分点[37] 业务项目进展 - 2020年一季度，西安潏河湿地公园项目顺利完成[27] - 2020年初，公司与江苏东台高新区管委会签署全面战略合作框架协定[27] - 2020年8月，公司首个“设计 + 施工 + 运营”的全产业链项目——岐山塔茂文化旅游街区正式运营[27] - 2020年底，公司肇庆将军山体育公园项目全面完工[27] 公司发展战略 - 国家主席承诺中国二氧化碳排放力争在2030年前达到峰值，2060年前实现碳中和[29] - 公司发展方向将从“以生态建设为主、以环境修复和文化旅游为两翼”向“投融、规划设计、项目施工、商业运营”全产业链布局转变[29] - 2021年公司将完成改革蜕变，立足发展定位，发挥全产业链布局优势拓展市场[30] - 公司积极探索由PPP向EPC、EPC+F、EPC+O等模式转换，实现财务收入多元化[36] 公司资质与管理模式 - 公司拥有房屋建筑工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包一级等多项资质[40] - 公司采用精细化项目成本控制模式，建立集团统一供应商数据库和OA系统[41] - 公司完成国内知名企业采购平台的筹备及试运行，打开供应链渠道[41] - 公司在项目所在地成立SPV公司，加强内控管理和工程品质把控[42] - 公司通过OA系统建立职能部门与项目部联动机制，完善内控与管理体系[42] - 公司各项目部设有专职品质管控岗位，管理层不定期进行项目巡查[42] - 公司品质管理体系通过ISO 9001、ISO 14001以及OHSAS 18001认证[43] - 公司拥有发明专利3项、实用新型专利59项、商标版权5项、软件著作权3项、集成电路布图设计专有权利1项，在申请中的发明专利1项，在繁殖阶段的植物新品种3项[44] 董事会构成与运作 - 董事会由7名成员组成，包括4名执行董事和3名独立非执行董事[51] - 吴正平先生担任董事会主席、行政总裁及执行董事，肖莉女士为其配偶且担任执行董事及行政副总裁[52][54] - 2020年5月23日，杨元广先生替代陈荣斌博士担任公司独立非执行董事及审核委员会主席[57] - 董事会遵守上市规则，委任至少三名独立非执行董事，占董事会成员人数三分之一，且其中一名具备相关专长[57] - 公司各非执行董事有特定三年任期，须每三年轮值退任一次[59] - 陈敏女士、戴国强先生、金荷仙博士及杨元广先生将在公司应届股东周年大会上退任，合资格且愿意重选连任[59] - 公司采纳上市规则附录十四之企业管治守则原则及守则条文，报告期内除偏离守则条文第A.2.1条及第E.1.2条，遵守所有适用守则条文[49] - 公司采纳上市规则附录十所载《标准守则》作为董事和可能知悉内幕消息雇员证券交易行为守则，报告期内董事和雇员均遵守规定[50] - 公司未划分主席与行政总裁职责，由吴正平先生兼任，董事会认为此安排可确保领导一致性，将定期检讨管理层架构[56] - 审核委员会有三名成员，杨元广先生为主席，报告期内审阅多份财务业绩及报告等资料，与外聘核数师举行三次会议[66][67] - 薪酬委员会有三名成员，金荷仙博士为主席，报告期内审阅公司薪酬政策等多项内容，召开两次会议[68][69][70] - 提名委员会有三名成员，戴国强先生为主席，报告期内检讨多项政策及架构等内容，举行两次会议[71][72] - 董事会设立审核、薪酬、提名三个委员会，各委员会均有书面职权范围[65] - 新委任董事获正式、全面及切身入职培训，公司鼓励董事参与持续专业发展，费用公司承担[62] - 报告期内，公司董事就多主题阅读材料及出席培训或研讨会，公司提供最新法例及监管资料[62] - 报告期内，所有董事已提供接受培训记录，由公司保管[64] - 董事会负责领导、控制公司，监管集团业务等，保留重要事项最终决定权[60][61] - 执行董事会决策、指导及协调公司日常运营及管理职责转授予管理层[61] - 审核委员会主要职责包括协助董事会审查财务资料等多项事务[66] - 公司于2014年8月28日通过董事会决议案采纳董事会多元化政策[73] - 董事提名需考虑品格与诚实、资格、可计量目标、独立性等标准[78][79] - 委任新董事时，提名委员会及/或董事会需依据准则评估候选人并排序，再向董事会提建议[82][83] - 重选董事时，提名委员会及/或董事会需检讨退任董事贡献、表现及是否符合准则，再向股东提建议[86][87][88] - 董事会负责履行企业管治守则守责条文第D.3.1条所载职能，会检讨公司多方面政策及情况[89] - 董事会每年会议计划表及议程提前公开，定期会议通知提前至少十四天发出，资料至少提前三天寄发[90] - 公司秘书或其代表负责记录及保管会议记录，初稿会后合理时间内发送，定稿可供董事查阅[94] - 吴正平出席董事会会议3/4次，出席股东周年大会和其他股东大会均为0/1次[95] - 肖莉出席董事会会议4/4次，出席提名委员会会议2/2次，出席股东周年大会1/1次，出席其他股东大会0/1次[95] - 报告期内，主席与独立非执行董事在无执行董事出席情况下举行一次会议[97] 风险管理与内部控制 - 公司风险管理内部控制目标为识别潜在影响事项并管理风险，为实现经营目标提供合理保证[101] - 公司风险管理内部控制制度分为目标制定、事项识别及应对、风险评估、业务模块内控关键点、会计控制五部分[102] - 管理层识别不确定事项，抓住正面影响机遇，关注负面影响事项[104] - 公司指定专人研究政策，开展宏观经济研究应对风险[104] - 所有部门定期进行内部控制评估，公司每年自我评估确保遵守控制政策[104] - 