公司整体财务状况 - 2021年公司收入为16.66亿元，同比增长39.5%，增速较2020年的22.1%有所提升[7] - 截至2021年12月31日，公司拥有人应占经调整利润净额为8510万元，同比增长39.7%，连续第二年全年盈利[7] - 2021年年内亏损7743万元，同比增长28.8%[9] - 2021年公司拥有人应占经调整利润净额为人民币8510万元[14] - 2021年VIP订阅业务收入达人民币16.66亿元，同比增长39.5%[15] - 2021年公司收入较2020年增长39.5%[21] - 2021年公司总收入增至16.660亿元，较2020年的11.940亿元大幅增加39.5%[26] - 2021年公司除所得税前亏损1093.5万元，年内亏损7743万元[25] - 2021年公司亏损增加至7740万元，2020年为6010万元，经调整利润净额为8510万元，2020年为6090万元[45] - 2021年经调整利润净额为64,217千元，2020年为48,855千元[48] - 2021年现金及其他流动财务资源为1,258,191千元，2020年为2,182,016千元[51] - 2021年资本开支总计37,725千元，2020年为352,503千元[53] - 2021年长投总计158,474千元，2020年为115,160千元[54] - 2021年资产负债率为0.3%，2020年为0.5%[58] - 2021年全职雇员2,090名，2020年为1,770名[59] - 2021年购买加密货币对价约1亿美元（约6.49969亿元人民币）[62] - 预计2022年收入随VIP订阅及影像SaaS业务发展持续增长，技术和人力投资支出将增加[47] - 2021年质押银行借款1000万元，2020年为500万元[58] - 截至2021年12月31日质押受限制存款50万元，2020年相同[57] 各业务板块收入情况 - VIP订阅及影像SaaS业务收入同比增长146.9%，2021年底全球约有400万VIP会员，较2020年底增长一倍以上[7] - 2021年在线广告收入7.65849亿元，同比增长12.5%；VIP订阅及影像SaaS收入5.19492亿元，同比增长146.9%；互联网增值服务收入8167.3万元，同比增长51.9%；IMS及其他收入2.99015亿元，同比增长20.0%[9] - 2021年12月全球约有400万名VIP会员，较2020年底增加逾一倍[15] - 2021年在线广告业务收入同比增长12.5%[21] - 2021年VIP订阅及影像SaaS业务收入同比增长约146.9%[21] - 2021年在线广告收入同比增加12.5%至7.658亿元，平台广告主数目持续增长[28] - 2021年VIP订阅及影像SaaS收入同比大幅增长146.9%至5.195亿元，2021年12月全球约有400万VIP会员，较2020年底增加逾一倍[31] - 2021年互联网增值服务收入由5380万元同比大幅增长51.9%至8170万元，主要受第三方分成收入增长推动[32] - 2021年“IMS及其他”收入2.990亿元，同比增加20.0%，IMS业务占该收入线的86.3%，收入从2020年的1.860亿元增至2.581亿元[33] 成本与费用情况 - 2021年毛利11.25087亿元，同比增长41.7%，毛利率67.5%，较2020年增加1.0个百分点[9] - 2021年营业成本增至5.409亿元，较2020年增加35.2%，IMS业务和VIP订阅服务业务是主要推动因素[34] - 2021年毛利为11.251亿元，较2020年增长41.7%，毛利率由66.5%增至67.5%，因主要业务分部收入贡献增加[35] - 2021年研发开支为5.455亿元，较2020年增加35.0%，主要因研发雇员开支增加[37] - 2021年销售及营销开支为3.910亿元，较2020年增加36.0%，主要因员工成本及推广开支增加[38] - 2021年行政开支为2.650亿元，较2020年增加28.7%，主要因员工成本增加[39] - 