财务数据 - 2018年互联网业务收入同比增长26.3%至9.477亿元，在线广告收入6.209亿元，同比增长101.9%[4] - 2018年经调整亏损净额为8.791亿元，公司调整电商及智能手机业务，释放资源投资“美和社交”战略[4] - 2018年公司收入27.915亿元，同比下降37.8%，其中互联网业务9.477亿元，同比增长26.3%，智能硬件18.438亿元，同比下降50.7%[5] - 2018年公司毛利4.293亿元，同比下降59.8%，互联网业务毛利4.921亿元，同比增长134.8%，智能硬件毛利 - 0.628亿元[5] - 2018年公司毛利率15.4%，同比下降8.4个百分点，互联网业务毛利率51.9%，同比增加24.0个百分点，智能硬件毛利率 - 3.4%[5] - 2018年广告总收入为6.209亿元，同比增长101.9%[10] - 2018年亏损净额12亿元，预计2019年年中前关闭智能手机及电子商务业务[10] - 2018年总收入减至27.915亿元，较2017年减少37.8%，互联网业务收入贡献从16.7%增至33.9%[15] - 2018年在线广告收入同比增长101.9%至6.209亿元，得益于品牌及程序化广告推动[17][18] - 2018年互联网增值服务及其他收入同比下降26.2%至3.268亿元，付费用户降至137,393名，每名付费用户平均收入同比增长37.8%[19] - 2018年智能硬件收入由37.401亿元减少50.7%至18.438亿元，手机销量降至721,713部，平均售价增至2,519元[20] - 2018年营业成本减至23.621亿元，较2017年的34.213亿元减少31.0%[22] - 2018年互联网业务分部成本为4.555亿元，较2017年的5.407亿元下降15.7%[23] - 2018年智能硬件分部成本为19.066亿元，较2017年的28.806亿元减少33.8%，每台智能手机平均成本从2017年的1743元增至2018年的1909元[24] - 2018年毛利为4.293亿元，较2017年的10.691亿元下降59.8%，整体毛利率从2017年的23.8%降至2018年的15.4%[25] - 2018年研发开支为6.992亿元，较2017年的4.158亿元增长68.2%[29] - 2018年销售及营销开支为10.208亿元，较2017年的5.592亿元增长82.5%[30] - 2018年行政开支为2.857亿元，较2017年的2.105亿元增加35.8%[31] - 2018年其他收益净额增至4.834亿元，2017年亏损净额为4720万元[33] - 2018年持续经营业务亏损大幅增至10.433亿元，2017年为7810万元[35] - 2018年持续经营业务经调整亏损净额为8.791亿元，2017年经调整利润净额为6610万元[36] - 2018年已终止经营业务亏损为1.998亿元，2017年为1.192亿元，增加8060万元[39] - 截至2018年12月31日，现金及其他流动财务资源为26.935亿元，较2017年的51.71439亿元减少[40][41] - 2018年资本开支总计1.60234亿元，2017年为5479.3万元，主要用于购买物业及设备和无形资产[44] - 2018年长投总计3.93352亿元，2017年为6504.7万元，投资对象为有补充和惠及业务的公司少数股权[45][46] - 截至2018年12月31日，公司质押受限制存款100万元，无重大或然负债[48] - 截至2018年12月31日，银行借款为人民币1000万元，2017年为零；资产负债比率约0.3%，2017年为零[49] - 截至2018年12月31日，公司可供分派储备为7.89671亿美元（相当于人民币55.46516亿元），2017年为11.10919亿美元（相当于约人民币77.29303亿元）[70] - 截至2018年12月31日止年度，集团作出慈善捐款约12万元，2017年为20万元[73] - 2018年6月5日公司股东周年大会授予董事会一般性授权，截至2018年12月31日止年度，公司以总代价7.59361亿港元（相当于人民币6.42208亿元）回购1.10865亿股股份[74] - 