公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司收益约为人民币668.9百万元，较2018年同期约人民币556.7百万元增长约20.2%[10][15] - 2019年毛利约为人民币534.8百万元，较2018年约人民币455.0百万元增长约17.5%[10][15] - 2019年经营溢利为人民币188,755千元，较2018年的人民币164,189千元增长15.0%[10] - 2019年除税前溢利为人民币170,811千元，较2018年的人民币167,188千元增长2.2%[10] - 2019年公司拥有人应占年内溢利约为人民币129.2百万元，较2018年的约人民币121.1百万元增长约6.7%[10][15] - 2019年基本每股收益为人民币3.1分，较2018年的人民币2.8分增长10.7%[10] - 2019年摊薄每股收益为人民币3.1分，较2018年的人民币2.8分增长10.7%[10] - 剔除若干非经常性项目，2019年公司拥有人应占纯利约为人民币254.6百万元，较2018年的约人民币196.1百万元增幅约为29.8%[15] - 2019年集团实现收益约人民币668.9百万元，较2018年增加约人民币112.2百万元或约20.2%[25] - 2019年公司收益约为6.689亿元，较2018年增加约1.122亿元或约20.2%[34] - 2019年公司毛利约为5.348亿元，较2018年增加约17.5%，毛利率降至约80.0%[41] - 2019年销售及分销开支约为1.665亿元，较2018年增加28.5%[42] - 2019年行政开支约为1.324亿元，较2018年增加38.9%[43] - 2019年研发开支约为1.411亿元，较2018年增加22.5%，研发成本增加约18.9%[46] - 2019年经营溢利约为1.888亿元，较2018年增加约15.0%[47] - 2019年按公平值计入损益的金融资产未实现汇兑收益约290万元人民币（2018年同期约1280万元人民币），公平值变动收益约710万元人民币（2018年同期亏损约850万元人民币）[52] - 其他收入及开支从2018年约4430万元人民币增加约100%至2019年约8860万元人民币[53] - 2019年利息收入约230万元人民币（2018年同期约330万元人民币），融资成本约2020万元人民币（2018年同期约30万元人民币）[54] - 所得税从2018年约4580万元人民币减少至2019年约4360万元人民币[55] - 2019年公司拥有人应占纯利约1.292亿元人民币（2018年约1.211亿元人民币），剔除影响后2019年纯利约2.546亿元人民币（2018年约1.961亿元人民币），增幅约29.8%[56] - 2019年12月31日流动资产总值约6.058亿元人民币（2018年约5.78亿元人民币），流动负债总额约3.412亿元人民币（2018年约2.083亿元人民币），流动比率约为1.78（2018年约为2.77）[58] - 2019年12月31日银行借款约3.303亿元人民币（2018年约2400万元人民币），利息约1900万元人民币（2018年同期约30万元人民币）[59] - 2019年12月31日集团资产负债率为28.4%（2018年12月31日为1.9%），公司权益持有人应占权益总额约11.52亿元人民币（2018年约12.404亿元人民币）[60] - 2019年资本开支约为1.578亿元，2018年约为1.142亿元[65] - 2019年已订约但未计提拨备的资本开支约为1390万元，2018年约为1210万元[65] - 2019年员工成本总额约为3.12亿元，2018年约为2.05亿元[69] - 2019年退休福利计划供款金额约为1400万元，2018年约为1200万元[69] - 2019年12月31日，公司可用於向其擁有人分派的儲備約為人民币294.4百万元（2018年：约人民币377.4百万元）[136] 各地区市场销售数据关键指标变化 - 