公司上市与发展历程 - 公司于2020年1月15日在香港联合交易所主板上市[8] - 公司于2018年10月24日在开曼群岛注册成立，2019年11月22日完成企业重组，2020年1月15日于联交所主板上市[106][107] 业务项目情况 - 2020年2月29日公司手头有12个项目（2019年2月28日：16个），包括11个结构工程项目（2019年2月28日：13个）及1个泥水建筑项目（2019年2月28日：3个）[12] - 上述项目合约总金额约为1.94亿新元，截至2020年2月29日，约8770万新元已确认为收益[12] - 建筑项目于2020年4月7日至6月1日暂停施工，截至报告日期仍暂停，预计两个项目7月逐渐复工[13] - 公司计划从2020年底开始就五个大型项目投标，预期项目持续三至十年[14] 行业市场情况 - 新加坡建造业2020年第一季度同比萎缩4.3%，较上一季度4.3%的增长率倒退[13] 财务数据关键指标变化 - 公司收益从2018/2019财年约6440万新元增加约120万新元或1.9%至2019/2020财年约6560万新元[16] - 建造成本从2018/2019财年约4770万新元减少约160万新元或3.5%至2019/2020财年约4610万新元[17] - 毛利从2018/2019财年约1660万新元增加约290万新元或17.5%至2019/2020财年约1950万新元，毛利率从约25.8%增至约29.8%[18] - 其他收入从2018/2019财年约160万新元减少约20万新元至2019/2020财年约140万新元[19] - 行政开支从2018/2019财年约980万新元增加约150万新元或15.4%至2019/2020财年约1130万新元[20] - 所得税开支从2018/2019财年约200万新元增加约10万新元至2019/2020财年约210万新元[23] - 2019/2020财年溢利约为740万新元，较2018/2019财年约650万新元增加约90万新元或13.4%；经调整溢利增加约90万新元或9.8%[24] - 2020年2月29日，公司现金及现金等价物从2019年2月28日约930万新元增加222.9%至约3010万新元[25] - 2020年2月29日，公司41.8%（2019年2月28日：93.0%）的现金及现金等价物以新元计值，58.2%（2019年2月28日：7.0%）以港元计值[25] - 股份发售所得款项净额约为8204.3万港元，截至2020年2月29日，未动用结余为7059.3万港元[30][31] - 2019/2020财年，公司收购物业、厂房及设备的资本开支约为70万新元，2018/2019财年为30万新元[40] - 截至2020年2月29日，集团拥有约2780万新元的可供分派储备，2019年2月28日约为2040万新元[118] - 2020财年，集团最大供应商及五大供应商合计采购额分别占采购总额约11.3%及38.0%，2018/2019财年分别约为12.4%及36.1%[158] - 2020财年，集团最大客户及五大客户合计收益分别占总收益约45.3%及92.7%，2018/2019财年分别约为39.2%及86.0%[158] 资产抵押与或然负债情况 - 2020年2月29日，公司将总账面价值约80万新元的两个物业抵押给银行[33] - 2020年2月29日，公司无定期存款抵押给银行，2019年2月28日为100万新元[33] - 2019年2月28日，公司建筑合约履约保证金的或然负债约为100万新元，2020年2月29日无或然负债[34][35] 员工情况 - 2020年2月29日，公司员工共559名，2019年2月28日为477名，其中新加坡公民占12.7%，外籍人士占87.3%[43] - 2019/2020财年，公司员工成本总额约为1630万新元，2018/2019财年为1450万新元[43] 股息分配情况 - 董事不建议就2019/2020财年派付末期股息，2018/2019财年亦为零[45] - 