2021年与收购事项有关的其他无形资产减值亏损为3710万元，商誉减值亏损为1.620亿元，已购买比特币减值约2850万元[40] - 2021年其他收入为1.015亿元，较2020年增加，主要因政府补助增加[41] - 2021年其他收益净额为2.120亿元，2020年为4万元，主要因金融资产公允价值变动利润及非经营性收入增加[42] 用户数据情况 - 2021年月活跃用户总数2.30644亿人，同比下降11.6%[12] - 美图秀秀月活跃用户数1.14718亿人，与2020年持平；美颜相机月活跃用户数5687万人，同比下降8.1%；BeautyPlus月活跃用户数3711.6万人，同比下降32.7%；其他产品月活跃用户数2194万人，同比下降25.2%[12] - 中国大陸月活跃用户数1.53882亿人，同比下降5.7%；海外月活跃用户数7676.2万人，同比下降21.6%[12] 业务发展与战略 - 公司针对设计专业人士及个人推出影像SaaS解决方案，涵盖多种平台[7] - 2021年基于AI的美图云修业务月均处理照片达数百万张[16] - 2022年1月完成收购美得得，其财务业绩自该月起并入集团[17] - 美得得在中国超250个地区服务逾11500家化妆品企业[17] - 2021年美得得供应链业务未经审计收入较2020年增长4倍以上[17] - 公司为影像及美丽产业推出SaaS解决方案，收入来自在线广告、VIP订阅及影像SaaS、互联网增值服务、IMS及其他[26] - 公司新开展营销服务，帮助品牌通过直播平台推广产品[30] - 公司将持续投入资源提升VIP订阅及影像SaaS服务的用户体验，预期该业务未来持续增长[31] - 公司改善主流应用，以创新展示模式替代部分传统展示广告[28] - 集团将继续寻求潜在战略投资机会，建立协同效应[63] 公司治理与管理层 - 蔡文胜为集团创始人、执行董事兼董事长，负责整体战略规划及业务方向[66] - 吴泽源为集团创始人、执行董事兼首席执行官，负责公司整体管理[68] - 过以宏为公司非执行董事及审计委员会成员，是IDG资本投资顾问（北京）有限公司合伙人[69] - 李开复博士于2016年8月获委任为公司非执行董事，自2009年起担任风险投资公司Innovation Works Limited董事长兼CEO [70] - 陈家荣先生于2020年6月3日获委任为公司非执行董事，曾管理超20亿港元直接投资组合[71] - 周浩先生获委任为公司独立非执行董事、审计委员会主席及提名委员会成员，具备专业会计或相关财务管理知识[73] - 赖晓凌先生于2019年1月1日获委任为独立非执行董事，拥有逾15年投资及业务管理经验[73] - 蒉莺春女士于2020年6月3日获委任为公司独立非执行董事，自2017年3月起担任NetEase农业业务部总裁[75] - 颜劲良先生为公司首席财务官兼公司秘书，负责整体财务战略等，2015年6月加入[76] - 王秀娟女士为公司首席运营官，负责商业化策略及创新生态系统，2019年8月加入[76] - 施娜女士为公司首席人力资源官，负责整体人力资源及行政管理，2019年4月加入[76] - 颜劲良为首席财务官兼公司秘书，王秀娟为首席运营官，施娜为首席人力资源官，罗日阳为首席法律顾问[78][80] - 颜劲良于2019年12月15日起担任公司唯一公司秘书[79] - 截至2021年12月31日止年度，公司有3名执行董事、3名非执行董事和4名独立非执行董事[120] - 根据组织章程细则，蔡文胜先生、李开复博士及过以宏博士须于股东周年大会上轮值告退并符合资格膺选连任[120] - 自2021年6月2日起，张明先生因专注其他事务退任董事[120] - 公司收到各独立非执行董事独立性年度确认，认为均为独立[122] - 执行董事服务合约初始任期自上市日起三年，2019年6月3日续期三年[123] - 2020年10月1日起，过以宏博士薪酬削减至零[123] 公司上市与股份相关 - 公司于2016年12月15日在联交所上市，上市所得款项净额约为人民币41.359亿元[84] - 