2019年中国市场销售额占总收益约75.3%（2018年同期约76.9%），国内销售额较2018年同期增加约17.8%，海外销售额同期增加约28.1%[25] - 2019年来自欧洲的收益占集团总收益约10.5%，2018年约为9.2%[65] 公司产品与专利相关情况 - 截至2019年12月31日止年度，集团已提交212项专利申请且89项专利获批准，累计已提交1,081项专利申请，其中286项获批准[30] - 2019年公司已有九项产品获国家药品监督管理局认可为创新医疗器械[18][29] - 2019年体外临时起搏器获美国食品药品监督管理局批准在美国上市销售[18][29] - 2019年LAmbreTM左心耳封堵器系统获美国食品药品监督管理局的临床试验用器械豁免批准[18][29] - 2019年AbsnowTM可吸收房间隔缺损封堵系统、GoldenFlowTM外周支架系统及体外临时起搏器通过国家药品监督管理局特别审批申请[18][29] - 2019年AbsnowTM可吸收房间隔缺损封堵系统、FitayaTM腔静脉滤器系统及YuranosTM腹主动脉覆膜支架系统完成国内临床试验入组[29] - 2019年LifeflowTM髂动脉分叉支架系统完成临床总结报告，临床效果良好[29] 公司业务荣誉情况 - 2019年先健科技获授“国家知识产权优势企业”及“广东省知识产权示范企业”[30] 各业务线营业额关键指标变化 - 2019年结构性心脏病业务营业额约为2.744亿元，较2018年增幅约31.7%[35] - 2019年LAmbreTM左心耳封堵器销售收益约为6410万元，较2018年增幅约54.1%[38] - 2019年外周血管病业务营业额约为3.725亿元，较2018年增幅约8.6%[39] - 2019年起搏电生理业务营业额约为2200万元，较2018年增幅约300.0%[40] 公司投资情况 - 2018年5月10日，集团投入2000万美元（约1.273亿元人民币）认购ABG - Grail Limited约27%的股本权益[49] - 2018年5月25日，集团投入600万美元（约3820万元人民币）认购私募股权基金Ally Bridge Group Innovation Capital Partners III, L.P.约10%的合伙权益[49] 公司运营受疫情影响情况 - 2019年集团工厂因疫情暂停运营约一周，2月11日恢复运营[68] 公司人员情况 - 2019年底集团有786名全职雇员和2名执行董事，2018年底分别为750名和3名[69] 公司未来发展规划 - 2020年公司将依靠三大核心业务发展，优化客户、扩大市场、开展临床试验、投资研发、推进战略合作及探索新投资机会[73] 公司管理层人员信息 - 谢粤辉50岁，任公司主席、首席执行官兼执行董事，有约29年业务管理经验，其中医疗行业超17年[76] - 刘剑雄49岁，任常务副总裁、首席财务官等职，会计领域约27年经验[77] - 姜峰57岁，自2014年4月1日任非执行董事，曾临床工作12年，任中国医疗器械工业公司总经理9年，任行业协会会长等16年[80] - 傅峰50岁，自2019年8月28日任非执行董事，金融投资有16年经验[80] - 谢先生2000 - 2019年在集团内多家附属公司任职，2019年任5家中方附属公司董事[76] - 刘先生2015 - 2019年职位逐步晋升，2015年起任多家集团附属公司董事[77] - 姜先生曾主持或参与近40家相关公司重组、并购及改制上市[80] - 姜先生创建的中外合资医疗器械分销公司5年内成国内最大[80] - 姜先生任国家医疗器械产业技术创新联盟理事长近9年，协助评审管理数百个项目课题[80] - 傅先生2008 - 2016年分别担任方源资本等机构主管[80] 公司企业管治情况 - 公司已应用上市规则附录十四所载企业管治守则作为本身的企业管治守则，截至2019年12月31日止年度遵守大部分重要守则条文及建议最佳常规[88] - 公司采纳上市规则附录十所载的上市发行人董事进行证券交易的标准守则作为董事买卖本公司上市证券的行为守则，2019年全体董事遵守该标准，未发现相关员工违规事件[89] - 截至年报刊发日期，董事会包括2名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事[90] - 