董事会已决议不建议宣派截至2020年2月29日止年度的末期股息（2018/2019财年：无）[173] 公司管理层情况 - 许旭平35岁，于2018年11月1日任公司行政总裁等职，在新加坡建造业及管理公司方面有逾13年经验[47] - 许添城33岁，于2018年11月1日任执行董事，在新加坡建造业拥有逾11年经验[48] - 孔维钊46岁，1997年11月毕业于香港岭南大学，获工商管理学士学位，拥有逾23年香港会计及审计领域经验，2019年11月22日获委任为独立非执行董事[50][53] - 邓智宏42岁，1996年8月取得香港摩理臣山工业学院建筑学文凭，拥有逾23年香港楼宇建造经验，2019年11月22日获委任为独立非执行董事[53][54][55] - 王瑶54岁，1989年7月取得中国沈阳农业大学工程学士（主修农业建筑）学位，拥有逾26年新加坡及中国建造业经验，2019年11月22日获委任为独立非执行董事[55][56][57] - 许坤福35岁，2006年3月从新加坡南洋理工学院取得资讯工程文凭，拥有逾7年新加坡建造业经验，2011年12月作为经理加入集团[59] - 叶慧妍31岁，2018年7月加入集团任财务总监，有逾八年新加坡审计及财务管理经验[60] - 刘建忠49岁，2010年8月加入集团，2017年8月晋升为总经理，有逾17年新加坡建造业工地管理经验[61] - 刘洪耕53岁，自2016年9月起任集团项目主任，有逾19年新加坡建造业项目管理经验[65] - 陈水荣58岁，自2017年8月起任集团高级项目主管，有逾26年新加坡建造业经验[66] 管理层专业资质情况 - 孔先生于2005年9月、2008年2月及2010年7月分别获认许为英国特许公认会计师公会、香港会计师公会及香港税务学会的资深会员[53] - 孔先生于2009年2月获认许为英国特许秘书及行政人员公会以及香港特许秘书公会的会员[53] - 邓先生于2007年7月、2008年7月、2012年12月、2014年2月及2015年11月分别获认许为英国皇家特许仲裁员协会等学会的资深会员[55] - 邓先生于2003年1月及2008年10月分别获认许为英国皇家特许建造学会及英国皇家特许测量师学会的会员[55] - 许坤福于2011年2月从美国纽约州立水牛城大学取得工商管理理学学士学位（最高荣誉）[59] - 叶慧妍2009年12月完成特许公认会计师公会基础阶段课程考试，2013年2月完成专业阶段课程考试，2017年11月获认许为新加坡特许会计师协会会员[61] - 刘建忠参加并完成多个建筑工作场所监督与安全课程，于2008年8月、2016年6月、2018年5月分别取得相关结业证书[62] 公司治理情况 - 公司于2020年1月15日在联交所上市，至2月29日遵守企业管治守则，除守则条文A.2.1外[70] - 董事会负责制定公司政策、业务策略，监督账目、资讯科技及经营事宜等[71] - 董事会目前有两名执行董事许旭平、许添城，三名独立非执行董事孔维钊、邓智宏、王瑶[72] - 许旭平为许添城胞兄，二人是许坤福堂兄/弟[72] - 截至2020年2月29日止年度未举行定期董事会会议或股东大会，报告日期已举行两次定期董事会会议[73] - 公司预期每个财政年度召开至少四次定期董事会会议[73] - 截至2020年2月29日止年度全体董事均参加培训[73] - 许旭平兼任集团行政总裁及董事会主席[75] - 孔维钊、邓智宏及王瑤委任至2023年1月，为期三年[75] - 公司于2019年11月设立薪酬委员会，包括三名独立非执行董事[80] - 截至2020年2月29日止年度未举行薪酬委员会会议，报告日期已举行两次[81] - 公司于2019年11月设立提名委员会，包括三名独立非执行董事[83] - 提名委员会主要职责为检讨董事会架构等并提供推荐建议[83] - 提名委员会评估董事候选人时参考品格、资格等多方面因素[83] - 各执行董事及独立非执行董事分别与公司订立自2020年1月起为期3年的服务协议及委任函[86] - 