管理层评估风险、提供方案、监督程序并向审核委员会及董事会汇报[105] - 管理层确认报告期风险管理及内部控制系统有效性[106] - 内部核数师独立检讨风险管理及内部控制系统并提供改进建议[106] - 董事会认为报告期风险管理及内部控制系统有效充足[106] 公司秘书与股东大会相关 - 2021年2月26日孙女士辞任公司秘书，公司委聘劳嘉敏女士接任[112] - 要求召开股东大会的股东须持有公司缴足资本不少于十分之一[114] - 若董事21日内未采取召开股东大会行动，要求方或代表其表决权总数一半以上人士可自行召开，且会议不得在送达要求日期起计满三个月后举行[116] - 股东在被视为已收取股东大会通告的10日内，两名或以上持有公司缴足资本最少十分之一的股东可提呈额外决议案，书面通知须附不多于1000字陈述[119] - 2020年5月22日公司股东周年大会，董事会主席及行政总裁未出席，安排肖莉女士代表主持并解答提问[124] 股息政策与ESG报告 - 董事会于2018年11月13日采纳股息政策[127] - ESG报告涵盖2020年1月1日至2020年12月31日公司及附属公司相关资料[129] - 截至2020年12月31日止年度，集团已遵守指引载列的「不遵守就解释」条文[129] 公司运营管理与沟通 - 公司建立多个院士工作站，形成「资本+技术+全产业链」发展成熟模式[130] - 审核委员会每年至少召开2次专门会议，会议议程包含公司内审部门汇报及对内控系统有效性检讨[133] - 公司内部每季度召开一次总结大会，听取各部门、各项目部季度汇报，识别风险并给出解决方案[133] - 公司从确定ESG信息涵盖业务范围、选择关键绩效指标等方面评估ESG事宜对公司的风险[135] - 公司将ESG理念融入日常运营管理，建立一体化数据管理平台和数据跟踪、评估、反馈体系[136] - 公司通过建设性沟通方式采纳利益相关者意见，保障其权益，确定长期发展方向[139] - 政府及监管机构期望公司合规开展业务、遵守法律法规等，沟通渠道有财务报告等[140] - 客户期望公司提供高质量产品和服务等，沟通渠道有客户拜访等[140] - 供应商期望公司法规遵从性、符合环境标准等，沟通渠道有评估调查等[140] - 股东和投资者期望获得投资回报、信息披露和透明度等，沟通渠道有财务报告等[141] 环境数据与环保措施 - 报告期内公司空气排放中氮氧化物排放量为236.57千克，密度为0.92；硫氧化物排放量为0.24千克，密度<0.01；颗粒物排放量为23.50千克，密度为0.09[161] - 2020年公司温室气体排放总计646吨（2019年为625吨），其中直接排放（自有车辆）为102吨，密度0.40；间接排放（电力消耗）为544吨，密度2.12[164] - 2019年公司行政车辆排放物数量低未统计行驶里程和耗油量，报告期加强车辆数据搜集和披露[160] - 公司主要从ESG事项对业务和利益相关方的影响程度两方面对ESG事项重要性进行多维度排序[151] - 公司会不断改善ESG表现以满足利益相关者期望和应对风险[156] - 公司承建项目时选用环保及安全记录良好的分包商，并加强现场管控[159] - 公司密切留意并遵循国家环境法律及规管[159] - 公司通过收集ESG数据监控项目对环境的影响，协助管理层制定环保及节约资源措施[159] - 公司园艺工程项目以绿植造景为主，种植大量绿植但不用其吸收的二氧化碳减除温室气体排放[165] - 公司对与公司业务和利益相关方均有重大影响的ESG事项优先采取针对性措施[151] - 报告期内公司无有害废弃物产生，现场施工产生的无害建筑废弃物由分包单位处理[169] - 报告期内电能耗量661,832千瓦，密度2,585；无铅汽油耗量160,513千瓦，密度627；液化石油气温耗量300,824千瓦，密度1,175；总计1,123,169千瓦，密度4,387[171] - 报告期内无铅汽油消耗量为16,563公升，液化石油气温消耗量为41,411公升[171] - 报告期内公司人均耗電量较2019年增加721千瓦時[175] - 报告期内水耗量64,212吨，密度250.8；2019年耗量46,233吨，密度127.0[176] - 报告期内水用量增加约38%，原因是新增项目和绿植栽种养护[177] - 公司在办公场所张贴环保标语、设置回收箱、采用电子化办公系统等进行环保[179] - 公司在项目现场安排专人防治污染、处理污水、检查环保工作等[180] - 公司要求采购环保节能电器，不使用时彻底关闭以节能减排[179] - 公司鼓励员工节约能源资源，如离开办公室关闭电子设备[179] 员工情况与制度 - 截至2020年12月31日，公司共有256名雇员，2019年为364名[194] - 2020年男性雇员180名，占比70%；2019年男性雇员252名，占比69%[198] - 2020年女性雇员76名，占比30%；2019年女性雇员112名，占比31%[198] - 公司完成盐碱地区域改良、防盐排盐关键技术的研究及工程实施的研发项目[183] - 公司完成人工湿地水环境生态修复与污染水域生态治理关键技术等研发项目[184] - 公司制定《薪酬管理制度》，按经营业绩和员工绩效考核结果调整基本工资[187] - 公司制定《聘用管理制度》，招聘采用公正原则，人员晋升采用公平、公正、公开原则[188] - 公司制定《员工福利管理制度》，员工福利包括法定福利及企业福利[192] - 公司制定《考勤与请休假管理制度》，员工享有多种假期，加班需审批[193] - 公司全部雇员工作地点在中国，均是全职雇员[194]