2018年来自集团五大客户的收入占总收入的50.0%（2017年：62.8%），单一最大客户收入占比32.3%（2017年：33.6%）[129] - 2018年对集团五大供应商的采购金额占总采购额的33.8%（2017年：46.7%），单一最大供应商采购金额占比15.8%（2017年：20.6%）[129] - 截至2018年12月31日，美图网及其子公司累计亏损为人民币5360万元[117] - 美图网及其子公司2018年和2017年收入分别为8.301亿元和7.556亿元[120] - 2018年美图网及其子公司收入占集团年内收入约27.9%，2017年为16.7%[120] - 公司截至2018年12月31日止年度应付外聘核数师审计服务费用6775千元人民币，非审计服务费用420千元人民币，总计7195千元人民币[171][172] 用户数据 - 2018年月活跃用户数3.322亿人，同比下降19.9%，美图秀秀月活1.174亿人，同比增长0.3%，美颜相机月活0.791亿人，同比下降18.2%，美拍月活0.389亿人，同比下降60.3%[7] - 2018年12月美图秀秀应用月活用户数约51%为社交用户，其照片及视频内容当月页面浏览量达约80亿[4] - 使用美图账号登录的社交用户比例从2018年9月下旬的17%左右增至2019年2月的约50%[4] - 截至2018年12月31日，全套应用程序月活用户总数为4.16亿[197] 业务战略与合作 - 公司将美图品牌授权给小米推出未来美图手机系列，将美图美妆品牌授权给TryTry经营电商平台[9] - 公司将凭借推荐算法创建分散式社交平台[9] - 2018年中国智能手机出货量同比下降15.5%，公司与小米达成战略合作，小米负责未来约30年美图品牌智能手机（美图V7除外）设计、研发、生产及营销，公司开发下一代影像技术与算法[21] - 2018年11月30日公司终止电子商务业务，与TryTry建立战略合作[39] - 公司在智能手机业务转向轻资产模式，预计大部分亏损无延续性影响[36] - 未来公司将发掘用户群及美图社交平台潜力，高利润率业务或成主要利润驱动因素[36] - 集团将继续寻求潜在战略投资机会，建立协同效应[52] - 2019年2月19日公司宣布收购Dreamscape Horizon Limited 31%股权，总代价约26.87亿港元，将以发行股份支付[130] - 代价股份发行后将占截至2019年2月19日公司已发行股本约23.58%，及扩大后已发行股本约19.08%[130] 公司治理与管理层 - 蔡文胜为集团创始人、执行董事兼董事长，负责整体战略规划及业务方向，有丰富投资和企业管理经验[54] - 吴泽源为集团创始人、执行董事兼首席执行官，负责公司整体管理，涉足互联网行业多年[55] - 过以宏为公司非执行董事及审计委员会成员，有丰富金融和投资背景，是公司首次公开发售前投资者之一的合伙人[56] - 李开复博士于2016年8月获委任为美图公司非执行董事，其在多公司任职并担任多个独立非执行董事职位，还是公司首次公开发售前投资者之一的联合创始人兼执行合伙人[57] - 赖晓凌先生于2019年1月1日获委任为独立非执行董事等职，拥有逾14年投资及业务管理经验[58] - 周浩先生获委任为公司独立非执行董事等职，具备适当专业会计或相关财务管理专业知识[59] - 张明先生于2019年1月1日获委任为公司独立非执行董事等职，曾创立公司并带领公司拥有超1000万用户[59] - 颜劲良先生于2015年6月加入集团任首席财务官兼联席公司秘书，曾在多家公司任职[61][62] - 程昱先生于2017年11月加入集团任首席运营官，在中国和美国有超18年科技行业经验[61][62] - 张伟先生于2008年3月加入集团任首席技术官[61] - 阮永丽女士于2006年4月加入集团任技术高级副总裁[61] - 赖晓凌自2014年11月起在飞鱼科技国际有限公司担任独立非执行董事[59] - 张明投资组合包括小鹏汽车、荔枝FM和笔记侠[60] - 最后实际可行日期，董事会由7名成员组成，包括2名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事[138] - 