每届股东大会上，当时三分之一的董事须轮值退任，每名董事最少每三年退任一次[87] - 截至2020年2月29日止年度，未举行任何提名委员会会议，报告日期已举行两次[88] - 公司于2019年11月设立审核委员会，包括三名独立非执行董事，孔维钊先生为委员会主席[90] - 截至2020年2月29日止年度，未举行任何审核委员会会议，报告日期已举行两次[91] - 公司聘请梁皚欣女士为公司秘书，主要联络人为财务总监叶慧妍女士[99] - 公司无内部审计职能，已委聘外部顾问执行内部审计职能，每年检讨集团风险管理及内部管控系统的有效程度[97] - 董事会每年至少一次检讨集团风险管理及内部管控系统是否充足及有效[96] - 公司主要透过半年度报告、年报、季度报告、股东大会以及网站刊登的公司通讯及出版物与股东传达信息[102] - 公司经修订及重列组织章程大纲及细则于2019年11月22日获有条件采纳，并自上市日期起生效[103] - 任何持有不少于公司缴足股本（赋有在公司股东大会上的投票权）十分之一的股东有权要求董事会召开股东特别大会，大会应于呈递要求后两个月内举行[100] - 股东提名董事候选人，发出通知期限最少须为七天，提交期限应于寄发举行有关选举之股东大会之通告翌日开始，不得迟于该股东大会举行日期前七日结束[101] 核数师情况 - 安永会计师事务所获聘为集团截至2020年2月29日止年度的独立核数师[93] - 截至2020年2月29日止年度，已付及应付集团独立核数师及其外籍成员公司的酬金为年度审计费用约185,000新元、公司上市相关审计费用约86,000新元及非审计服务费用零新元[93] - 截至2020年2月29日止年度的综合财务报表已由安永会计师事务所审核，安永将退任并符合资格且愿意于公司应届股东周年大会上重新被委任，自上市日期以来，公司核数师概无变动[175] 公司合规情况 - 集团主要从事新加坡的结构工程工作及泥水建筑工程，截至2020年2月29日止年度在所有重大方面遵守新加坡适用法律法规[108][111] 股东权益与股份情况 - 执行董事服务协议初步任期自2020年1月15日起计为3年，期满后自动续期1年[123] - 独立非执行董事委任函固定任期自2020年1月15日起计为3年，期满后自动续期3年[123] - 各控股人士若发现新商机，需在10天内知会公司，并在30天内不发出不接纳通知而通知集团是否行使优先承购权[132] - 全体独立非执行董事确认，契诺人在截至2020年2月29日止年度未违反不竞争契据[132] - 购股计划于2019年11月22日有条件采纳[134] - 购股计划下可发行股份总数最多为1.4亿股，占报告日期已发行总数的10%[137] - 12个月内，承授人获授购股计划及其他购股计划下行使购股后可发行股份总数，不得超公司已发行股本的1%[139] - 合资格参与者接纳购股要约，需在21天内付1港元授出要约代价[142] - 购股行使价不得低于要约日收市价、前五个营业日平均收市价及股份面值中的最高者[143] - 购股计划自采纳日起10年内有效，提前终止前授出未行使购股仍有效[144] - 截至2020年2月29日，无购股根据计划授出、行使、注销或失效[146] - 2020年2月29日，许旭平先生和许添城先生通过Brave Ocean分别持有公司10.5亿股股份，占已发行股本75%[148] - Brave Ocean由许旭平先生、许添城先生及高女士分别实益拥有40%、40%及20%[148][149] - 许旭平先生和许添城先生在Brave Ocean分别持有4股股份，权益百分比为40%[149] - 截至2020年2月29日，Brave Ocean、许旭平先生、许添城先生等多位股东持有公司股份10.5亿股，占已发行股本的75%[152] - 截至2020年2月29日止年度，公司无已发行债权证[155] - 公司不知悉股东因持有股份可享有的税务优惠[163] - 公司自上市至年报日期维持上市规则规定的充足公众持股