截至2021年12月31日，投资或收购业务已动用17040万元，未动用8670万元；扩充互联网服务业务已动用9100万元，未动用2390万元[85] - 余下未动用所得款项净额指定用于投资或收购业务及扩充互联网服务业务，预计2024年年底前获悉数动用[86] - 董事会未建议分派2021年末期股息[88] - 截至2021年12月31日，公司可供分派储备为8.3151亿美元（约合人民币53.01459亿元），2020年为8.12543亿美元（约合人民币53.01763亿元）[88] - 首次公开发售前雇员购股计划待授购股股权整体数目限制为1.1695907亿股相关股份[95] - 截至2021年12月31日，根据首次公开发售前雇员购股计划向合资格参与者授出对应1869.277万股相关股份的尚未行使购股权[95] - 最后实际可行日期，可认购1853.277万股股份（相当于公司已发行股本约0.42%）的购股权尚未行使[95] - 首次公开发售前雇员购股计划于2014年2月15日至2024年2月15日有效，剩余年期约为两年[95] - 首次公开发售前雇员购股计划下每股股份行使价为0.03美元[95] - 公司于2016年11月25日采纳首次公开发售后购股计划[96] - 因行使所有未行使购股权可配發及發行的股份最高數目不得超過公司不時已發行股本的30%[98] - 截至2021年12月31日及最後實際可行日期，根據首次公開發售後購股權計劃可供授出的股份總數為422,729,455股，分別佔公司已發行股本的9.71%及9.58%[98] - 首次公開發售後購股權計劃自上市日期起計直至2026年12月15日十年期間內有效，剩餘年期約為四年[100] - 於任何12個月期間各合資格參與者獲授購股權的相關股份最高數目不得超過當時已發行股份的1%[101] - 未取得股東進一步批准，根據首次公開發售後股份獎勵計劃授出相關股份數目合共不得超過公司已發行股本總面值之5%，即約211,364,727股，且受已發行股份總數3%的年度限額規限[107] - 截至2021年12月31日及最後實際可行日期，根據首次公開發售後股份獎勵計劃已授出或同意授出95,587,461股及121,216,681股已發行獎勵股份[107] - 假設年度限額全面使用且已授出購股權未行使，公司已發行股本將從4,352,403,393股及4,412,016,060股分別增加至4,482,975,494股及4,544,376,541股[107] - 美圖宜膚股份獎勵計劃已預留MeituEve Cayman股份的20%授予合資格參與者[110] - 首次公開發售後股份獎勵計劃於自上市日期起計十年期間結束或董事會釐定的提前終止日期終止[109] - 首次公開發售後購股權計劃參與者行使購股權時認購股份價格不得低於要約日期收市價、前五日平均收市價及股份面值中的最高者[103] - 美图宜肤股份奖励计划待授出股份最高数目不得超MeituEve Cayman已发行股份总数20%，即约1亿股[114] - 截至2021年12月31日及最后实际可行日期，已授出或同意授出4750万股美图宜肤股份，占已发行股本约9.5%[115] - 截至2021年12月31日，蔡文胜持股11.266亿股，占比25.88%；吴泽源持股5.6794667亿股，占比13.05%；陈家荣持股5.1774018亿股，占比11.90%；李开复持股3299.4151万股，占比0.76%[129] - 截至2021年12月31日，Easy Prestige持股5.6666667亿股，占比13.02%；Xinhong Capital持股5.6666667亿股，占比13.02%；Baolink Capital持股5.066亿股，占比11.64%；Longlink Limited持股6.2亿股，占比14.25%；Longlink Capital持股6.2亿股，占比14.25%；Lion Trust (Singapore) Limited持股13.9836667亿股，占比32.13%；京基实业控股有限公司持股4.3502418亿股，占比10.00%；陈家俊