前任独立非执行董事张首晟教授于2018年12月1日逝世[133][140] - 2019年1月1日赖晓凌先生及张明先生获委任为独立非执行董事，同日高振顺先生辞任[133][141] - 各非执行董事及独立非执行董事（除赖晓凌先生及张明先生）初始任期为三年或至第三届股东周年大会止[142] - 赖晓凌先生及张明先生自2019年1月1日起直至委任日期后第三个股东周年大会结束[142] - 董事会负责领导及控制公司，每年至少举行四次会议，2018年举行七次[143][144] - 蔡文胜、吴泽源、过以宏、李开复、周浩等董事2018年董事会会议出席率为7/7[145] - 高振顺2018年董事会会议出席率为6/7[145] - 罗宝文2018年2月22日离任董事会成员，当年董事会会议出席率为1/7[145] - 张首晟教授于2018年2月22日获委任为独立董事，12月1日逝世；高振顺先生于2019年1月1日离任独立董事；赖晓凌先生和张明先生于2019年1月1日获委任为独立董事[146][149] - 截至2018年12月31日，除部分董事外，其他董事均参与持续专业培训[147] - 董事会设立审计、薪酬和提名三个委员会，各委员会均有书面职权范围并可在公司和联交所网站查阅[151] - 审计委员会主要由独立董事组成，截至2018年12月31日止年度举行三次会议[153] - 薪酬委员会主要由独立董事组成，截至2018年12月31日止年度举行三次会议[154] - 提名委员会主要由独立董事组成，蔡文胜为提名委员会主席[156] - 公司为董事安排内部辅导简介会，发放阅读材料，鼓励参加培训课程并承担费用[147] - 审计委员会职责包括审阅财务报表、核数师委任等[152] - 薪酬委员会职责包括协助董事会审阅董事及高管薪酬待遇和政策[154] - 截至2018年12月31日止年度已付或应付董事袍金及其他薪酬详情载于年报经审计合并财务报表附注30[155] - 高级管理层成员中，500,001港元至1,500,000港元薪酬区间有6人，10,000,001港元至20,000,000港元薪酬区间有1人，40,000,001港元至60,000,000港元薪酬区间有1人[157] - 截至2018年12月31日止年度，提名委员会举行三次会议，审查集团董事会组成和多元化，评估独立董事独立性并就重选董事提建议[158] - 公司于2016年11月20日采纳董事会多元化政策，2018年12月20日修订，规定实现董事会多元化途径[159] - 2018年12月20日公司根据企业管治守则采纳提名政策，含选举、委任及调任董事程序[160] - 提名委员会目标是确保董事会有适合业务需要的均衡技能、经验和多元化观点[160] - 提名委员会评估建议候选人时参考诚信声誉、专业资质等多方面因素[162] - 提名程序包括提名委员会提名和股东提名，董事会对提名有最终决定权[163][164] - 继任计划目标是确保董事继任有效有序，维持董事会多元化和知识技能平衡[165] - 提名委员会考虑多因素就继任计划作推荐建议，并与董事会定期审查修订[165] - 提名委员会每年审查董事会架构、人数及组成，定期讨论协定董事会多元化可计量目标[166] - 截至2018年12月31日止年度，董事会已履行企业管治相关职责，包括审查公司政策及遵守情况等[167] - 2018年12月20日公司采纳股息政策，目前拟保留大部分可用资金及未来收益拓展业务，无固定股息派付比率[168] - 董事会负责审查公司风险管理及内部控制系统有效性，截至2018年12月31日止年度确认系统有效充足[169] - 2016年公司聘请独立第三方外部顾问审查风险管理和内部控制系统，2017 - 2018年加强该系统建设[169] - 公司联席公司秘书为颜劲良先生和李嘉文女士，截至2018年12月31日止年度，二人遵守上市规则第3.29条且参与不少于15小时专业培训[173] 股权结构与股份相关 - 公司上市所得款项净额约为42.115亿元，截至2018年12月31日已使用部分款项用于生产、投资、营销等业务[68] - 董事不建议就截至2018年12月31日止年度派付末期股息[69] - 截至2018年1