张德元于2019年3月28日辞任执行董事[90] - 傅峰于2019年8月28日获委任为非执行董事[90] - 梁显治65岁，自2011年10月22日起获委任为独立非执行董事[81] - 王皖松50岁，于2016年1月29日获委任为独立非执行董事[82] - 周路明61岁，自2014年4月1日起获委任为独立非执行董事[85] - 梁显治于2013年2月19日获北亚策略控股有限公司委任为独立非执行董事，任期3年，2016年2月19日起重新委任续期3年[81] - 梁显治于2014年6月6日获委任为中国动物保健品有限公司独立非执行董事，任期1年，2015年6月26日不再担任[81] - 截至2019年12月31日止年度，公司举行四次定期董事会会议[93] - 执行董事长谢粤辉、刘剑雄董事会会议出席率为100%，股东大会出席率为100%；张德元董事会会议出席率为100%，股东大会出席率为0%[95] - 非执行董事姜峰董事会会议出席率为75%，股东大会出席率为50%；傅峰董事会会议出席率为100%[95] - 独立非执行董事梁显治、王皖松、周路明董事会会议出席率为100%，王皖松、周路明股东大会出席率为50%[95] - 董事会例会通知会在会议召开前至少14天发出，相关文件至少于会议举行前三天寄发[96] - 截至2019年12月31日止年度，董事均参加了香港法律顾问组织的有关企业管治及上市规则的培训[99] - 公司自2013年11月8日起生效的董事会企业管治职能职权范围，截至2019年12月31日止年度遵守了企业管治守则的守则条文第D.3.1条[102] - 自2015年3月以来，董事会主席兼首席执行官由谢粤辉一人兼任，偏离企业管治守则守则条文第A.2.1条规定[103] - 公司非执行董事及独立非执行董事按三年期限获委任，2019年12月31日在任的均须膺选连任[104] - 董事会成立了审核委员会、薪酬委员会及提名委员会，委员会大部分由非执行董事及独立非执行董事组成[107] - 审核委员会于2011年10月22日成立，截至2019年12月31日止年度举行两次会议，成员出席率均为100%[108][110] - 薪酬委员会于2011年10月22日成立，截至2019年12月31日止年度举行两次会议，成员出席率均为100%[111][114] - 提名委员会于2011年10月22日成立，截至2019年12月31日止年度举行两次会议，周路明出席率为50%，谢粤辉和梁显治出席率为100%[115][117][118] - 截至2019年12月31日止年度，外聘核数师德勤‧关黄陈方会计师行年度核数服务已付/应付费用总额约为人民币180万元，该年度无提供非核数服务[119] - 审核委员会负责就外聘核数师的委任、续聘及免职向董事会提供推荐意见，相关事宜须获董事会及股东大会批准[119] - 董事会负责维持健全有效的风险管理及内部控制系统，截至2019年12月31日止年度已讨论及检讨该系统及相关方案[120] - 董事确认编制公司截至2019年12月31日止年度综合财务报表的责任，认为报表真实公平反映集团业绩及财务状况[123] - 董事负责确保会计记录妥善保存、保障集团资产安全及防止查察欺诈等不合常规情况[123] - 董事未知悉对公司持续经营能力造成重大疑虑的事件或状况存在重大不确定性[123] - 公司独立核数师对综合财务报表申报责任的声明载于年报第50页至第55页的独立核数师报告[123] 公司客户与供应商情况 - 截至2019年12月31日止年度，公司五大客户销售额约占销售总额的25.7%，最大客户销售额约占7.3%[136] - 截至2019年12月31日止年度，公司五大供应商采购总额约占采购总额的47.2%，最大供应商约占13.3%[136] 公司组织章程与股息情况 - 截至2019年12月31日止年度，公司并无对其组织章程大纲及细则作出任何变动[129] - 董事会建议不派付截至2019年12月31日止年度的任何末期股息[133] 公司股本公众持有情况 - 截至2019年12月31日，公司全部已发行股本的至少25%由公众持有[137] 公司秘书情况 - 刘剑雄于